公告解读

[东利机械|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：保定市东利机械制造股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》，旨在规范选聘会计师事务所行为，维护股东利益，提高财务信息质量。选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。选聘会计师事务所应具备独立法人资格、执业资格、健全的组织机构和良好的职业道德记录等条件。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，确保选聘过程公平公正。审计委员会负责选聘工作，监督审计进展，定期向董事会提交履职情况评估报告。选聘结果需及时公示，会计师事务所一经中标，有效期最长为8年。聘期内，公司和会计师事务所可根据多种因素合理调整审计费用。审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满五年的，之后连续五年不得参与公司审计业务。公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人、签字注册会计师的服务年限、审计费用等信息。当会计师事务所执业质量出现重大缺陷等情况时，公司应当改聘会计师事务所。审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，发现违规行为应及时报告董事会并处理。本制度自股东会审议通过之日起生效。

[东利机械|公告解读]标题：董事和高级管理人员持股管理制度

解读：保定市东利机械制造股份有限公司董事和高级管理人员持股管理制度经2025年7月11日第四届董事会第十四次会议审议通过。该制度旨在规范董事和高级管理人员减持股份行为，维护市场秩序，保护投资者合法权益。适用对象包括公司董事、高级管理人员及其关联方。董事和高管在买卖本公司股票前需书面通知董事会秘书，董事会秘书核查后通知风险。制度规定了持有及买卖公司股票的行为规范，包括年度可转让股份额度、新增股票解锁规则等。禁止情形包括上市一年内、离职半年内不得转让股份，每年转让股份不得超过25%等。特定期间不得买卖公司股票，如财报公告前后等敏感时期。董事和高管需按规定申报个人信息及股份变动情况，违规买卖股票收益归公司所有。公司董事会秘书负责管理和监督相关事宜，违规行为将受到处罚。制度自董事会审议通过之日起执行。

[东利机械|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：保定市东利机械制造股份有限公司董事会议事规则（2025年7月）旨在规范董事会的议事方法和程序，确保决策科学高效。董事会作为股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。规则明确了董事会的职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和亏损弥补方案等。董事会审议交易事项的标准为资产总额、营业收入、净利润、成交金额或利润占公司最近一期经审计相关指标的10%以上，超过特定金额需提交股东会审议。规则还规定了董事的任职资格、选举程序、任期及职责，强调董事应维护股东利益并履行忠实义务。董事会由七名董事组成，设董事长和副董事长，下设战略与发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数同意。会议记录和决议应真实完整，董事应对决议内容保密。董事会决议涉及股东会表决事项时，由董事会秘书负责公告。董事长负责督促决议的执行，并在后续会议上通报执行情况。

[东利机械|公告解读]标题：独立董事工作细则

解读：保定市东利机械制造股份有限公司独立董事工作细则（2025年7月）旨在完善公司治理结构，促进规范运作。细则规定独立董事应在公司及全体股东利益上尽忠实与勤勉义务，尤其关注中小股东权益。独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职，公司董事会成员中应有三分之一以上为独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事候选人需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验，无重大失信记录。独立董事每年需自查独立性情况，董事会每年评估并出具专项意见。提名独立董事需经股东会选举决定，独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不超过六年。独立董事需参与董事会决策、监督潜在利益冲突、提供专业建议，独立行使职权不受公司或主要股东影响。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其知情权和履职支持。独立董事享有适当津贴，不应从公司及其主要股东处获取额外利益。细则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[东利机械|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：保定市东利机械制造股份有限公司舆情管理制度经2025年7月11日第四届董事会第十四次会议审议通过。本制度旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益。舆情包括媒体负面报道、不良影响的传言、影响投资者取向的信息及其他涉及公司信息披露的事件信息，分为重大舆情和一般舆情。 公司成立舆情管理工作领导小组，由总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员包括高级管理人员及相关部门负责人。舆情工作组负责启动和终止舆情处理工作，评估舆情影响，拟定处理方案，协调对外宣传，负责信息上报等工作。舆情信息采集由证券部负责，涵盖公司官网、微信公众号、抖音官方账号、网络媒体等信息载体，其他职能部门配合。 处理原则包括快速反应、协调宣传、勇敢面对和系统运作。重大舆情需召开舆情工作组会议，采取多种措施控制传播范围，调查事件真相，与媒体沟通，加强投资者沟通，必要时发布澄清公告或采取法律手段。公司内部相关人员对舆情负有保密义务，违反者将被追究责任。本制度由公司董事会负责解释并实施。

