公告解读

[中望软件|公告解读]标题：第六届监事会第十二次会议决议公告

解读：证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-032 广州中望龙腾软件股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席召集和主持，符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 会议审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订的议案》。因公司2024年年度权益分派实施资本公积转增股本，注册资本由121,303,799.00元变更为169,584,547.00元。公司注册地址由广州市天河区珠江西路15号第32层自编01-08房变更为广州市天河区天坤四路118号。公司拟取消监事会，第六届监事会监事职务自然免除，由公司董事会审计委员会行使监事会职权。公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊载于上交所网站的《关于取消监事会、修订及修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

[睿创微纳|公告解读]标题：第三届监事会第十九次会议决议公告

解读：证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-053 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2025年7月11日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由刘岩先生主持，符合相关法律法规及公司章程的规定。 会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，监事会同意将授予价格由19.715元/股调整为19.635元/股。此外，会议还审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确认2025年激励计划授予激励对象名单与公司2024年年度股东大会批准的名单相符，激励对象主体资格合法有效，授予条件已成就。监事会同意2025年激励计划的授予日为2025年7月11日，授予价格为28.39元/股，向258名激励对象授予126.34万股限制性股票。 特此公告。烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会2025年7月12日。

[亿嘉和|公告解读]标题：亿嘉和科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-033 亿嘉和科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于2025年7月11日以现场方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。会议通知于2025年7月6日以邮件、电话方式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席会议。会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定。 会议审议通过《关于取消监事会的议案》，同意公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度相应废止。在股东大会审议通过前，第四届监事会将继续履行职责。 会议还审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，有效期为十二个月，自2025年8月25日至2026年8月24日。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

[水晶光电|公告解读]标题：第六届监事会第二十二次会议决议公告

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于2025年7月11日下午14:30在公司杭州分公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席泮玲娟女士主持，董事会秘书韩莉女士列席。会议审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程及其附件的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。根据相关法律法规，结合公司实际情况，拟调整公司组织架构，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。同时，根据公司主营业务状况及长远业务规划，拟申请变更公司经营范围，并修订《公司章程》相应条款。具体内容以浙江省市场监督管理局核准登记为准。相关公告及修订后的文件已披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

[ST八菱|公告解读]标题：第七届监事会第十七次会议决议公告

解读：证券代码:002592 证券简称: ST八菱 公告编号:2025-047 南宁八菱科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2025年7月11日16:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议由梁金兰女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过两项议案：一是《关于修订的议案》，同意根据相关法律法规修订《公司章程》，具体内容详见同日披露的相关公告及修订后的《公司章程》。该议案尚需提交股东大会审议并通过，修订后的《公司章程》经审议通过后，公司将不再设置监事会或监事，转由董事会审计委员会行使监事会职权，监事会终止履职，全体监事自动解任。二是《关于使用公积金弥补亏损的议案》，监事会认为该方案符合相关规定，有利于提升股东回报，同意母公司使用公积金弥补亏损的方案。该议案同样需提交股东大会审议。会议决议经与会监事签字并加盖监事会印章。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会2025年第五次临时会议决议公告

解读：圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会2025年第五次临时会议于2025年7月10日召开，会议由监事会主席谭寤女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了四项议案。 第一项议案为《圣湘生物科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住全资子公司中山圣湘海济生物医药有限公司的核心骨干员工，拟向激励对象授予119.26万股限制性股票，一次性授予无预留权益。 第二项议案为《圣湘生物科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保激励计划顺利实施。 第三项议案为《圣湘生物科技股份有限公司关于核实公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，确认激励对象名单符合相关法律法规及公司章程规定。 第四项议案为《圣湘生物科技股份有限公司关于不再设置监事会、修订公司章程并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的议案》，同意公司不再设置监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程及其他相关制度。 上述议案均需提交公司股东大会审议。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-046 圣湘生物科技股份有限公司将于2025年7月29日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为上海市闵行区华西路680号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议四个非累积投票议案，包括公司2025年限制性股票激励计划及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理激励计划相关事宜、不再设置监事会及修订公司章程等。同时，会议还将进行董事会换届选举，选举第三届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年7月23日，登记时间为2025年7月24日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30。参会股东需携带身份证明等文件，异地股东可通过电子邮件或信函方式登记。会议详细信息及投票注意事项详见附件。

