公告解读

[超卓航科|公告解读]标题：关于子公司重大诉讼的进展公告

解读：证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2025-044 湖北超卓航空科技股份有限公司关于子公司重大诉讼的进展公告。全资子公司上海超卓金属材料有限公司为原告，涉案金额为储蓄款6000万元及相应逾期付款利息。案件所处诉讼阶段为终审裁定，终审法院认为本案所涉交易事实与相应刑事案件相同，因刑事案件尚在审理中，裁定驳回上海超卓的上诉请求，维持一审法院驳回原告的起诉裁定。终审法院裁定基于先刑后民的程序做出，不会对储蓄合同纠纷处理产生实质性影响，待刑事案件审结后，上海超卓将再行依法提起诉讼。公司在2023年度已将被划转的存款5995万元全额确认为损失，实际控制人已先行垫付该笔款项，公司资金未实际发生损失。本次诉讼系公司依法主张自身合法权益，切实维护公司和股东利益的行为，不会影响公司正常生产经营。公司将根据后续诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。湖北超卓航空科技股份有限公司董事会2025年7月12日。

[星球石墨|公告解读]标题：关于变更募集资金投资项目的公告

解读：证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-028 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告。公司拟将原项目“锂电池负极材料用石墨匣钵与箱体智能制造项目”的募集资金19500万元全部变更用于“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”。新项目总投资19573.73万元，建设周期3年，预计投资回收期8.9年。原项目因市场环境变化，石墨负极材料价格走弱，市场竞争激烈，存在无法实现预期效益的风险。新项目产品应用于化工、能源、环保等领域，提升公司在高温耐蚀、高压密封等核心性能指标。新项目有助于实现规模化生产，降低生产成本，丰富产品矩阵，提升公司规模与盈利能力。监事会和保荐机构均同意此次变更，认为符合公司实际情况与长远发展战略。本次变更尚需提交股东大会及债券持有人会议审议。特此公告。南通星球石墨股份有限公司董事会 2025年7月12日。

[星球石墨|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：南通星球石墨股份有限公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。公司拟在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币50000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司募集资金总额为620000000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为612999056.60元。截至2025年6月30日，累计投入金额为103888900元，尚未投入募集资金金额为536908000元。监事会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了同意意见。公司将根据募集资金投资项目的资金需求进度合理选择现金管理产品，并确保不影响募投项目正常进行。

[福莱新材|公告解读]标题：福莱新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更新后）

解读：浙江福莱新材料股份有限公司将于2025年7月30日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、修订多项公司管理制度、制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、增加2025年度新增担保额度预计及被担保对象、增加使用部分闲置募集资金进行现金管理、2025年限制性股票激励计划等议案。特别决议议案包括1、2、3、17、18、19项。涉及关联股东回避表决的议案为17、18、19项。股权登记日为2025年7月24日。股东可通过现场、信函或电子邮件方式登记，登记时间为2025年7月28日9:30-11:30和14:00-17:00。会议联系人叶婷婷，联系电话0573-89100971，电子邮箱zqsw@fulai.com.cn。

[先惠技术|公告解读]标题：上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-042 上海先惠自动化技术股份有限公司将于2025年7月28日14点00分召开2025年第三次临时股东会，会议地点为上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月28日9:15-15:00。会议审议内容包括修订及制定公司内部管理制度、变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记等议案，以及选举第四届董事会非独立董事和独立董事。其中非累积投票议案共11项，累积投票议案涉及选举第四届董事会非独立董事3名和独立董事3名。股权登记日为2025年7月21日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。会议登记时间为2025年7月24日上午10:00-12:00，下午14:00-17:00，登记地点为上海市松江区思贤路4800号。出席股东交通、食宿费用自理。联系地址：上海市松江区思贤路4800号，联系电话：021-57858808，联系人：厉佳菲。

[云天励飞|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2025-043 深圳云天励飞技术股份有限公司将于2025年7月28日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为7月28日9:15-15:00。会议审议包括取消监事会并修订公司章程、公司发行H股股票并在香港联交所主板上市等14项议案。其中议案1、3-10为特别决议议案，议案3-10、12、14将对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年7月23日。企业股东和个人股东需凭相应证件及授权委托书办理登记，登记时间为2025年7月25日上午9:00-12:00，下午13:00-18:00。与会股东交通和食宿费用自理，会议联系方式为邮箱ir@intellif.com，电话0755-26406954。

