公告解读

[中国医药|公告解读]标题：关于中国医药健康产业股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

解读：中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层。北京市竞天公诚律师事务所接受中国医药健康产业股份有限公司委托，指派律师出席2025年第四次临时股东大会。依据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定，出具法律意见书。 公司于2025年6月23日召开第九届董事会第28次会议，决定于2025年7月11日14点30分在北京市丰台区西营街1号院1区1号楼28层召开现场会议，同时采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。会议通知于2025年6月25日发布。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议如期举行，网络投票时间为2025年7月11日9:15～15:00。出席人员包括公司部分董事、监事及高级管理人员。共有1,213名股东通过网络投票，代表公司有表决权的股份数为154,915,116股，占公司有表决权股份总数的10.3561%。 会议审议并通过了《关于放弃参股公司24%股权优先购买权的议案》，表决结果为：同意152,045,883股，占出席会议有效表决权股份的98.1478%；反对2,124,733股；弃权744,500股。中小投资者投票结果为：同意12,045,883股，占出席会议所有中小投资者所持有效表决权股份的80.7629%；反对2,124,733股；弃权744,500股。 本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、表决方式、表决程序及表决结果均合法有效。

[开勒股份|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：开勒环境科技(上海)股份有限公司计划于2025年7月28日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，会议由第四届董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票结合。网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月23日。会议地点在上海松江区卖新公路1588号2号楼公司会议室。出席对象包括有表决权的股东或其代理人、公司董事和高级管理人员、见证律师等。会议将审议三项议案：变更注册资本及修订公司章程、全资子公司对其联营公司增资暨关联交易、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度。其中，变更注册资本及修订公司章程为特别表决事项，需2/3以上表决权通过。公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果。登记时间为2024年7月24日至27日，登记地点为公司董事会办公室。联系人卢琪琪，联系电话021-57685221。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。

[淳中科技|公告解读]标题：北京淳中科技股份有限公司关于计提信用及资产减值准备的公告

解读：证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-039 北京淳中科技股份有限公司关于计提信用及资产减值准备的公告。公司于2025年7月11日召开会议审议通过了关于计提信用及资产减值准备的议案。为真实反映公司截至2025年6月30日的财务状况，公司对各类信用及资产进行了全面检查和减值测试，判断可能存在减值的迹象，计提减值准备合计15432731 87元。其中信用减值损失11255781 53元，包括坏账准备11255781 53元；资产减值损失4176950 34元，均为存货跌价准备。本次计提信用及资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。公司董事会和董事会审计委员会均认为本次计提符合《企业会计准则》和财务管理制度的规定，公允反映了公司的资产价值、财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。特此公告。北京淳中科技股份有限公司董事会2025年7月11日。

[ST起步|公告解读]标题：ST起步：关于公司收到起诉书的公告

解读：证券代码：603557 证券简称：ST起步 公告编号：2025-059 起步股份有限公司收到丽水市人民检察院出具的《起诉书》（丽检刑诉〔2025〕10号）。本案被告单位为起步股份有限公司，被告人包括公司前董事长章利民、前总经理周建永、前副总裁邹习军、前董事会秘书吴剑军、前财务总监陈章旺、前供应链总监周建璋。丽水市公安局侦查终结，以被告单位及被告人涉嫌欺诈发行证券罪、违规披露、不披露重要信息罪，向检察院移送起诉。 经审查查明，被告单位以虚增利润方式进行财务造假，并在《公开发行可转换公司债券募集说明书》中编造重大虚假内容，发行公司债券，数额巨大且有其他严重情节。被告人章利民、周建永系直接负责的主管人员，邹习军、吴剑军、陈章旺系其他直接责任人员，应以欺诈发行证券罪追究刑事责任。此外，起步股份在发行可转换债券后持续以虚增利润方式财务造假并公开披露虚假财务会计报告，周建璋多次参与财务造假，属于其他严重情节，应以违规披露、不披露重要信息罪追究刑事责任。 本次刑事诉讼对公司财务影响需结合判决情况确定，若涉及前期会计差错更正，最终会计处理及财务数据以经审计后的数据为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。敬请广大投资者注意投资风险。

