公告解读

[*ST宝实|公告解读]标题：第十届董事会第二十一次会议决议公告

解读：宝塔实业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2025年7月11日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长杜志学主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：一是补选张怀畅、柳自敏、郭维宏为第十届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，该议案尚需提交股东会审议；二是聘任柳自敏为公司总经理，李晓奕为公司董事会秘书，闻小华、李小军为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止；三是聘任樊艳为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行信息披露及维护投资者关系等职责，任职期限同上；四是定于2025年7月28日召开2025年第三次临时股东会，股权登记日为2025年7月23日。会议决议合法有效。

[申万宏源|公告解读]标题：申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

解读：证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2025-46 申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年7月11日以通讯方式召开。2025年7月4日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、同意修订《申万宏源集团股份有限公司股东大会对董事会授权方案》，并提请公司股东大会审议批准。表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。 二、通过修订的《申万宏源集团股份有限公司董事会对执行委员会授权方案》。表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。申万宏源集团股份有限公司董事会二〇二五年七月十一日

[西测测试|公告解读]标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告

解读：证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-026 西安西测测试技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告。会议通知于2025年7月7日以邮件、电话等方式送达全体董事，于2025年7月10日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李泽新召集并主持，符合相关法律法规。 会议审议通过两项议案。一是《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的议案》，董事会认为此举可以借助专业机构的经验和能力降低投资风险、整合资源，助力洛阳西测及上市公司发展，采用市场化定价方式，不存在损害中小股东利益情形。该议案已由独立董事专门会议审议通过，保荐人出具无异议核查意见，表决结果为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票（关联董事李泽新回避表决），并将提交2025年第一次临时股东大会审议。二是《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年7月28日召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。备查文件包括董事会决议和独立董事专门会议决议。西安西测测试技术股份有限公司董事会2025年7月12日。

[盈峰环境|公告解读]标题：第十届董事会第十一次临时会议决议公告

解读：盈峰环境科技集团股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议于2025年7月11日下午15:30在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的公告》。特此公告。盈峰环境科技集团股份有限公司董事会2025年7月12日。

[中化国际|公告解读]标题：中化国际第十届董事会第六次会议决议公告

解读：证券代码：600500 证券简称：中化国际编号：2025-037 债券代码：138949 债券简称：23中化K1 债券代码：241598 债券简称：24中化K1 中化国际（控股）股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议符合相关法律法规要求。会议审议通过两项议案：一是同意关于调整董事会专业委员会成员的议案，具体调整为：董事会战略委员会由张学工（主席）、胡斌、蒋惟明组成；董事会提名与公司治理委员会由钱明星（主席）、胡斌、刘文组成；董事会审计与风险委员会由程凤朝（主席）、刘文、钱明星组成；董事会薪酬与考核委员会由蒋惟明（主席）、胡斌、程凤朝组成；董事会可持续发展委员会由张学工（主席）、庞小琳、程凤朝、蒋惟明、钱明星组成。二是同意关于制定《中化国际市值管理制度》的议案。以上议案均获得7票同意，无反对和弃权票。特此公告。中化国际（控股）股份有限公司董事会2025年7月12日。

[同庆楼|公告解读]标题：同庆楼第四届董事会第九次会议决议公告

解读：同庆楼餐饮股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年7月10日召开，会议由董事长沈基水主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过三项议案。 第一项议案为关于变更公司经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案。根据新《公司法》及相关法律法规规定，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。同时，公司拟调整经营范围，取消“非居住房地产租赁”项目，并对《公司章程》进行修订。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 第二项议案为关于修订公司相关制度的议案。为完善公司治理结构，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行修订，部分制度需提交2025年第二次临时股东大会审议。 第三项议案为关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，拟于2025年7月28日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议本次董事会相关议题。会议决议合法、有效。

