公告解读

[嵘泰股份|公告解读]标题：嵘泰股份董事会审计委员会工作细则

解读：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年7月）旨在完善公司治理结构，加强内部控制，强化董事会决策功能。细则规定审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责，对董事会负责。委员会由3名未担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为专业会计人士。成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生，任期与董事会一致，独立董事成员连续任职不超过六年。 审计委员会主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等。委员会需定期向董事会提交履职情况评估报告，确保外部审计机构勤勉尽责。委员会有权提议召开临时董事会或股东会会议，检查公司财务，监督董事及高管行为，提议聘请或更换外部审计机构等。会议每季度至少召开一次，成员须亲自出席并对审议事项表达明确意见。年度报告编制和披露过程中，委员会应与会计师事务所协商确定审计工作时间安排，确保审计工作顺利进行。本细则自董事会审议通过之日起实施。

[嵘泰股份|公告解读]标题：嵘泰股份信息披露管理制度

解读：江苏嵘泰工业股份有限公司信息披露管理制度旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护公司和投资者合法权益。依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定。制度涵盖信息披露的基本原则、内容、程序、暂缓与豁免事项、事务管理和职责、保密及责任追究等方面。 信息披露义务人应确保信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。披露的信息应在上海证券交易所网站和符合条件的媒体发布。定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，分别应在会计年度结束后的4个月、2个月和1个月内披露。临时报告应在重大事件发生时立即披露，涵盖重大事件、业绩预告、公司变更等。 公司建立重大信息内部报告制度，定期报告由董事会审议并通过，临时报告由董事会秘书负责组织披露。涉及国家秘密或商业秘密的信息可申请暂缓或豁免披露。公司设立信息披露事务管理部门，由董事会秘书负责协调执行。内幕信息知情人应严格保密，不得泄露或利用内幕信息谋利。违反信息披露规定将追究相关责任。

[嵘泰股份|公告解读]标题：嵘泰股份内部审计制度

解读：江苏嵘泰工业股份有限公司内部审计制度旨在加强和规范公司内部审计工作，明确内部审计职责和权限，依据相关法律法规和内部审计准则制定。该制度适用于公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司。内部审计部门向董事会负责，接受董事会审计委员会监督指导，主要职责包括检查评估内部控制有效性、审计财务信息、协助建立反舞弊机制、定期报告审计情况、督促整改内部控制问题。内部审计部门应合理配备专业人员，确保其独立性和客观性，内部审计人员需遵守职业道德规范。内部审计部门拥有访问文件记录、信息系统等权限，可开展调查、要求报送资料、参与会议、提出改进建议等。审计工作分为准备、实施、报告和后续审计四个阶段，审计结果用于整改、考核和责任追究。被审计单位拒绝配合或整改不力将被追责，内部审计人员违规也将受到处理。制度由董事会负责解释并审议通过后生效。

[嵘泰股份|公告解读]标题：嵘泰股份董事会提名委员会工作细则

解读：江苏嵘泰工业股份有限公司设立董事会提名委员会，并制定工作细则。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核和提议。提名委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。成员任期与董事会一致，独立董事连续任职不超过六年。证券事务部为日常办事机构。 提名委员会主要职责包括研究选择标准和程序、遴选和审核人选并向董事会提出建议。委员会会议不定期召开，需三分之二以上成员出席，决议须全体成员过半数通过。会议可采用现场或通讯方式，表决方式为举手或投票。必要时可邀请相关人员列席或聘请中介机构提供意见。成员与讨论事项有利害关系须回避。决议生效后，召集人跟踪实施情况，确保决议落实。成员对公司承担忠实和勤勉义务，对未公开信息保密。会议记录保存10年。本细则自董事会审议通过之日起实施。

