公告解读

[精工钢构|公告解读]标题：精工钢构关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2025-085 长江精工钢结构（集团）股份有限公司将于2025年7月29日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为7月29日的交易时间段。 会议将审议九项议案，包括取消公司监事会、变更经营范围暨修订《公司章程》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易制度》《防范控股股东及关联方资金占用工作制度》《累积投票制实施细则》，以及为下属子公司提供融资担保。议案1为特别决议议案，议案1和议案9需对中小投资者单独计票。 股权登记日为2025年7月22日，登记时间为7月28日上午9：00-11：30，下午13：00-17：30，地点为公司董事会办公室。联系方式：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际，电话021-62968628，邮箱600496@jgsteel.cn。会期半天，出席者交通费、食宿自理。

[万里扬|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：浙江万里扬股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年7月28日召开临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月21日。出席对象包括登记在册的全体股东或其委托代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议地点为浙江省金华市宾虹西路3999号公司二楼会议室。会议审议事项为《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》。登记时间为2025年7月22日上午9:30至11:30，下午14:00至16:30，登记地点为公司董事会办公室。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。会议会期半天，食宿及交通费用自理。联系人肖典，联系电话0579-82216776。

[美克家居|公告解读]标题：美克国际家居用品股份有限公司2025年第三次临时股东大会通知

解读：证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-034 美克国际家居用品股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月28日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为新疆乌鲁木齐北京南路506号美克大厦6楼会议室，时间为2025年7月28日10点30分。网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00。审议议案包括关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案和关于调整回购公司股份方案的议案。上述议案已经公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过。股权登记日为2025年7月21日。会议登记时间为2025年7月27日上午10:00-14:00，下午15:00-19:00，地点为公司证券事务部。联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路6号，联系人：黄新、孙世豪，电话：022-59819058，传真：022-59819055，邮编：830011。特此公告。美克国际家居用品股份有限公司董事会 2025年7月12日。

[国发股份|公告解读]标题：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

解读：证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2025-032 北海国发川山生物股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司于2025年7月3日披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，拟于2025年7月18日14:30召开2025年第二次临时股东大会，审议关于选举独立董事的议案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2025年7月14日。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证信息公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持 特此公告。北海国发川山生物股份有限公司董事会 2025年7月12日

[京城股份|公告解读]标题：北京市康达律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市康达律师事务所就北京京城机电股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议由公司董事会召集，通知于2025年6月20日在中国证监会指定网站发布，6月19日在香港联交所网站发布。会议于2025年7月11日上午9:30在北京大兴区荣昌东街6号公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。现场会议由董事长李俊杰主持。 出席现场会议的股东及代理人共2名，代表股份245,741,052股，占44.8706%；网络投票股东470名，代表股份2,627,490股，占0.4798%。中小投资者股东共470名，代表股份2,627,490股，占0.4798%。出席人员还包括公司董事、监事、高管及中介机构人员。 会议审议并通过了《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议案》，表决结果为：同意247,971,252股（99.8400%），反对189,790股（0.0764%），弃权207,500股（0.0836%）。中小投资者股东表决情况为：同意2,230,200股（84.8794%），反对189,790股（7.2232%），弃权207,500股（7.8974%）。议案获审议通过。

[京城股份|公告解读]标题：京城股份2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600860 证券简称：京城股份公告编号：临 2025-037 北京京城机电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。 会议召开和出席情况：股东大会召开的时间：2025年7月11日；地点：中国北京市大兴区荣昌东街6号之公司会议室。出席会议的股东和代理人人数472，其中A股股东人数471，境外上市外资股股东人数1。出席会议的股东所持有表决权的股份总数248,368,542股，占公司有表决权股份总数的比例45.3504%。 议案审议情况：审议通过《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议案》，表决结果为同意247,971,252股，占99.8400%，反对189,790股，弃权207,500股。 律师见证情况：北京市康达律师事务所律师纪勇健、韦沛雨见证，认为会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。特此公告。北京京城机电股份有限公司董事会 2025年7月11日。

