公告解读

[英维克|公告解读]标题：关于公司签署国有建设用地使用权出让合同暨总部基地项目的进展公告

解读：证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-035 深圳市英维克科技股份有限公司关于公司签署国有建设用地使用权出让合同暨总部基地项目的进展公告。公司于2025年5月21日、6月6日召开会议审议通过了《关于拟购买土地使用权并投资建设总部基地的议案》，同意公司投资新建精密温控节能设备研发中心及生产基地项目，投资总额不低于10亿元。2025年6月13日，公司以2400万元竞得龙华区观澜街道宗地号为A923-0908的国有建设用地使用权。近日，公司与深圳市规划和自然资源局龙华管理局签署了《深圳市国有建设用地使用权出让合同》，主要内容包括：宗地代码440309402004GB00944，宗地号A923-0908，宗地面积18119.52平方米，用途为普通工业用地，使用权年限30年，出让价款2400万元，建筑面积82080平方米。本次取得土地使用权为项目实施提供保障，有利于项目建设顺利推进，提升公司管理效能和资源整合能力，推动公司长期稳定发展。项目实施过程中可能受有关部门审批手续、政策调整等影响，存在不确定性。备查文件为《深圳市国有建设用地使用权出让合同》。深圳市英维克科技股份有限公司董事会二〇二五年七月十二日。

[香江控股|公告解读]标题：关于深圳香江控股股份有限公司差异化分红事项的专项核查意见

解读：北京国枫律师事务所受深圳香江控股股份有限公司委托，根据相关法律法规，就公司2024年度利润分配涉及的差异化分红事项进行了核查并出具专项核查意见。公司于2024年7月2日召开董事会审议通过了回购公司股份的议案，拟回购不少于12,145,749股且不多于24,291,498股，回购价格不超过2.47元/股，回购期限不超过12个月。截至2025年6月20日，公司回购专用账户股份数为18,833,900股，占总股本的0.576%。根据相关规定，回购专用账户中的股份不参与利润分配。公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.11元（含税），总股本为3,268,438,122股，扣除回购专用证券账户的股份数量7,058,300股，共计分配利润35,875,178.04元（含税）。本次差异化分红对除权（息）参考价影响小于1%，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。本专项核查意见仅供公司公告本次差异化分红及向上海证券交易所报送之用。

[飞亚达|公告解读]标题：关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司股权暨关联交易的进展公告

解读：飞亚达精密科技股份有限公司于2025年6月4日与汉中汉航机电有限公司签署了《股权收购意向协议》，拟以现金方式收购陕西长空齿轮有限责任公司的全部或部分控股权。具体内容详见公司于2025年6月5日在巨潮资讯网披露的公告。 近日，长空齿轮的国有独享资本公积转股事宜已完成。公司实际控制人中国航空工业集团有限公司与汉航机电、长空齿轮签署了《增资协议》，约定以长空齿轮截至2024年10月31日归属于中航工业的国有独享资本公积账面值100763011.27元转增长空齿轮注册资本17313076.07元，剩余83449935.20元计入长空齿轮的资本公积。增资完成后，长空齿轮注册资本由21000000.00元增至38313076.07元。截至本公告披露日，上述增资事项已完成，长空齿轮已办理工商变更登记手续，其最新股权结构为：汉中汉航机电有限公司出资21000000.00元，持股比例54.8116%；中国航空工业集团有限公司出资17313076.07元，持股比例45.1884%。 截至目前，公司本次收购事项相关各方正在积极推进审计、评估等工作，最终收购方案将以各方根据审计、评估结果协商签署的正式收购协议为准，尚需各方履行必要的决策审批程序，本次收购事项最终能否完成尚存在不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

[钱江水利|公告解读]标题：钱江水利开发股份有限公司关于董事长辞职暨选举董事长的公告

解读：证券代码：600283 证券简称：钱江水利公告编号：临 2025-027 钱江水利开发股份有限公司关于董事长辞职暨选举董事长的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞职的基本情况：公司董事会于7月11日收到薛志勇先生提交的书面辞职报告。因工作安排的原因，薛志勇先生辞去公司董事长、董事、董事会战略与决策委员会召集人、董事会提名委员会委员职务，辞职后，薛志勇先生将不再担任公司任何职务。原定任期到期日为2026年5月29日。 二、离任对公司的影响：薛志勇先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。薛志勇先生自任职以来，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。 三、选举公司董事长的情况：公司于2025年7月11日召开第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案，公司董事会同意选举王东全先生担任公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。特此公告。钱江水利开发股份有限公司董事会2025年7月12日。

[先惠技术|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（戴勇斌）

解读：本人戴勇斌，已充分了解并同意由提名人上海先惠自动化技术股份有限公司董事会提名为上海先惠自动化技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事独立性的关系。 具体声明并承诺如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。二、本人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管规则等要求。三、本人具备独立性，不属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系等情形。四、本人无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚等不良记录。五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。六、包括上海先惠自动化技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家。

