公告解读

[爱克股份|公告解读]标题：第六届监事会第六次会议决议公告

解读：证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-049 深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开，应参加监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席谭伟伟先生主持。会议审议通过三项议案：一是《关于公司及其摘要的议案》，监事会认为该计划内容符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。二是《关于公司的议案》，监事会认为该办法符合国家规定和公司实际情况，能确保激励计划顺利实施。三是《关于核实公司的议案》，监事会认为激励对象名单人员具备任职资格，符合相关法律法规和激励计划规定。上述三项议案均需提交公司股东大会审议，表决结果均为2票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，监事谭伟伟与激励对象存在关联关系，回避表决。特此公告。深圳爱克莱特科技股份有限公司监事会2025年7月11日。

[卓胜微|公告解读]标题：监事会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

解读：证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-063 江苏卓胜微电子股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见。公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》。公司于2025年7月2日至2025年7月11日期间对拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查。公示期间未收到任何异议。监事会核查了拟激励对象的名单、劳动合同、担任的职务等。监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员符合相关文件规定的激励对象条件，基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或导致重大误解之处。拟激励对象均不存在最近12个月内被认定为不适当人选等情形。拟激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。拟激励对象中包含部分外籍员工，符合公司的实际情况和发展需要。监事会认为，本次列入《激励计划（草案）》的拟激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划拟激励对象的主体资格合法、有效。特此公告。江苏卓胜微电子股份有限公司监事会 2025年7月12日

[丽尚国潮|公告解读]标题：丽尚国潮第十届监事会第二十次会议决议公告

解读：证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-048 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届监事会第二十次会议于2025年7月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材料于2025年7月7日以书面及通讯方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席郑雯主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事郑雯回避表决。公司监事会认为，公司终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该事项不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案无需提交公司股东大会审议。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会 2025年7月12日

[影石创新|公告解读]标题：第二届监事会第十次会议决议公告

解读：证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-001 影石创新科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告。会议于2025年7月10日下午16:00以现场及通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过六个议案：一是使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目；二是使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金；三是使用自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分资金并以募集资金等额置换；四是新增设立募集资金专户及授权签订募集资金专户监管协议；五是使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理；六是增加2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计。所有议案均获得3票赞成，0票反对，0票弃权通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。影石创新科技股份有限公司监事会2025年7月12日。

[*ST原尚|公告解读]标题：广东原尚物流股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告

解读：证券代码：603813 证券简称：*ST原尚 公告编号：2025-049 广东原尚物流股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于2025年7月11日在广州经济技术开发区召开，全体监事出席，会议由监事会主席詹苏香女士主持。会议审议通过三项议案： 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度废止。相关修订需提交股东大会审议。 审议通过《关于变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司拟聘任华兴会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，该议案需提交股东大会审议。 审议通过《关于签订〈仓储配送合同〉暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。公司与参股公司广东尚农智运科技有限公司签署《仓储配送合同》，提供仓储及物流配送服务，具体价格待定。该议案亦需提交股东大会审议。 特此公告。广东原尚物流股份有限公司监事会2025年7月11日。

[爱克股份|公告解读]标题：第六届董事会第六次会议决议公告

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年7月11日召开，会议由董事长谢明武主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了四项议案。 第一项议案为《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住公司管理人员和经营骨干，提升核心团队凝聚力和企业竞争力。第二项议案为《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保激励计划顺利实施，健全激励与约束机制。第三项议案为《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施股权激励计划相关事项。第四项议案为《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》，因2024年度利润分配方案实施完毕，公司总股本由156,000,000股增加至218,064,880股，注册资本相应增加，需修改公司章程并办理工商变更登记。 会议还审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月29日召开临时股东大会审议相关议案。

[爱克股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会与监事会关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会与监事会依据相关法律法规对公司2025年限制性股票激励计划（草案）进行了核查。核查结果显示，公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，如最近一个会计年度财务报告被出具否定意见或无法表示意见的审计报告等。激励对象不存在最近12个月内被认定为不适当人选等情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件。激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。实施该计划可以健全公司激励约束机制，完善分配机制，有利于公司可持续发展。核查意见表明一致同意公司实施本次股权激励计划。深圳爱克莱特科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会与监事会，2025年7月11日。