[五洲新春|公告解读]标题：五洲新春关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

解读：浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月27日和2025年5月20日召开了第五届董事会第二次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订公司章程的议案》，同意对公司注册资本、经营范围进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司现已完成工商变更登记手续，并于近日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。 公司基本信息如下：名称为浙江五洲新春集团股份有限公司，统一社会信用代码为91330600704507918P，类型为其他股份有限公司（上市），住所在新昌县七星街道泰坦大道199号，法定代表人为张峰，注册资本为叁亿陆仟陆佰贰拾万贰仟柒佰柒拾元，成立日期为1999年11月12日。 经营范围包括一般项目如轴承制造与销售、轴承钢材产品生产、机械零件及零部件加工与销售、汽车零部件研发与制造、五金产品制造与批发、工业机器人制造与销售、智能机器人的研发与销售、货物进出口和技术进出口等。许可项目为检验检测服务，需经相关部门批准后方可开展经营活动。特此公告。浙江五洲新春集团股份有限公司董事会2025年7月12日。

[城地香江|公告解读]标题：上海城地香江数据科技股份有限公司关于前期已披露重要项目进展的公告

解读：证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-080 上海城地香江数据科技股份有限公司关于前期已披露重要项目进展的公告。公司全资子公司香江系统工程有限公司作为联合体成员之一与其他联合体成员就项目开展做出了进一步约定并签署了《联合体内部协议》。项目名称为中国移动（宁夏中卫）数据中心 B区 B01、B02号机房楼 EPC总承包项目，签约合同价为人民币壹拾陆亿叁仟壹佰捌拾陆万叁仟柒佰零捌圆整。工期总日历天数为92天。联合体牵头人为中建三局集团有限公司，联合体成员为华信咨询设计研究院有限公司和香江系统工程有限公司。协议主要内容包括各方工作内容及责任分配，工期安排，以及各方责任约定。本次签署的“内部协议”不涉及原项目合同内容的调整，预计对公司未来营收产生积极影响。合同履约存在不可预计或不可抗力因素影响的风险。公司将持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。特此公告。上海城地香江数据科技股份有限公司董事会 2025年 7月 11日。

[恒润股份|公告解读]标题：江阴市恒润重工股份有限公司关于股东部分股份质押延期购回的公告

解读：证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-064 江阴市恒润重工股份有限公司关于股东部分股份质押延期购回的公告。公司持股5%以上股东周洪亮先生持有公司股份数量为25206064股，占公司总股本的5.72%，累计质押公司股份数量为19704000股，占其所持股份比例为78.17%。 公司于2025年7月10日接到周洪亮先生部分股份质押延期通知，具体情况如下：周洪亮先生分别将9060000股、4984000股和5660000股质押给招商证券股份有限公司，质押起始日为2025年4月10日，原质押到期日为2025年7月10日，延期后质押到期日为2025年12月4日，占其所持股份比例分别为35.94%、19.77%和22.45%，占公司总股本比例分别为2.06%、1.13%和1.28%。本次延期购回的质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途，不涉及新增融资安排，相关手续已办理完毕。 截至2025年7月10日，周洪亮先生累计质押股份情况如下：持股数量25206064股，持股比例5.72%，本次质押前后累计质押数量均为19704000股，占其所持股份比例78.17%，占公司总股本比例4.47%。公司将持续关注股东所持有公司股份的解押、质押情况，及时履行信息披露义务。

[东南网架|公告解读]标题：关于控股股东之一致行动人部分可转换公司债券解除质押的公告

解读：浙江东南网架股份有限公司发布公告，公司控股股东浙江东南网架集团有限公司的一致行动人杭州浩天物业管理有限公司将其持有的部分可转换公司债券办理了解除质押手续。具体解除质押情况如下：浩天物业本次解除质押数量为24.5万张，占其所持可转债比例31.79%，占公司可转债余额比例1.23%，质押起始日为2024年2月1日，解除日为2025年7月10日，质权人为中国工商银行股份有限公司萧山分行。 截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持可转债质押情况如下：东南集团持有可转债291.3267万张，占公司可转债余额比例14.57%，本次解除质押前质押数量为225万张，解除质押后质押数量仍为225万张，剩余质押可转债占其所持可转债比例77.23%，占公司可转债余额比例11.25%；浩天物业持有可转债77.0602万张，占公司可转债余额比例3.85%，本次解除质押前质押数量为77万张，解除质押后质押数量为52.50万张，剩余质押可转债占其所持可转债比例68.13%，占公司可转债余额比例2.63%；郭明明持有可转债1.2315万张，占公司可转债余额比例0.06%，无质押情况。合计持有可转债369.6184万张，占公司可转债余额比例18.48%，本次解除质押后质押数量为277.50万张，剩余质押可转债占其所持可转债比例75.08%，占公司可转债余额比例13.88%。 公司表示，控股股东、实际控制人及一致行动人所持可转债质押不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况，本次可转债质押风险在可控范围内，不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。公司将持续关注股东可转债质押情况及质押风险，并按规定及时做好相关信息披露工作。备查文件包括中国证券登记结算有限责任公司出具的相关证明。

