公告解读

[精工钢构|公告解读]标题：精工钢构股东会议事规则

解读：长江精工钢结构（集团）股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，维护股东权益，明确股东会职责权限，确保依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度和临时两种，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会在特定情况下召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知须提前20天（年度）或15天（临时）发出，通知内容应充分披露提案详情。股东会提案需属股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。股东会表决采用记名投票，每股份享有一票表决权，关联股东应回避表决。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。股东会应有会议记录，保存期限不少于10年。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见并公告。股东会决议应及时公告，未获通过的提案或变更前次决议的应在公告中特别提示。股东会决议由董事会负责执行，执行情况由总经理向董事会报告。股东有权请求法院认定无效或撤销违反法律、法规或公司章程的决议。规则经股东会审议批准后实施，解释权归董事会。

[精工钢构|公告解读]标题：精工钢构董事会战略及投资委员会实施细则

解读：长江精工钢结构（集团）股份有限公司制定了董事会战略及投资委员会实施细则，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构。该委员会由4名董事组成，至少包括1名独立董事，由董事长担任主任委员，任期与董事会一致。委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对以上事项的实施进行检查，并对董事会负责。投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料并提交正式提案。委员会会议应由三分之二及以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。委员应亲自出席会议并对审议事项表达明确意见，连续两次不出席会议的委员视为不能适当履行职权。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果需以书面形式报公司董事会。本实施细则自董事会审议批准之日起执行。

[精工钢构|公告解读]标题：精工钢构公司章程

解读：长江精工钢结构（集团）股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币1,990,124,136元，注册地址在安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园。公司经营范围包括金属结构制造与销售、轻质建筑材料制造与销售等。公司股份全部为普通股，每股面值人民币1元，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。 章程规定了股东会、董事会、监事会等机构的职责和运作规则。股东会是最高权力机构，有权选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案等。董事会负责召集股东会、执行股东会决议等，设董事长和执行董事长各一名。公司设总裁、联席总裁、副总裁等高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 章程还明确了公司的财务会计制度、利润分配政策、内部审计制度及会计师事务所的聘任等事项。公司重视对投资者的合理回报，原则上每年进行一次现金分红，特殊情况除外。此外，章程规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序。

[精工钢构|公告解读]标题：精工钢构独立董事工作制度

解读：长江精工钢结构（集团）股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益。独立董事是指不在公司担任其他职务并与公司及其主要股东无利害关系的董事，需具备担任董事资格、独立性、专业知识和工作经验等条件。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需独立履行职责，不受公司及其主要股东影响。 公司独立董事占董事会比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事候选人由董事会或持股1%以上的股东提名，经股东会选举决定。独立董事每届任期与其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事需每年自查独立性情况，董事会每年评估并出具专项意见。 独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在利益冲突事项、提供专业建议等。特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其知情权和独立行使职权。独立董事每年现场工作时间不少于15日，并向年度股东会提交述职报告。

[精工钢构|公告解读]标题：精工钢构信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：长江精工钢结构（集团）股份有限公司制定了信息披露暂缓与豁免业务管理制度，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务。根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司及其他信息披露义务人应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务或误导投资者。 制度明确了暂缓、豁免披露信息的适用范围，包括涉及国家秘密、商业秘密的信息。对于涉及国家秘密的信息，依法豁免披露；对于涉及商业秘密的信息，如核心技术信息、经营信息等，若披露可能引致不正当竞争或严重损害公司利益，可暂缓或豁免披露。公司可在定期报告或临时报告中采用代称、汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露相关内容。 公司应审慎确定暂缓、豁免披露事项，履行内部审核程序。业务部门需提交申请材料，由董事会秘书审核并报董事长审批。暂缓、豁免披露原因消除后应及时披露相关信息。公司应妥善保存相关登记材料，保存期限不少于十年，并按规定报送监管部门。

[精工钢构|公告解读]标题：精工钢构董事会议事规则

解读：长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事，设董事长和执行董事长各一名。董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超过六年。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会设立审计、战略及投资、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议。董事长负责召集和主持会议，若董事长无法履职，则由执行董事长或过半数董事推举的董事主持。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年以上。董事长负责督促落实董事会决议，并在后续会议上通报执行情况。本规则自股东会批准之日起生效。

[华立股份|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-037 东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年7月11日召开，会议由董事长何全洪主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案： 逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，选举董建刚、谭栩杰、陈杰、孙媛媛为第七届董事会非独立董事，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票。 逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举薛玉莲、张冠鹏、张永吉为第七届董事会独立董事，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票。 审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票。 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。 特此公告。东莞市华立实业股份有限公司董事会2025年7月12日。

