公告解读

[ST亚联|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：吉林亚联发展科技股份有限公司于2025年7月11日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订的议案》。修订内容主要包括：将“股东大会”统一调整为“股东会”，增加法定代表人相关职责条款，明确公司股东会、董事会、监事会的职权和议事规则，完善董事、监事、高级管理人员的任职资格和义务，调整利润分配政策，明确内部审计制度和内部控制评价机制，优化公司合并、分立、减资等程序，更新解散和清算规定。此外，修订后的章程增加了关于优先股的规定，并调整了部分释义条款。本次修订旨在提高公司决策效率、优化公司治理结构，适应公司经营发展需要。修订后的《公司章程》需提交股东大会审议，审议通过后施行。公司董事会提请股东大会授权相关工作人员负责后续变更登记、章程备案等事项。

[ST亚联|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺（李延喜）

解读：证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-029 吉林亚联发展科技股份有限公司独立董事候选人李延喜声明与承诺，已充分了解并同意由提名人吉林亚联发展科技股份有限公司董事会提名成为第七届董事会独立董事候选人。声明人保证与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。 李延喜确认不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。李延喜具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 李延喜及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职。李延喜不是被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员，最近三十六个月内未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，不存在重大失信等不良记录。 李延喜承诺在担任公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时向公司董事会报告并立即辞去独立董事职务。李延喜授权公司董事会秘书将本声明内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告。如任职期间因辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士，将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。候选人（签署）：李延喜 2025年7月11日。

[ST亚联|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：吉林亚联发展科技股份有限公司第六届董事会任期届满，拟进行换届选举。2025年7月11日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。第七届董事会拟由九名董事组成，其中六名为非独立董事，三名为独立董事。提名的非独立董事候选人包括王永彬、姚科辉、易欢欢、王连宏、薛璞、王思邈；独立董事候选人包括傅荣、李延喜、高文晓。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对候选人备案无异议后提交股东大会审议。公司已按规定将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站公示。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人逐项表决。第七届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起三年。在新任董事就职前，第六届董事会将继续履行职责。

[ST亚联|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺（傅荣）

解读：证券代码：002316 证券简称：ST亚联 公告编号：2025-027 吉林亚联发展科技股份有限公司独立董事候选人傅荣发表声明与承诺，表示已充分了解并同意由提名人吉林亚联发展科技股份有限公司董事会提名为第七届董事会独立董事候选人。傅荣声明与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。 傅荣确认已通过第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与其不存在利害关系。傅荣不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。傅荣已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 傅荣担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。傅荣具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。傅荣及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职。傅荣不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业不存在重大业务往来。 傅荣不是被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满的人员，不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的人员，最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，不是因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查尚未有明确结论意见的人员，最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。傅荣不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换未满十二个月的人员。傅荣担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。 傅荣承诺在担任公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时向公司董事会报告并立即辞去独立董事职务。傅荣授权公司董事会秘书将本声明内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告。如任职期间因辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士，将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。候选人（签署）：傅荣 2025年7月11日。

[达嘉维康|公告解读]标题：关于提名第四届董事会非独立董事候选人暨选举职工代表董事的公告

解读：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，提名蒋茜女士为非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。同时，为进一步完善公司治理结构，公司拟增设1名职工代表董事。2025年7月11日，公司召开2025年第二次职工代表大会，选举刘高峰先生为第四届董事会职工代表董事，任期自公司关于调整董事会人数、修订公司章程并办理工商变更登记的议案经2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。增补后，公司第四届董事会成员数量由7名变更为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及公司章程的规定。蒋茜女士，1988年3月出生，本科学历，2023年4月至今任公司董事会秘书。刘高峰先生，1980年6月出生，本科学历，现任湖南达嘉维康医药有限公司总经理。两人均未持有公司股份，不存在关联关系，未受过处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司董事会议事规则

解读：圣湘生物科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司章程制定。董事会为公司经营决策机构，对股东会负责，由十一名董事组成，包括七名非独立董事（含一名职工董事）和四名独立董事，至少一名会计专业人士。董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前十日或三日发出，特殊情况可即时通知。董事应亲自出席，如缺席需书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议须过半数董事赞成。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为十年以上。规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会解释。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：圣湘生物科技股份有限公司为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，制订了《圣湘生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在吸引和留住中山海济的核心骨干员工，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。本激励计划适用于中山圣湘海济生物医药有限公司任职的核心骨干员工。 考核管理办法明确了考核目的、原则、范围、机构及执行机构、绩效考核指标及标准、考核程序、考核期间与次数、考核结果管理等内容。公司层面的业绩考核要求为中山海济2025年净利润不低于14000万元，2026年净利润不低于18000万元。激励对象个人层面的绩效考核根据公司内部绩效考核相关制度实施，考核结果分为S、A、B、C、D五个等级，对应的个人层面归属系数分别为100%、100%、100%、70%、0%。 考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每年考核一次。考核结果作为限制性股票归属的依据，保存期10年。本办法自股东大会审议通过之日起生效。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司章程（2025年7月）