[金圆股份|公告解读]标题：关于持股5%以上的股东部分股份解除质押及办理质押的公告

解读：金圆环保股份有限公司近日收到持股5%以上的股东潘颖女士函告，获悉其持有的部分公司股份办理了解除质押及质押业务。具体情况如下：潘颖女士本次解除质押股份数量为20,300,000股，占其所持股份比例30.69%，占公司总股本比例2.61%，质押开始日期为2025年5月26日，解除质押日期为2025年7月9日，质权人为华夏银行股份有限公司杭州之江支行。同时，潘颖女士新增质押股份数量为22,300,000股，占其所持股份比例33.72%，占公司总股本比例2.87%，质押开始日期为2025年7月10日，解除质押日期为办理解除质押手续之日，质权人同样为华夏银行股份有限公司杭州之江支行，质押用途为补充流动资金。截至本公告披露日，潘颖女士持股数量为66,137,566股，持股比例为8.50%，本次办理质押后质押股份数量为61,900,000股，占其所持股份比例93.59%，占公司总股本比例7.96%。已质押股份限售和冻结数量为61,900,000股，占已质押股份比例100%，未质押股份限售和冻结数量为4,237,566股，占未质押股份比例100%。备查文件包括潘颖女士出具的《关于股份解除质押及质押的告知函》，在中国证券登记结算有限责任公司查询的《证券质押及司法冻结明细表》以及《持股5%以上股东每日持股变化明细》。金圆环保股份有限公司董事会2025年7月12日。

[万里扬|公告解读]标题：关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的公告

解读：浙江万里扬股份有限公司第六届董事会第七次会议审议通过为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司的全资子公司佛山万里扬新能源科技有限公司提供总额度不超过人民币4亿元的担保，担保期限自股东大会审议通过之日起8年。为保障公司利益，佛山万里扬公司提供反担保，控股股东万里扬集团有限公司提供同等条件的全额连带责任保证担保。审议时，关联董事回避表决，董事会表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。该议案还需提交股东大会审议通过。 佛山万里扬公司成立于2024年5月22日，注册资本5000万元，主要从事储能技术服务等业务。截至2025年6月30日，佛山万里扬公司资产总额6353万元，负债总额1391.87万元，净资产4961.13万元。万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运发电侧储能电站，未来重点发展电网侧和用户侧储能电站项目。 独立董事认为，本次担保符合相关规定，有利于佛山万里扬公司经营发展，风险可控，不会损害公司及股东利益。截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额为239969.92万元，占公司2024年末经审计合并报表净资产的41.81%，无逾期对外担保情况。

[中国医药|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-055号。中国医药健康产业股份有限公司2025年第四次临时股东大会于2025年7月11日在北京市丰台区召开，出席的股东和代理人共1213人，持有表决权的股份总数为154,915,116股，占公司有表决权股份总数的10.3561%。会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，符合相关法律法规和公司章程规定。公司董事8人中7人出席，监事4人中3人出席，董事会秘书袁精华出席，总法律顾问张剑列席。 会议审议通过了关于放弃参股公司24%股权优先购买权的议案，A股股东投票结果为：同意152,045,883股（98.1478%），反对2,124,733股（1.3715%），弃权744,500股（0.4807%）。对于5%以下股东，同意12,045,883股（80.7629%），反对2,124,733股（14.2455%），弃权744,500股（4.9916%）。该议案以超过出席股东所持有效表决权的二分之一获得通过。 北京市竞天公诚律师事务所的朱思颖和王奕涵律师见证了此次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。中国医药健康产业股份有限公司董事会2025年7月12日。