[天承科技|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：广东天承科技股份有限公司将于2025年7月28日14点召开2025年第二次临时股东会，会议地点为上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B806室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月28日的交易时间段。审议议案为《关于变更部分募投项目的议案》，该议案已由公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，并于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露。股东会投票注意事项包括：股东可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，同一表决权只能选择一种投票方式，且以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年7月23日，登记时间为2025年7月25日上午9点至下午5点，登记地点与会议地点相同。法人股东需提供营业执照复印件、股票账户卡等文件，自然人股东需提供身份证和股票账户卡。异地股东可通过邮件登记，邮件须在2025年7月25日下午5点前发送至public@skychemcn.com。公司联系人费维、邹镕骏，联系电话021-59766069，电子邮件public@skychemcn.com。会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。

[建元信托|公告解读]标题：关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告

解读：建元信托股份有限公司召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了关于修订《公司章程》并撤销监事会的议案。根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东大会议事规则》进行修订，并撤销监事会。修订内容涉及公司治理结构、股东权利义务、董事会议事规则等多个方面。修订后的公司章程需提交公司股东大会审议批准，并经国家金融监督管理总局上海监管局核准后生效。在过渡期间，公司监事会及监事仍按法律法规和监管机构及公司原有制度要求履行相关职责。公司章程核准生效后，公司将撤销监事会，由风险控制与审计委员会根据法律法规的规定承接监事会职责，《监事会议事规则》同步废止。公司董事会提请股东大会授权公司董事会并同意董事会转授权董事长，根据监管机构意见或者要求对本次公司章程修订条款作必要的调整和修改，并向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理核准登记、备案等事宜。

[通宝能源|公告解读]标题：山西通宝能源股份有限公司董事会授权管理办法

解读：山西通宝能源股份有限公司发布董事会授权管理办法，旨在完善中国特色现代企业制度，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率。该办法规定了董事会授权的基本原则，包括审慎授权、授权范围限定和适时调整原则。授权对象为经理层，授权内容涵盖组织实施年度经营计划、拟订内部管理机构设置方案、制定基本管理制度、决定职工工资福利等。同时，办法明确了不可授权事项，如决定经营计划、制订利润分配方案等。授权事项需遵循“三重一大”决策制度，并以总经理办公会等形式集体决策。董事会负责监督授权执行情况，定期跟踪评估，并根据实际情况调整或收回授权。授权对象需定期向董事会报告行权情况，确保在授权范围内作出决定，杜绝越权行为。该办法自公司董事会审议通过之日起实施。

[建元信托|公告解读]标题：关于董事辞职暨补选董事的公告

解读：建元信托股份有限公司（证券代码：600816）于2025年7月10日收到董事唐波先生的书面辞职报告。唐波先生因工作调整，辞去公司董事会董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法规，唐波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对唐波先生任职期间的贡献表示感谢。 为保证董事会正常运行，公司于2025年7月11日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意姚俊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期至第九届董事会届满之日止。姚俊先生还将担任公司第九届董事会提名委员会委员，任期与董事任期一致。姚俊先生的任职资格尚需报国家金融监督管理总局上海监管局核准。 姚俊先生简历如下：男，汉族，1987年7月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士，注册会计师，公司律师。曾任上海机场（集团）有限公司法务审计部副经理，上海机场投资有限公司风险管理部副总监、投资管理部投资管理总监、执行副总监、投资管理部总经理、计划财务部负责人等职务。现任上海机场投资有限公司运营总监兼资管运营部总经理。姚俊先生担任公司控股股东上海砥安投资管理有限公司董事，未持有公司股份，不存在不得担任公司董事的情形。

[通宝能源|公告解读]标题：山西通宝能源股份有限公司关于选举十二届董事会职工董事的公告

解读：证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：2025-020 山西通宝能源股份有限公司关于选举十二届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性完整性和及时性承担个别及连带责任。 山西通宝能源股份有限公司职工大会选举王波文先生担任公司十二届董事会职工董事。职工董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司十二届董事会，任期与十二届董事会任期一致。 职工董事简历：王波文，男，1983年6月出生，大学本科，研究生学历，经济师。现任公司办公室主任。曾任公司办公室副主任、职工监事。王波文先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定中禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 山西通宝能源股份有限公司董事会 2025年7月12日

