公告解读

[东利机械|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年7月11日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长王征主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案。 审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》，拟对公司章程相关条款进行修订，并授权经营管理层办理工商变更登记。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。 逐项审议通过《关于修订及制定内部管理制度的议案》，共涉及39项制度的修订或制定，其中11项需提交股东大会审议，其余无需提交。 审议通过《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，拟向全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司增资5,000万元，用于投建汽车悬架减振器智能制造项目，总投资预计17,000万元。该议案需提交股东大会审议。 审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名邵建为非独立董事候选人，需提交股东大会审议。 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，授予价格由6.49元/股调整为6.195元/股。审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，152名激励对象合计可归属100.9350万股。审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，作废15.7650万股。 逐项审议通过《关于2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，其中独立董事薪酬12万/年（税前），非独立董事及高级管理人员薪酬由月度工资及年度奖金构成。 审议通过《关于公司为全资子公司担保额度调整的议案》，调整担保总额度，需提交股东大会审议。 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月31日下午2:30召开。

[东利机械|公告解读]标题：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况的核查意见

解读：保定市东利机械制造股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况的核查意见如下： 公司依据相关法律法规及《公司章程》的规定，对2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件进行了核查。监事会确认公司不存在不得实施股权激励的情形，具备实施股权激励的主体资格。根据天健会计师事务所出具的《2024年度合并审计报告》，本次激励计划第一个归属期公司层面业绩考核对应的可归属比例为90.00%。 在职激励对象均符合规定的激励对象条件和范围，主体资格合法、有效。在职激励对象在首次授予第一个归属期的个人绩效考核结果均为B及以上，对应个人层面可归属比例均为100%。 综上所述，监事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，符合相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。监事会同意公司为满足条件的激励对象办理归属相关事宜。 保定市东利机械制造股份有限公司监事会 2025年7月11日

[索菱股份|公告解读]标题：关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖进展暨权益变动的提示性公告

解读：证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-043 深圳市索菱实业股份有限公司关于公司持股 5%以上股东部分股份司法拍卖进展暨权益变动的提示性公告。公司于2025年3月15日披露了关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告，广东省深圳市中级人民法院拍卖肖行亦所持有的57,721,990股公司股票。截至目前，上述股份已全部竞价拍卖成功，其中42,721,990股已登记过户。公司于2025年7月14日获悉，竞价拍卖成功的10,000,000股已于7月11日登记过户。本次权益变动后，肖行亦及其一致行动人共持有公司股份42,923,040股，占公司总股本的4.98%，触及1%和5%的整数倍。变动方式为执行法院裁定（司法拍卖）。变动前，肖行亦持有80,645,030股，持股比例9.36%。变动后，持股数量减少37,721,990股，持股比例下降为4.98%。肖行亦不属于公司控股股东及实际控制人，本次拍卖不会导致公司控股股东及实际控制权变更，亦不会对公司生产、经营造成重大不利影响。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

[扬电科技|公告解读]标题：江苏扬电科技股份有限公司简式权益变动报告书（赵恒龙）

解读：江苏扬电科技股份有限公司简式权益变动报告书显示，信息披露义务人赵恒龙拟向四川汉唐云智算科技有限公司协议转让其所持有的扬电科技17808280股股份（占上市公司总股本的9.04%）。本次权益变动后，赵恒龙将不再持有上市公司股份。同时，程俊明放弃其持有的53508000股股份（占上市公司总股本的27.17%）对应的表决权。交易分两期实施，第一期为赵恒龙转让股份及程俊明放弃表决权，第二期为程俊明在限售期届满后转让25522956股股份（占上市公司总股本的12.96%）。第一期标的股份转让价格为每股22.8450元，转让价款总额为406830156.60元。本次权益变动尚需取得深圳证券交易所的合规性确认意见并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。赵恒龙承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

