公告解读

[海泰科|公告解读]标题：重大事项报告制度

解读：青岛海泰科模塑科技股份有限公司发布重大事项报告制度，旨在规范公司重大事项内部报告工作，确保信息快速传递、归集和有效管理，维护投资者合法权益。制度适用于公司各部门、全资子公司、控股子公司及主要股东。重大事项包括对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，涵盖拟提交董事会审议的事项、交易事项、关联交易、诉讼和仲裁事项、其他重大事件、重大风险事项及重大变更事项。报告义务人需在知悉重大事项后的第一时间向董事长和董事会秘书报告，并确保信息的真实、准确、完整。公司实行重大事项实时报告制度，确保及时披露。董事会秘书负责定期报告和临时报告的编制与披露。公司内部信息报告义务人需制定相应制度，指定联络人负责信息收集和整理。制度强调信息保密，防止内幕交易。违反制度规定将追究相关人员责任。制度自公司董事会审议通过之日起生效。

[海泰科|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年7月）

解读：青岛海泰科模塑科技股份有限公司发布独立董事工作制度，旨在促进公司规范运作，维护全体股东利益。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及公司章程制定。独立董事指不在公司担任其他职务并与公司及主要股东无利害关系的董事，需独立履行职责，不受主要股东影响。公司应为独立董事履职提供必要保障，独立董事占董事会比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事每年自查独立性情况并提交董事会评估。 任职资格方面，禁止特定关联人员担任独立董事，候选人需具备担任上市公司董事资格、独立性、专业知识和工作经验。独立董事任期与普通董事相同，连任不超过六年。公司可通过累积投票制选举独立董事，中小股东表决情况单独计票并披露。 独立董事职责包括参与董事会决策、监督潜在利益冲突、提供专业建议等，拥有特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其知情权和履职支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并向年度股东会提交述职报告。公司应承担独立董事履职所需费用，并可建立责任保险制度。津贴标准由董事会制定并经股东会通过。

[海泰科|公告解读]标题：控股子公司管理制度（2025年7月）

解读：青岛海泰科模塑科技股份有限公司发布子公司管理制度，旨在加强公司对子公司的管理，控制经营风险，保护投资者权益。根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。子公司指公司持有50%以上股份或能实际控制的公司，需独立经营并服从公司总体战略。重大事项需提前报告公司总经理办公会，经批准后按法定程序召开股东会审议。子公司发展规划须符合公司整体规划，未经公司授权不得进行对外投资、借款、抵押等行为。子公司财务需遵循公司财务会计制度，定期提交财务报表，接受公司审计监督。公司享有子公司所有信息的知情权，信息需及时、真实、准确、完整。子公司董事、监事及高管由公司提名并依法选举或聘任，遵守公司人事管理制度。公司协调子公司经营策略和风险管理策略，制定相关业务计划和内部控制制度。本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

[中宠股份|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：烟台中宠食品股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议公司重大事项等。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。 股东会的提案需符合法律规定，涉及重大资产交易、关联交易、对外担保等事项需经股东会审议。股东会通知应在会议召开前20天或15天发出，明确会议时间、地点、审议事项等信息。股东可通过现场或网络方式参会并投票，表决结果当场公布，决议应及时公告。 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。关联交易事项中关联股东应回避表决。股东会决议内容违反法律或公司章程的，股东可在60日内请求法院撤销。规则修改需经股东会审议通过，并按规定披露。规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[中宠股份|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：烟台中宠食品股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：为明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序，提高董事会运作水平，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定本规则。公司董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设一名职工代表董事。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案等。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。副董事长协助董事长工作。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。召开会议需提前通知董事，董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上董事同意。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为十年。董事长督促落实决议，检查执行情况。规则修改需符合法律法规和公司章程要求，经股东会批准后生效。

[中宠股份|公告解读]标题：公司章程（2025年7月）

解读：烟台中宠食品股份有限公司章程旨在维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司成立于2017年7月26日，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，并于2017年8月21日在深圳证券交易所上市。公司注册资本为29411.2698万元，经营范围包括生产、加工宠物食品及销售自产产品和宠物饲料添加剂产品。 章程详细规定了股份发行、增减和回购、股份转让等内容。公司股份采取股票形式，每股面值以人民币标明，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。公司发起人包括烟台中幸生物科技有限公司、日本伊藤株式会社等六家公司。 章程还明确了股东和股东会的权利和义务，股东会为公司最高权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等。董事会由九名董事组成，负责执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等。公司总经理负责主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议。 章程规定了财务会计制度、利润分配和审计等内容，公司每年进行一次现金分红，分红比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司还设立了内部审计制度，明确内部审计工作的职责和流程。章程还包括合并、分立、增资、减资、解散和清算等规定。