[东利机械|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：保定市东利机械制造股份有限公司董事会提名委员会工作细则经2025年7月11日第四届董事会第十四次会议审议通过。细则旨在规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构。提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审查董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序并提出建议。 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。委员任期与同届董事会董事一致，连选可以连任。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应在决议中记载意见及未采纳理由并披露。 提名委员会依据相关法律法规和公司章程，研究董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过。选任程序包括与公司有关部门交流、搜寻人选、搜集初选人资料、征得被提名人同意、资格审查、提出建议等。会议通知应提前3日发出，特殊情况可不受通知时限限制。会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存不少于十年。

[东利机械|公告解读]标题：董事会战略与发展委员会工作细则

解读：保定市东利机械制造股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则经2025年7月11日第四届董事会第十四次会议审议通过。细则旨在适应公司战略与可持续发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性和ESG管理水平。战略与发展委员会由3名董事组成，任期与董事相同，下设工作小组，由总经理担任组长。委员会主要职责包括对公司中长期发展规划、重大投资决策、经营战略、ESG治理等进行研究并提出建议，审阅并向董事会提交ESG报告，评估审议ESG管理策略和风险，监督ESG目标达成情况。委员会对董事会负责，履行职责时公司相关部门应配合，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议采取不定期方式召开，可采用现场或通讯表决方式，会议通知应提前三日发出，特殊情况可不受通知时限限制。会议决议需经全体委员过半数通过，委员连续两次不出席会议视为不能履行职权。会议记录由证券部人员负责，保存期不少于十年。

[东利机械|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：保定市东利机械制造股份有限公司董事会秘书工作细则经2025年7月11日第四届董事会第十四次会议审议通过。细则明确了董事会秘书的职责、任职资格、聘任与解聘等内容。董事会秘书是公司高级管理人员，负责信息披露事务，协调公司与证券监管机构、股东、媒体等的信息沟通，组织筹备董事会和股东大会，确保公司及相关信息披露义务人遵守信息披露规定。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，参加涉及信息披露的会议，查阅相关文件。任职资格方面，董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，且不得有特定不良记录。公司应为董事会秘书提供履职便利，董事及其他高管应支持其工作。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘任后需及时公告并向深交所提交相关材料。董事会秘书空缺期间，董事会应指定人员代行职责，最长不超过六个月。董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，违反规定导致公司损失的，需承担相应责任。

[东利机械|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度

解读：保定市东利机械制造股份有限公司对外提供财务资助管理制度，旨在规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理。该制度适用于公司及全资子公司和控股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但不包括公司主营业务为对外提供借款、贷款等融资业务，以及资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司。 公司对外提供财务资助需经财务部门审核后，报董事会或股东会审议通过，并及时履行信息披露义务。董事会审议时，需三分之二以上董事同意，关联董事回避表决。特定情况下，需提交股东会审议。公司不得为关联法人、关联自然人提供财务资助，除非其他股东按出资比例提供同等条件的财务资助。 公司应与资助对象签署协议，约定资助条件、金额、期限及违约责任。财务资助款项逾期未收回的，不得继续提供财务资助。公司应及时披露财务资助事项，包括资助对象基本情况、风险防范措施、董事会意见等。公司财务部负责日常管理，证券部负责信息披露，内部审计部门负责监督检查。违反制度规定造成损失的，将追究相关人员责任。该制度自2025年7月11日起生效。

[东利机械|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度

解读：保定市东利机械制造股份有限公司发布了《外部信息使用人管理制度》，该制度经2025年7月11日第四届董事会第十四次会议审议通过。制度旨在规范公司在编制、审议和披露定期报告及重大事项期间对外报送信息的行为，确保信息保密和合规使用。适用范围涵盖公司各部门、分公司、全资或控股子公司及董事、高管和其他相关人员。制度定义了外部信息使用人，并强调在信息公开披露前，相关人员负有保密义务，不得以任何形式泄露或利用未公开信息进行证券交易。公司对外报送信息时，需将接收方登记为内幕信息知情人，并签署保密协议。若外部单位或个人因保密不当导致信息泄露，公司应立即向深圳证券交易所报告并公告。制度还规定了责任追究机制，对于违反规定的单位或个人，公司将视情节轻重予以处罚，甚至追究法律责任。此外，制度明确了内幕信息知情人的登记流程和保密义务，并提供了相关提醒函和登记表模板。

