公告解读

[百通能源|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-033 江西百通能源股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告。会议通知于2025年7月7日发出，2025年7月10日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，张春龙先生以通讯方式参会，会议由张春龙先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过了两项议案。 第一项为《关于向全资子公司百通热电划转股权的议案》，公司拟将持有的百通宏达热力（泗阳）有限公司等十家公司的全部股权，按截至2025年3月31日的账面净值56,556.56万元划转至全资子公司北京百通热电有限公司，具体内容见巨潮资讯网《关于向全资子公司百通热电划转股权的公告》（公告编号：2025-034），该议案需提交股东大会审议，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。 第二项为《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年7月28日14:00召开2025年第二次临时股东大会，具体内容见巨潮资讯网《关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-035），表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。江西百通能源股份有限公司董事会2025年7月11日。

[美格智能|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：美格智能技术股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年7月10日在深圳市福田区召开，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事长王平先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了三项议案： 审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，公司拟注销1名离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权0.8万份。 审议通过《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，152名激励对象在首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为63.12万份，行权价格为20.97元/份。 审议通过《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，200名激励对象在首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量为139.2万股。 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所对上述事项出具了法律意见书。具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

[重庆建工|公告解读]标题：重庆建工第五届董事会第四十五次会议决议公告

解读：重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2025年7月10日以通讯方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及公司章程的有关规定，会议的召集、召开及所作决议合法有效。 会议审议通过了《关于审议公司合资成立项目公司实施开发招商项目的议案》，同意公司合资成立项目公司以实施开发招商项目。项目估算总投资暂定56,632.79万元，其中公司涉及的出资额暂定为45,000.00万元。项目公司注册资本金10,000.00万元，其中公司持有79.46%的股权。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。重庆建工集团股份有限公司董事会2025年7月11日。证券代码：600939，证券简称：重庆建工，公告编号：临2025-074，转债代码：110064，转债简称：建工转债，债券代码：254104，债券简称：24渝建01。

[博隆技术|公告解读]标题：第二届董事会第八次会议决议公告

解读：证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-017 上海博隆装备技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告。会议于2025年7月10日以现场结合通讯表决方式召开，由董事长张玲珑先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名，其中4名以通讯方式出席。监事、高级管理人员、财务总监候选人列席会议。会议审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》及《公司章程》规定，经总经理张玲珑先生提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，同意聘任陈海建先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。陈海建先生1982年出生，中国国籍，本科学历，会计硕士专业学位，中国注册会计师、税务师、高级会计师。曾任申通快递有限公司财务总监、副总经理等职务，2021年8月至2025年6月任浙江金乙昌科技股份有限公司财务总监，目前兼任芳谈心理咨询（上海）有限公司监事。陈海建先生不持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上股东不存在关联关系，不存在不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

[天元股份|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2025-026 广东天元实业集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年7月7日以电话、邮件、短信等方式通知全体董事，并于2025年7月10日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实际出席并表决的董事7人，监事及高级管理人员列席会议，董事长周孝伟先生主持。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会战略与发展委员会审议通过。 备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议及第四届董事会战略与发展委员会第四次会议决议。 特此公告。广东天元实业集团股份有限公司董事会2025年7月11日。

[日海智能|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：2025年7月10日，日海智能科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行。会议通知于2025年7月7日以专人送达或电子邮件方式发送给各位董事。本次会议以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长肖建波先生召集并主持，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 与会董事以记名投票方式审议通过了《关于公司聘任常务副总经理的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。同意聘任原舒先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。同时，董事会授权原舒先生代行总经理职责，直至聘任新任总经理为止，董事长肖建波先生不再代行总经理职责。 原舒先生简历如下：1979年生，研究生学历。2004年8月至2017年10月任波士顿咨询（上海）有限公司咨询师、行业专家及大中华区研究部负责人；2017年10月至2019年9月任日海智能科技股份有限公司董事长特别助理、首席战略官、副总经理；2020年2月至2020年9月任北京运世达医疗投资管理有限公司董事长助理；2020年12月至2022年1月任上海聚量岩翔投资管理合伙企业（有限合伙）董事总经理；2022年2月至今，任日海智能科技股份有限公司首席战略官、模组板块管理委员会主任、模组板块副总经理。原舒先生不持有公司股票，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