[伟思医疗|公告解读]标题：南京伟思医疗科技股份有限公司关于部分募投项目结项的公告

解读：南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目中“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项。根据相关规定，该事项可以免于履行董事会审议程序，无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。 公司首次公开发行募集资金总额为1,154,716,955.86元，扣除发行费用后募集资金净额为1,062,986,960.68元。研发中心建设项目原计划于2023年9月完成，因内外部环境变化，项目实际的资金投入进度有所延迟，最终预定可使用状态日期延期至2025年12月。 截至2025年7月15日，研发中心建设项目累计投入募集资金20,537.42万元，投资进度达104.12%，项目承诺募集资金投资总额已经使用完毕。项目结项后，公司将本项目节余募集资金合计人民币832.69万元（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。 鉴于“研发中心建设项目”对应的募集资金专户中同时存放了“信息化建设项目”的资金，公司决定继续使用该募集资金专户，待“信息化建设项目”后续完成结项后，公司将及时办理募集资金专户的注销手续。根据相关规定，本次募投项目结项事宜无需董事会审议，亦无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。

[东利机械|公告解读]标题：监事会关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属激励对象名单的核查意见

解读：保定市东利机械制造股份有限公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属激励对象名单进行了核查。核查结果显示，本次激励计划中有3名激励对象因离职已不符合激励对象资格。除上述情况外，本次拟归属的152名激励对象符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意为本次激励计划152名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股票数量为100.9350万股。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。保定市东利机械制造股份有限公司监事会2025年7月11日。

[盛景微|公告解读]标题：第二届董事会第十次会议决议公告

解读：证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2025-044 无锡盛景微电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告。会议于2025年7月15日在公司会议室召开，应出席董事5名，实际出席5名，其中1名董事通过通讯方式出席。会议由董事长张永刚先生召集并主持，除副总经理刘思铭因工作出差未列席外，其他监事、高管列席会议。会议采用现场结合通讯表决方式，符合法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》，控股子公司上海先积集成电路有限公司拟新增注册资本人民币195.00万元，公司放弃本次增资认缴出资的优先权。增资后，上海先积注册资本将由1098.90万元增加至1293.90万元，公司持股比例由72.11%变更为61.24%，上海先积仍为公司合并报表范围内控股子公司。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2025-043）。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。无锡盛景微电子股份有限公司董事会2025年7月16日。

[光弘科技|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：惠州光弘科技股份有限公司将于2025年7月31日14时00分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司会议室。本次股东大会由董事会召集，会议召开符合相关法律法规。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年7月24日。会议审议事项包括：公司董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、修订公司章程并办理工商变更登记、修订公司部分治理制度、公司为全资子公司提供担保、公司符合向特定对象发行股票条件、2024年度向特定对象发行股票方案及相关议案、公司前次募集资金使用情况报告、公司未来三年股东分红回报规划等。出席对象为公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。股东可通过现场登记、信函或传真方式登记，网络投票时间为2025年7月31日9:15至15:00。会议预计半天，与会股东费用自理。联系人：甄竞梅，联系电话：0752-5108688。

[科捷智能|公告解读]标题：累积投票实施制度

解读：科捷智能科技股份有限公司累积投票实施制度旨在完善公司治理结构，规范选举董事行为，确保股东充分行使权利。根据公司章程，累积投票制下，出席股东会的普通股股东所拥有的投票权数等于其所持股份数乘以应选董事人数，可集中或分散投票给候选人。选举两名以上董事时，若单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上，应采用累积投票制，保障中小股东权益。独立董事与非独立董事选举分开进行，选举两名以上独立董事时实行累积投票制。股东会通知应明确是否采用累积投票制。选举票由董事会秘书组织制作，股东投票不得超过其实际投票权数，超出部分需重新确认，否则视为弃权。选票有效条件为实际使用投票权数不超过总投票权数，差额部分视为放弃表决权。累积投票制仅对同意票累积，不设反对票和弃权票。董事当选原则为得票数超过出席股东所持股份总数二分之一以上，按得票多少确定。如得票相同且影响选举结果，需再次选举。当选董事任期不实施交错任期制。本制度经股东会审议通过后生效，于公司首次公开发行股票并上市后施行。

[科捷智能|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：科捷智能科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》，旨在完善公司法人治理，规范独立董事行为，保护中小股东及利益相关者利益。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规及《公司章程》制定。独立董事须独立、公正履行职责，不受公司及主要股东影响。任职资格方面，禁止特定关联人员担任独立董事，候选人需具备担任上市公司董事资格、独立性、专业知识和五年以上相关工作经验。独立董事每年最多在三家境内上市公司任职，确保有足够时间和精力履职。提名选举方面，董事会或持股1%以上股东可提名候选人，经股东会选举决定。独立董事任期与普通董事相同，连任不超过六年。职责方面，独立董事参与董事会决策，监督潜在利益冲突，提供专业建议，保护中小股东权益。特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司为独立董事提供必要工作条件和信息支持，确保其有效履职。制度自股东会通过后生效，由董事会负责解释。