[渤海租赁|公告解读]标题：关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告

解读：证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-054 渤海租赁股份有限公司关于控股子公司Avolon Holdings Limited融资及对外担保的进展公告。Avolon拟通过全资子公司Avolon Holdings Funding Limited作为票据发行人，非公开发行总计6.5亿美元优先无抵押票据，票面利率为4.900%，到期日为2030年10月10日。募集资金将用于企业一般用途，包括偿还未来到期债务等。 2025年7月10日（都柏林时间），Avolon Funding、Avolon及其下属子公司与Computershare Trust签署了《INDENTURE》票据融资协议。根据2025年4月1日和4月24日的董事会及股东大会决议，Avolon（含全资或控股SPV及子公司）2025年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币，已使用21.95亿美元（不含本次融资金额）。 为支持此次融资，Avolon及其下属子公司提供连带责任保证担保，担保金额为6.5亿美元，担保期限至债务履行完毕之日止。截至本公告日，Avolon及其下属子公司已使用2025年度担保授权额度21.95亿美元（不含本次担保）。本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内累计发生担保金额为6,294,193.75万元，占2024年度公司经审计总资产约21.98%。公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

[美克家居|公告解读]标题：美克国际家居用品股份有限公司关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

解读：美克国际家居用品股份有限公司于2025年7月11日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了关于变更公司注册地址、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司注册地址将变更为江西省赣州市南康区经济开发区美克数创科艺园。根据相关法律法规，公司将不再设置监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将废止。《公司章程》相应条款进行了修订，主要包括删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；将“股东大会”改为“股东会”；修订公司住所、法定代表人相关规定；调整公司股份发行、收购本公司股份、对外担保等条款；明确股东会、董事会、审计委员会的职权和议事规则；优化利润分配政策；完善内部审计制度；调整公司解散、清算等条款。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。本次变更内容和相关章程条款的修订尚需提交公司股东大会审议，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理相关工商登记、备案事宜。最终以市场监督管理部门核准的版本为准。特此公告。美克国际家居用品股份有限公司董事会 二〇二五年七月十二日

[江西铜业|公告解读]标题：江西铜业股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告

解读：证券代码：600362 证券简称：江西铜业公告编号：临 2025-025 债券代码：137816 债券简称：22江铜 01 江西铜业股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。江西铜业股份有限公司董事会近日收到廖新庚先生书面辞任函，因工作调动原因，廖新庚先生决定辞去公司副总经理、董事会秘书职务，并不再担任公司任何职务。廖新庚先生的辞任函自送达董事会之日起生效。廖新庚先生与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何与工作变动有关而需提呈公司股东注意的事项。公司董事会对廖新庚先生任职期间对公司发展做出的贡献表示感谢。公司于2025年7月11日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了聘任涂东阳先生为董事会秘书的议案，同意聘任涂东阳先生为公司董事会秘书。涂东阳先生已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训合格证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，任职资格符合有关法律法规及规范性文件的规定。江西铜业股份有限公司董事会2025年7月12日。附件：涂东阳先生简历，涂东阳，男，福建莆田人，经济学博士，1975年11月出生，曾任中国银行保险监督管理委员会厦门监管局外资机构监管处处长，2020年1月参加中组部第20批赴赣博士服务团挂任江西铜业股份有限公司总经理助理，董事会秘书，2021年3月起任江西铜业股份有限公司副总经理。

[南宁百货|公告解读]标题：南宁百货大楼股份有限公司关于涉及诉讼的公告

解读：南宁百货大楼股份有限公司发布公告，涉及与广西金鸿物业管理有限公司等三名被告的租赁合同纠纷。钦州市钦南区人民法院已受理此案，尚未开庭。涉案金额约为432万元，诉讼结果存在不确定性，暂无法判断对公司利润的影响。 原告为南宁百货大楼股份有限公司，被告分别为广西金鸿物业管理有限公司、甘润汉和甘怀福。原告要求三被告腾退位于钦州市钦南区民乐路7号的场地、钢结构房屋及临时建筑，并交还给原告；要求金鸿物业支付租金及场地占用费共计352万元（自2021年7月1日至实际腾退之日，暂计至2025年6月30日），以及逾期付款违约金798534元（暂计至2025年5月20日）。此外，要求被告二、被告三对上述债务承担连带清偿责任，并承担诉讼费、保全费。 原告称，2016年至2020年间，原告与金鸿物业每年续签《房屋租赁合同》，金鸿物业按约支付租金。但自2021年年中起，金鸿物业未再支付租金及场地占用费。原告多次催促未果，遂提起诉讼。