[华脉科技|公告解读]标题：第四届董事会第二十次会议决议公告

解读：南京华脉科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年7月11日在公司会议室召开，会议通知于2025年6月29日以电子邮件方式发出。应出席董事7名，实际出席董事7名，监事及高级管理人员列席。会议由董事长胥爱民主持，以举手方式进行表决，会议合法有效。 会议审议通过三项议案：一是关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案，同意7票，反对0票，弃权0票，详情见公告编号2025-041，该议案需提交股东会审议。二是关于补选公司独立董事的议案，提名孙小菡女士为独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日，需经上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议，同意7票，反对0票，弃权0票。三是关于召开2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年7月29日14点30分在南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，同意7票，反对0票，弃权0票。 备查文件包括第四届董事会第二十次会议决议及独立董事关于相关事项的独立意见。特此公告。南京华脉科技股份有限公司董事会2025年7月12日。孙小菡女士简历显示其为东南大学教授、博士生导师，曾获多项荣誉，未持有公司股份，与公司及持股5%以上股东、实际控制人无关联关系。

[高测股份|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：青岛高测科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年7月11日召开，审议通过多项议案。会议同意变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案需提交股东大会审议。会议还审议通过了修订及制定公司部分治理制度，包括废止《监事会议事规则》及修订多项管理制度，其中部分制度需提交股东大会审议。 此外，会议审议通过了关于开展期货套期保值业务的议案，拟开展与生产经营相关的期货套期保值业务，交易最高余额不超过10,000万元人民币，交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币，期限12个月。 会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提请股东大会授权董事会办理相关事项。会议还审议通过了公司未来三年（2025年-2027年）分红回报规划及续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构。最后，会议决定于2025年7月30日召开第二次临时股东大会。

[宝馨科技|公告解读]标题：第六届监事会第十一次会议决议公告

解读：证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-067 江苏宝馨科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年7月7日以电子邮件方式发出会议通知，并于2025年7月10日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，其中监事邢帆女士、吕东芹女士以通讯表决方式出席。会议由监事会主席宗珊珊女士主持，董事会秘书代行人列席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。 会议审议通过了《关于修订及其附件的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》及其附件，并废止《监事会议事规则》。监事会认为修订事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。江苏宝馨科技股份有限公司监事会2025年7月12日。

[冀中能源|公告解读]标题：第八届董事会第十四次会议公告

解读：冀中能源股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年7月11日上午9：00在公司金牛大酒店召开，应到董事11名，现场出席4名，其余董事进行通讯表决，会议由董事长闫云胜主持。会议审议通过了以下议案：一、关于提名公司非独立董事候选人的议案，陈国军先生因工作原因不再担任公司董事，提名董兆寒先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。二、关于收购京能锡林郭勒能源有限公司49%股权暨关联交易的议案，公司拟现金收购冀中能源峰峰集团有限公司持有的京能锡林郭勒能源有限公司49%股权，收购价格为66,856.8201万元，关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避表决。三、关于解聘副总经理的议案，吴红林先生因工作原因不再担任公司副总经理职务。四、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年7月29日召开，审议选举董兆寒先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。冀中能源股份有限公司董事会二〇二五年七月十二日。

[国机精工|公告解读]标题：第八届监事会第六次会议决议公告

解读：证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2025-045 国机精工集团股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告。会议于2025年7月6日发出通知，2025年7月11日以通讯方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加3名，符合相关法律、法规和公司章程规定。会议审议通过了《关于修订并调整公司内部监督机构的议案》，监事会认为修改《公司章程》符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等规定，修改内容基于公司实际情况和发展需要，旨在完善公司治理结构，规范公司运作，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，修改程序合法合规。监事会同意将该议案提交公司股东会审议，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。议案内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于修订及制定、修订部分治理制度的公告》以及同日刊载于巨潮资讯网的《公司章程相关条款修订明细表（2025年7月）》和《公司章程（2025年7月）》。特此公告。国机精工集团股份有限公司监事会 2025年7月12日。

[高测股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-048 转债代码：118014 转债简称：高测转债。青岛高测科技股份有限公司将于2025年7月30日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括向客户提供担保、变更注册资本、取消监事会并修订公司章程、修订及制定公司部分治理制度、2025年限制性股票激励计划及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理激励计划有关事项、未来三年分红回报规划、续聘会计师事务所等议案。其中议案2、4、5、6为特别决议议案，议案1、4、5、6、7、8对中小投资者单独计票，议案4、5、6涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年7月24日。股东或代理人需携带有效证件及相关材料进行登记，登记时间为2025年7月25日上午10:00至11:00，地点为高测股份A栋董事会办公室。会议联系方式：董事会办公室，联系电话0532-87903188-7013，电子邮箱zq@gaoce.cc。

