公告解读

[影石创新|公告解读]标题：累积投票制实施细则

解读：影石创新科技股份有限公司累积投票制实施细则旨在维护中小股东利益，完善公司法人治理结构，规范选举董事行为。根据中国证监会相关规定和公司章程制定。细则规定累积投票制用于选举两名及以上董事，股东所持每一有效表决权股份对应与应选董事人数相等的投票权。股东可集中或分散投票给候选董事，按得票多少决定当选董事。细则适用于独立董事和非独立董事选举，职工代表担任的董事除外。选举中，每位股东有权将其持有的股份数乘以应选董事人数所得票数投向相应候选人。投票方式分为赞成、反对和弃权。股东投票总数多于累积表决票数无效，等于或少于则有效。当选规则区分等额选举和差额选举，确保当选董事人数符合公司章程规定。实施细则由董事会制定并报股东会批准生效，解释权归公司董事会。

[影石创新|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：影石创新科技股份有限公司董事会秘书工作制度主要内容如下：为提高公司治理水平，规范董事会秘书选任和履职，依据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及公司章程制定本制度。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与上海证券交易所的指定联络人，并设立由其分管的工作部门。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，每届任期3年，可连任。任职者需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，且不得存在特定禁止情形。公司应设证券事务代表协助工作，在董事会秘书不能履职时代行职责。 董事会秘书主要职责包括信息披露、筹备会议、内部控制、投资者关系管理、股权管理、培训等。公司应为其履职提供便利条件，董事、高管及相关人员应配合。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件，并可在受到不当妨碍时直接向交易所报告。制度由董事会负责解释和修订，自批准之日起生效。

[影石创新|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：影石创新科技股份有限公司募集资金管理办法旨在规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益。办法规定募集资金应存放在经董事会批准设立的专项账户中，不得存放于其他银行账户或用作其他用途。公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议并及时公告。募集资金须按招股说明书或其他公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途，且不得用于持有财务性投资或投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。募投项目涉及市场环境重大变化或搁置时间超过一年等情况时，公司应及时重新论证项目可行性。公司可对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但不得影响募集资金投资计划正常进行。变更募投项目需经董事会审议并提交股东会审议。公司应真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，每年聘请会计师事务所出具鉴证报告。超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每12个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。办法自股东会审议通过之日起生效。

[影石创新|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：影石创新科技股份有限公司股东会议事规则旨在维护股东合法权益，明确股东会职责权限，确保依法行使职权。规则依据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见并公告。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东可提议召开临时股东会。股东会通知应在规定时间内发出，内容包括会议时间、地点、提案等。提案须符合股东会职权范围，股东可通过现场或网络投票表决。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。关联交易事项关联股东应回避表决。中小投资者利益重大事项单独计票。股东会记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年。规则经股东会审议通过后生效。

[*ST原尚|公告解读]标题：广东原尚物流股份有限公司提名委员会工作细则

解读：广东原尚物流股份有限公司设立董事会提名委员会，并制定工作细则。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名并由董事会选举产生，召集人由独立董事担任。提名委员会的职责包括对公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会规模和构成提出建议，研究选择标准和程序，搜寻合格人选，审查并提出建议。提名委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。选任程序包括交流研究需求、搜寻人选、搜集资料、征求同意、资格审查、提出建议和后续工作。提名委员会每年至少召开一次定期会议，会议应由三分之二以上委员出席，表决需过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。

[*ST原尚|公告解读]标题：广东原尚物流股份有限公司投资者关系管理制度

解读：广东原尚物流股份有限公司发布《投资者关系管理制度》，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，提升公司治理结构和核心竞争力，保护投资者利益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，促进投资者对公司的了解和认同。董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主管负责人，证券部负责具体事务，审计委员会进行监督。公司应多渠道开展投资者关系管理工作，包括官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等，确保沟通渠道畅通。公司需定期发布投资者关系活动记录，内容涵盖参与人员、时间、地点、交流内容等。公司应积极召开投资者说明会，向投资者介绍情况、回答问题、听取建议。公司接受调研时，应妥善安排接待工作，确保调研过程合法合规，并形成书面记录。公司应重视上证e互动平台的信息发布和互动交流，确保信息真实、准确、完整和公平。本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

[*ST原尚|公告解读]标题：广东原尚物流股份有限公司独立董事工作制度

解读：广东原尚物流股份有限公司发布独立董事工作制度，旨在进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。根据相关法律法规及公司章程制定此制度。独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事需具备独立性，不得在公司或关联企业任职，且不得持有公司1%以上股份或为公司提供财务、法律等服务。独立董事每年最多在三家境内上市公司兼任，确保有足够时间和精力履职。独立董事候选人需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，无不良记录。独立董事通过股东会选举产生，每届任期与公司其他董事相同，连任不超过六年。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需参与董事会决策，监督潜在重大利益冲突事项，提供专业建议，保护中小股东权益。公司应为独立董事提供必要支持，确保其知情权和履职条件。独立董事享有与其他董事同等的知情权，公司需定期通报运营情况并提供资料。独立董事履职所需费用由公司承担，公司可建立责任保险制度降低风险。独立董事享有适当津贴，标准由股东会审议通过。此工作制度由公司股东会审议通过后生效。

