公告解读

[ST八菱|公告解读]标题：2025年半年度业绩预告

解读：证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2025-046 南宁八菱科技股份有限公司2025年半年度业绩预告。业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日。预计归属于上市公司股东的净利润盈利5000万元至7000万元，比上年同期增长61 87%至126 62%，上年同期盈利3088 86万元。扣除非经常性损益后的净利润盈利4600万元至6500万元，比上年同期增长62 51%至129 63%，上年同期盈利2830 68万元。基本每股收益盈利0 18元/股至0 25元/股，上年同期盈利0 12元/股。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。业绩变动主要原因是重要参股公司营业收入和净利润大幅增长，公司按持股比例确认的投资收益增加；本报告期摊销的股份支付费用较上年同期减少，对净利润的负面影响减少。本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在2025年半年度报告中披露。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。南宁八菱科技股份有限公司董事会2025年7月12日。

[沧州大化|公告解读]标题：沧州大化股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2025-020 沧州大化股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：A股每股现金红利0.021元。相关日期：股权登记日2025年7月17日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年7月18日。差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年5月28日的2024年年度股东大会审议通过。分配方案：本次利润分配以方案实施前的公司总股本413961015股为基数，每股派发现金红利0.021元（含税），共计派发现金红利8693181.31元。分配实施办法：除公司自行发放对象外，其余股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管。扣税说明涉及持有公司无限售流通股的自然人股东、合格境外机构投资者和其他机构投资者和法人股东的具体扣税情况。联系部门：沧州大化股份有限公司证券办公室，联系电话：0317-3556143。特此公告。沧州大化股份有限公司董事会2025年7月12日。

[中船防务|公告解读]标题：中船防务2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-025 中船海洋与防务装备股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：每股分配比例A股每股现金红利0 07元（含税）。相关日期为股权登记日2025年7月17日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月18日。差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年5月27日的2024年年度股东会审议通过。本次利润分配以方案实施前的公司总股本1 413 506 378股为基数，每股派发现金红利0 07元（含税），共计派发现金红利98 945 446 46元（含税）。持有公司A股股份的股东的现金红利，由公司委托中国结算上海分公司派发。中国船舶工业集团有限公司持有的现金红利由本公司自行发放。对于持有本公司A股股份的自然人股东和证券投资基金，本公司暂不代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0 07元（含税）。对于持有本公司A股股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币0 063元。对于通过沪股通投资本公司A股的香港市场投资者，由本公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币0 063元。对于A股的居民企业股东（含机构投资者），本公司将不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股税前人民币0 07元。关于本公司2024年度权益分派事项如有疑问，请联系董事会办公室，联系电话：020-81896411。特此公告。中船海洋与防务装备股份有限公司董事会2025年7月11日。

[华海诚科|公告解读]标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

解读：江苏华海诚科新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年7月11日在连云港召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，由董事长韩江龙主持。会议审议通过了多项议案。 审议通过了《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。审议通过了关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案。审议通过了关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案。审议通过了关于本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案。 审议通过了关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案，包括发行股份、可转换公司债券及支付现金购买绍兴署辉贸易有限公司等13名交易对方持有的衡所华威电子有限公司70%股权，交易价格为112,000.00万元。募集配套资金总额不超过80,000.00万元，用于支付现金对价、相关税费、中介机构费用、标的公司项目建设及补充流动资金等。 决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

[水晶光电|公告解读]标题：第六届董事会第三十二次会议决议公告

解读：浙江水晶光电科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议通知于2025年7月6日发出，会议于2025年7月11日在杭州分公司会议室召开，应出席董事12人，实际出席12人，会议由董事长林敏主持。会议审议通过了关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名林敏、王震宇、FENGLEI LIU、李夏云、蒋亦标、叶静、陈庆中为第七届董事会非独立董事候选人；提名李宗彦、甘为民、张宏旺、方刚为独立董事候选人，上述议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。会议还审议通过了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。此外，审议通过了关于变更经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案，拟变更公司经营范围并对《公司章程》等进行修订，授权董事会办理工商变更登记等事宜。会议逐项审议通过了关于修订、废止部分公司治理制度的议案，包括修订《独立董事工作制度》等8项制度，废止《远期结售汇管理制度》。审议通过了关于制订公司相关制度的议案，制订《董事离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。最后，审议通过了关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案，定于2025年8月18日召开。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会2025年第八次临时会议决议公告

解读：圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会2025年第八次临时会议于2025年7月10日召开，会议由董事长戴立忠主持，11名董事全部出席。会议审议通过了多项议案。 审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予119.26万股限制性股票，一次性授予无预留权益。该议案尚需提交股东大会审议。 审议通过了《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划顺利实施。该议案也需提交股东大会审议。 审议通过了提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案，授权内容涵盖激励计划的具体实施和管理。该议案同样需提交股东大会审议。 审议通过了不再设置监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的议案，监事会职权将由董事会下设的审计委员会行使。修订后的《公司章程》等文件需提交股东大会审议。 审议通过了董事会换届选举议案，提名戴立忠等6人为第三届董事会非独立董事候选人，王善平等4人为独立董事候选人，任期均为三年。该议案需提交股东大会审议。 审议通过了提请召开2025年第三次临时股东大会的议案。