[中船防务|公告解读]标题：北京市盈科（广州）律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：北京市盈科（广州）律师事务所受中船海洋与防务装备股份有限公司委托，依据相关法律法规及公司章程，指派律师出席了公司2025年第二次临时股东会，并出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，会议通知提前发布在香港联合交易所有限公司网站和上海证券交易所网站。会议于2025年7月11日10点30分在广州召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东及代理人6人，代表股份数为481,352,401股，占公司股份总数的34.0538%。网络投票股东1029人，代表股份数为5,833,067股，占公司股份总数的0.41%。会议审议并通过了关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案，表决结果合法有效。本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、审议的议案、召集人及出席人员资格、表决程序与表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。法律意见书正本三份，签署日期为2025年7月11日。

[ST亚联|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决定，公司将于2025年7月28日下午14:30在辽宁省大连市中山区五五路12号良运大酒店26层会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月28日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00。 会议审议事项包括：选举第七届董事会非独立董事和独立董事，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《会计师事务所选聘制度》。其中，非独立董事和独立董事选举采取累积投票制，其他议案为非累积投票议案。 股权登记日为2025年7月22日。出席对象包括登记在册的股东或其代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。会议登记时间为2025年7月24日，登记地点为广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南六道8号航盛科技大厦1105公司董事会秘书处。

[达嘉维康|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知公告

解读：证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-046 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司将于2025年7月28日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为长沙市岳麓区茯苓路30号公司三楼会议室。会议将审议多项议案，包括调整董事会人数、修订公司章程并办理工商变更登记，修订公司部分管理制度，提名第四届董事会非独立董事候选人，以及收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司60.85%股权暨关联交易等。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月28日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月23日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议登记时间为2025年7月25日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00，登记地址为长沙市岳麓区茯苓路30号证券部。联系人：蒋茜、张希雯，电话：0731-84170075。

[中望软件|公告解读]标题：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告

解读：证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-035 广州中望龙腾软件股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司拟于2025年7月28日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈。感谢广大投资者对公司的关注与支持。广州中望龙腾软件股份有限公司董事会2025年7月12日。

[中望软件|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：广州中望龙腾软件股份有限公司将于2025年7月28日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为7月28日9:15-15:00。会议审议议案包括关于取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案，以及关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案，具体子议案涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《控股股东、实际控制人行为规范》等。上述议案已于2025年7月11日经公司第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。股权登记日为2025年7月21日，登记时间为7月24日上午9:30-11:30。参会股东需提供相应身份证明文件，登记地点为公司证券事务部。联系地址为广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼，联系电话020-38289780-838，邮箱ir@zwsoft.com。特此公告。广州中望龙腾软件股份有限公司董事会2025年7月12日。

[亿嘉和|公告解读]标题：亿嘉和科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-040 亿嘉和科技股份有限公司将于2025年7月28日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为7月28日的交易时间段。 会议将审议以下议案：《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》、《关于取消监事会的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》以及《关于修订公司制度的议案》，后者包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等九项子议案。 各议案已由公司第四届董事会第四次会议审议通过，并于2025年7月12日在上海证券交易所网站及相关报纸上披露。特别决议议案为议案1和4，对中小投资者单独计票的议案为议案1、3和4。会议登记时间为7月24日，登记地址为南京市雨花台区创思路5号亿嘉和。股东可通过信函方式登记，但不接受电话登记。联系人：杨赟，电话：025-58520952，邮箱：info@yijiahe.com。

[水晶光电|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司将于2025年8月18日下午14:00召开2025年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。现场会议地点为浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号，网络投票时间为同日9:15—15:00。 会议审议事项包括：变更经营范围并修订公司章程及其附件、修订部分公司治理制度（含8个子议案）、购买董事及高级管理人员责任险、选举第七届董事会非独立董事（7名）和独立董事（4名）。其中，议案1需2/3以上表决权通过，议案4和5采用累积投票方式，独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审查无异议。 登记方式包括法人股东和自然人股东的登记材料要求，登记时间为2025年8月12日至8月15日下午16:00。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。联系人韩莉、陶曳昕，电话0576—89811901。

[中船防务|公告解读]标题：中船防务2025年第二次临时股东会决议公告

解读：证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-027 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议召开时间：2025年7月11日，地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室。出席会议的股东和代理人人数1035人，其中A股股东人数1034人，H股股东人数1人。出席会议的股东所持有表决权的股份总数487185468股，占公司有表决权股份总数的34.466%。会议由执行董事、总经理陈利平先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议审议通过了关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案，表决结果为同意486870648票，占99.9354%，反对195800票，弃权119020票。本次股东会见证的律师事务所为北京市盈科（广州）律师事务所，律师认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。特此公告。中船海洋与防务装备股份有限公司董事会2025年7月11日。