[嵘泰股份|公告解读]标题：嵘泰股份独立董事专门会议工作制度

解读：江苏嵘泰工业股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用。该制度规定，公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议。会议应提前三日通知全体独立董事，经全体独立董事一致同意可不受此限制。会议需三分之二以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票。独立董事可以委托其他独立董事代为出席并行使表决权，需提交授权委托书。独立董事行使特别职权前应经独立董事专门会议讨论，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。特定事项如关联交易、变更承诺方案等需经独立董事专门会议讨论并同意后提交董事会审议。会议记录应详细载明会议情况，独立董事发表的意见应明确清楚。公司应为独立董事专门会议提供支持和便利，确保会议顺利召开。会议档案保存期限为10年。独立董事对会议所议事项负有保密义务。本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

[嵘泰股份|公告解读]标题：嵘泰股份公司章程（2025年7月修订）

解读：江苏嵘泰工业股份有限公司章程规定了公司的组织和行为准则。公司注册资本为人民币282,806,592元，住所位于扬州市江都区仙城工业园乐和路8号。公司经营范围包括汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件制造等。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利和义务，以及股东大会、董事会的职权和议事规则。公司利润分配政策强调连续性和稳定性，优先采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%。公司设立内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，确保公司业务活动、风险管理、内部控制和财务信息的监督检查。此外，章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，明确了修改章程的条件和程序。公司章程自2025年7月起生效。

[物产环能|公告解读]标题：湖州南太湖电力科技有限公司2024年度审计报告

解读：湖州南太湖电力科技有限公司2024年度财务报表显示，公司实现营业收入561956521.17元，营业成本361319431.61元。净利润为130850641.39元。公司资产总计963999406.19元，负债总计330754586.79元，所有者权益633244819.40元。公司期末货币资金为65752854.28元，应收账款账面价值为9589095.39元。存货账面价值为6798561.74元。固定资产账面价值为633244819.40元。公司本期新增政府补助1132659.37元，计入当期损益的政府补助为4217866.36元。公司期末短期借款为90074166.66元，长期借款为127129865.58元。公司应付票据为50000000元，应付账款为110798391.11元。公司期末未分配利润为25311937.42元。公司主要税种包括增值税、企业所得税等，税率分别为9%、15%或25%。公司与多家关联方存在采购和销售业务，其中采购金额较大。公司不存在需要披露的重要承诺事项和或有事项。

[物产环能|公告解读]标题：湖州南太湖电力科技有限公司2025年1-5月审计报告

解读：湖州南太湖电力科技有限公司财务报表涵盖2025年5月31日的合并及母公司资产负债表、2025年1月至5月的合并及母公司利润表、现金流量表及所有者权益变动表。审计报告显示，财务报表按照企业会计准则编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。公司主营蒸汽、热水、电力的生产供应及灰渣再利用，注册资本32000万元，法定代表人曹建忠。财务数据显示，期末货币资金64442201.71元，应收账款账面价值9272953.56元，其他应收款账面价值207440934.05元，存货账面价值6429773.66元。公司2025年前5个月实现营业收入213922263.53元，营业成本141089625.88元，净利润48633694.52元。公司获得政府补助43594360.44元，递延所得税资产6613835.75元，递延所得税负债5186140.51元。公司与多家关联方存在采购和销售交易，期末应付关联方款项总计32310023.94元，其他应付款8655886.19元。公司不存在需要披露的重要承诺事项或或有事项。

[物产环能|公告解读]标题：浙江物产环保能源股份有限公司拟收购股权涉及的湖州南太湖电力科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告

解读：本资产评估报告依据中国资产评估准则编制，由坤元资产评估有限公司于2025年6月13日发布。浙江物产环保能源股份有限公司拟收购湖州南太湖电力科技有限公司股权，为此需评估南太湖电力的股东全部权益价值。评估基准日为2024年12月31日，评估对象为南太湖电力的股东全部权益价值，评估范围为公司全部资产及相关负债。评估采用资产基础法和收益法，最终采用收益法评估结果。南太湖电力股东全部权益的评估价值为1,532,050,000.00元，与账面价值413,495,835.80元相比，评估增值1,118,554,164.20元，增值率为270.51%。评估结论有效期为一年。截至评估基准日，南太湖电力存在未办理不动产权证书的房屋建筑物、资产抵押及未执行完毕的诉讼事项等特别事项。评估报告仅供委托人及相关法律规定的资产评估报告使用人使用。