[沧州大化|公告解读]标题：沧州大化股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

解读：证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-022 沧州大化股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年7月10日上午10:30在公司第四会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，部分董事以通讯方式参加表决，监事列席会议，会议由董事长刘增先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案：一是以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李永阔先生、杜小岭先生为公司副总经理，任期至第九届董事会任期届满之日止。二是以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司经理层成员2025年经营业绩指标分解的议案》，同意对公司经理层成员的经营业绩指标的分解。内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于聘任副总经理的公告》（2025-021）。特此公告。沧州大化股份有限公司董事会2025年7月12日。

[中船防务|公告解读]标题：中船防务第十一届董事会第十三次会议决议公告

解读：中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年7月11日上午9：00在本公司会议室召开，会议通知和材料于2025年7月7日以电子邮件方式发出。应出席董事8人，亲自出席董事6人。非执行董事顾远先生委托执行董事陈利平先生代为出席表决；独立非执行董事聂炜先生委托独立非执行董事李志坚先生代为出席表决；非执行董事尹路先生及独立非执行董事林斌先生以视频方式出席。会议由陈利平董事主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过《关于提名本公司第十一届董事会执行董事候选人的预案》，提名罗兵先生为第十一届董事会执行董事候选人，任期自当选之日起至第十一届董事会届满，并将根据公司《第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东会选举通过，罗兵先生将担任第十一届董事会战略委员会委员。表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。该预案还需提交本公司2025年股东大会审议。罗兵先生现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记。

[中远海科|公告解读]标题：第七届董事会第四十次会议决议公告

解读：中远海运科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开，会议通知按规定时间以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长王新波先生召集，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 会议审议通过了以下议案：《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会风险与合规管理委员会工作细则》《总经理工作规则》《董事会秘书工作规则》，各项议案均获得8票同意，无反对或弃权票。 具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。备查文件包括《第七届董事会第四十次会议决议》及签署页。特此公告。中远海运科技股份有限公司董事会，二〇二五年七月十二日。

[ST亚联|公告解读]标题：第六届董事会第二十六次会议决议的公告

解读：吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年7月11日召开，应到董事9名，实际到会董事9名。会议审议通过了多项议案，包括：关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名王永彬等6人为非独立董事候选人，傅荣等3人为独立董事候选人；关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《会计师事务所选聘制度》等制度的议案；关于修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》等细则的议案；关于修订《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》《证券投资及委托理财管理制度》《内部审计管理办法》《总经理工作细则》的议案；关于制定《董事离职管理制度》的议案；关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。会议决定于2025年7月28日召开公司2025年第一次临时股东大会。

[达嘉维康|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年7月11日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案。一是调整董事会人数至9名，并修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，授权办理工商变更登记。二是逐项审议通过修订公司部分管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等19项制度，其中部分制度需提交股东会审议。三是审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》《控股子公司管理制度》。四是提名蒋茜女士为第四届董事会非独立董事候选人。五是审议通过收购安徽达嘉维康健康大药房有限公司60.85%股权，交易金额11561.50万元。六是审议通过调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格。七是作废部分第二类限制性股票及注销部分股票期权。八是审议通过召开2025年第二次临时股东会。

[中望软件|公告解读]标题：第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2025-031 广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告。会议通知于2025年7月7日以书面方式送达全体董事，于2025年7月11日以现场会议结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议并通过三项议案。 第一项议案为取消监事会、变更公司注册资本、注册地址及修订《公司章程》。公司注册资本由121,303,799.00元变更为169,584,547.00元，注册地址变更为广州市天河区天坤四路118号。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。该议案尚需提交股东大会审议。 第二项议案为制定、修订及废止公司部分治理制度，包括修订《股东会议事规则》等26项制度，废止《监事会议事规则》等3项制度，其中部分制度需提交股东大会审议。 第三项议案为提请召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。以上议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊载于上交所网站的相关公告。

[睿创微纳|公告解读]标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告

解读：证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-054 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年7月11日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长马宏先生召集并主持，符合相关法律法规和公司章程。 会议审议通过三项议案： 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因2024年年度权益分派，每10股派发现金红利0.80元（含税），授予价格由19.715元/股调整为19.635元/股。关联董事马宏、王宏臣回避表决，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意2025年激励计划的授予日为2025年7月11日，以28.39元/股的价格向258名激励对象授予126.34万股限制性股票，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。 审议通过《关于公司在杭州设立全资子公司的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会2025年7月12日。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的核查意见

解读：圣湘生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会依据相关法律法规及公司章程，对公司2025年限制性股票激励计划（草案）进行了核查并发表意见。公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的情形，具备实施股权激励计划的主体资格。激励对象具备相应任职资格，不存在不适当情形，符合激励对象条件，名单将在公司内部公示不少于10天。激励计划的制定、审议流程和内容符合相关法律法规，未侵犯公司及全体股东利益。激励对象的授予安排、归属安排未违反法律规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司无向激励对象提供财务资助的计划。实施本激励计划有利于完善公司治理结构，健全激励机制，提升核心团队凝聚力和企业竞争力，有利于公司持续发展。董事会薪酬与考核委员会一致同意实施本激励计划。2025年7月10日。

