公告解读

[物产中大|公告解读]标题：物产中大集团股份有限公司关于控股子公司收购湖州南太湖电力科技有限公司全部股权的公告

解读：物产中大集团股份有限公司控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司拟收购美欣达欣旺能源有限公司持有的湖州南太湖电力科技有限公司100%股权，股权转让价款为人民币145730万元。本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需提交物产中大股东大会审议，但需提交物产环能股东大会审议。 湖州南太湖电力科技有限公司为浙江省内热电联产领域的成熟企业，成立于2014年3月，注册资本32000万元，主营业务为蒸汽、热水、电力的生产供应及灰渣再利用。根据坤元资产评估有限公司的评估报告，截至2024年12月31日，标的公司股东全部权益的评估价值为153205万元，经协商确定标的公司100%股权价值为152730万元。评估基准日后，标的公司将向股权转让前的股东进行7000万元现金分红，因此最终股权转让价款为145730万元。 物产环能将以自筹资金分期支付股权转让价款，具体支付安排包括定金3000万元、高新技术企业资格取得后支付30000万元及交割完成后支付剩余款项。过渡期内，标的公司实现的净利润由物产环能享有，如发生亏损则由转让方承担。交易完成后，南太湖科技将成为物产环能全资子公司，纳入公司合并报表范围。

[海航控股|公告解读]标题：海航控股：关于再次延期回复上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司重大资产购买草案的问询函》的公告

解读：海南航空控股股份有限公司于2025年6月18日收到上海证券交易所《关于对海南航空控股股份有限公司重大资产购买草案的问询函》（上证公函【2025】0871号），要求公司在10个交易日内书面回复相关问题。公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关方逐项落实回复。由于回复内容需进一步补充和完善，公司分别于2025年7月2日、7月9日向上海证券交易所申请延期回复，详见编号临2025-051、临2025-054的公告。 截至本公告披露日，《问询函》的回复内容仍在补充完善，且因本次重大资产购买的标的资产审计报告已过六个月有效期，需根据新的基准日更新审计报告。经向上海证券交易所申请，公司将再次延期回复《问询函》，延期时间不超过5个交易日。公司将继续积极推进相关工作，尽快回复并及时履行信息披露义务。有关信息以公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。特此公告。海南航空控股股份有限公司董事会二〇二五年七月十七日

[华之杰|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度

解读：苏州华之杰电讯股份有限公司制定了内幕信息知情人登记制度，旨在加强内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者合法权益。根据相关法律法规及公司章程，公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档。内幕信息包括涉及公司经营、财务或对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开信息。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东及其相关人员等。公司要求内幕信息知情人在信息未公开前严格保密，不得泄露或利用内幕信息进行交易。公司需及时记录内幕信息知情人名单及相关信息，内幕信息知情人档案至少保存10年。对于违反制度擅自泄露内幕信息或导致违规的行为，公司将根据情节轻重给予相应处罚，严重者将移交司法机关处理。本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

[华之杰|公告解读]标题：对外投资管理办法

解读：苏州华之杰电讯股份有限公司对外投资管理办法旨在规范公司对外投资行为，提高资金运作效率。办法依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程制定。对外投资包括股权投资、债权投资、委托理财等。公司重大投资遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，注重投资效益。 对外投资审批实行逐级审批制度，达到特定标准的需提交董事会审议并披露，更高标准的则需提交股东会审议。具体标准涉及资产总额、资产净额、成交金额、利润、营业收入和净利润等指标。委托理财和证券投资可对未来12个月内额度进行合理预计并审议。财务资助和期货衍生品交易也有相应审批流程。 公司设立项目负责人或项目实施小组负责投资项目的执行和监控，并定期汇报进展。财务部负责投资效益评估、资金筹措和会计记录，审计部和审计委员会进行监督。公司可视情况收回或转让对外投资，处置权限与批准实施权限相同。办法自股东会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。

[华之杰|公告解读]标题：华之杰独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

解读：我们作为苏州华之杰电讯股份有限公司的独立董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十五次会议审议的《关于公司2025年第一季度利润分配方案的议案》进行了审慎研究，现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 公司本次利润分配方案不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，决策审批程序合法合规，对该事项发表同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。 (以下无正文，后附签署页) (此页无正文，为《苏州华之杰电讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》 的签署页) 独立董事签字： aa2罗勇君陈双叶 20eS年7月16日

[华之杰|公告解读]标题：控股股东及实际控制人行为规范

解读：苏州华之杰电讯股份有限公司制定了控股股东及实际控制人行为规范，旨在引导和规范其行为，保护公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人应遵守法律法规，诚实守信，依法行使股东权利，履行股东义务，严格履行承诺，维护公司和全体股东的共同利益。不得妨碍公司信息披露，不得违法违规占用公司资金或要求公司违法违规提供担保，不得利用未公开重大信息谋取利益或从事内幕交易等行为。控股股东、实际控制人应保证公司资产、人员、财务、机构和业务的独立性，不得影响公司独立决策。发生重大变化或事件时，应及时告知公司并配合信息披露工作。控股股东、实际控制人应维护公司独立决策，支持公司依法履行对外担保事项的内部决策程序与信息披露义务，不得强令公司违规提供担保。在股份交易和控制权转移过程中，应遵守法律法规，确保交易公允、公平、合理，不得损害公司及其他股东的合法权益。公司无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其最终控制人应比照遵守本规范。本规范由董事会制订，股东会审议通过后施行。

