公告解读

[云天励飞|公告解读]标题：内部审计制度

解读：深圳云天励飞技术股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作，提高审计质量，保护投资者权益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定。内部审计是对公司内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及经营活动效率等进行评价。公司设立内审部，负责对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等进行检查监督，向董事会审计委员会报告工作。内审部需保持独立性，不得置于财务部门领导下。内部审计人员依法行使职权，受法律法规保护。内审部主要职责包括检查评估内部控制、审计财务信息合法性及完整性、协助建立反舞弊机制等。内审部每季度向审计委员会报告工作情况。年度结束前两个月内提交下一年度审计计划，年度和半年度结束后提交工作报告。内审部负责内部控制评价的具体实施，对发现的重大缺陷或风险及时报告。公司根据内审部评价报告出具年度内部控制评价报告，并在年度报告披露时一同发布。对审计工作表现优异者给予表彰，对失职者按规定处理。本制度由董事会负责解释并审议通过后生效。

[先惠技术|公告解读]标题：上海先惠自动化技术股份有限公司投资者关系管理制度（2025年7月修订）

解读：上海先惠自动化技术股份有限公司发布了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，提升公司治理水平和企业整体价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，强调公司应平等对待所有投资者，及时回应投资者诉求。 制度规定了投资者关系管理的主要内容，涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会和治理信息、文化建设、股东权利行使、风险挑战等方面。公司需确保咨询电话、传真和电子信箱畅通，积极利用上证e互动平台等网络渠道与投资者沟通，并为中小股东提供现场参观便利。 此外，公司应在重大事项受关注时召开投资者说明会，确保信息披露的真实、准确、完整。董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，公司定期对相关人员进行培训，确保其具备专业素质和技能。该制度自董事会审议通过后生效。

[先惠技术|公告解读]标题：上海先惠自动化技术股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年7月修订）

解读：上海先惠自动化技术股份有限公司发布了重大信息内部报告制度，旨在加强公司信息披露工作，确保及时、公平、准确、完整地披露对公司、股东及其他利益相关者的合法权益有影响的信息。该制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门及分公司、控股子公司的负责人，以及持股5%以上的股东及其一致行动人。报告内容涵盖公司经营方针和范围的重大变化、重大投资行为、重要合同签订、重大债务违约、重大亏损或损失、外部条件的重大变化、董事或总经理变动、控股股东或实际控制人持股变化等情形。报告程序要求相关人员在知悉重大信息后的当日向公司董事会和董事会秘书报告，并提交书面文件。公司董事会办公室负责分析、判断并草拟信息披露文件，经董事会秘书审核后报董事会审批。信息披露完成后，相关资料将由董事会办公室整理并妥善保管。违反本制度的人员将被追究责任。本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

[云天励飞|公告解读]标题：股东会议事规则（草案）

解读：深圳云天励飞技术股份有限公司股东会议事规则（草案）旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》、中国证监会、上交所及香港联交所相关规则制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下两个月内召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东可提议召开临时股东会。股东会通知需提前公告，内容应充分披露提案详情。股东会应设置现场会议，并提供网络投票等便利方式。股东会决议应及时公告，涉及重大事项需单独计票并披露。规则还明确了表决程序、计票监票、会议记录保存等内容，确保股东会合法合规进行。规则自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[远东股份|公告解读]标题：关于为子公司、孙公司提供担保的公告

解读：证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-064 关于为子公司、孙公司提供担保的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：担保对象包括远东电缆有限公司和远东铜箔（宜宾）有限公司，本次担保金额分别为12,000.00万元和1,000.00万元，实际为其提供的担保余额分别为458,021.16万元和29,951.03万元，均在前期预计额度内且无反担保。截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为1,070,944.60万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为250.48%，无对外担保逾期。 担保情况概述：交通银行股份有限公司无锡分行为远东电缆提供授信服务，成都银行股份有限公司宜宾分行为远东铜箔（宜宾）提供授信服务，公司分别为其提供担保并签订《保证合同》。担保方式均为连带责任保证，担保期限分别为三年。 被担保人基本情况：远东电缆为全资子公司，注册资本180,000.00万元人民币；远东铜箔（宜宾）为控股孙公司，注册资本20,000.00万元人民币。 董事会意见：本次担保为满足子公司生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，风险可控。