[银轮股份|公告解读]标题：第九届董事会第二十六次会议决议公告

解读：证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-059 债券代码：127037 债券简称：银轮转债 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于2025年7月5日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9名，实际出席9名，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，会议合法有效。会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决情况为同意9票、反对0票、弃权0票，同意票数占全体董事票数的100%。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。保荐机构对本议案发表了核查意见，也于同日刊登在巨潮资讯网。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告，浙江银轮机械股份有限公司董事会，2025年7月10日。

[未来电器|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-038 苏州未来电器股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年7月10日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知于2025年7月7日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，由董事长莫文艺女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议符合相关法律法规。 会议审议通过两个议案：一是《关于变更公司经营范围及修订》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议；二是《关于召开2025年第二次临时股东大会》的议案，表决结果同样为同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网等媒体披露的相关公告。备查文件包括《第四届董事会第十五次会议决议》。苏州未来电器股份有限公司董事会2025年7月10日。

[移远通信|公告解读]标题：2025年半年度业绩预告

解读：证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-039 上海移远通信技术股份有限公司 2025年半年度业绩预告。公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为46300万元左右，与上年同期相比增加约2536246万元，同比增长约12113%。扣除非经常性损益事项后，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为44300万元左右，与上年同期相比增加约2544794万元，同比增长约13499%。业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。上年同期归属于母公司所有者的净利润为2093754万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1885206万元，每股收益为080元/股。本期业绩预增主要原因是随着5G、AI技术加速渗透，公司从模组向多元化业务拓展，预计2025年半年度可实现营业收入11450亿元左右，同比增长约3881%。公司在经营管理层面加强成本管控与效益提升，实现经营质量全面优化。非经营性损益和会计处理对公司本期业绩预告没有重大影响，公司不存在其他对本次业绩预告构成重大影响的因素或风险提示。以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准。

[哈投股份|公告解读]标题：哈投股份2025年半年度业绩预增公告

解读：证券代码：600864证券简称：哈投股份公告编号：临 2025-026 哈尔滨哈投投资股份有限公司2025年半年度业绩预增公告。公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润38,003.82万元，与上年同期相比增加26,594.65万元，同比增加233.10%左右。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润36,061.86万元，与上年同期相比增加29,340.23万元，同比增加436.50%左右。业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日，本期业绩预告未经会计师事务所审计。 上年同期经营业绩为利润总额12,264.41万元，归属于母公司所有者的净利润11,409.17万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,721.63万元，每股收益0.05元。 本期业绩预增主要原因是证券业务受市场波动影响导致金融资产公允价值变动收益同比大幅增加，以及买入返售金融资产信用减值损失同比大幅减少。非经营性损益方面，公司热电业务供热补贴收入同比减少。公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准。哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会2025年7月10日。

[中国船舶|公告解读]标题：中国船舶2025年半年度业绩预增公告

解读：证券代码：600150 证券简称：中国船舶公告编号：2025-054 中国船舶工业股份有限公司发布2025年半年度业绩预增公告。公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润280000万元至310000万元，与上年同期相比增加138765万元至168765万元，同比增加9825%至11949%。预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润263500万元至293500万元，与上年同期相比增加143670万元至173670万元，同比增加11989%至14493%。 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。上年同期归属于母公司所有者的净利润为141235万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为119830万元，每股收益为0316元。 报告期内，公司聚焦主责主业，确保生产安全，提升精益管理水平，生产效率稳步提升。船舶行业整体保持良好发展态势，公司手持订单结构升级优化，交付的民品船舶价格同比提升，建造成本管控得当，营业毛利同比增加，联营企业经营业绩持续改善。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准。