[中宠股份|公告解读]标题：分红管理制度

解读：烟台中宠食品股份有限公司分红管理制度旨在规范公司分红行为，保护中小投资者权益。公司利润分配政策强调连续性和稳定性，优先采用现金分红。在公司盈利且现金流满足正常经营的前提下，如无重大投资计划，公司应以现金方式分配不少于当年可供分配利润10%的股利。重大投资指未来十二个月内累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%。 差异化现金分红政策根据公司发展阶段和资金支出安排而定，成熟期无重大资金支出时，现金分红比例不低于80%，有重大资金支出时不低于40%，成长期且有重大资金支出时不低于20%。公司股东会审议年度利润分配方案时，可授权董事会制定和实施下一年中期分红方案。公司每年税后利润按弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金、支付普通股股利顺序分配。公司至少每三年重新审阅一次未来分红回报规划，确保股东回报的合理性和连续性。公司董事会负责利润分配方案的提出和审议，独立董事和中小股东的意见应得到充分考虑。公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。本制度自公司股东会审议通过之日起实施。

[中宠股份|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：烟台中宠食品股份有限公司董事会秘书工作制度主要内容如下：为完善公司法人治理结构，明确董事会秘书权利义务和职责，依据《公司法》、《上市规则》等相关规定制定本制度。公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，需具备大专以上学历，从事金融、管理等工作三年以上，熟悉公司经营情况和行业知识，掌握专业知识，具有良好职业道德和公关能力，需取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书主要职责包括：与证券监管机构沟通联络，处理信息披露事务，协调公司与投资者关系，筹备股东会和董事会会议，参加董事会会议并制作记录，保管公司股东、董事及高管名册及相关会议文件，协助董事了解信息披露相关法律法规，促使董事会依法行使职权等。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司应为董事会秘书提供便利条件，支持其工作。董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代为履行。公司应在董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权谋取私利。被解聘的董事会秘书离任前应移交相关事务并签订保密协议。本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

[中宠股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：烟台中宠食品股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范公司内幕信息管理，加强保密工作，防范违法违规行为，保护投资者合法权益。该制度明确了内幕信息的定义，包括涉及公司经营、财务等方面的重大信息，以及内幕信息知情人的范围，涵盖公司董事、高管、大股东及其相关人员等。 公司董事会负责内幕信息知情人登记管理，董事长为主要责任人，董事会秘书具体实施。内幕信息知情人需履行保密义务，在信息公开前不得泄露或利用内幕信息进行交易。公司应建立内幕信息知情人档案，记录知情人名单及其知悉信息的情况，并在重大事项发生时制作进程备忘录。 制度规定了内幕信息的流转审批和保密管理措施，要求严格控制信息知情范围，防止信息泄露。公司还需定期自查内幕信息知情人的交易情况，对违规行为进行责任追究。制度自董事会审议通过之日起生效。

[中宠股份|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：烟台中宠食品股份有限公司独立董事工作制度主要包括独立董事的定义、任职资格、任免程序、职责与履职、工作条件与履职保障等内容。独立董事是指不在公司担任其他职务并与公司及其主要股东无利害关系的董事，需保持独立性。公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事候选人需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验，且无不良记录。独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日，需亲自出席董事会及专门委员会会议。独立董事履行职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。公司应为独立董事提供必要工作条件，保障其知情权，并承担其行使职权所需费用。独立董事应当向年度股东会提交年度述职报告。制度自股东会审议批准之日起生效。