[通宝能源|公告解读]标题：山西通宝能源股份有限公司独立董事专门会议制度

解读：山西通宝能源股份有限公司发布《独立董事专门会议制度》，旨在进一步规范独立董事履职行为，保护中小股东权益，促进公司规范运作。该制度依据《上市公司独立董事管理办法》等规定制定。独立董事专门会议定期或不定期召开，仅由独立董事参加，负责研究讨论公司重大决策及其他事项，提出专业建议。制度明确，特定事项需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议，包括应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、公司被收购时的应对措施等。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论同意。会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式。表决方式为举手或投票，决议须经全体独立董事过半数同意。会议记录应详细记载会议情况，保存期限至少十年。公司应为会议提供支持，确保独立董事获取足够资料，并承担相关费用。独立董事对会议内容负有保密义务。制度自董事会审议通过之日起执行。

[通宝能源|公告解读]标题：山西通宝能源股份有限公司董事会提名委员会实施细则

解读：山西通宝能源股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范董事及高级管理人员选聘程序，优化董事会组成和完善公司治理结构。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持工作。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会的提案提交董事会审议决定。选任程序包括与公司相关部门交流、搜寻人选、搜集背景资料、征求被提名人同意、资格审查、提出建议等。会议应提前三天通知成员，特殊情况可随时通知。会议由召集人主持，需三分之二以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存至少十年。本细则自董事会审议通过之日起施行。

[通宝能源|公告解读]标题：山西通宝能源股份有限公司信息披露事务管理制度

解读：山西通宝能源股份有限公司制定《信息披露事务管理制度》，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护公司和投资者合法权益。制度适用对象包括董事会秘书、董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人、控股股东等。公司及相关信息披露义务人应根据法律法规及时履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整，不得提前泄露。内幕信息在依法披露前应控制在最小范围内，知情人不得公开或泄露信息。公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告，应按规定时间和格式披露。临时报告涵盖除定期报告外的其他公告，需由董事会发布并加盖公司或董事会公章。公司应关注公共传媒报道及股票交易情况，及时回复上海证券交易所问询并按规定披露。制度还明确了信息披露工作程序、股价敏感信息管理、财务管理和会计核算内部控制、外部信息报送管理及年报信息披露重大差错责任追究等内容。

[通宝能源|公告解读]标题：山西通宝能源股份有限公司董事会战略和可持续发展委员会实施细则

解读：山西通宝能源股份有限公司董事会战略和可持续发展委员会实施细则旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提升可持续发展水平，完善公司治理结构。该委员会由全体董事组成，设召集人一名，由董事长担任，任期与董事会一致。主要职责包括对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，识别可持续发展风险和机遇，指导并监督公司可持续发展制度和目标的制定和实施，审阅可持续发展报告等。委员会每年至少召开一次会议，会议应由三分之二以上成员出席，决议需经全体委员过半数通过。会议可以现场、视频、电话等方式召开，表决方式为举手或投票。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存至少十年，通过的议案及表决结果应书面报公司董事会。出席人员对会议内容负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起施行，解释权归属公司董事会。

[通宝能源|公告解读]标题：山西通宝能源股份有限公司募集资金管理制度

解读：山西通宝能源股份有限公司募集资金管理办法旨在规范公司募集资金的使用管理，提高使用效率，维护股东合法权益。办法适用于公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集的资金监管，但不包括股权激励计划资金。募集资金应专款专用，符合国家产业政策，用于主营业务，不得用于财务性投资或投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。公司需建立完善的募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。募集资金应存放于专项账户，并在到位后一个月内签订三方监管协议。募集资金用途应与招股说明书一致，改变用途需董事会决议并提交股东大会审议。若募集资金投资项目延期或市场环境发生重大变化，公司应及时重新论证项目可行性。公司可对暂时闲置的募集资金进行现金管理或临时补充流动资金，但需经董事会审议并披露相关信息。保荐机构需对公司募集资金的存放、管理和使用进行持续督导，并定期出具核查报告。公司应真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，每半年度编制专项报告。会计师事务所年度审计时也需出具鉴证报告。公司应配合保荐机构和会计师事务所的工作，及时提供必要资料。