[中远海科|公告解读]标题：总经理工作规则

解读：中远海运科技股份有限公司制定了总经理工作规则，旨在完善公司法人治理结构，规范总经理及其他领导人员的工作、议事和决策程序。规则适用于公司经理层和纪委书记，经理层包括总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书和总法律顾问。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。总经理对公司董事会负责，行使多项职权，包括主持生产经营管理、拟订年度经营计划、财务预算、利润分配方案等，并提请董事会聘任或解聘副总经理等高级管理人员。副总经理、总会计师等协助总经理履行职责。公司实行总经理办公会议事制度，审议需报董事会审议的事项及其他重要议题，遵循总经理负责制、规范议事、分工负责等原则。总经理应定期向董事会报告公司经营业务状况、经济效益完成情况等，并在特定情况下及时报告重大变化或突发事件。规则自董事会审议通过之日起生效，解释权归属公司董事会。

[华海诚科|公告解读]标题：评估报告

解读：江苏华海诚科新材料股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的衡所华威电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告，评估基准日为2024年10月31日。评估对象为衡所华威的股东全部权益价值，评估范围包括全部资产和负债。截至评估基准日，衡所华欢单体账面资产总额521,559,796.70元，账面负债总额118,517,547.57元，所有者权益403,042,249.13元；合并口径账面资产总额518,577,129.47元，账面负债总额125,663,154.12元，所有者权益392,913,975.35元。评估采用资产基础法、市场法、收益法，最终选取市场法评估结果，评估结论为165,800.00万元，增值率321.98%。评估结论有效期至2025年10月30日。特别事项包括8项房屋建筑物未取得不动产权证，涉及最高额抵押合同，以及期后法定代表人变更和股权结构调整。评估报告仅供特定使用人用于载明的评估目的，不得摘抄、引用或披露于公开媒体。

[华海诚科|公告解读]标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司关于发行股份购买资产报告书（草案）修订说明的公告

解读：江苏华海诚科新材料股份有限公司拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司70%股权并募集配套资金。公司于2025年4月16日收到上海证券交易所受理通知，并于4月18日披露了相关文件。相较之前披露的草案，修订稿主要修订内容包括：更新了“股东大会”“监事会”等表述，更新了本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标及每股收益的影响；增加了EBITDA、利润总额等对商誉减值及净利润的敏感度分析；更新了2024年度半导体材料市场规模和增长水平，判断是否构成重大资产重组的财务指标；更新了上市公司、交易对方及标的公司2024年度财务数据；补充披露了环氧塑封料产品的标准及性能指标，标的公司先进封装技术产业化情况；新增了标的公司收益法评估情况；更新了行业政策、市场规模数据及市场发展预期；更新了报告期内关联方及关联交易情况；修改了非经营性资金占用情况；删除了上市公司全体监事声明。特此公告。江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会2025年7月12日。

[ST亚联|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺（高文晓）

解读：证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-031 吉林亚联发展科技股份有限公司独立董事候选人高文晓声明与承诺，已充分了解并同意由提名人吉林亚联发展科技股份有限公司董事会提名成为第七届董事会独立董事候选人。高文晓声明与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。 高文晓确认不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。高文晓担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定，具备上市公司运作相关基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。高文晓及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供服务的人员，与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来。高文晓不是被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员，不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的人员，最近三十六个月内未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查，最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录，过往任职独立董事期间未因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被撤换，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。 高文晓承诺将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时辞去独立董事职务。高文晓授权公司董事会秘书将声明内容及其他有关信息录入、报送深圳证券交易所或对外公告，并承担相应法律责任。如因辞职导致独立董事比例不符合规定或欠缺会计专业人士，将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。 候选人（签署）：高文晓 2025年7月11日

[ST亚联|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺（李延喜）

解读：证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-030 吉林亚联发展科技股份有限公司董事会提名李延喜为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意作为候选人，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录等的充分了解。声明确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求，不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司章程规定的任职条件。 被提名人已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人不存在利害关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持股5%以上的股东或前五名股东任职，不在控股股东、实际控制人附属企业任职，未为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询等服务，不存在重大业务往来，最近十二个月内未出现特定情形。 提名人保证声明真实、准确、完整，愿意承担法律责任，并授权董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。如出现不符合独立性要求及任职资格情形，提名人将督促被提名人立即辞职。 提名人：吉林亚联发展科技股份有限公司董事会，日期：2025年7月11日。

[ST亚联|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺（傅荣）

解读：证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-028 吉林亚联发展科技股份有限公司董事会提名傅荣为第七届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。被提名人已书面同意作为独立董事候选人。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录的充分了解，认为其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。 声明确认被提名人不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。 提名人保证声明真实、准确、完整，愿意承担法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。提名人授权公司董事会秘书将声明内容录入、报送或对外公告。如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形，提名人将及时报告并督促被提名人辞去独立董事职务。 提名人（签署/盖章）：吉林亚联发展科技股份有限公司董事会 2025年7月11日