[福立旺|公告解读]标题：关于2024年年度报告信息披露监管问询函的回复公告

解读：福立旺精密机电（中国）股份有限公司回复了上海证券交易所关于2024年年度报告的信息披露监管问询函。2022-2024年，公司营业收入分别为9.27亿元、9.92亿元、12.85亿元，同比增长27.58%、6.99%、29.60%。但净利润分别为1.62亿元、0.88亿元、0.55亿元，综合毛利率分别为32.23%、28.32%、24.41%，呈逐年下滑趋势。公司解释了不同业务前五名客户的销售金额、合作时间等情况，指出销售金额变化较大的原因。2024年，3C精密金属零部件、电动工具精密金属零部件和汽车精密金属零部件收入分别增长40.26%、68.71%和21.12%，主要得益于市场需求回暖和新产品导入。金刚线母线及黄铜丝业务收入大幅下降60.64%，主要受光伏行业周期性下行影响。公司还分析了毛利率下滑的原因，包括市场竞争加剧、原材料成本波动等。此外，公司境外销售收入同比增长88.84%，主要来自3C精密金属零部件和电动工具精密金属零部件。公司计提了大额存货跌价损失，主要受金刚线母线业务影响。商誉减值方面，公司对强芯科技计提了608.97万元商誉减值准备。最后，公司说明了有息负债情况及未来偿债安排，强调具备足够偿付能力。

[福立旺|公告解读]标题：关于上海证券交易所《关于福立旺精密机电(中国)股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》有关问题回复的专项说明

解读：关于上海证券交易所对福立旺精密机电（中国）股份有限公司2024年年度报告信息披露监管问询函有关财务问题的回复中，公司2022-2024年营业收入分别为9.27亿元、9.92亿元、12.85亿元，同比增长27.58%、6.99%、29.60%。但净利润分别为1.62亿元、0.88亿元、0.55亿元，综合毛利率分别为32.23%、28.32%、24.41%，呈逐年下滑趋势。2024年，3C精密金属零部件、汽车精密金属零部件、电动工具精密金属零部件收入分别增长40.26%、21.12%、68.71%，而金刚线母线及黄铜丝收入下降60.64%。毛利率下滑主要受光伏行业周期性下行影响，2024年金刚线母线毛利率降至-23.73%。公司2024年计提存货跌价损失3271.56万元，同比增长229.45%。境外销售收入6.40亿元，同比增长88.84%，毛利率29.92%，同比减少9.31个百分点。强芯科技2024年营业收入4091.09万元，同比减少60.79%，净利润-3574.77万元，同比减少260.11%，公司计提商誉减值准备608.97万元。公司2024年末货币资金3.82亿元，同比减少23.27%，交易性金融资产1.03亿元，同比减少76.85%。有息负债合计12.16亿元，同比增加12.73%。公司2024年财务费用4364.44万元，同比增长104.24%。公司期末应付票据7815.90万元无对应保证金，主要因公司信用良好无需提供保证金。2024年管理层薪酬同比上涨23.67%，主要因3C精密金属零部件业务增长及新项目开发推进。长期待摊费用1.55亿元，同比增长92.79%，主要因业务规模扩大，生产和办公需求增加。预付工程设备款3014.90万元，主要用于设备采购。公司确认递延所得税资产7848.78万元，主要因可弥补亏损。

[荣盛发展|公告解读]标题：2025年度第四次临时股东会决议公告

解读：证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2025-069号。荣盛房地产发展股份有限公司2025年度第四次临时股东会于2025年7月11日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦召开。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式，共有1069名股东及股东代理人参加，代表股份1598006371股，占公司有表决权股份总数的36.7513%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共1064名，代表股份53916456股，占公司有表决权股份总数的1.2400%。会议由公司董事会召集，董事长耿建明主持。 与会股东审议通过了《关于为漯河市郾城建设投资有限公司融资提供担保的议案》，表决结果为：同意1581945241股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9949%；反对14333030股，占0.8969%；弃权1728100股，占0.1081%。中小股东的表决情况为：同意37855326股，占70.2111%；反对14333030股，占26.5838%；弃权1728100股，占3.2051%。 北京市天元律师事务所律师祝悦、王君逸出席并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，表决程序和结果合法有效。备查文件包括与会董事签名的股东会决议和法律意见书。