[上海沿浦|公告解读]标题：上海市广发律师事务所关于上海沿浦金属制品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：上海市广发律师事务所为上海沿浦金属制品股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年7月11日在上海市闵行区浦江镇江凯路128号公司行政大楼四楼会议室召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长周建清主持。出席股东及股东代表共106人，代表有表决权股份81723308股。 会议审议通过了九项议案，包括变更公司名称、注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《独立董事工作制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》和《募集资金管理办法》。表决结果均显示高比例赞成，各议案均获通过。上海市广发律师事务所确认会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

[上海沿浦|公告解读]标题：上海沿浦金属制品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：605128 证券简称：上海沿浦公告编号：2025-061 上海沿浦金属制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月11日在上海市闵行区浦江镇江凯路128号公司行政大楼四楼会议室召开，由董事长周建清主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共106人，持有表决权股份总数为81723308股，占公司有表决权股份总数的38.9355%。 会议审议通过了九项议案，包括变更公司名称、注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《独立董事工作制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》和《募集资金管理办法》。所有议案均获通过，其中议案1为特别决议议案，获得超过2/3的赞成票。 上海市广发律师事务所律师王晶、陈紫茵见证了此次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。

[龙元建设|公告解读]标题：龙元建设2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：2025年第一次临时股东大会将于2025年7月18日14：00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室召开，董事长赖朝辉主持。会议主要审议两个议案：一是关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案；二是关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案。公司此前已多次召开董事会和临时股东大会，通过了关于向特定对象发行股票的相关议案，有效期均为自2023年第一次临时股东大会通过之日起十二个月。鉴于有效期即将到期，为确保发行工作的顺利推进，现拟将上述有效期各自延长十二个月。此外，授权委托书也随会议资料一同发布，明确了委托人和受托人的权利义务。会议还将包括股东发言、质询、投票表决等环节，并由见证律师发表法律意见。

[新疆交建|公告解读]标题：第四届监事会第十次临时会议决议公告

解读：本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-038 债券代码：128132 债券简称：交建转债 新疆交通建设集团股份有限公司第四届监事会第十次临时会议决议公告。会议于2025年7月6日通过通讯形式向各监事发出通知，于2025年7月11日在公司会议室现场召开，由监事会主席刘伟伟先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人，会议合法有效。会议审议并通过《关于修订公司章程并调整公司内部监督机构的议案》，监事会认为修订《公司章程》并调整公司内部监督机构是为了确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，符合相关法律法规的规定。监事会同意本次拟修订《公司章程》并调整内部监督机构事项，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

[万里扬|公告解读]标题：第六届监事会第七次会议决议公告

解读：证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-030 浙江万里扬股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2025年7月8日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2025年7月11日以通讯方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以书面表决方式审议通过了《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司监事会 2025年7月12日

[美克家居|公告解读]标题：美克国际家居用品股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

解读：证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-036 美克国际家居用品股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于2025年7月11日在公司会议室召开，会议通知已于2025年7月10日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致审议通过了公司《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》。 公司拟变更注册地址、取消监事会、同步修订《公司章程》并办理工商登记。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交至公司2025年第三次临时股东大会审议。 特此公告。美克国际家居用品股份有限公司监事会二〇二五年七月十二日。

[兰剑智能|公告解读]标题：兰剑智能科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

解读：证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-028 兰剑智能科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于2025年7月11日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席孙东云女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。 会议审议通过三项议案： 审议并通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，监事会认为调整合法合规，授予价格调整为21.61元/股，调整后的未归属限制性股票数量为1,579,620股。 审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，监事会认为符合相关法律法规及激励计划的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，监事会认为首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意95名激励对象归属471,660股限制性股票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。兰剑智能科技股份有限公司监事会2025年7月12日。

[兰剑智能|公告解读]标题：兰剑智能科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就和归属名单的核查意见

解读：兰剑智能科技股份有限公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《公司章程》以及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件和归属名单进行了审核。监事会认为，本次激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，符合相关法律法规及《股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟进行归属的95名激励对象符合相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合条件的95名激励对象办理限制性股票归属事宜，对应本次归属的限制性股票数量为471,660股。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。监事：刘延红赵伟孙东云2025年2月11日