解读：圣湘生物科技股份有限公司章程（2025年第三次临时股东会审议通过）旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司注册资本为人民币579,388,006元，注册地址位于长沙高新技术产业开发区麓松路680号。公司经营范围涵盖技术服务、医疗器械生产销售、新能源汽车销售等。章程明确了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职责和权利，规定了股份发行、增减和回购、股份转让等事项。公司股东会为最高权力机构，董事会负责执行股东会决议并管理公司日常事务。章程还规定了财务会计制度、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任等内容，强调了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序。此外，章程明确了修改章程的程序和条件，确保公司治理结构的合法性和规范性。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司募集资金管理制度

解读：圣湘生物科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，旨在规范公司募集资金管理，保护投资者权益。根据相关法律法规及公司章程，制度明确了募集资金的定义、存储、使用、投向变更及管理监督等方面的要求。 募集资金应存放于经董事会批准设立的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司应在募集资金到账后一个月内签订募集资金专户存储三方监管协议。募集资金主要用于主营业务，不得用于持有财务性投资或直接间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司等行为。 募投项目预计无法按期完成时，公司应及时公告具体情况。公司可以对暂时闲置的募集资金进行现金管理，但不得影响投资计划正常进行。变更募投项目需由董事会作出决议，并提交股东大会审议。公司应每半年度编制并披露募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。保荐机构或独立财务顾问应至少每半年度对公司募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查。年度审计时，公司应聘请会计师事务所出具鉴证报告。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司关联交易管理制度

解读：圣湘生物科技股份有限公司关联交易管理制度旨在保证关联交易的公允性和合法性，确保公司业务顺利开展，保护公司、债权人和股东利益。制度根据相关法律法规及公司章程制定。关联人包括直接或间接控制公司的自然人、法人或其他组织，持有5%以上股份的自然人或法人，公司董事、高管及其家庭成员等。关联交易涵盖资产买卖、投资、研发项目转让等。公司不得通过关联交易输送利益或隐瞒关联关系，需严格履行决策程序和信息披露义务。关联交易价格应遵循市场价格原则，若无市场价格则按推定价格、国家定价或协议价确定。重大关联交易需签订书面协议，明确交易条款。公司与关联人交易达一定金额需经董事长、总经理办公会议、董事会或股东大会审议批准。关联董事和股东在审议时应回避表决。公司应及时披露关联交易详情，包括交易概述、定价依据、协议内容及对公司影响等。制度自董事会审议通过之日起生效。

[佰维存储|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月制定）

解读：深圳佰维存储科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度旨在规范相关人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东权益。制度适用于全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、被解除职务等情形。董事和高级管理人员可在任期届满前辞任，需提交书面辞职报告，董事辞任自公司收到通知之日生效，高级管理人员自董事会收到报告时生效。特定情况下，原董事需继续履行职责直至新董事就任。担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在30日内确定新法定代表人。股东会和董事会可分别决议解任董事和高级管理人员。离职人员需在5个工作日内移交所有涉及公司的文件和资产，并签署相关文件。涉及重大事项的，审计委员会可启动离任审计。离职人员对公司商业秘密的保密义务持续至信息公开，且需遵守股份转让限制和其他义务。制度还规定了责任追究机制，离职人员未履行承诺或违反忠实义务的，公司将采取追责措施。制度由公司董事会负责解释并审议通过后生效。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司股东会议事规则

解读：圣湘生物科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。 董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前20天（年度股东会）或15天（临时股东会）发出，通知内容应包括会议时间、地点、审议事项等。股东会应设置现场会议，也可采用网络等方式为股东提供便利。股东会决议需经合法程序表决，关联股东应回避表决。规则还明确了股东会的提案、表决、记录等具体流程，确保会议顺利进行。规则自2025年7月10日起生效。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司累积投票制度

解读：圣湘生物科技股份有限公司累积投票制度主要内容如下：为规范公司董事选举，保障股东权利，维护中小股东利益，根据相关法律法规及公司章程制定本制度。累积投票制适用于非职工代表董事选举，股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东可集中使用表决权。 公司在选举两名及以上董事时实行累积投票制，董事会应在股东会通知中明确。选举产生的董事任期不实施交错任期制。单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案。股东会对董事候选人表决前，主持人应告知累积投票方式。股东可以集中或分散行使表决权，投票仅投同意票。独立董事和非独立董事分开投票。 董事当选原则为得票数由高到低排列，每位当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权股份的二分之一。若当选董事人数不足法定最低人数或公司章程规定人数三分之二时，需进行多轮选举。新任董事在会议结束后立即就任。本制度经股东会审议通过后生效。