[中宠股份|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则

解读：烟台中宠食品股份有限公司董事会战略委员会议事规则主要内容如下：为适应公司战略发展需求，设立董事会战略委员会，作为研究和制定公司长期发展战略的专业机构。议事规则依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》制定。 战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，设主任一名，由董事长担任。委员须具备良好道德品行和相关专业知识，任期与同届董事会董事相同。战略委员会主要职责包括对公司长期发展规划、经营战略、重大投资和资本运作等事项进行研究并提出建议，跟踪检查实施情况并向董事会报告。 会议可采用现场或通讯方式召开，提前2日通知，特殊情况不受此限。会议决议需经三分之二以上委员出席，过半数通过方为有效。委员可委托他人代为出席并表决，连续两次缺席视为不能履职。会议记录和档案由董事会秘书保存10年，与会人员负有保密义务。议事规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[中宠股份|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：烟台中宠食品股份有限公司关联交易管理制度旨在保证公司与关联人之间的交易公平、公正、公开，确保不损害公司和股东利益，特别是中小投资者利益。制度依据《公司法》《证券法》《企业会计准则第36号》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。 关联交易指公司或其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事项，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，公平、公正、公开原则，关联人回避表决原则，以及董事会客观判断原则。关联人包括关联法人和关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份、董事及高管等。 关联交易范围广泛，包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、担保、租赁、签订管理合同、赠与或受赠资产等。定价原则优先采用国家定价、市场价格和协商定价，确保交易价格公允。交易金额达300万元以上且占公司净资产0.5%以上的关联交易需经董事会批准并披露，3000万元以上且占净资产5%以上的需提交股东会审议。提供担保的关联交易不论金额大小均需提交股东会审议。 公司应严格履行关联交易审批程序，确保交易透明、合规，保护公司和股东利益。

[中宠股份|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：烟台中宠食品股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘工作，提高审计和财务信息质量，维护股东利益。制度规定选聘会计师事务所须经董事会审计委员会审核后提交董事会审议，并由股东会决定，控股股东和实际控制人不得干预。应聘会计师事务所应具备独立法人资格、执业资格、健全的组织机构和质量控制制度等条件。 选聘程序由审计委员会主导，可采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保公平公正。选聘文件应通过公司官网发布，评价要素包括审计费用报价、资质条件、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%。公司可以续聘同一审计机构，但需每年评估其执业质量。审计委员会负责监督选聘过程，确保符合相关规定。公司应在年度报告中披露会计师事务所相关信息，并妥善保存选聘文件至少10年。制度自股东会审议通过之日起生效。

[中宠股份|公告解读]标题：内部审计管理制度

解读：烟台中宠食品股份有限公司内部审计管理制度旨在完善公司治理结构，规范经营行为，提高内部审计质量，防范风险，保护投资者权益。制度定义了内部审计为对公司内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及经营活动效率等进行评价。内部控制目标包括遵守法律法规、提高经营效率、保障资产安全和确保信息披露质量。 制度明确公司董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责，审计委员会指导和监督内部审计工作，内部审计机构独立于财务部门，负责内部审计工作的开展与实施。内部审计机构需定期向董事会或审计委员会报告工作进展和发现的问题，重点关注内部控制缺陷并督促整改。 内部审计覆盖公司所有与财务报告和信息披露相关的业务环节，审计证据需具备充分性、相关性和可靠性。审计档案保管期限为五年。公司根据内部审计结果出具年度内部控制评价报告，并在年度报告披露时同步发布。对表现优秀的审计人员给予奖励，对违规行为进行处罚。制度自董事会审议通过之日起生效。

[中宠股份|公告解读]标题：融资与对外担保管理办法

解读：烟台中宠食品股份有限公司制定了融资与对外担保管理办法，旨在规范公司融资和对外担保管理，控制风险，保护公司财务安全和投资者权益。办法依据多项法律法规及公司章程制定。 融资方面，办法涵盖综合授信、流动资金贷款等多种形式，不适用于直接融资。融资审批权限分为四个层级：单项金额不超过最近一期经审计净资产绝对值1%的由总裁审批；不超过5%的由董事长审批；不超过20%的由董事会审批；超出上述范围的须报股东会审议批准。公司年度股东会可审议下一年度融资计划与额度。 对外担保方面，公司需掌握被担保对象的资信状况，确保其具备偿债能力，并要求提供反担保。对外担保审批权限明确，单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需股东会审议。股东会审议关联方担保时，关联股东应回避表决。董事会审批对外担保需三分之二以上董事同意。 办法还规定了融资及对外担保的执行、风险管理、信息披露及责任追究等内容，确保公司融资和担保活动合法合规。控股子公司对外担保比照本办法执行。本办法经董事会通过后报股东会批准生效。