[登康口腔|公告解读]标题：第七届董事会第二十二次会议决议公告

解读：证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-029 重庆登康口腔护理用品股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2025年7月11日召开，应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。会议审议通过了多项议案： 审议通过《关于修订并办理营业执照变更登记的议案》，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，该议案尚需提交股东会审议。 审议通过《关于修订的议案》。 审议通过《关于修订的议案》。 审议通过《关于修订等六个内部控制制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 审议通过《关于修订等十六个内部控制制度的议案》。 审议通过《关于修订的议案》，该议案尚需提交股东会审议。 审议通过《关于经理层成员2024年年度经营业绩考核结果及任期经营业绩考核结果的议案》，关联董事赵丰硕和王青杰回避表决。 审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，将于2025年7月28日召开临时股东会。

[开创电气|公告解读]标题：第二届董事会第三十二次会议决议公告

解读：浙江开创电气股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长吴宁先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席。 会议审议通过以下议案：一是《关于调整公司组织架构的议案》，取消提名委员会、薪酬与考核委员会，将其职责纳入独立董事专门会议；二是《关于修订公司章程的议案》，根据相关法律法规对公司章程进行修订，该议案需提交股东大会审议；三是《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等，部分子议案需提交股东大会审议；四是《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，提名吴宁、吴用、张曙光、张垚嗣、裘学初为非独立董事候选人；五是《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名林涛、陈工、朱炎生为独立董事候选人；六是《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年7月28日召开股东大会。 会议决议合法、有效。备查文件包括董事会决议、提名委员会决议及独立董事候选人任职资格审核意见。

[丽尚国潮|公告解读]标题：丽尚国潮第十届董事会第三十六次会议决议公告

解读：证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-047 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第三十六次会议于2025年7月11日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事长吴小波先生因工作原因未出席，会议由董事吴林先生主持。会议审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴群良、吴林回避表决。 根据公司2024年第二次临时股东大会决议，本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期至2025年7月16日。2025年6月16日公司召开2025年第一次临时股东大会审议《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，浙江元明控股有限公司作为关联股东回避表决，上述议案未获股东大会审议通过。由于公司本次发行的股东大会决议有效期即将到期且有关延长股东大会决议有效期的议案未获股东大会审议通过，因此决定终止本次发行事项并撤回申请文件。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

[国科军工|公告解读]标题：第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由董事长余永安先生召集和主持，符合相关法律法规的规定。 会议审议通过了三项议案： 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案》，同意对2024年限制性股票激励计划的授予价格及数量进行调整，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号：2025-041）。 审议通过《关于变更注册资本及修订的议案》，同意根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，对公司章程进行修订，并提请股东会授权董事会办理相关手续，修订后的《公司章程》在股东会审议通过后生效实施，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号：2025-042）。该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。 审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号：2025-043）。

[*ST原尚|公告解读]标题：广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

解读：广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2025年7月11日召开，全体董事出席。会议审议通过四个议案。 一是取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度。公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度废止。《公司章程》中“监事会”和“监事”的表述将删除，“股东大会”调整为“股东会”，修订后的《公司章程》需提交股东大会审议并授权相关部门办理工商变更登记。 二是变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构为华兴会计师事务所，原审计机构天健会计师事务所已连续多年提供服务，为保证审计独立性和客观性，该议案需提交股东大会审议。 三是签订《仓储配送合同》暨关联交易，公司拟与参股公司广东尚农智运科技有限公司签署合同，提供仓储及物流配送服务，具体价格后续确定，该议案也需提交股东大会审议。 四是提请召开2025年第二次临时股东大会，会议将于2025年7月31日召开。

[特发服务|公告解读]标题：第二届董事会第三十一次会议决议公告

解读：证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-031 深圳市特发服务股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2025年7月11日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈宝杰主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是关于公司部分董事2025年度考核指标事宜的议案，同意票8票，关联董事陈宝杰回避表决；二是关于公司高管2025年度考核指标事宜的议案，同意票7票，关联董事崔平、冯宇回避表决；三是关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案，同意票9票。此外，会议听取了关于公司高级管理人员辞职的报告，副总经理关宇因个人原因辞去职务。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括第二届董事会第三十一次会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告。深圳市特发服务股份有限公司董事会2025年7月12日。

[亿晶光电|公告解读]标题：亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

解读：证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-040 亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈江明先生主持。会议审议通过两项议案： 审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，鉴于独立董事沈险峰先生、谢永勇先生任期届满离任，董事会提名并同意补选王怀书先生、曹全来先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会表决通过之日起至第八届董事会届满之日止。王怀书先生简历：1964年生，硕士研究生学历，高级会计师，现任国机精工集团股份有限公司独立董事。曹全来先生简历：1971年生，博士研究生学历，现任常州大学数字法律科学实验室/研究所所长。两位候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。有关召开公司2025年第二次临时股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

