公告解读

[远 望 谷|公告解读]标题：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案

解读：深圳市远望谷信息技术股份有限公司计划2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过3亿元，主要用于RFID电子标签生产线建设项目、西安创新产业中心建设项目、RFID电子标签芯片工艺升级项目和补充流动资金。发行对象为不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。公司承诺将严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快主营业务发展，提升盈利能力，并不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制。

[远 望 谷|公告解读]标题：关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

解读：证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-053 深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2025年7月15日召开第八届董事会第五次（临时）会议和第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。《深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已于2025年7月16日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请投资者注意查阅。预案披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会2025年7月16日。

[迅捷兴|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：深圳市迅捷兴科技股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司对外投资行为，建立科学的投资决策体系，降低投资风险，提高投资收益，确保公司资产保值增值，维护公司、股东和债权人合法权益。制度适用于公司及其全资、控股子公司的对外投资行为。股东会、董事会是公司对外投资的决策机构，分别在其权限范围内对投资进行决策。董事长负责组织投资项目的信息收集、评估和论证，并向董事会汇报进展。财务部负责筹措资金和办理相关手续，董事会办公室负责文件归档。制度详细规定了对外投资的决策程序、审批权限、投资收回及转让条件、财务管理及审计要求，以及子公司信息报送的具体内容和要求。公司对子公司重大事项享有知情权，子公司需及时报告相关信息。制度自股东会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

[迅捷兴|公告解读]标题：第三届监事会第二十七次会议决议公告

解读：证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-051 深圳市迅捷兴科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议于2025年7月15日在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场方式召开。会议通知和延期通知已分别于2025年7月8日、2025年7月9日通过邮件方式送达各位监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张仁德主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订的议案》。监事会认为，为符合上市公司规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合公司第三届监事会已经任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[昆船智能|公告解读]标题：第二届董事会第十八次会议决议公告

解读：证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-039 昆船智能技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年7月15日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长杨进松主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案。一是《关于修订公司章程并办理工商备案登记的议案》，根据相关法律法规修订公司章程并提请股东会授权管理层办理工商备案登记手续，该议案需股东会三分之二以上表决权通过。二是《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等15项制度，其中多项需提交股东会审议。三是《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，拟定于2025年7月31日召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。备查文件包括第二届董事会第十八次会议决议和第二届董事会审计委员会第十二次会议决议。特此公告。昆船智能技术股份有限公司董事会2025年7月16日。

[东华能源|公告解读]标题：第六届董事会第五十七次会议决议公告

解读：东华能源股份有限公司第六届董事会第五十七次会议于2025年7月15日召开，应到董事7人，实际到会7人。会议由董事长周一峰主持，审议通过了以下议案： 一、关于选举第七届董事会非独立董事的议案。提名周一峰女士、邵晓先生、方涛先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年。其中，选举周一峰女士和方涛先生时，各有一票回避，表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权；选举邵晓先生为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。 二、关于选举第七届董事会独立董事的议案。提名赵云山先生、徐桂华女士、陈志红女士为第七届董事会独立董事候选人，任期三年。三位候选人均获得7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事候选人承诺当选后参加最近一次独立董事培训并取得资格证书，任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。 三、关于董事待遇的议案。第七届董事会独立董事津贴为每人10万元/年（含税），董事长薪酬为5万元/月（含税），其他董事不在公司领取报酬。董事履职费用由公司承担。该议案尚需提交股东大会审议。 四、关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案，同意召开临时股东大会。

[华映科技|公告解读]标题：华映科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书

解读：上海段和段律师事务所为华映科技（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议于2025年7月15日14:50召开，采取现场投票和网络投票结合的方式。出席股东及股东代理人共1,355人，代表有表决权股份数1,068,029,103股，占公司股份总数的38.6123%。会议审议通过了关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事薪酬管理制度》、《独立董事制度》、《对外担保决策制度》、《投资经营决策制度》、《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》、《股东会网络投票管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《关联交易决策制度》的议案，以及公司董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。所有议案均获得出席股东所持表决权的三分之二以上同意。上海段和段律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