[光弘科技|公告解读]标题：第三届董事会第十九次会议决议公告

解读：惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年7月15日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案。 一是关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括唐建兴、唐浩文、萧妙文、邹宗信、张鲁刚；独立董事候选人包括王文利、汤新联、郑馥丽。上述候选人将提交2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。 二是审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》，拟调整三会结构并对《公司章程》相关条款进行修订，授权董事会及其授权人士办理相关工商变更手续。 三是逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等多项制度，部分议案需提交股东大会审议。 四是审议通过《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，为全资子公司与荣耀之间业务顺利推进提供担保。 五是审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年7月30日召开临时股东大会审议相关事宜。

[光弘科技|公告解读]标题：第三届监事会第十九次会议决议公告

解读：证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-039 惠州光弘科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告。会议于2025年7月15日以现场加通讯形式召开，会议通知于2025年7月9日以邮件、电话、书面等方式发出。应出席监事3人，实际出席3人，公司部分董事和高级管理人员列席会议，由监事会主席刘冠尉先生主持，符合《公司法》和公司章程规定。 会议审议通过《修订并办理工商变更登记的议案》，监事会认为公司不再设立监事会并修订《公司章程》符合《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规要求，监事会的职权由董事会审计委员会继续行使，董事会审计委员会已具备承接监事会职权的法定基础与运作机制，职权转移方案设计合理，能够有效保障公司内部监督的延续性，不会影响公司的正常运营。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。特此公告。惠州光弘科技股份有限公司监事会2025年7月15日。

[东利机械|公告解读]标题：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告

解读：证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-044 保定市东利机械制造股份有限公司关于 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告。符合本次归属条件的激励对象共152人，拟归属的限制性股票数量为100.9350万股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A股普通股股票，授予价格为6.195元/股。公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了相关议案。根据《激励计划（草案）》，第一个归属期为自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，可归属比例为50%。公司2024年营业收入为62,565.67万元，剔除股份支付费用影响后的扣非净利润为6,860.09万元，公司层面归属比例为90.00%。监事会和薪酬与考核委员会对归属条件和激励对象名单进行了审核并发表核查意见，认为归属条件已成就，激励对象资格合法有效。国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书，确认本次归属符合相关规定。特此公告。保定市东利机械制造股份有限公司董事会 2025年 7月 15日。

[东利机械|公告解读]标题：关于2025年董事、高级管理人员薪酬方案的公告

解读：证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-046 保定市东利机械制造股份有限公司关于2025年董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。 适用对象为公司全体董事、高级管理人员，适用期限为2025年1月1日至2025年12月31日。薪酬方案包括：独立董事领取固定津贴12万/年（税前），按月发放；非独立董事薪酬由月度工资及年度奖金构成，月度工资根据具体职务发放，年度奖金根据《年度绩效考核评估意见》发放，并享受相应津贴、福利。高级管理人员薪酬同样由月度工资及年度奖金构成，发放标准同非独立董事。 其他规定：董事、高级管理人员因换届、改选、辞职等原因离任，薪酬按实际任期计算并发放；薪酬和津贴为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴；薪酬方案经2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，授权公司经营管理层实施具体发放相关事宜。 备查文件包括第四届董事会第十四次会议决议及薪酬与考核委员会第六次会议决议。特此公告。

[东利机械|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：保定市东利机械制造股份有限公司发布了《关联交易管理制度》，旨在加强对公司关联交易的管理，维护股东和债权人的合法利益。制度明确了关联交易的定义，涵盖购买或出售资产、对外投资、提供财务资助或担保、签订管理合同等。关联人包括关联法人和关联自然人，具体指直接或间接控制公司的法人、持有公司5%以上股份的法人或自然人及其家庭成员等。关联交易应遵循公开、公平、公正的原则，定价需公允，并采用书面合同形式。对于达到一定金额的关联交易，需经独立董事同意后提交董事会或股东会审议，关联董事和关联股东应回避表决。公司不得为关联人提供财务资助，除非特定条件下所有股东按比例提供同等条件资助。制度还规定了日常关联交易的预计和披露要求，以及对违规行为的责任追究措施。本制度自股东会审议通过之日起生效。