[云天励飞|公告解读]标题：公司章程

解读：深圳云天励飞技术股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币35513.372万元，首次向社会公众发行人民币普通股8878.3430万股，于2023年4月4日在上海证券交易所科创板上市。公司经营范围涵盖计算机数据库、技术服务、芯片设计研发生产销售等。股东会是公司权力机构，负责选举和更换非职工代表担任的董事、审议批准董事会报告、利润分配方案等。董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。公司实施稳健的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。章程自2025年7月生效。

[云天励飞|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：深圳云天励飞技术股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司及其控股子公司的对外投资行为，加强管理并控制风险。该制度依据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。对外投资涵盖货币资金、股权、实物资产等形式，但不包括低风险银行理财产品。 制度明确对外投资应遵循符合公司发展战略、合理配置资源的原则。涉及募集资金或关联交易的，需遵守相关专项规定。对外投资审批实行逐级审批制，不同规模的投资分别由总经理、董事会或股东大会审议。具体审批标准基于交易涉及的资产总额、成交金额、营业收入、利润等指标占比。 公司设立股东会、董事会、总经理作为决策机构，董事会战略委员会负责重大项目评估，资本部为归口管理部门，负责项目评估、实施及监督。财务部处理出资手续等日常财务管理。投资项目实施后，公司可能派驻代表跟踪管理，并定期汇报进展。对于需处置的投资，公司将根据具体情况合理拟定转让价格，确保资产安全。控股子公司须遵循公司信息披露制度，确保信息及时准确报送。本制度自股东会审议通过之日起生效。

[步长制药|公告解读]标题：山东步长制药股份有限公司关于控股子公司获得药品注册证书的公告

解读：山东步长制药股份有限公司控股子公司浙江天元生物药业有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的关于四价流感病毒裂解疫苗的《药品注册证书》。药品主要成分为当年使用的各型流感病毒株血凝素，每0 5ml含各型流感病毒株血凝素应为15μg，剂型为注射剂，规格为预灌封注射器每支0 5ml，申请事项为药品注册境内生产，注册分类为预防用生物制品，属于处方药。上市许可持有人和生产企业均为浙江天元生物药业有限公司，药品批准文号为国药准字S20250038，有效期至2030年07月07日，证书编号2025S02138。该疫苗主要用于刺激机体产生抗流行性感冒病毒的免疫力，预防本毒株引起的流行性感冒。国内已有多家公司上市同类产品。截至2025年6月30日，公司在该项目上投入的研发费用约为12582 62万元。公司表示本次获得证书有利于优化产品结构，对未来的经营产生积极影响，但医药产品具有高科技、高风险、高附加值特点，生产和销售容易受不确定性因素影响，敬请投资者谨慎决策。

[步长制药|公告解读]标题：山东步长制药股份有限公司关于拟转让控股子公司股权的进展公告

解读：证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-134 山东步长制药股份有限公司拟将持有的9家控股子公司各1%股权转让给谢继辉，包括宁波步长贸易有限公司、山东步长药妆生物科技有限公司等。具体内容详见公司2025年5月21日披露的《关于拟转让控股子公司股权的公告》。近日，公司与有关各方正式签署了关于山东步长药妆、山东步长鼎晟、山东步长传方、济南步长驰骋、济南步长财淦、济南步长瀛玺及济南步长众福的《股权转让协议》及《合作协议书之补充协议》。协议约定，谢继辉受让步长制药持有的目标公司各1%股权，股权转让完成后，目标股权的实缴出资义务由谢继辉承担，股权转让交易价格为0元。股权转让的工商变更登记完成即视为本次股权转让完成。过渡期内目标公司实现的损益均由谢继辉按其在目标公司中的股权比例享有和承担。此外，《合作协议书之补充协议》约定，股权转让完成后，步长制药不再对目标股权享有和承担任何权利和义务，目标股权在《合作协议书》项下的权利和义务由谢继辉承继。特此公告。山东步长制药股份有限公司董事会2025年7月12日。

[密尔克卫|公告解读]标题：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

解读：证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2025-068 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司为控股子公司上海密尔克卫化工物流有限公司提供55000万元担保。本次担保后，公司及其子公司对外担保余额为513503.19万元，在公司股东会批准的担保额度范围内。担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同项下每笔债务履行期限届满之日起至最后到期的债务履行期限届满之日后三年止。保证范围包括主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。 截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为513503.19万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为118.93%，无逾期担保。本次担保已经公司第四届董事会第六次会议、2024年年度股东大会审议通过。被担保人密尔克卫化工物流为公司全资子公司，主要股东为密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司，持股比例100%。法定代表人为孙广杰，注册资本为38651.08万人民币，经营范围涵盖普通货运、货物专用运输、道路危险货物运输等。