[卓然股份|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于上海卓然工程技术股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所为上海卓然工程技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）出具法律意见书。卓然股份是一家依法设立并有效存续的上市公司，不存在不得实施股权激励的情形，具备实施本次激励计划的主体资格。激励计划草案共分十四章，涵盖激励计划的目的、管理机构、激励对象确定依据和范围、标的股票来源数量和分配、时间安排、授予价格及确定方法、授予与归属条件、调整方法和程序、会计处理、实施程序、权利义务、异动处理等内容。草案已载明《管理办法》要求的事项。公司已召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议及薪酬与考核委员会第三次会议审议通过相关议案，并将在股东大会前公示激励对象名单，进行内幕信息自查，最终由股东大会审议。激励对象资金来源为自筹，公司不提供财务资助。监事会认为激励计划有助于公司可持续发展，不存在损害股东利益情形。

[易德龙|公告解读]标题：苏州易德龙科技股份有限公司关于实际控制人的一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告

解读：证券代码：603380 证券简称：易德龙公告编号：2025-029 苏州易德龙科技股份有限公司关于实际控制人的一致行动人权益变动触及 1%刻度的提示性公告。凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩贝拉私募证券投资基金及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示：权益变动方向为比例减少，权益变动前合计比例45.12%，变动后为43.91%。本次变动未违反承诺，也未触发强制要约收购义务。信息披露义务人为控股股东/实际控制人的一致行动人，住所为中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区。公司于2025年7月16日收到凯恩贝拉基金发来的减持进展告知函，其于2025年7月1日至15日期间通过大宗交易方式合计减持公司股份1,952,500股。本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份比例由45.12%减少至43.91%，触及1%刻度。本次权益变动为股东履行此前披露的减持计划，不触及要约收购，减持事项与此前已披露的计划、承诺一致。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。本公司本次减持符合相关法律法规以及公司章程等规定，不存在禁止减持本公司股份的情形。本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。苏州易德龙科技股份有限公司董事会2025年7月17日。

[华源控股|公告解读]标题：关于回购公司股份方案的公告

解读：苏州华源控股股份有限公司拟使用自有资金及自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份。回购资金总额不低于人民币2000万元且不超过4000万元，回购价格不超过12.28元/股。按回购金额上限4000万元、回购价格上限12.28元/股测算，预计可回购股数约3,257,328股，约占公司总股本的0.97%；按回购金额下限2000万元测算，预计可回购股数约1,628,665股，约占公司总股本的0.49%。回购期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次回购股份拟用于公司员工持股计划或者股权激励，如存在尚未使用的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销。公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持计划。回购方案已获第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司提醒投资者注意相关风险。

[华源控股|公告解读]标题：回购股份报告书

解读：苏州华源控股股份有限公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，回购价格不超过12.28元/股。按回购金额上限测算，预计可回购股数约3257328股，约占公司总股本的0.97%；按回购金额下限测算，预计可回购股数约1628665股，约占公司总股本的0.49%。回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。本次回购股份拟用于公司员工持股计划或者股权激励，如存在尚未使用的部分，则在披露本次回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销。 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持计划。回购方案已获第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户。回购期间公司将按规定披露进展情况。存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等风险。

[潜能恒信|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：潜能恒信能源技术股份有限公司将于2025年8月5日下午14：30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月29日。会议将审议关于公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、发行股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、无需编制前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报的填补措施、未来三年股东分红回报规划、授权董事会办理发行相关事宜、增加对海外全资公司担保额度、公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保等议案。所有议案均为特别决议提案，需三分之二以上股东表决通过。登记时间为2025年7月31日17：00前，登记地点为公司证券部。股东可通过现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。会议联系人吴丽琳、杨哲，联系电话010-84922368。出席人员食宿、交通费用自理。

[和元生物|公告解读]标题：关于和元生物技术（上海）股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书