[东利机械|公告解读]标题：防范控股股东及关联方资金占用管理办法

解读：保定市东利机械制造股份有限公司制定了防范控股股东及关联方资金占用管理办法，旨在杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为。该办法适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司及其子公司的资金管理。办法明确了资金占用包括经营性和非经营性两种形式，并规定了多种禁止的资金占用方式，如垫付工资、偿还债务等。公司需严格控制与控股股东及其他关联方的关联交易，确保及时结算，避免非正常经营性资金占用。公司董事会负责防范资金占用的管理，董事长为第一责任人，总经理为执行负责人，财务负责人为具体监管负责人。公司财务部门和审计部门分别负责检查和监督非经营性资金往来情况。公司应在年度财务报告审计过程中聘请注册会计师出具专项说明，并对外披露。一旦发现控股股东及关联方侵占公司资产，公司董事会应采取措施要求停止侵害、赔偿损失，并依法制定清欠方案。对于违规占用资金的行为，公司规定了相应的责任追究及处罚措施，包括赔偿责任、处分和法律责任。该办法自2025年7月11日起生效。

[东利机械|公告解读]标题：第四届监事会第十二次会议决议公告

解读：保定市东利机械制造股份有限公司于2025年7月11日召开第四届监事会第十二次会议，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席邵建主持。会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》，根据相关法律法规和公司实际情况，拟对公司章程相关条款进行修订，并同意经营管理层办理工商变更登记。具体内容见公告编号2025-041。 审议通过《关于使用剩余超募资金对全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，拟向全资子公司河北阿诺达汽车减振器制造有限公司增资5,000万元，用于投建汽车悬架减振器智能制造项目，总投资预计17,000万元。具体内容见公告编号2025-048。 审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，监事会同意对授予价格进行调整。具体内容见公告编号2025-043。 审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，监事会同意为满足条件的激励对象办理归属相关事宜。具体内容见公告编号2025-044。 审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，监事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。具体内容见公告编号2025-045。 以上议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。

[耐普矿机|公告解读]标题：2025年半年度业绩预告

解读：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。江西耐普矿机股份有限公司发布2025年半年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为1500万元至2250万元，比上年同期下降73.32%-82.21%，扣除非经常性损益后的净利润为997万元至1747万元，比上年同期下降78.84%-87.92%。本次业绩预告未经注册会计师审计，但公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。 业绩变动主要原因是2024年半年度公司确认EPC项目收入20037.91万元，毛利润为5213.87万元，而今年半年度无EPC项目确认收入。此外，近几年公司持续实施国际化发展战略，资本开支较大，今年半年度产生固定资产折旧4604.63万元，较去年同期增加1561.27万元。2025年半年度汇兑收益对公司净利润影响约为-261.95万元，去年同期为885.08万元。报告期内，预计非经常性损益对净利润影响金额约为503万元。本次业绩预告未经审计机构审计，具体数据将在2025年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。江西耐普矿机股份有限公司董事会2025年7月15日。

[招商蛇口|公告解读]标题：招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

解读：证券代码：524367 证券简称：25蛇口 01 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告。本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 129.30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可20251210号文注册。招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 8亿元（含）。本期债券为 3年期固定利率债券，债券代码：524367；债券简称：25蛇口 01。2025年 7月 15日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为 1.70%。特此公告。招商局蛇口工业区控股股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司共同盖章确认。

[东北证券|公告解读]标题：东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）票面利率公告

解读：东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）票面利率公告。发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。东北证券股份有限公司公开发行不超过人民币80亿元的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕1731号”注册。本期债券发行规模为不超过人民币8亿元（含8亿元）。2025年7月15日15:00—19:00，发行人和主承销商长城证券股份有限公司在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为1.70%-2.70%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为2.15%。发行人将按上述票面利率于2025年7月16日-2025年7月17日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考2025年7月11日刊登在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上的《东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）发行公告》。特此公告。东北证券股份有限公司2025年7月15日长城证券股份有限公司2025年7月15日