[博隆技术|公告解读]标题：2025年半年度业绩预告

解读：证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2025-018 上海博隆装备技术股份有限公司2025年半年度业绩预告。公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为22,000.00万元到28,000.00万元，与上年同期相比，预计增加12,138.40万元到18,138.40万元，同比增加123.09%到183.93%。预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为21,100.00万元到27,100.00万元，与上年同期相比，预计增加13,574.56万元到19,574.56万元，同比增加180.38%到260.11%。2024年半年度公司经营业绩和财务状况如下：利润总额11,147.68万元；归属于母公司所有者的净利润9,861.60万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7,525.44万元；每股收益1.5435元。报告期内，公司总体经营状况良好，大项目、大订单陆续完成交付验收，2025年上半年交付验收项目金额较上年同期上升较大，受此影响，2025年半年度净利润高于上年同期。公司主要产品属于定制化的大型成套装备，具有大项目、大订单的特点。项目执行受合同约定、项目现场实施情况等多种因素影响，各季度间收入波动较大，呈现不均衡性。本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

[锐明技术|公告解读]标题：2025年半年度业绩预告

解读：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市锐明技术股份有限公司发布2025年半年度业绩预告，预告时间为2025年1月1日至2025年6月30日。预计归属于上市公司股东的净利润为盈利19000万元至22000万元，比上年同期上升53.64%至77.90%，上年同期盈利12366.74万元。扣除非经常性损益后的净利润为盈利16500万元至19500万元，比上年同期上升39.68%至65.08%，上年同期盈利11812.77万元。基本每股收益为盈利1.07元/股至1.24元/股，上年同期盈利0.72元/股。 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。业绩变动主要原因包括主营业务收入同比增长，主要得益于海外业务的快速增长和前装业务的大幅增长；毛利额同比增长，主要是高毛利率的海外业务和前装业务的销售占比提升，驱动毛利额显著增长。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。特此公告。深圳市锐明技术股份有限公司董事会2025年7月11日。

[英 力 特|公告解读]标题：2025年半年度业绩预告

解读：证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-044 宁夏英力特化工股份有限公司 2025半年度业绩预告。业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日，预计净利润为负值。归属于上市公司股东的净利润亏损14800万元，比上年同期下降19.78%，扣除非经常性损益后的净利润亏损15160万元，比上年同期下降19.63%。基本每股收益亏损0.49元/股，营业收入86697.45万元，扣除后营业收入85400.69万元。本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，不存在分歧。2025年半年度受主营产品PVC、EPVC销售价格同比下降影响，归属于上市公司股东的净利润同比亏损幅度扩大。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据以公司2025半年度报告的披露内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。宁夏英力特化工股份有限公司董事会2025年7月11日。

[福莱新材|公告解读]标题：福莱新材关于取消并重新召开2025年第二次临时股东大会的公告

解读：证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-096 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司关于取消并重新召开2025年第二次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 取消的股东大会为2025年第二次临时股东大会，原定召开日期为2025年7月22日，股权登记日为2025年7月17日。取消原因是公司于2025年7月1日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程等议案，需提交股东大会审议。2025年7月10日，公司再次召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司2025年限制性股票激励计划草案及其摘要等议案，同样需提交股东大会审议。为提高办公效率，统筹会议安排，公司决定取消原定于2025年7月22日召开的股东大会，重新定于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述两次董事会的部分议案。公司对此给投资者带来的不便表示歉意，感谢投资者的理解与支持。浙江福莱新材料股份有限公司董事会 2025年7月11日。