[*ST原尚|公告解读]标题：广东原尚物流股份有限公司董事会秘书工作细则

解读：广东原尚物流股份有限公司董事会秘书工作细则旨在提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。细则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，并取得上交所认可的资格证书。细则明确了董事会秘书的职责，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理等。公司设立证券部，由董事会秘书分管，负责信息披露、会议筹备、股权管理等工作。细则还规定了董事会秘书的选任条件、解聘情形、培训要求及证券部工作人员的素质要求。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，确保其能有效履行职责。本工作细则由公司董事会负责解释，自董事会通过之日起生效执行。

[*ST原尚|公告解读]标题：广东原尚物流股份有限公司股东会议事规则

解读：广东原尚物流股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，维护公司及股东合法权益，确保股东会的合法性和公正性。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情况下召开。股东会的召集、提案、通知、召开、出席、主持、审议与表决等环节均有明确规定。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知须提前公告，提案内容应合法合规。股东会应设置现场会议，并提供网络投票等方式。表决采取记名投票，关联股东应回避表决。股东会决议应及时公告，未通过的提案或变更决议需特别提示。规则还明确了会议记录和保存要求，以及议事规则的生效和修改程序。

[*ST原尚|公告解读]标题：广东原尚物流股份有限公司总经理工作细则

解读：广东原尚物流股份有限公司总经理工作细则主要内容如下：细则旨在明确总经理职责权限，规范经营管理者行为，完善公司法人治理结构。公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可以连任。总经理对董事会负责，主要职权包括主持生产经营管理工作、组织实施董事会决议、拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度等。总经理列席董事会会议，非董事总经理无表决权。细则还规定了不得担任总经理的情形，如存在刑事处罚、失信等不良记录。此外，公司设有副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员岗位，由总经理提名并由董事会聘任或解聘。总经理办公会议每月至少召开一次，讨论落实董事会决议、年度计划、投资计划等重要事项。总经理应定期向董事会报告公司重大合同签订、执行情况、资金运用和盈亏情况等。本细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

[*ST原尚|公告解读]标题：广东原尚物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：广东原尚物流股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范公司内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者合法权益。根据相关法律法规及公司章程，公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档和报送。公司证券部负责信息披露、投资者关系管理和内幕信息登记备案工作。内幕信息包括涉及公司经营、财务等重大事件，尚未公开的信息。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上的股东及其相关人员等。公司需在内幕信息依法公开前，如实填写内幕信息知情人登记表，记录相关信息。内幕信息知情人应做好保密工作，不得泄露或利用内幕信息进行交易。公司还将对内幕信息知情人进行责任追究，确保制度的有效执行。

[*ST原尚|公告解读]标题：广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则

解读：广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则旨在明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规制定。董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，对股东会负责，行使包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案等职权。特定事项需经全体董事三分之二以上通过。董事长主持董事会，负责召集和主持股东会，签署公司股票等文件。董事会秘书由董事长提名，负责信息披露、会议筹备等事务。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前发出，内容包括会议日期、地点、议题等。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，连续两次缺席视为不能履行职责。董事会决议需经全体董事过半数通过，特定事项需三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，违反规定致使公司受损的，参与决议的董事负赔偿责任。会议记录由董事会秘书保存，保存期限至少为十年。董事长对公司资产保值增值负责，股东会对董事长进行考核。

[*ST原尚|公告解读]标题：广东原尚物流股份有限公司关联交易管理制度

解读：广东原尚物流股份有限公司关联交易管理制度旨在规范公司关联交易行为，保护公司和股东权益。根据相关法律法规和公司章程制定。公司关联交易需定价公允、决策程序合规、信息披露规范。董事会下设审计委员会负责关联交易控制和日常管理。关联人包括关联法人和关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份等情形。关联交易涉及资产买卖、投资、财务资助、担保等多种事项。公司需及时披露关联交易，董事、高管及持股5%以上股东应及时报送关联人名单。关联交易披露和决策程序根据金额和性质不同分为总经理、董事会和股东会审议。公司不得为关联人提供财务资助，特殊情况除外。关联交易定价应公允，遵循政府定价、市场价等原则。公司应在年度和半年度报告中披露重大关联交易。日常关联交易需按类别预计年度金额并披露。特定情况下，公司可豁免关联交易审议和披露。制度经股东会审议通过后生效。