[荣盛发展|公告解读]标题：荣盛发展2025年度第四次临时股东会法律意见书

解读：北京市天元律师事务所就荣盛房地产发展股份有限公司2025年度第四次临时股东会出具法律意见。本次股东会于2025年7月11日在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦召开，采用现场投票与网络投票结合的方式。会议由董事长耿建明主持，审议并通过了《关于为漯河市郾城建设投资有限公司融资提供担保的议案》。出席股东及股东代理人共1069人，持有表决权股份1598006371股，占公司股份总数的36.7513%。其中，现场会议出席股东及股东代表5人，持有表决权股份1500163194股；网络投票股东1064人，持有表决权股份97843177股。中小投资者1064人，持有表决权股份53916456股。表决结果为同意1581945241股，反对14333030股，弃权1728100股。中小投资者投票情况为同意37855326股，反对14333030股，弃权1728100股。北京市天元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[宝馨科技|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：江苏宝馨科技股份有限公司将于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定。现场会议时间为下午230，地点在南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C4栋7楼。网络投票时间为同日上午915至下午300。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式，表决结果以第一次有效投票为准。股权登记日为2025年7月21日。 会议将审议三项主要议案：1关于修订《公司章程》及其附件的议案；2关于补选公司第六届董事会独立董事的议案；3关于修订及制定公司部分治理制度的议案，包括修订《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《重大经营与投资决策管理制度》《证券投资管理制度》《对外捐赠管理制度》《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。议案1需特别决议通过，议案3需逐项表决。独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审查无异议。 登记时间为2025年7月25日上午900至1100，下午200至400。登记方式包括法人股东和个人股东的相应证明材料。会议咨询联系人为陈康艳，联系电话051266729265。

[劲旅环境|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：001230 证券简称：劲旅环境 公告编号：2025-033 劲旅环境科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。 会议召开时间：2025年7月11日下午14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议地点：安徽省合肥市新站区沱河路517号。召开方式：现场投票及网络投票相结合。召集人：公司董事会。主持人：于晓霞女士。出席情况：共140人，代表股份数79,920,050股，占公司有表决权股份总数的60.3188%。 审议通过两个议案：1. 关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案，同意79,877,170股，占99.9463％。2. 关于变更经营范围及修订公司章程的议案，同意79,879,670股，占99.9495％，该议案获得2/3以上通过。 律师出具的法律意见：安徽天禾律师事务所认为，股东大会召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。备查文件包括2025年第二次临时股东大会决议及法律意见书。特此公告。劲旅环境科技股份有限公司董事会2025年7月12日。

[劲旅环境|公告解读]标题：安徽天禾律师事务所关于劲旅环境科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

解读：安徽天禾律师事务所就劲旅环境科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》，天禾律师事务所接受公司委托，指派黄孝伟、盛建平律师出席并见证本次股东大会。 会议通知于2025年6月26日发布在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网。现场会议于2025年7月11日下午14:30在公司会议室召开，由董事长于晓霞主持。网络投票时间为同日9:15-15:00。 出席本次股东大会的股东及股东代理人共140人，代表股份79,920,050股，占公司有表决权股份总数的60.3188%。会议审议并通过了两项议案：1. 关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案；2. 关于变更经营范围及修订公司章程的议案。两项议案均获高比例通过。天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、与会人员资格、表决程序及结果均合法有效。

[ST天圣|公告解读]标题：北京中银律师事务所关于天圣制药集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

解读：地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100020 电话：010-65876666传真：010-65876666。北京中银律师事务所接受天圣制药集团股份有限公司委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会进行法律见证，并出具法律意见书。本次股东大会于 2025 年 7 月 11 日下午 14 点在重庆市渝北区创新经济走廊食品城西一街公司七楼会议室召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。出席本次股东大会的股东共 132 人，代表公司有表决权股份数共计 128,617,946 股，占公司有表决权股份总数的 40.4459%。会议审议通过了《关于为全资子公司重庆天泓药品销售有限公司提供担保的议案》和《关于修订的议案》。表决结果分别为：同意股数 123,441,816 股（95.9756%），反对股数 5,158,130 股（4.0104%），弃权股数 18,000 股（0.0140%）；同意股数 123,511,016 股（96.0294%），反对股数 3,692,930 股（2.8712%），弃权股数 1,414,000 股（1.0994%）。本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。