[万朗磁塑|公告解读]标题：万朗磁塑关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

解读：证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-055 安徽万朗磁塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年1月17日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过5000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2025年6月15日，公司控股子公司国太阳科技有限公司与中国建设银行股份有限公司肥西支行签订了中国建设银行单位结构性存款销售协议书，购买一笔1300万元的结构性存款。公司于2025年7月10日赎回上述产品，收回本金1300万元，获得利息收益1.30万元，上述产品本金和收益于赎回当日归还至募集资金账户。 截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况显示，累计投入29300万元，累计收益75.73万元，所有本金均已回收。最近12个月内单日最高投入金额为6000万元，占最近一年净资产的3.78%，最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的0.54%。目前尚未使用的理财额度为5000万元。特此公告。安徽万朗磁塑股份有限公司董事会2025年7月12日。

[三峡水利|公告解读]标题：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2025-032号。重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司将于2025年7月28日14点00分召开2025年第一次临时股东大会，地点为重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月28日9:15-15:00。会议审议议案为关于公开挂牌转让重庆天泰能源集团有限公司41.0071%股权的议案，A股股东可投票。议案由2025年7月10日召开的第十届董事会第三十次会议提交，相关决议公告详见2025年7月12日上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。股权登记日为2025年7月21日。现场会议登记时间为2025年7月22日上午9：00—12：00、下午14：00—17：00，地点为重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋5楼。联系人：胡月、肖逆舟，电话：（023）63801161，传真：（023）63801165，邮编：400010。

[*ST华微|公告解读]标题：上海功承瀛泰（长春）律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：上海功承瀛泰（长春）律师事务所为吉林华微电子股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。公司于2025年6月25日召开第九届董事会第九次会议，决定召开此次股东会，并于次日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站发布通知。股东会于2025年7月11日召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议在吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室举行。 出席股东会的人员包括公司股东、董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员及律师。股东会对《吉林华微电子股份有限公司关于控股股东资金占用整改方案的议案》进行表决，结果为：同意198,938,351股，占99.2752%；反对890,900股，占0.4445%；弃权561,475股，占0.2803%。律师认为，股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定，合法有效。

[*ST华微|公告解读]标题：吉林华微电子股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：证券代码：600360 证券简称：*ST华微 公告编号：2025-054 吉林华微电子股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开时间：2025年7月11日，地点：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室。出席股东和代理人人数为2683人，持有表决权的股份总数为200390726股，占公司有表决权股份总数的比例为20.8676%。会议由董事长于胜东主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席。审议并通过了关于控股股东资金占用整改方案的议案，A股同意票数为198938351，比例99.2752%，反对票数890900，比例0.4445%，弃权票数561475，比例0.2803%。本次会议审议的议案对中小投资者进行了单独计票，并获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的过半数审议通过。上海功承瀛泰（长春）律师事务所段军、张舒律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。吉林华微电子股份有限公司董事会2025年7月12日。

[光大银行|公告解读]标题：中国光大银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议文件

解读：中国光大银行股份有限公司将于2025年7月29日下午15:00在北京召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议四个议案：一是修订《中国光大银行股份有限公司章程》，根据相关法律法规及本行实际情况进行多项修订，修订后的章程需经股东大会审议通过并报国家金融监督管理总局核准后生效。二是修订《中国光大银行股份有限公司股东大会议事规则》，更名为《中国光大银行股份有限公司股东会议事规则》，与修订后的《公司章程》同时生效。三是修订《中国光大银行股份有限公司董事会议事规则》，根据相关法律法规及本行实际情况进行修订，与修订后的《公司章程》同时生效。四是本行不再设立监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，监事会下设的各专门委员会同步撤销，现任监事会成员不再担任监事会及专门委员会职务。上述调整自股东大会审议通过及收到金融监督管理总局核准批复后生效。会议还将进行网络投票，时间为2025年7月29日。

[运达股份|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-055 运达能源科技集团股份有限公司将于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间为下午1:30，地点为浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼会议室。网络投票时间为2025年7月29日上午9:15至下午3:00。股权登记日为2025年7月22日。会议审议事项为《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》。出席对象包括股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。登记时间为2025年7月28日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30，地点为杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼。异地股东可通过信函或传真方式登记。会议联系方式：联系电话0571-87392388，联系传真0571-87397667。与会股东的所有费用自理。

[迪阿股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：迪阿股份有限公司将于2025年7月30日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里2厅。本次股东会审议事项包括《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》、《关于修订公司内部制度的议案》及《关于更换2025年度审计机构的议案》。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月30日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月23日。出席对象包括截至2025年7月23日下午15:00交易结束后登记在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。自然人股东和法人股东需持相应证件进行登记，异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记。会议登记时间为2025年7月25日上午9:00至下午17:00，登记地点为广东省深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座13楼董秘办。

[华立股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-041 东莞市华立实业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月28日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为河南省郑州市中牟县华立股份运营总部5楼大会议室，时间为14点00分。网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订公司部分治理制度的议案及选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案。特别决议议案为议案1、2.01、2.02。涉及中小投资者单独计票的议案为议案1、2.01、2.02、3、4。股权登记日为2025年7月21日。登记时间为2025年7月25日9:30－11:30、13:30－16:30，地点为广东省深圳市福田区卓越世纪中心1号楼710。联系部门为董事会办公室，电话0769-83338072，邮箱investor@dghuafuli.com。会期半天，出席股东食宿及交通费用自理。特此公告。东莞市华立实业股份有限公司董事会2025年7月12日。