[宁波富邦|公告解读]标题：宁波富邦2025年第二次临时股东会通知

解读：证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2025-044 宁波富邦精业集团股份有限公司将于2025年8月11日14点30分召开2025年第二次临时股东会，地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月11日9:15-15:00。审议议案包括关于预计新增日常关联交易的议案、关于调整独立董事津贴的议案及关于增补独立董事的议案。其中，议案1涉及关联交易，关联股东宁波富邦控股集团有限公司应回避表决。中小投资者单独计票的议案为1至3。股权登记日为2025年8月6日。登记时间为2025年8月8日9:00-17:00，地点为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼证券法务部。股东可通过邮件方式登记。会务联系方式为宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼证券法务部，电话0574-87410501，邮箱yuef600768@163.com。与会股东食宿及交通费自理，会期半天。

[ST天圣|公告解读]标题：关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告

解读：证券代码：002872 证券简称：ST天圣 公告编号：2025-042 天圣制药集团股份有限公司发布关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的进展公告。因控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，公司股票交易自2019年6月5日起被实施其他风险警示。刘群侵占和挪用公司资金共计125,074,926元。2020年3月20日，重庆市第一中级人民法院判决刘群退赔侵占和挪用的资金。2021年4月8日，刘群占用资金本金及其利息已全部偿还完毕。北京兴华会计师事务所专项审核确认资金已归还，但对完整性和准确性无法提供合理保证。 2022年1月5日，公司收到重庆市高级人民法院刑事裁定书，案件发回重审。2023年12月29日，重庆市第一中级人民法院再次判决刘群退赔侵占和挪用的资金。2024年8月8日，重庆市高级人民法院终审裁定维持原判。2025年1月7日，公司及刘群收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。公司生产经营情况正常，将持续关注并履行信息披露义务。

[津投城开|公告解读]标题：天津嘉德恒时律师事务所关于天津津投城市开发股份有限公司2025年第五次临时股东大会法律意见书

解读：天津嘉德恒时律师事务所关于天津津投城市开发股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年6月26日发布，会议于2025年7月11日14:00在天津市和平区常德道80号召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议由董事张亮主持，网络投票时间为2025年7月11日9:15-15:00。 出席本次股东大会的股东及代理人共471人，代表有表决权股份287,411,921股，占公司有表决权股份总数的25.9936%。审议通过了两个议案：1. 关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案，同意92,104,694股，占94.7330%，关联股东天津国有资本投资运营有限公司回避表决；2. 关于向全资子公司增资的议案，同意282,432,934股，占98.2676%。会议表决程序和结果合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

[新天药业|公告解读]标题：第七届监事会第二十二次会议决议公告

解读：贵阳新天药业股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2025年7月10日下午15:00在贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼公司会议室召开，应到监事3名，实际出席并表决的监事3名，会议由监事会主席安万学先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过两项议案： 审议通过《关于废止的议案》。根据《公司法》及相关规定，结合实际情况，为确保公司治理规范化，提升治理水平，公司将修改相关制度，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将废止，涉及监事、监事会的规定将不再适用。具体内容见巨潮资讯网和《证券时报》发布的《关于增加公司注册资本、修改及公司部分制度的公告》（公告编号：2025-035）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 审议通过《关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构的议案》。监事会认为北京德皓国际会计师事务所具备相应业务经验和资质，具备为上市公司提供审计服务的能力，同意聘请其为公司2025年度财务和内部控制审计机构。具体内容见巨潮资讯网和《证券时报》发布的《关于聘请2025年度财务和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-037）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

[西测测试|公告解读]标题：第二届监事会第二十一次次会议决议公告

解读：证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2025-027 西安西测测试技术股份有限公司第二届监事会第二十一次会议通知于2025年7月7日以邮件、电话方式送达全体监事，会议于2025年7月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事彭雄伟先生以通讯方式出席。会议由监事会主席梁瑜峰先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。 会议审议通过《关于与专业机构共同投资设立并购基金暨关联交易的议案》。监事会认为，公司拟与关联专业投资机构共同出资设立并购基金，可以借助其丰富的投资经验、优质资源和专业能力降低投资风险、整合优质资源，助力洛阳西测及上市公司发展。本次关联交易采用市场化定价方式，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。西安西测测试技术股份有限公司监事会2025年7月12日。

[同庆楼|公告解读]标题：同庆楼第四届监事会第八次会议决议公告

解读：证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2025-032 同庆楼餐饮股份有限公司第四届监事会第八次会议于2025年7月4日以电子邮件方式发出通知，于2025年7月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席卢晓生召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议审议并通过《关于变更公司经营范围、取消监事会并修订的议案》。根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。此外，公司拟调整经营范围，取消“非居住房地产租赁”项目，并对《公司章程》进行修订。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。同庆楼餐饮股份有限公司监事会2025年7月12日。