[东风股份|公告解读]标题：东风汽车股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--045 东风汽车股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：A股每股现金红利0.005元（含税）。相关日期：股权登记日2025年7月16日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年7月17日。差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年5月20日的2024年年度股东会审议通过。分配方案为每股派发现金红利0.005元（含税），共计派发现金红利10,000,000元（含税）。除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司派发。公司股东东风汽车集团股份有限公司、东风汽车有限公司的现金红利由本公司自行发放。对于自然人股东及证券投资基金，公司在派发现金红利时暂不扣缴所得税，待转让股票时根据持股期限计算应纳税额。对于合格境外机构投资者（QFII）股东，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税。对于通过“沪港通”投资本公司股票的香港联交所投资者，按照10%的税率代扣代缴所得税。对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税。咨询方式：公司综合管理部，联系电话：027-84287896、027-84287933。特此公告。东风汽车股份有限公司董事会2025年7月11日。

[利通电子|公告解读]标题：603629：利通电子第三届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议

解读：江苏利通电子股份有限公司第三届董事会2025年第二次独立董事专门会议于2025年7月7日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，由陈建忠先生召集并主持，会议合法、有效。会议审议并通过了三项议案：一是《2025年度日常关联交易预计》议案，认为此次关联交易基于日常经营需要，价格参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票；二是《拟注册发行中期票据及超短期融资券》议案，认为此举对公司正常生产经营无重大影响，不会损害公司及股东权益，不影响业务独立性，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票；三是《增加套期保值业务品种》议案，认为增加套期保值业务品种可规避原材料价格和汇率波动带来的不利影响，有利于公司稳健经营，不会损害公司及股东权益，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事：陈建忠、路小军、戴文东，日期为2025年7月11日。

[利通电子|公告解读]标题：603629：利通电子第三届董事会第二十次会议决议公告

解读：证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-027 江苏利通电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年7月10日以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人，全体监事和高级管理人员列席，会议由董事长邵树伟主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。 会议审议通过以下议案：一是《2025年度日常关联交易预计》议案，具体内容见同日披露的《2025年度日常关联交易预计的公告》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；二是《拟注册发行中期票据及超短期融资券》议案，具体内容见同日披露的《关于拟注册发行中期票据及超短期融资券的公告》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；三是《增加套期保值业务品种》议案，具体内容见同日披露的《关于增加套期保值业务品种的公告》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；四是《修订》议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；五是《召开2025年第一次临时股东会》通知，具体内容见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。上述前三项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

[中炬高新|公告解读]标题：中炬高新第十一届董事会第一次会议决议公告

解读：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年7月10日上午以现场与通讯相结合方式召开，应到董事8人，实到8人，全体高管列席会议。会议由黎汝雄先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》，选举黎汝雄先生担任公司第十一届董事会董事长，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》，选举余健华先生担任公司第十一届董事会副董事长，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》，具体成员如下：1、战略与可持续发展委员会：黎汝雄（召集人）、余健华、刘戈锐、万鹤群、林颖、黄著文、方祥、李刚；2、审计委员会：黄著文（召集人）、方祥、李刚、余健华、万鹤群；3、提名委员会：方祥（召集人）、黄著文、李刚、黎汝雄、余健华；4、薪酬与考核委员会：李刚（召集人）、黄著文、方祥、黎汝雄、刘戈锐。表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会2025年7月10日。

[美利云|公告解读]标题：中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

解读：证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-038 中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2025年7月10日在宁夏誉成云创数据投资有限公司1号会议室召开，会议通知于2025年7月4日以邮件方式送达。应表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议审议通过以下事项：1. 关于投资建设110kV变电站及线路工程项目的议案，为满足公司实际经营需要，保证数据中心业务稳定电力供应，控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司将投资建设110kV变电站及线路工程项目，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。2. 关于聘任公司审计部门负责人的议案，根据相关法规和公司章程，经审计委员会审核，董事会决定聘任罗瑞女士担任公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。罗瑞女士简历：1995年出生，中共党员，本科学历。2020年1月至2022年3月任中国纸业投资有限公司风险合规部主办，2022年3月至2022年8月任主管，2022年8月至2024年8月任风险合规部（审计部）主管，2024年8月至2025年5月任中冶美利云产业投资股份有限公司风险合规部（审计部）副总经理（主持工作），2025年5月28日至今任总经理。