[通宝能源|公告解读]标题：山西通宝能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：山西通宝能源股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范公司内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平原则，保护投资者权益。根据相关法律法规和公司章程，公司董事会是内幕信息管理机构，负责登记和报送内幕信息知情人档案，确保档案真实、准确、完整。董事长与董事会秘书需签署书面确认意见。审计委员会监督制度实施，董事会秘书负责内幕信息管理工作，证券部负责日常管理。 内幕信息包括对公司经营、财务或证券价格有重大影响的未公开信息，如重大投资、资产变动、重大合同、重大诉讼等。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东及其相关人员等。内幕人员在信息未公开前负有保密义务，不得泄露或利用内幕信息谋利。 公司需填写内幕信息知情人档案，记录知情人名单、知悉时间和内容等信息，并在内幕信息公开后五个交易日内报送上海证券交易所。公司还将对内幕信息知情人进行责任追究，对违规行为进行处罚，严重者将移交司法机关处理。该制度自董事会审议通过之日起实施。

[通宝能源|公告解读]标题：山西通宝能源股份有限公司对外投资管理办法

解读：山西通宝能源股份有限公司对外投资管理办法旨在加强对外投资管理，规范投资行为，防范风险，保证投资安全，提高效益。该办法适用于公司本部及分子公司所有对外投资业务，未经公司授权批准，分子公司和个人不得代表公司对外投资。对外投资分为有价证券投资、股权投资和其他投资。公司对外投资遵循符合国家法律法规、产业政策、公司发展战略、经济效益良好、有风险预案及与投资能力相适应的原则。对外投资实行项目负责制管理，由经理层负责可行性研究，内控管理部门负责审计评估、风险评估、法律审核，财务管理部门负责资金筹措和会计处理。对外投资需编制可行性研究报告，进行尽职调查，实行集体决策。投资项目核准后，涉及资本市场融资的，证券管理部门负责融资相关事宜。公司对投资项目进行跟踪管理，定期分析投资质量，对被投资企业派出董事、监事等人员，并建立适时报告、业绩考评与轮岗制度。对外投资处置需履行审批程序，转让价格需评估确定，财务管理部门负责账务处理和投资减值准备。公司建立对外投资内部监督检查制度，对投资项目进行后评价。本办法由公司董事会负责解释并自审议通过后实施。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法（2025年7月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司发布企业负责人经营业绩考核管理办法，旨在履行国有资产出资人职责，维护股东权益，确保国有资产保值增值，建立激励约束机制。考核对象为企业党委书记、董事长、总经理等关键人员，考核包括年度和任期两部分，结果与薪酬挂钩。年度考核分为社会效益和经济效益两部分，前者占55%，后者占45%，考核总得分还受经营难度系数和扣分项影响。经济效益考核涵盖营业总收入、净利润和经济增加值，社会效益考核涉及出版导向、质量控制、重点项目等。任期考核指标为国有资本保值增值年化增长率和主营业务收入年化增长率，各占50%权重。考核结果分为ABCD四档，与企业负责人薪酬挂钩。此外，办法还明确了责任追究机制，对违规行为进行严格处罚。该办法由股东大会审议通过后执行。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司企业负责人薪酬管理办法（2025年7月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司发布企业负责人薪酬管理办法，旨在建立健全企业负责人激励约束机制，落实国有企业薪酬管理要求。办法适用于公司党委书记、副书记、委员、纪委书记、董事长、董事（不含外部董事、职工董事）、总经理、总编辑、副总经理、财务总监、董事会秘书等。薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入构成，中长期激励为任期激励。基本年薪与上年度国科控股系统内在岗职工平均工资挂钩，绩效年薪与年度考核结果挂钩。任期激励收入与任期经营业绩考核结果相关，不超过任期内本人年度薪酬总水平的10%。企业负责人薪酬实行差异化支付方式，基本年薪按月平均支付，绩效年薪预发与递延相结合。企业负责人不得在兼职单位领取报酬，不得领取地方政府和有关部门给予的奖金和实物奖励。薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。企业负责人薪酬计入公司职工工资总额，在单位成本费用中列支。办法经公司股东大会审议通过后执行，原《公司高管人员业绩考核管理办法》废止。