解读：金茂律师事务所为和元生物技术（上海）股份有限公司2025年第三次临时股东会出具法律意见书。股东会于2025年7月16日下午在公司会议室召开，由董事长潘讴东主持。会议通知于2025年6月28日在上海证券交易所网站发布，审议三项议案：《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、授权董事会办理股权激励相关事宜。现场出席股东21人，代表有表决权股份237,644,775股；网络投票股东120人，代表有表决权股份4,862,073股。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，表决结果为三项议案均获通过，同意比例分别为98.1783%、98.1773%、98.1773%。中小股东同意比例分别为96.1503%、96.1481%、96.1481%。会议程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规和公司章程规定。法律意见书于2025年7月16日签署。

[和元生物|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2025-054 和元生物技术（上海）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告。会议于2025年7月16日在上海市浦东新区国际医学园区召开，出席股东和代理人人数为141人，持有表决权数量242,506,848股，占公司表决权数量的38.4742%。会议由公司董事会召集，董事长潘讴东主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。公司董事9人全部出席，董事会秘书出席，其他高级管理人员及见证律师列席。 会议审议通过三项非累积投票议案：1. 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。上述议案均获得超过98%的普通股股东同意票，且均为特别决议议案，已获出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东潘讴东等人回避表决，所代表的有表决权的股份数共计174,520,892股。 上海市金茂律师事务所律师茅丽婧、赵可沁见证了本次股东会，认为会议召集、召开程序、表决程序符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

[华之杰|公告解读]标题：华之杰关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-009 苏州华之杰电讯股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月1日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号公司六楼会议室，时间为13点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为同日的交易时间段。会议审议议案包括关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案、关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案等共13项。各议案已披露于2025年7月17日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。特别决议议案为2、3、4，对中小投资者单独计票的议案为13。股权登记日为2025年7月25日。会议登记时间为2025年7月30日9:00-16:00，地点为公司六楼证券部。参会股东或代理人需携带有效身份证件原件。联系人：陈芳，电话：0512-66511685，邮箱：zqb@huajie.com。

[京投发展|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于京投发展股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所受京投发展股份有限公司委托，对其2025年第五次临时股东会进行审查和见证，并出具法律意见书。本次临时股东会由公司董事会决定召集，2025年6月30日第十二届董事会第十三次会议通过召开议案，7月1日发布会议通知，7月16日下午14:00在北京市朝阳区银泰中心C座17层会议室召开，董事长孔令洋主持。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，网络投票时间为7月16日9:15-15:00。 出席本次会议的股东及股东授权代表共141人，代表股份120,253,631股，占公司有表决权股份总数的27.0557%。会议审议并通过了两项议案：1. 关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案，赞成119,932,926股，占99.7333%，关联股东回避表决；2. 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案，赞成119,631,526股，占99.4826%，关联股东回避表决。中小投资者单独计票，两议案均获特别决议通过。律师认为，本次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[京投发展|公告解读]标题：京投发展股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

解读：证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2025-066。京投发展股份有限公司2025年第五次临时股东会于2025年7月16日在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定，由董事长孔令洋主持。共有141名股东和代理人出席，代表股份120,253,631股，占公司有表决权股份总数的27.0557%。 会议审议通过了两项非累积投票议案：一是关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案，A股同意票数119,932,926股，占比99.7333%，反对票280,005股，弃权票40,700股；二是关于向控股子公司增资暨关联交易的议案，A股同意票数119,631,526股，占比99.4826%，反对票581,405股，弃权票40,700股。上述议案均为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东北京市基础设施投资有限公司回避表决。 北京市中伦律师事务所律师林庆龙、李豪见证了此次会议，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。京投发展股份有限公司董事会2025年7月16日发布此公告。

[五矿新能|公告解读]标题：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-038 转债代码：118022 转债简称：锂科转债。五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年7月16日在长沙市高新开发区谷苑路820号公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长胡柳泉主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。共有280名股东及代理人出席，持有表决权数量883,875,420股，占公司表决权总数的45.8151%。 会议审议通过了关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作管理办法、对外担保管理办法、关联交易管理办法、对外投资管理办法和防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法。此外，会议还通过累积投票制选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事。北京市嘉源律师事务所陈帅、白涵律师见证了本次股东会，认为会议合法有效。