[华海诚科|公告解读]标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司审阅报告及备考财务报表

解读：江苏华海诚科新材料股份有限公司是一家主要从事电子、电工材料制造和销售的企业，注册资本80,696,453.00元。公司股票于2023年4月4日在上海证券交易所挂牌交易。2024年11月24日，公司拟以发行股份、可转换公司债券和支付现金相结合的方式购买衡所华威电子有限公司70%股权，交易对价为11.2亿元。其中，发行股份购买20%股权，交易对价3.2亿元；发行可转换公司债券购买30%股权，交易对价4.8亿元；支付现金购买20%股权，交易对价3.2亿元。此外，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过8亿元。 公司备考合并财务报表显示，2024年度营业收入为799,449,283.30元，营业成本为594,695,797.77元。2024年度净利润为72,296,155.97元。公司主要税种包括增值税、企业所得税等，税率分别为6%-13%和15%-25%。公司享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。 截至2024年12月31日，公司货币资金为103,378,458.41元，交易性金融资产为20,025,844.43元，应收票据为116,480,030.12元，应收账款为283,886,426.50元。公司期末商誉账面原值为1,081,064,447.67元，未计提减值准备。公司期末固定资产账面价值为393,979,632.09元，无形资产账面价值为144,182,522.28元。 公司2024年度非经常性损益净额为8,690,827.53元，主要来源于政府补助和资金占用费。公司2025年4月22日通过2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。

[中成股份|公告解读]标题：中成进出口股份有限公司关于变更财务顾问主办人的公告

解读：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于变更财务顾问主办人的公告 中信建投证券股份有限公司作为中国通用技术（集团）控股有限责任公司2024年度以无偿划转方式间接收购中成进出口股份有限公司事项的财务顾问，目前处于持续督导阶段。公司于2025年7月11日收到中信建投证券发来的《中信建投证券股份有限公司关于变更财务顾问主办人的函》，原委派武立华先生、李良先生和潘镜元先生三人担任财务顾问主办人，其中潘镜元先生因个人工作变动原因离职，不再担任财务顾问主办人，由武立华先生和李良先生继续履行财务顾问主办人的相关职责。 本次财务顾问主办人的变更不会对持续督导工作的质量和进度产生影响。财务顾问团队将继续严格按照《上市公司收购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规的要求，认真履行财务顾问职责，确保督导工作的连续性和有效性。 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二五年七月十一日

[天地在线|公告解读]标题：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告

解读：证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-046 北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份预披露公告。天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整。特别提示：天地在线控股股东、实际控制人信意安的一致行动人一鸣投资、一飞投资拟自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过2469690股（占公司总股本比例为1.39%）。一鸣投资、一飞投资系公司首次公开发行股票上市前设立的员工持股平台，截至本公告披露日，一鸣投资持股7409073股（4.18%），一飞投资持股2469689股（1.39%）。减持原因是基于平台内员工的自身资金需求，减持价格不低于发行价。本次拟减持事项与一鸣投资、一飞投资、间接持股的相关股东此前已披露的持股意向、承诺一致。减持计划实施存在不确定性风险，公司将督促上述股东合法、合规地实施减持计划并及时履行信息披露义务。特此公告。北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会2025年7月11日。

[华海诚科|公告解读]标题：关于对上海证券交易所《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复的公告

解读：证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-044 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“华海诚科”或“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买绍兴署辉等13名股东持有的衡所华威70%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2025年4月25日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(上证科审(并购重组){2025}9号)。 公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，并对草案进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对上海证券交易所回复》。 本次交易尚需上交所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间均存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。 特此公告。江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会2025年7月12日

[圣湘生物|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（王善平、肖朝君、李堂、马骥）

解读：圣湘生物科技股份有限公司董事会提名王善平、肖朝君、李堂和马骥为第三届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录等，并确认被提名人已书面同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。被提名人任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定，具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、持有上市公司已发行股份1%以上股东及其直系亲属等情形，且无不良记录。 被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员，兼任境内上市公司独立董事数量不超过三家，在圣湘生物科技股份有限公司连续任职不超过六年。被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人保证声明真实、完整和准确。提名人：圣湘生物科技股份有限公司董事会，日期：2025年7月10日。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

解读：圣湘生物科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及公司章程，公司进行了董事会换届选举工作。2025年7月10日，公司召开第二届董事会2025年第八次临时会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名戴立忠、彭铸、卫哲、鲁凤民、王海啸、吴康为第三届董事会非独立董事候选人，提名王善平、肖朝君、李堂、马骥为独立董事候选人，其中王善平为会计专业人士。上述候选人任职资格已通过董事会提名委员会审查。此外，公司职工代表大会将选举1名职工代表董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。公司将于2025年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事和独立董事均采取累积投票制选举产生，任期三年。现任第二届董事会成员将继续履行职责直至新一届董事会产生。公司对第二届董事会成员在任期内的贡献表示感谢。

[圣湘生物|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王善平、肖朝君、李堂、马骥）

解读：圣湘生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人王善平、肖朝君、李堂和马骥分别发表声明与承诺。声明内容包括：候选人具备上市公司运作基本知识及相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的知识，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验。候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。候选人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等影响独立性的关系。候选人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等。候选人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议而被解除职务的人员。候选人兼任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在圣湘生物科技股份有限公司连续任职不超过六年。候选人已参加培训并取得相关培训证明材料，不存在影响任职资格的情况。候选人承诺将遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。