[东利机械|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：保定市东利机械制造股份有限公司信息披露管理制度（2025年7月）旨在规范公司信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。制度适用于公司及下属控股子公司，参股公司参照执行。董事会为信息披露法定机构，全体董事保证披露内容真实、准确、完整。信息披露内容涵盖与公司业绩、重大投资、证券发行、经营事项、重大诉讼等对公司证券交易价格有较大影响的信息。公司及相关信息披露义务人应依法履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整，不得提前泄露。定期报告包括年度报告和中期报告，须在规定时间内编制并披露。临时报告涵盖重大事件，如大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等。公司应建立信息披露程序，确保信息及时、准确披露。信息披露义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等。公司应采取保密措施，防止未公开重大信息泄露。制度由董事会负责制定、修改和解释，自股东会审议通过之日起生效。

[东利机械|公告解读]标题：募集资金使用管理制度

解读：保定市东利机械制造股份有限公司制定了募集资金使用管理制度，旨在规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益。该制度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规制定。 募集资金仅限用于公司对外公布的募集资金投向项目，董事会需对项目的可行性进行充分论证。募集资金到位后，公司应及时办理验资手续并将资金存放在专户内，实行专项存储制度。公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，确保资金使用透明。 公司应按照发行申请文件中承诺的投资计划使用募集资金，不得随意改变用途。募集资金投资项目不得用于高风险投资。公司应每半年度全面核查募集资金投资项目的进展，并出具专项报告。独立董事有权聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行鉴证。保荐机构或独立财务顾问应至少每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行现场检查。 违反本制度造成募集资金使用违规的相关责任人将受到相应处罚。

[东利机械|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：保定市东利机械制造股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则经2025年7月11日第四届董事会第十四次会议审议通过。细则旨在建立健全公司董事及高管人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构。薪酬与考核委员会是董事会下设专门机构，负责制定考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，对董事会负责。委员会由3名董事组成，至少包括两名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生。委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持工作。委员会任期与董事会一致，委员任期届满连选可以连任。委员会主要职责包括制定薪酬标准、业绩考核体系，监督薪酬制度执行，管理股权激励计划等。委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每名委员有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。本工作细则自董事会审议通过后实施生效。

[东利机械|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：保定市东利机械制造股份有限公司董事会审计委员会工作细则经2025年7月11日第四届董事会第十四次会议审议通过。细则旨在强化董事会决策功能，确保董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构。审计委员会由3名董事组成，其中三分之二以上为独立董事，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为有必要时可召开临时会议。委员会对董事会负责，其提案提交董事会审议决定。委员会下设内部审计部门，负责内部审计制度的建立和实施，评估内部审计工作并向委员会报告。委员会还负责提议聘请或更换外部审计机构，评估外部审计机构工作，监督财务会计报告问题的整改情况。公司应为委员会提供必要工作条件，管理层及相关部门应给予配合。委员会成员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露相关信息。本工作细则自董事会审议通过后实施生效。

[东利机械|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：保定市东利机械制造股份有限公司委托理财管理制度经2025年7月11日第四届董事会第十四次会议审议通过。该制度旨在规范公司及其全资子公司的委托理财业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益。委托理财指公司及子公司委托专业理财机构对其财产进行投资和管理或购买相关理财产品，适用于公司及全资子公司。子公司需上报公司审批后方可进行委托理财。 公司委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保不影响公司正常经营和主营业务发展。委托理财标的限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品及流动性好的低风险理财产品，不得投资于股票及其衍生产品等高风险产品。委托理财资金应为公司闲置资金，不得挤占正常运营和项目建设资金。 委托理财审批权限方面，委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过一千万元人民币的，需经董事会审议通过；50%以上且绝对金额超过五千万元人民币的，需提交股东会审议。公司资本部负责委托理财的投资前论证、风险评估、监督执行等，财务部门负责具体实施和日常管理，内部审计部门负责监督和审计。公司证券部负责信息披露，确保符合相关法律法规要求。