[新疆交建|公告解读]标题：第四届董事会第十八次临时会议决议公告

解读：新疆交通建设集团股份有限公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十八次临时会议，会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了多项议案。 首先，审议通过了《关于修订并调整公司内部监督机构的议案》，旨在落实相关法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。公司拟调整内部监督机构设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。 其次，审议通过了《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名和薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《总经理工作细则》、《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票管理制度》并更名、《董事会秘书工作制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《董事会授权总经理决策管理办法》、《累积投票制实施细则》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则》、《重大信息内部报告制度》，以及制定《董事离职管理制度》。其中，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》需提交2025年第一次临时股东会审议。 最后，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年7月30日召开。

[金杨股份|公告解读]标题：第三届董事会第九次会议决议公告

解读：证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-046 无锡市金杨新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年7月11日召开，会议由杨建林召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过三项议案： 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用12,500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.90％。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过30,000万元闲置募集资金和不超过15,000万元自有资金进行现金管理，使用期限自2025年7月31日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。该议案亦需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，同意于2025年7月28日下午15：00在公司会议室召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 会议的召集、召开及表决符合相关法律法规及公司章程的规定。

[金花股份|公告解读]标题：金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

解读：证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2025-032 金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议通知于2025年7月9日以电子邮件及微信方式发出，会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开。应参与表决董事7人，实际表决人数7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，聘任张朝阳先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 会议还通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。张朝阳先生辞去担任的公司审计委员会委员职务，选举邢雅江先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。调整后，公司第十届董事会审计委员会成员为：吴雅婕、刘晓娟、邢雅江。 特此公告。金花企业（集团）股份有限公司董事会2025年7月12日。

[亨通股份|公告解读]标题：浙江亨通控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

解读：证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-036 浙江亨通控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议通知于2025年7月4日以电子邮件和书面方式发出，2025年7月11日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，董事长崔巍先生主持。会议审议通过三项议案：一是关于开展期货套期保值业务的议案；二是关于开展期货套期保值业务的可行性报告；三是关于修订《期货套期保值业务管理制度》的议案，三项议案均获得全票通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。特此公告。浙江亨通控股股份有限公司董事会2025年7月12日。

[杭钢股份|公告解读]标题：杭州钢铁股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告

解读：证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2025—037 杭州钢铁股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会会议召开情况：会议通知和材料于2025年7月4日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位监事，会议于2025年7月10日以通讯方式召开，应到监事3人，实际到会监事3人，符合《公司法》及《公司章程》规定。 监事会会议审议情况：审议通过《关于投资理财计划的议案》，为提高公司日常经营过程中存量资金的收益，在保证资金安全性、流动性的前提下，同意公司及下属全资子公司宁波钢铁有限公司以合计不超过人民币19亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资国内大型商业银行（含其理财子公司）发行的市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，包括“T+1”银行理财产品、结构性存款等。在上述额度内，资金可循环滚动使用。投资期限自董事会审议通过之日起一年。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。杭州钢铁股份有限公司监事会2025年7月12日。

[中储股份|公告解读]标题：中储发展股份有限公司九届三十八次董事会决议公告

解读：证券代码：600787证券简称：中储股份编号：临2025-034号 中储发展股份有限公司九届三十八次董事会决议公告。会议于2025年7月11日在北京召开，由董事长房永斌主持，11名董事全部出席，监事及高级管理人员列席，会议合法有效。会议审议通过了两项议案。 第一项议案为《关于统筹开展集团期货交割库业务的议案》，同意公司申请成为上海期货交易所全部商品期货品种的集团交割中心，承担相应责任，并按要求提供文件材料，具体商品期货品种、库容、集团成员等以合作协议为准。根据相关规定，本议案无需经过股东大会审议。表决结果为赞成票11人，反对票0，弃权票0。 第二项议案为《中储发展股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》，详情请查阅同日刊登的相关公告。表决结果同样为赞成票11人，反对票0，弃权票0。 特此公告。中储发展股份有限公司董事会2025年7月12日。