[安旭生物|公告解读]标题：安旭生物2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-015 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例每股现金红利0.8元 相关日期股权登记日2025/7/17 除权（息）日2025/7/18 现金红利发放日2025/7/18。本次利润分配方案经公司2025年5月22日的2024年年度股东大会审议通过。本次利润分配以方案实施前的公司总股本127,082,805股为基数，每股派发现金红利0.8元（含税），共计派发现金红利101,666,244.00元。部分无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。公司股东杭州艾旭控股有限公司、凌世生、丽水创圣企业管理合伙企业（有限合伙）、姜学英的现金红利由公司自行派发。现金红利扣税说明根据不同股东类型和持股期限，实际税负和派发金额有所不同。关于本次权益分派如有疑问，请联系公司证券部，联系电话：0571-85391552。特此公告。杭州安旭生物科技股份有限公司董事会2025年7月12日。

[杭州柯林|公告解读]标题：杭州柯林电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-034 杭州柯林电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年7月11日在浙江省杭州市北软路1003号召开，出席的股东和代理人共42人，持有表决权数量94,031,405股，占公司表决权总数的61.3023%。会议由董事长谢东主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》《证券法》及公司章程规定。 会议审议通过了以下议案：取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记；制定、修订公司部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、募集资金管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金制度、累积投票制实施细则、会计师事务所选聘制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得超过三分之二表决权通过，普通决议议案获得过半数表决权通过。 北京大成（杭州）律师事务所张伟、郑隆隆律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。

[国科军工|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-043 江西国科军工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知。重要内容提示：股东会召开日期：2025年7月28日，采用上海证券交易所股东会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议召开地点为江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室，时间为14点00分。网络投票时间为7月28日9:15-15:00。审议议案为《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，该议案已由第三届董事会第十八次会议审议通过，相关公告将披露于上海证券交易所网站。特别决议议案为议案一，对中小投资者单独计票。股东会投票注意事项包括通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的具体操作，以及同一表决权重复表决以第一次投票结果为准。会议出席对象为股权登记日登记在册的公司股东、董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记手续包括企业股东和自然人股东的登记方式，登记地点为江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号证券部，时间为2025年7月25日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费自理，联系方式为熊文茜，联系电话0791-88115098，联系邮箱zqb@guokegroup.com。

[超讯通信|公告解读]标题：超讯通信：2025年第二次临时股东大会法律意见书

解读：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所为超讯通信股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议由第五届董事会第十六次会议决定召开，通知于2025年6月26日发布。会议于2025年7月11日14:30在广州黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室举行，由董事张俊主持。网络投票时间为同日9:15至15:00。共有310名股东参与，代表股份34,555,971股，占公司有表决权股份总数的21.9282%。会议审议通过了两项议案：一是关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案，同意率98.8250%；二是关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案，同意率98.9396%。会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规和公司章程规定。

[超讯通信|公告解读]标题：超讯通信：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：603322 证券简称：超讯通信公告编号：2025-039 超讯通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。 会议召开和出席情况：股东大会召开的时间为2025年7月11日，地点为广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室。出席会议的股东和代理人人数为310，持有表决权的股份总数为34,555,971股，占公司有表决权股份总数的比例为21.9282%。本次股东大会由董事会召集，副董事长张俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事7人全部出席，董事会秘书卢沛民先生出席了会议，其他高管列席。 议案审议情况：审议通过了关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案，表决结果为同意34,149,971股，占比98.8250%，反对385,300股，弃权20,700股。审议通过了关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案，表决结果为同意34,189,571股，占比98.9396%，反对345,200股，弃权21,200股。 律师见证情况：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师刘云梦、肖俊健见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。

[影石创新|公告解读]标题：关于使用自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分资金并以募集资金等额置换的公告

解读：影石创新科技股份有限公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了关于使用自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分资金并以募集资金等额置换的议案。公司首次公开发行股票募集资金总额为193,807.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为174,776.61万元。募集资金投资项目包括智能影像设备生产基地建设项目和影石创新深圳研发中心建设项目，总投资规模为46,377.53万元。公司计划在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需设备及材料采购款、工程款、人员费用等，并以募集资金等额置换。具体操作流程包括确认款项、填写付款申请、审核支付、编制汇总表、等额划转等。该举措有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。保荐人中信证券股份有限公司对此事项无异议。