[广发证券|公告解读]标题：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）发行公告

解读：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期），债券简称“25广发C5”，代码“524375”，每张面值100元，发行价格为人民币100元/张。本期债券发行规模不超过30亿元，期限为3年，票面利率为固定利率，将根据网下询价簿记结果确定。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和个人投资者不得参与。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本期债券和发行人主体评级均为AAA。本期债券采用簿记建档方式发行，起息日为2025年7月18日，按年付息，到期一次还本。募集资金将用于偿还到期公司债券。本期债券在深圳证券交易所上市交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。投资者需在深圳证券交易所开立A股证券账户，网下最低申购单位为1000万元，超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。簿记管理人为东方证券股份有限公司，联席主承销商为招商证券股份有限公司和国海证券股份有限公司。

[广发证券|公告解读]标题：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）募集说明书

解读：广发证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年次级债券（第三期），发行规模不超过30亿元，债券期限为3年，票面利率将通过网下询价确定。本期债券无担保，信用评级为AAA，评级展望稳定。募集资金主要用于偿还到期公司债券。债券将于深圳证券交易所上市。 发行人2025年3月末合并净资产为1557.05亿元，合并口径资产负债率为75.92%。最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元。公司承诺不会直接或间接认购自己发行的债券，也不会操纵发行定价或向相关利益主体输送利益。此外，公司承诺合规发行，接受投资者监督。 广发证券已获得中国证监会批复，可在24个月内发行不超过200亿元的次级公司债券。本期债券为该批复下的第四期发行。公司还承诺，如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，将在发行结果公告中披露。公司近期涉及若干重大诉讼，但财务状况稳健，经营正常。

[广发证券|公告解读]标题：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）信用评级报告

解读：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）信用评级报告。本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在影响评级独立、客观、公正的关联关系。评级依据评级对象提供或正式公布的信息，按照相关性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析。评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断。广发证券股份有限公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；本期债券信用等级为AAA。本期债券发行规模不超过人民币30亿元，期限为3年，按年付息，到期一次还本。募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期公司债券。广发证券多项经营指标位居行业前列，综合竞争实力较强，业务牌照齐全，综合金融服务能力持续提升，拥有业内领先的科技金融模式，财富管理转型成效显著。同时，行业竞争日趋激烈，盈利稳定性面临挑战，业务发展对风险管理提出更高要求，投行业务恢复成效仍待持续检验。中诚信国际将在评级结果有效期内对评级对象进行跟踪评级。

[招商蛇口|公告解读]标题：关于延长招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告

解读：关于延长招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过129.30亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可20251210号文注册。根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于2025年7月15日15:00至18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。 因部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及投资者协商一致，现将簿记建档结束时间由2025年7月15日18:00延长至2025年7月15日19:00。特此公告。招商局蛇口工业区控股股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所。

[武汉天源|公告解读]标题：关于2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的公告

解读：证券代码：301127 证券简称：武汉天源 公告编号：2025-065 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源集团股份有限公司关于2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的公告。特别提示：本次符合股票期权第三个行权期行权条件的激励对象人数为3人，第三个行权期可行权的期权数量为56万份。公司于2025年7月15日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了相关议案。股票期权第三个等待期已于2025年7月14日届满。公司层面业绩考核要求为2024年度营业收入为198531.85万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为33399.62万元，满足行权条件。激励对象个人考核结果为“A”，个人层面行权比例为100%。股票期权行权价格为8.40元/份，行权方式为自主行权，行权期限为自有关机构审批手续办理完成之日起至2026年7月14日止。本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，股权分布仍具备上市条件。本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金。参与本次激励计划的董事、高级管理人员在本公告日前6个月均未出现买卖公司股票情况。监事会和董事会薪酬与考核委员会均认为行权条件已成就，同意办理行权相关事宜。上海市锦天城律师事务所出具了法律意见书，确认相关事项符合相关规定。特此公告。武汉天源集团股份有限公司董事会2025年7月15日。