[众生药业|公告解读]标题：北京海润天睿律师事务所关于广东众生药业股份有限公司调整2022年限制性股票激励计划回购价格的法律意见书

解读：北京海润天睿律师事务所接受广东众生药业股份有限公司委托，担任其2022年限制性股票激励计划的法律顾问。根据相关法律法规，为公司调整2022年限制性股票激励计划回购价格出具法律意见书。 经核查，截至法律意见书出具之日，本次调整所获得的批准与授权包括：2025年4月24日，公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》及《关于2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。2025年5月19日，公司2024年年度股东大会审议通过了相关议案。2025年7月16日，公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。 根据《激励计划》规定，因公司2024年年度权益分派方案实施完毕，回购价格由4.9800元/股调整为4.7800元/股。调整方法为P＝P0-V，其中P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为调整前的每股限制性股票回购价格，V为每股的派息额。 本所律师认为，本次调整符合相关法律法规及《激励计划》的规定。

[茂硕电源|公告解读]标题：关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告

解读：茂硕电源科技股份有限公司发布关于向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的提示性公告。本次解除限售的股份为公司2022年度向特定对象发行的限售流通股，数量为82,298,312股，占公司总股本的23.08%，上市流通日为2025年7月21日。公司向济南产发科技集团有限公司和济南市能源投资有限责任公司发行人民币普通股A股82,298,312股，每股面值1元，发行价格5.55元/股，于2022年7月19日在深圳证券交易所上市，限售期为36个月。本次解除限售后，公司总股本仍为356,626,019股，其中有限售条件的股份数量为13,639,309股，占公司总股本的3.82%。产发科技和能投公司严格履行了相关承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保的情形。保荐机构中泰证券股份有限公司认为，本次限售股份上市流通符合相关法律法规和规范性文件的要求。

[福莱新材|公告解读]标题：北京君合（杭州）律师事务所关于浙江福莱新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划和2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票实施情况的法律意见书

解读：北京君合（杭州）律师事务所为浙江福莱新材料股份有限公司2021年和2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票提供法律意见。2025年3月27日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案。因2021年激励计划第三个解除限售期业绩考核指标未达成及部分激励对象离职，拟回购注销1,360,506股限制性股票，回购价格由8.53元/股调整为5.91元/股。2023年激励计划方面，因富利新材2024年营业收入未达标及部分激励对象离职，拟回购注销448,000股限制性股票，回购价格由7.56元/股调整为5.22元/股。回购资金来源为公司自有资金。公司已开设回购专用证券账号并向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请办理回购过户手续，预计于2025年7月21日完成注销。公司还需办理相关工商变更登记手续并履行信息披露义务。

[苏豪弘业|公告解读]标题：苏豪弘业董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：苏豪弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划相关事项进行了核查并发表意见。核查结果显示，公司不存在禁止实施限制性股票激励计划的情形，具备实施激励计划的条件。激励计划的制定、审议流程和内容符合相关法律法规，未侵犯公司及全体股东利益，且公司不存在向激励对象提供财务资助的计划。 激励计划的实施有助于建立健全公司长效激励机制，优化薪酬与考核体系，增强公司凝聚力，提高管理效率，有利于公司可持续发展。《2025年限制性股票激励计划管理办法》和《考核管理办法》符合法律法规和公司实际情况，确保激励计划顺利实施，考核指标科学合理，具有可操作性，不会损害上市公司及全体股东利益。 激励对象为公司董事、高级管理人员、管理骨干、业务骨干及其他骨干，均具备任职资格，不存在虚假或隐瞒情况，符合相关法律法规规定。综上，委员会一致同意实施2025年限制性股票激励计划。

[北部湾港|公告解读]标题：第十届董事会第十五次会议决议公告

解读：证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2025047 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告。鉴于公司2025年第一次临时股东大会选举刘胜友为第十届董事会非独立董事，为保障公司经营管理，于2025年7月16日17:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼第一会议室召开第十届董事会第十五次会议。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：一、选举刘胜友担任公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会任期届满为止，公司法定代表人变更为刘胜友。二、调整第十届董事会专门委员会人员组成，刘胜友担任战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。三、同意在成都设立北部湾港股份有限公司四川分公司。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2025年7月17日。附件列出了第十届董事会专门委员会主任委员、成员和工作组组成名单。