[*ST原尚|公告解读]标题：广东原尚物流股份有限公司信息披露管理制度

解读：广东原尚物流股份有限公司信息披露管理制度旨在规范公司信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。根据相关法律法规及公司章程制定。公司披露信息应真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事和高级管理人员应保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。公司披露的信息应同时向所有投资者披露，不得提前泄露。内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。公司可以自愿披露与投资者决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。公司应披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，定期报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。临时报告包括重大事件公告、董事会决议、股东会决议等。公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司注册地证监局。信息披露文件应当采用中文文本，两种文本发生歧义时，以中文文本为准。公司应诚信履行持续信息披露义务。

[杭州柯林|公告解读]标题：杭州柯林电气股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

解读：证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-035 杭州柯林电气股份有限公司关于选举职工代表董事的公告。公司于2025年7月11日召开2025年第一次职工代表大会，选举陆俊英女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陆俊英女士原为公司第四届董事会非职工代表董事，本次选举后变更为职工代表董事，公司第四届董事会构成人员不变。陆俊英女士1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工商管理专业。2006年3月至2015年11月，任杭州柯林电力设备有限公司销售经理、工会主席；2015年12月至2021年12月，任公司监事会主席；2021年12月至今，任公司董事，兼任杭州新方向投资控股有限公司董事、杭州传启投资管理有限公司董事。陆俊英女士直接持有公司股份739,934股，占公司总股本的0.48%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

[影石创新|公告解读]标题：关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告

解读：影石创新科技股份有限公司于2025年7月10日召开董事会和监事会，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。公司拟使用募集资金9,000.00万元向全资子公司影石创新科技（珠海）有限公司增资，增资后珠海影石注册资本增至10,000.00万元，并提供不超过10,543.30万元借款，专项用于智能影像设备生产基地建设项目。同时，公司拟使用募集资金9,400.00万元向前海影石增资，增资后前海影石注册资本增至10,000.00万元，并提供不超过17,434.23万元借款，专项用于影石创新深圳研发中心建设项目。借款利率均为2.15%/年，期限不超过5年。珠海影石和前海影石均为公司全资子公司。本次增资及借款旨在推进募投项目顺利实施，符合公司长期发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司已与相关方签署募集资金监管协议，确保募集资金规范使用。

[影石创新|公告解读]标题：关于增加2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告

解读：证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025- 008 影石创新科技股份有限公司拟增加2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度。公司及子公司拟新增申请总额不超过20亿元人民币的综合授信额度，总计授信额度为45亿元人民币。在上述综合授信额度内，公司拟为子公司新增提供总额不超过13亿元人民币的担保额度，总计担保额度为23亿元人民币。本次被担保人不为上市公司关联方，且担保对象为公司全资子公司，无需反担保。根据相关规定，本次担保尚需公司股东会审议通过。截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为23亿元，占最近一期经审计净资产的72.30%，无对外担保逾期情况。公司于2025年7月10日召开董事会及监事会审议通过了相关议案，认为本次担保有助于支持子公司业务发展，符合公司整体利益。

[杭州柯林|公告解读]标题：北京大成(杭州)律师事务所关于杭州柯林电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书

解读：北京大成（杭州）律师事务所为杭州柯林电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会提议并召集，会议通知于2025年6月26日在上海证券交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证券报》发布。会议于2025年7月11日14时在杭州市北软路1003号会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东和股东代表共42人，代表股份94,031,405股，占公司总股本的61.3023%。 会议审议并通过了12项议案，包括特别决议议案《关于取消公司监事会、修订并办理工商变更登记的议案》，以及多项普通决议议案，涉及修订公司治理制度、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金制度、累积投票制实施细则，制定会计师事务所选聘制度和董事、高级管理人员薪酬管理制度。所有议案均获得有效通过，表决程序合法有效。

[影石创新|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：影石创新科技股份有限公司将于2025年7月28日14点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋23楼08号会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为7月28日9:15-15:00。会议审议议案包括变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记，修订部分公司治理制度，以及公司为子公司提供担保额度预计等。上述议案已在上海证券交易所网站及相关媒体披露。股权登记日为2025年7月21日，登记时间为7月25日上午9:30-12:30，下午14:00-17:00，地点为金利通金融中心大厦T1栋25楼05会议室。与会股东需携带相关证明文件，往返交通和食宿费用自理。联系人厉扬，邮箱legal@insta360.com，电话0755-23312934。

[*ST原尚|公告解读]标题：广东原尚物流股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：603813 证券简称：*ST原尚 公告编号：2025-053 广东原尚物流股份有限公司将于2025年7月31日15点00分在广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月31日的交易时间段。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度、变更2025年度财务审计机构和内部控制审计机构、签订《仓储配送合同》暨关联交易。各议案已分别经公司第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十四次会议审议。股权登记日为2025年7月23日。法人股东和自然人股东需提供相应证件及授权文件办理登记。现场登记时间为2025年7月31日9:00至12:00。会议联系人：证券部，联系电话：020-82394665，联系邮箱：ir@gsl.cc。特此公告。广东原尚物流股份有限公司董事会 2025年7月12日。