[华脉科技|公告解读]标题：第四届监事会第十五次会议决议公告

解读：证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-040 南京华脉科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2025年7月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年6月29日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席赵莉女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 会议审议通过了关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案。公司监事会认为，本次部分募投项目延期及调整内部投资结构事项，是基于市场环境变化以及项目实施情况做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求。议案表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东会审议。 备查文件包括第四届监事会第十五次会议决议。特此公告。南京华脉科技股份有限公司监事会2025年7月12日。

[高测股份|公告解读]标题：监事会关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见

解读：青岛高测科技股份有限公司监事会依据相关法律法规对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》进行了核查。核查结果显示，公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。激励对象不存在被认定为不适当人选、重大违法违规行为等情形，符合相关法规规定的激励对象条件。公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合相关法律法规及公司章程的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。激励计划的授予安排、归属安排未违反有关法律、法规的规定。公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。实施该激励计划有利于完善公司治理结构，健全激励机制，有助于公司的可持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意公司实行2025年限制性股票激励计划。青岛高测科技股份有限公司监事会，2025年7月11日。

[高测股份|公告解读]标题：第四届监事会第七次会议决议公告

解读：证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-043 青岛高测科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于2025年7月11日召开，会议审议通过了以下议案： 变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订后的《公司章程》需提交股东大会审议。 制定《期货套期保值业务管理制度》，并同意开展期货套期保值业务，以降低原材料价格波动对公司主营业务的影响。 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，认为该计划有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，需提交股东大会审议。 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划顺利实施，需提交股东大会审议。 核实《2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，确认激励对象资格合法有效，将在股东大会前公示名单。 审议通过《未来三年（2025年-2027年）分红回报规划》，明确股东回报机制，需提交股东大会审议。 同意续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，需提交股东大会审议。 特此公告。青岛高测科技股份有限公司监事会2025年7月12日。

[奥尼电子|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划相关事项的核查意见

解读：深圳奥尼电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规对公司2025年股票期权激励计划进行了核查。核查结果显示，公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，如最近一个会计年度财务报告被出具否定意见或无法表示意见的审计报告等。激励对象不存在最近12个月内被认定为不适当人选或因重大违法违规行为被行政处罚等情况，均符合激励对象条件，主体资格合法有效。公司将对激励对象名单进行不少于10天的内部公示，并在股东大会审议前披露审核意见。 本激励计划的制定及实施程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规，未侵犯公司及全体股东利益。公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划。实施本激励计划有助于健全公司激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，有利于公司持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司实行2025年股票期权激励计划。

[奥尼电子|公告解读]标题：第三届董事会第十六次会议决议公告

解读：深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年7月11日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长吴世杰先生主持。会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于及其摘要的议案》，旨在完善公司法人治理结构，建立长效激励机制，提升核心团队凝聚力和企业竞争力。具体内容发布在巨潮资讯网。 审议通过《关于的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现，具体内容发布在巨潮资讯网。 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划相关事项，包括授予日确定、调整授予数量和行权价格等。 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月29日召开临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。 上述议案均需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议决议发布在巨潮资讯网。

[宝馨科技|公告解读]标题：第六届董事会第十三次会议决议公告

解读：江苏宝馨科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月10日下午召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长马琳女士主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于修订及其附件的议案》，拟将董事会成员人数由9名调整为7名，并修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，提名涂玉菊女士为独立董事候选人，接任郝显荣女士的审计委员会主任委员职务。该议案需提交股东大会审议。 审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，调整后审计委员会由涂玉菊女士、高鹏程先生、沈强先生组成，涂玉菊女士担任主任委员等。 逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《董事会审计委员会工作细则》等28项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度。部分制度需提交股东大会审议。 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月28日下午14:30召开临时股东大会。

[永太科技|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：2025年7月11日，浙江永太科技股份有限公司召开第六届董事会第二十二次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，符合相关法律法规和公司章程的规定，董事长王莺妹女士主持会议。会议审议通过了以下议案：一是《关于修订公司章程及其附件的议案》，拟修订公司章程及附件，并提交2025年第一次临时股东大会审议。二是逐项审议通过了关于修订、制定部分治理制度的议案，包括关联交易决策制度、对外担保管理制度等32项制度的修订或制定，其中议案1-8需提交股东大会审议。三是审议通过了关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名王莺妹、陈丽洁、金逸中、张江山、王丽荣为非独立董事候选人，张伟坤、郑峰、周岳江为独立董事候选人。四是审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，定于2025年7月28日召开。