[圣达生物|公告解读]标题：浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-037 浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司于2025年7月7日召开董事会和监事会会议，审议通过使用不超过23,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过12个月的银行等金融机构现金管理产品。本次现金管理总金额为8,000.00万元，分为两笔各4,000.00万元，投资于中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款，产品期限32天，预期年化收益率0.65%-2.4%。募集资金来源于向特定对象发行股票，总额267,609,990.00元，扣除发行费用后净额261,423,345.09元，用于年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目。公司将严格按照相关规定管理和使用资金，确保不影响募投项目正常进行。监事会和保荐机构均发表了同意意见。特此公告。浙江圣达生物药业股份有限公司董事会 2025年7月12日。

[华立股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（张冠鹏）

解读：本人张冠鹏，已充分了解并同意由提名人东莞市华立实业股份有限公司董事会提名为第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系。具体声明如下： 一、具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。 二、任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的相关规定。 三、具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属，不持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属等情形。 四、无不良记录，最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等。 五、不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。 六、兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在东莞市华立实业股份有限公司连续任职未超过六年。 七、不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。本人已经通过第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。本人承诺在担任独立董事期间遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将按规定辞去独立董事职务。声明人：张冠鹏，2025年7月11日。

[云天励飞|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：深圳云天励飞技术股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益，提高审计和财务信息质量。制度规定选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定。选聘的会计师事务所应具备国家行业主管部门和中国证监会规定的资格，有健全的组织机构和内部控制制度，熟悉国家财务会计法规，具有良好社会声誉和执业质量记录。 选聘程序包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标和单一选聘等方式，确保选聘过程公平公正。审计委员会负责制定选聘政策、流程及相关内部控制制度，提议启动选聘工作，审议选聘文件，提出拟选聘会计师事务所及审计费用建议，并监督评估会计师事务所审计工作。选聘过程中，公司应细化评价标准，对会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平等进行评价，质量管理水平分值权重不低于百分之四十。 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限、审计费用等信息，并披露对会计师事务所履职情况评估报告。审计委员会应对频繁变更会计师事务所、聘任期内审计费用大幅变动等情况保持高度关注。本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行。

[云天励飞|公告解读]标题：关联交易决策制度（草案）

解读：深圳云天励飞技术股份有限公司制定了关联交易决策制度，旨在规范关联交易行为，确保交易公允性和公司业务顺利开展。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市规则》《香港上市规则》等法律法规及公司章程制定。 制度明确了关联人和关连人士的范围，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份、公司董事及高管等自然人和法人。关联交易包括资产买卖、对外投资、研发项目转让等。关连交易涉及公司与关连人士的各类交易，包括资产购入或出售、选择权操作、租赁、财务资助等。 审议程序方面，交易金额达一定标准需经独立董事同意后提交董事会审议并披露，超3000万元需提交股东会审议。关联董事和关联股东应回避表决。制度还规定了日常关联交易的预计和披露要求，以及豁免审议和披露的情形。制度自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[云天励飞|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：深圳云天励飞技术股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范议事和决策程序，确保董事高效履职。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议，董事长召集，提前十日书面通知全体董事。临时会议可在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或过半数独立董事提议。会议通知需包括日期、地点、议程等内容。董事应亲自出席，如缺席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议实行一人一票，表决方式为书面记名投票。决议需经全体董事过半数通过，特殊事项需三分之二以上董事同意。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促。规则自股东会审议通过之日起生效。