[ST八菱|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：南宁八菱科技股份有限公司定于2025年7月30日14:30在公司三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月30日9:15—15:00。会议审议包括《关于修订公司章程的议案》等15项议案，其中提案1、提案3和提案6为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司董事、高级管理人员及其他关联股东需对提案15回避表决。出席对象包括截至2025年7月25日下午收市时登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。自然人股东和法人股东需按规定出示有效证件或授权委托书。异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记。会议登记时间为2025年7月28日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。联系地址为广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司证券部。

[ST八菱|公告解读]标题：第七届董事会第十九次会议决议公告

解读：南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年7月11日召开，会议由董事长顾瑜女士主持，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案：一是修订《公司章程》，提请股东大会授权董事长办理变更登记及备案；二是使用公积金弥补亏损，拟使用法定盈余公积、任意盈余公积和资本公积共计661,224,158.54元弥补母公司累计亏损；三是修订并更名《股东大会议事规则》为《股东会议事规则》；四是修订《股东大会网络投票实施细则》并更名；五是修订《累积投票制实施细则》等多份制度；六是修订《董事会议事规则》；七是修订《独立董事工作制度》；八是修订《对外投资管理制度》；九是修订《风险投资管理制度》；十是修订《对外担保管理制度》；十一是修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》；十二是修订《关联交易管理制度》；十三是修订《募集资金管理制度》；十四是修订《会计师事务所选聘制度》；十五是修订并更名《董事、监事、高级管理人员津贴管理制度》为《董事和高级管理人员津贴管理制度》，因回避表决直接提交股东大会审议；十六是修订《信息披露管理制度》；十七是修订《独立董事专门会议工作制度》；十八是修订《董事会秘书工作细则》；十九是修订《总经理工作细则》；二十是修订并更名《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》为《董事和高级管理人员持股变动管理制度》；二十一是制定《董事和高级管理人员离职管理制度》；二十二是召开2025年第二次临时股东大会。

[亿嘉和|公告解读]标题：亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-032 亿嘉和科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年7月11日召开，会议由董事长朱付云女士主持，应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过以下议案： 同意扬州智能制造中心项目建设周期延长2年，不改变投资内容和实施主体。 同意注销存放于回购专用证券账户的960,396股股份，并减少注册资本，总股本由206,490,816股减少至205,530,420股，注册资本由20,649.0816万元变更为20,553.0420万元，该议案需提交股东大会审议。 同意取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，该议案需提交股东大会审议。 续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用116万元，该议案需提交股东大会审议。 同意使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期为十二个月。 同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。 审议通过多项公司制度修订议案，部分需提交股东大会审议。 同意召开2025年第二次临时股东大会。 特此公告。亿嘉和科技股份有限公司董事会2025年7月12日。

[达实智能|公告解读]标题：2025年半年度业绩预告

解读：证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2025-053 深圳达实智能股份有限公司 2025 年半年度业绩预告。业绩预告期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润亏损 6900 万元 – 9800 万元，比上年同期下降 841 21% - 1152 73%，上年同期盈利 930 91 万元。扣除非经常性损益后的净利润亏损 9600 万元 – 12600 万元，比上年同期下降 6518 41% - 8586 66%，上年同期亏损 145 05 万元。基本每股收益亏损 0 0325 元/股 – 0 0462 元/股，上年同期盈利 0 0044 元/股。本次业绩预告相关财务数据未经过注册会计师审计。利润下降主要原因是受下游行业需求波动影响，公司签约及项目进度未达预期，导致营业收入及毛利减少。本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。深圳达实智能股份有限公司董事会 2025 年 7 月 11 日。

[好上好|公告解读]标题：2025年半年度业绩预告

解读：证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2025-044 深圳市好上好信息科技股份有限公司2025年半年度业绩预告。业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。归属于上市公司股东的净利润盈利2800万元至3500万元，比上年同期上升42 49%至78 11%，上年同期盈利1965 05万元。扣除非经常性损益后的净利润盈利2650万元至3350万元，比上年同期上升69 09%至113 76%，上年同期盈利1567 18万元。基本每股收益盈利0 09元/股至0 12元/股，上年同期盈利0 096元/股。本次业绩预告未经注册会计师审计。公司2025年上半年经营业绩上升主要原因是销售规模较上年同期增长、毛利额增加以及融资成本特别是境外美元融资贷款利息较上年同期下降。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2025年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。特此公告。深圳市好上好信息科技股份有限公司董事会2025年7月11日。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整，不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。