[钱江水利|公告解读]标题：浙江五联律师事务所关于钱江水利开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：浙江五联律师事务所关于钱江水利开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书，编号为(2025)浙五律(钱水)意第3号。公司于2025年6月24日召开第八届董事会第十四次临时会议，审议通过召开临时股东大会的议案，并于6月25日发布会议通知。本次股东大会于2025年7月11日上午9：30在杭州市三台山路3号公司会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席现场会议的股东及股东代理人共4名，持股332,940,078股，占总股本59.366%；网络投票股东336名，持股20,367,875股，占总股本3.63%。会议审议并通过了两项议案：1. 关于公司变更部分董事的议案；2. 续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案。表决结果分别为99.8135%和99.8603%同意，均获通过。浙江五联律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程的规定。

[钱江水利|公告解读]标题：钱江水利开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-025 钱江水利开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。 会议召开和出席情况：股东大会召开的时间为2025年7月11日，地点为浙江省杭州市三台山路3号公司会议室。出席会议的股东和代理人人数为340，持有表决权的股份总数为353307953股，占公司有表决权股份总数的比例为62.9979%。会议由公司董事会召集，董事王春蕾女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 议案审议情况：审议通过了《关于公司变更部分董事的议案》，同意票数为352649255，占比99.8135%。审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计单位及有关报酬的议案》，同意票数为352814695，占比99.8603%。 律师见证情况：浙江五联律师事务所江雨茗、彭晓克律师见证了本次股东大会，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

[丽岛新材|公告解读]标题：丽岛新材：北京国枫律师事务所关于公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所就江苏丽岛新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。会议由第五届董事会第十六次会议决定召开，通知于2025年6月24日发布，会议于2025年7月11日14:00在江苏省常州市召开，董事长蔡征国主持。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，网络投票时间为7月11日9:15-15:00。共有93名股东（股东代理人）参与，代表股份132,680,182股，占总股本63.5195%。 会议审议通过四项议案：1. 修订《公司章程》及取消监事会；2. 修订《股东会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 修订《募集资金使用管理办法》。其中，第一项议案获99.9066%赞成，其余三项议案分别获99.9169%、99.9169%和99.9129%赞成。表决程序合法有效，计票由律师、股东代表与监事代表共同负责。北京国枫律师事务所确认，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均符合法律法规及公司章程规定。

[丽岛新材|公告解读]标题：丽岛新材：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-035 江苏丽岛新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开时间：2025年7月11日；地点：丽岛新材会议室。出席股东人数93人，持有表决权的股份总数132680182股，占公司有表决权股份总数的63.5195%。大会由公司董事会召集，董事长蔡征国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。审议通过了四个议案：1. 《关于修订及取消监事会的议案》，同意票132556382股，占比99.9066%；2. 《关于修订的议案》，同意票132569982股，占比99.9169%；3. 《关于修订的议案》，同意票132569982股，占比99.9169%；4. 《关于修订的议案》，同意票132564682股，占比99.9129%。议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。北京国枫律师事务所胡琪、董一平律师见证并确认会议合法有效。江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2025年7月12日。

[运达股份|公告解读]标题：第五届监事会第二十六次会议决议公告

解读：证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-052 运达能源科技集团股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于2025年7月11日以现场结合在线方式召开，会议通知及资料已于2025年7月7日送达各位监事。会议由监事会主席张荣三先生主持，全体监事参加会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议并通过以下议案： （一）《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用共计168万元，其中财务报告审计费用138万元，内控审计费用30万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《关于投资建设察右前旗（兴和县）28万千瓦工业园区绿色供电项目（兴和县部分）的议案》，监事会认为本次投资符合公司发展战略，有利于改善业务结构，增强盈利能力，相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。 具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的相关公告。备查文件包括第五届监事会第二十六次会议决议。特此公告。

[北新路桥|公告解读]标题：第七届监事会第二十一次会议决议公告

解读：证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－35 新疆北新路桥集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议通知于2025年7月9日以通讯方式发出，会议于2025年7月11日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层公司会议室以现场方式召开。应到监事5人，实到监事5人，参会监事符合法定人数。会议由监事会主席张大伟先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于向特定对象发行股票变更会计师事务所及签字会计师暨关联交易的议案》，公司关联监事吕淑珊、李志峰回避表决，其余3名非关联监事进行表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。 《关于向特定对象发行股票变更会计师事务所及签字会计师暨关联交易的公告》详见2025年7月12日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件为公司第七届监事会第二十一次会议决议。特此公告。新疆北新路桥集团股份有限公司监事会2025年7月12日。

[华立股份|公告解读]标题：第六届监事会第十八次会议决议公告

解读：证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-038 东莞市华立实业股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2025年7月11日在华立股份运营总部5楼大会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席，会议由监事会主席陈晨女士主持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定。 会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。根据2024年7月1日起实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事规则》随之废止。表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。东莞市华立实业股份有限公司监事会2025年7月12日。