[ST联合|公告解读]标题：国旅文化投资集团股份有限公司关于公司及子公司新增累计涉及诉讼、仲裁的公告

解读：证券代码：600358 证券简称：ST联合 公告编号：2025-临 057 国旅文化投资集团股份有限公司关于公司及子公司新增累计涉及诉讼、仲裁的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：自2024年7月31日至本公告披露日，公司累计未披露的诉讼金额合计人民币1054.49万元，占公司2024年经审计净资产的11.44%。现集中披露相关案件基本情况。上市公司及控股子公司所处的当事人地位包括原告、被告；申请人、被申请人等。对上市公司利润的影响：鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，目前无法判断对公司本期利润及期后利润的影响。 根据上交所股票上市规则，公司对公司及控股子公司累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，累计涉及的诉讼、仲裁案件共计5笔，累计涉及的诉讼、仲裁金额为1054.49万元。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁事项金额为1015.79万元，作为被告涉及的诉讼、仲裁事项金额为38.70万元。 具体案件包括：（2024）赣0192民初3598号，原告为江西省海际购科技有限公司等，被告为美翻集团有限公司等，涉及金额629.74万元，最终调解金额为495.87万元；（2025）粤0305民初46585号，原告为北京新线中视文化传播有限公司，被告为深圳市前海创梦科技有限公司，涉及金额378.87万元，已立案。其他小额诉讼、仲裁案件合计金额为45.88万元。 特此公告。国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2025年7月12日。

[云天励飞|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免事务管理制度

解读：深圳云天励飞技术股份有限公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。该制度依据《中华人民共和国证券法》、中国证监会的《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露暂缓与豁免规定》、上交所的《上市规则》等法律法规及公司《信息披露管理制度》制定。 制度适用于公司及其他信息披露义务人在定期报告、临时报告中对暂缓、豁免披露内容的处理。公司不得滥用暂缓或豁免披露规避义务、误导投资者或从事内幕交易、操纵市场等违法行为。对于涉及国家秘密的信息，依法豁免披露；对于涉及商业秘密的信息，若披露可能引致不正当竞争或严重损害公司利益，可暂缓或豁免披露。暂缓、豁免披露的信息需履行内部审核程序，由董事会秘书审核并报董事长确认，相关信息需登记并保存十年。公司应在定期报告公告后十日内将暂缓或豁免披露的登记材料报送证监局和上交所。

[云天励飞|公告解读]标题：董事会议事规则（草案）

解读：深圳云天励飞技术股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在明确董事会职责权限，规范议事和决策程序，确保董事高效履职。规则依据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定。董事会每年至少召开四次定期会议，董事长召集，提前十四日通知全体董事。遇特定情形可召开临时会议，需提前三日通知。会议议题由董事长决定，通知由董事会秘书拟定并送达。董事应亲自出席，如缺席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议采取书面记名投票方式表决，一人一票。决议需经全体董事过半数通过，特殊事项需三分之二以上董事同意。董事会决议公告由董事会秘书办理，决议执行情况由董事长督促检查。规则自公司H股在香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效。

[云天励飞|公告解读]标题：关联交易决策制度

解读：深圳云天励飞技术股份有限公司制定关联交易决策制度，旨在规范关联交易行为，确保交易公允性和公司独立性。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。 制度明确关联交易基本原则：平等自愿、等价有偿、公平公正公开、关联方回避、不损害公司及非关联股东权益。关联人包括直接或间接控制公司的自然人、法人及其他组织，持股5%以上股东，董事及高管，及其家庭成员等。关联交易涵盖资产买卖、对外投资、研发项目转让、许可协议、担保、租赁、委托管理、赠与、重组、财务资助等。 交易金额达30万元以上或占公司总资产/市值0.1%以上需董事会审议并披露；超1%且3000万元以上需股东会审议。关联董事和股东应回避表决。日常关联交易可按类别预计年度金额，实际超出需重新审议。特定情况下可豁免审议和披露。制度自股东会审议通过之日起生效。

[云天励飞|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：深圳云天励飞技术股份有限公司对外担保管理制度旨在规范公司对外担保行为，控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益。该制度适用于公司及控股子公司提供对外担保的行为，涵盖担保对象审查、审批权限、管理、信息披露和责任追究等方面。 公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、互利原则，不得强令或强制提供担保。对外担保对象需具备独立法人资格和较强偿债能力，包括互保单位、重要业务关系单位、潜在重要业务关系单位及控股子公司。公司不得为不符合法律法规或产业政策、提供虚假资料、有不良资信记录等情形的单位提供担保。 对外担保需经董事会或股东会审议批准，特定情况下需股东会三分之二以上表决权通过。公司财务部负责审查、评估、跟踪和管理担保事项，确保担保合同合法合规。公司应尽可能要求被担保人提供反担保，并在担保过程中及时处理可能出现的风险。 公司应按照相关规定履行信息披露义务，对违规担保行为进行责任追究。制度未尽事宜按有关法律法规和公司章程执行，自股东会审议通过之日起生效。