[旗滨集团|公告解读]标题：旗滨集团关于中长期发展计划相关员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告

解读：证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-077 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司关于中长期发展计划相关员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 截至本公告披露日，公司第四期和第五期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。第四期员工持股计划实际参与认购的员工共计712人，持有24,922,640股，2025年出售2,100股。第五期员工持股计划实际参与认购的员工共计805人，持有28,555,980股，2025年出售4,102股。 第四期员工持股计划存续期为36个月，分两期解锁。2023年7月3日，693名持有人符合归属条件，权益归属107,650,080份。未归属份额由员工持股计划收回并择机出售。2023年12月6日和2024年12月6日，分别完成第一、二批解锁。 第五期员工持股计划存续期为36个月，分两期解锁。2024年6月28日，因未能达成业绩考核条件，全体持有人可归属及解锁兑现的权益份额总数为0份，未归属份额由员工持股计划收回并择机出售。 财产清算和分配工作完成后，第四期和第五期持股计划将自行终止。特此公告！ 株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二五年七月十二日

[咸亨国际|公告解读]标题：咸亨国际：关于向全体股东赠送接待参观服务体验的公告

解读：证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-033 咸亨国际科技股份有限公司关于向全体股东赠送接待参观服务体验的公告。为感谢股东支持，公司决定免费向全体股东赠送赛孚城应急体验场馆（杭州馆和武汉馆）参观服务体验一次。参加活动的股东范围为2025年7月11日15:00收市后登记在册的股东。申领时间为2025年7月12日08:00至2025年8月31日17:00，符合条件的股东可通过微信扫描二维码进入登记页面填写信息并提交。公司将在核实股东身份后以短信发送确认信息。每位股东只可享受一次活动，重复登记以最后一次为准。活动期间，公司将于每周二或周四在杭州馆和武汉馆各安排一次接待参访活动，股东可自行选择参观地点。活动咨询电话为0571-88869702/0571-87666020，咨询时间为工作日09:30—16:30。本次活动不会对公司经营情况产生实质性影响，敬请投资者注意投资风险。特此公告。咸亨国际科技股份有限公司董事会2025年7月12日。

[上海沿浦|公告解读]标题：上海沿浦金属制品股份有限公司关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

解读：上海沿浦金属制品股份有限公司发布公告，宣布公司董事乐伟先生因公司内部工作调整，于2025年7月11日辞去第五届董事会董事职务，原定任期至2026年10月26日。乐伟先生辞职后将继续在公司担任技术总监职务。乐伟先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会及公司正常运作。 同日，公司召开职工代表大会，选举乐伟先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自选举之日起至第五届董事会任期届满之日止。乐伟先生符合《公司法》等法律法规规定的职工代表董事任职资格和条件，其当选后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。 乐伟先生，1976年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任职于无锡明芳汽车零件有限公司、上海延锋江森汽车座椅有限公司、上海李尔管理有限公司，2013年5月至今任上海沿浦金属制品股份有限公司技术总监。截至公告日，乐伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

[新疆交建|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2025-040 债券代码：128132 债券简称：交建转债 新疆交通建设集团股份有限公司将于2025年7月30日15:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼二层会议室。网络投票时间为2025年7月30日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月24日。会议审议事项包括修订公司章程并调整公司内部监督机构的议案，修订与制定公司部分治理制度的议案，后者需逐项表决。自然人股东和法人股东需按规定方式登记，登记时间为2025年7月28日10:00至15:00，地点为乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二层公司证券部。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。联系人：冯凯，电话：0991-6272850，传真：0991-3713544，联系地址：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼二层公司证券部，邮政编码：830016。

[金杨股份|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告

解读：无锡市金杨新材料股份有限公司将于2025年7月28日召开2025年第四次临时股东会，会议由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程。现场会议时间为15:00，网络投票时间为9:15-15:00。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年7月23日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师等。会议地点为无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路168号公司办公楼会议室。主要审议事项为《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。登记时间为2025年7月25日9:00-16:00，登记方式包括现场、邮件、信函或传真。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。联系人杨浩、姚云，联系电话0510-88756729，邮箱dshbgs@wx-jy.com。与会股东食宿及交通费用自理。备查文件为第三届董事会第九次会议决议。附件包括网络投票操作流程、授权委托书和参会登记表。