[中宠股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：烟台中宠食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则主要内容如下：为建立和完善公司非独立董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案并向董事会提出建议。薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上，设主任一名由独立董事担任。薪酬委员会主要职责包括制定非独立董事和高级管理人员的工作岗位职责、业绩考核体系、薪酬制度与标准，制订股权激励计划并管理，审查相关人员履行职责情况并进行年度绩效考评等。薪酬委员会决议需符合法律法规及公司章程规定，所作决议应经全体委员过半数通过方为有效。薪酬委员会会议可采用现场或通讯方式，应由三分之二以上委员出席方可举行，委员可以委托其他委员代为出席并行使表决权。薪酬委员会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。与会委员和相关人员对决议内容负有保密义务。薪酬委员会委员与会议讨论议题有利害关系时应披露并回避表决。本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效实施。

[海泰科|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年7月）

解读：青岛海泰科模塑科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，旨在规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。该制度适用于公司通过发行股票或其他具有股权性质的证券向投资者募集的资金，但不包括股权激励计划募集的资金。公司董事会需对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确保项目具有较好的市场前景和盈利能力。 募集资金应坚持专户存储原则，存放于经董事会批准设立的专户，不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并在一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。公司应审慎使用募集资金，确保其使用与招股说明书承诺一致，不得随意改变用途。募集资金不得用于高风险投资或变相改变用途的投资。 公司应真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，出现严重影响募投项目进展的情形时应及时公告。募集资金投资项目预计无法按期完成时，公司应披露未按期完成的具体原因及后续措施。公司应确保募集资金使用的真实性和公允性，防止被控股股东及其关联人占用或挪用。 公司每年需聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行专项审核，并在年度报告中披露鉴证结论。保荐机构或独立财务顾问应至少每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行现场检查，并出具专项核查报告。

[*ST和科|公告解读]标题：关于部分应收款项债务重组的进展公告

解读：证券代码：002814 证券简称：*ST和科 公告编号：2025-035 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于部分应收款项债务重组的进展公告。为减少坏账损失风险，公司于2023年12月向深圳市龙华区人民法院起诉深圳汇和富企业管理有限公司，要求偿还债务并赔偿逾期违约金。经诉前调解，双方于2024年4月达成和解，签订《和解协议》：减免深圳汇和富债务本金1,000万元，减免后欠付债务2,287.35万元，分五期偿还，最后一期787.35万元于2025年3月31日前偿还。公司已收到1,600万元，尚有687.35万元未支付。截至2024年12月31日已计提坏账准备743.68万元。公司同意将债务延期至2025年6月30日，深圳汇和富承诺到期一次性付清。截至本公告披露日，深圳汇和富未按《承诺函》约定还款，债务已逾期。公司已派专人沟通协商，敦促尽快归还尾款。公司将根据《民事调解书》申请强制执行，要求支付剩余687.35万元欠款。公司将积极采取措施收回应收款项，避免上市公司及股东利益受损。具体回收情况尚存在不确定性，公司将及时跟进并依法履行信息披露义务。特此公告。深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会2025年7月12日。

[汇通集团|公告解读]标题：汇通集团关于当年累计新增借款超过上年末净资产20%的公告

解读：证券代码：603176证券简称：汇通集团公告编号：2025-047 债券代码：113665债券简称：汇通转债 汇通建设集团股份有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产20%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至2024年末，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为11682362万元，借款余额为20125134万元。截至2025年6月底，公司借款余额为22533713万元，累计新增借款金额为2408579万元，占2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产的2062%。 公司2025年1-6月累计新增借款分类明细如下：银行借款2408579万元，占2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为2062%。 上述新增借款用于满足公司业务发展需要，公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。 上述财务数据为合并报表口径计算，除2024年末数据已经审计外，其余财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。 汇通建设集团股份有限公司董事会2025年7月12日

[三星医疗|公告解读]标题：三星医疗第六届董事会第二十四次会议决议公告

解读：证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-052。宁波三星医疗电气股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议通知于2025年7月4日以电话、传真、邮件等方式发出，2025年7月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事9人，实到董事9人，董事长沈国英女士主持，监事和其他高级管理人员列席。会议审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案，详见公司披露于上海证券交易所网站的《三星医疗关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：临 2025-054）。沈国英女士、郭粟女士、吕萌女士为公司第四期限制性股票激励计划的激励对象，程志浩先生为公司第五期限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避。宁波三星医疗电气股份有限公司董事会，二〇二五年七月十二日。