[特一药业|公告解读]标题：关于第六届董事会第一次会议决议的公告

解读：特一药业集团股份有限公司于2025年7月16日召开第六届董事会第一次会议，会议应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过以下议案：选举许荣煌为第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同；选举产生第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员；聘任许荣煌为公司总经理，陈习良、张用钊、伍伟成、颜文革、许荣峻为副总经理，陈习良同时担任财务总监，许紫兰为董事会秘书，徐少华为证券事务代表，王志丰为审计部负责人，以上人员任期与本届董事会相同。此外，审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，陈习良、姚如卿因涉及激励计划回避表决。特此公告。特一药业集团股份有限公司董事会2025年7月17日。

[神州数码|公告解读]标题：第十一届董事会第十七次会议决议公告

解读：神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年7月16日以传签方式形成决议。应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事7名，独立董事彭龙先生因正在接受纪律审查和监察调查未能参加表决。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议审议通过了《关于免去独立董事职务的议案》，鉴于彭龙先生正接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，董事会同意免去其独立董事职务及其在董事会各专门委员会的任职。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。若股东大会同意免去彭龙先生的独立董事职务，董事会同意尹世明先生接任第十一届董事会审计委员会委员，委员任期与公司第十一届董事会相同。 会议还审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月4日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的通知。

[锋尚文化|公告解读]标题：第四届董事会第十次会议决议公告

解读：证券代码：300860 证券简称：锋尚文化 公告编号：2025-032 锋尚文化集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年7月16日上午9:30在公司会议室召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长沙晓岚先生召集并主持，独立董事李仁玉先生、周煊先生、钟凯先生采取通讯表决方式，监事和高级管理人员列席。会议审议通过两项议案：一是《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过15亿元闲置募集资金及不超过18亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用；二是《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年8月1日召开第二次临时股东会，采用现场投票及网络投票相结合的方式。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权。备查文件为第四届董事会第十次会议决议。特此公告。锋尚文化集团股份有限公司董事会二〇二五年七月十六日

[天娱数科|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—027 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告。公司第六届董事会第二十二次会议通知于2025年7月9日以通讯方式发出，会议于2025年7月16日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席8人，缺席1人，缺席原因为公司董事郭柏春先生因被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职。会议由董事长徐德伟先生主持，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司证券事务代表杨梦女士因个人原因辞职，董事会同意聘任张超宇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至其离任之日止。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。备查文件为公司第六届董事会第二十二次会议决议。特此公告。天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会2025年7月16日。

[中坚科技|公告解读]标题：第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：浙江中坚科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年7月16日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长吴明根主持，审议通过以下议案： 选举吴明根为公司执行事务董事并担任法定代表人，任期至第五届董事会届满。 调整第五届董事会专门委员会成员，补选杨海岳为提名委员会委员，赵爱娱为薪酬与考核委员会委员，任期至第五届董事会届满。 修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，以完善公司治理结构和监督机制。 修订《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《募集资金管理制度》《总经理工作细则》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，以规范公司管理和信息披露行为。 具体内容详见2025年7月17日披露于巨潮资讯网的相关文件。

[康众医疗|公告解读]标题：康众医疗第三届监事会第八次（临时）会议决议公告

解读：证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-027 江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次（临时）会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会会议于2025年7月16日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席徐永先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议通过了《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》，同意取消监事会暨修订《公司章程》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。 会议还审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，同意根据公司业务发展和生产经营需要，增加预计与ISDI LIMITED 2025年度日常关联交易金额955.16万元（不含税），表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。特此公告。江苏康众数字医疗科技股份有限公司监事会2025年7月17日。

[九州一轨|公告解读]标题：北京九州一轨环境科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

解读：证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-035 北京九州一轨环境科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议于2025年7月16日以通讯会议结合现场方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，由监事会主席刘京华女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定。与会监事审议并表决通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。北京九州一轨环境科技股份有限公司监事会 2025年7月17日。

[甬矽电子|公告解读]标题：第三届监事会第十四次会议决议公告

解读：甬矽电子（宁波）股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2025年7月15日召开，会议由监事会主席岑漩主持，应出席监事3名，实际出席3名。会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，监事会认为调整基于募集资金净额低于原计划，符合相关法律法规，不存在损害股东利益情形。 审议通过《关于使用可转换公司债券部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为此举有利于募投项目的顺利实施，符合公司长远规划。 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过4亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月。 审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为置换符合相关规定，不影响募投项目正常进行。 审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以12.555元/股的价格向8名激励对象授予40万股限制性股票，预留授予日为2025年7月15日。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上的相关公告。

[深圳新星|公告解读]标题：第五届监事会第十三次会议决议公告

解读：证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-072 深圳市新星轻合金材料股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年7月16日以通讯会议形式召开，会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确认6名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，不存在最近12个月内被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选等情形。监事会一致同意以2025年7月16日为授予日，以13.33元/份的授予价格向6名激励对象授予200万份股票期权。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025-073）。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会2025年7月17日。