[直真科技|公告解读]标题：北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

解读：北京植德律师事务所受北京直真科技股份有限公司委托，指派律师出席并见证其2025年第四次临时股东大会。会议于2025年7月15日在北京海淀区召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议通知于2025年6月28日发布，载明会议时间、地点、表决方式等信息。 会议审议通过了以下议案：1. 关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，选举袁隽、刘根钰、金建林、雷涛、王玉玲为非独立董事，杨文川、乐君波、王帅为独立董事；2. 关于修订公司章程的议案；3. 关于修订部分公司治理制度的议案，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》。 会议的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。北京植德律师事务所出具了法律意见书，确认会议合法有效。

[直真科技|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-060 北京直真科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月15日下午14:00在北京市海淀区召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司第五届董事会召集，董事长袁隽主持。出席股东及股东代表67人，代表股份64,197,903股，占公司有表决权股份总数的63.0504％。 会议审议通过了以下议案：1. 关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，选举袁隽、刘根钰、金建林、雷涛、王玉玲为非独立董事，杨文川、乐君波、王帅为独立董事；2. 关于修订公司章程的议案；3. 关于修订部分公司治理制度的议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度、独立董事工作制度和对外投资管理制度。 北京植德律师事务所律师曹亚娟、李思宁对会议进行见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。特此公告。北京直真科技股份有限公司董事会2025年7月16日。

[*ST高鸿|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：证券代码：000851 证券简称：*ST高鸿 公告编号：2025-073 大唐高鸿网络股份有限公司将于2025年07月31日14时30分召开2025年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为2025年07月31日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年07月24日。会议地点为北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼会议室八。出席对象包括本公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。会议审议事项为《关于购买董监高责任险的议案》。该议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过。中小投资者的表决将单独计票并在决议公告中列示。登记方式包括现场登记、信函或传真登记，登记时间为2025年07月25日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30。参会股东费用自理。联系人：王如刚，联系电话：010-62301907。备查文件为第十届董事会第二十一次会议决议。

[华帝股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会法律意见书

解读：上海市锦天城（武汉）律师事务所就华帝股份有限公司二○二五年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年7月15日14:30在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室召开，董事长潘叶江主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月15日9:15至15:00。股东的股权登记日为2025年7月9日。 出席本次股东会的股东及股东代理人共270人，代表有表决权股份366,523,827股，占公司有表决权股份总数的44.1030%。会议审议通过了两项议案：1. 关于申请办理一照多址并修订《公司章程》的议案，同意365,759,927股，占99.7916%；2. 关于补选公司独立董事的议案，同意364,773,827股，占99.5225%。中小股东对补选独立董事议案的表决情况为：同意156,325,892股，占98.8929%。 本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

[华帝股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：华帝股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告特别提示：本次股东会无否决提案的情况，未涉及变更以往股东会已通过的决议，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议于2025年7月15日14:30在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。公司总股本为847,653,618股，有表决权股份总数为831,063,736股。共有270人参与表决，占公司有表决权股份总数的44.1030%。会议审议通过了《关于申请办理一照多址并修订〈公司章程〉的议案》和《关于补选公司独立董事的议案》。前者同意365,759,927股，占99.7916%，后者同意364,773,827股，占99.5225%。上海市锦天城（武汉）律师事务所律师通过远程视频见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

[东北证券|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-041。东北证券股份有限公司将于2025年7月31日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为吉林省长春市生态大街6666号公司1118会议室。网络投票时间为2025年7月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年7月24日。会议审议事项为选举公司第十一届董事会非独立董事，应选人数2人，分别为陈铁志先生和曲国辉先生，采取累积投票制。登记时间为2025年7月28日至30日8:30-17:00，登记地点为公司证券部。登记需持有相关文件，包括身份证件、股票账户卡、授权委托书等。联系方式为电话（0431）81333281、85096807，传真（0431）85096816，邮箱000686@nesc.cn。网络投票代码为“360686”，简称为“东证投票”。会议预计半天，出席者食宿、交通费用自理。备查文件包括公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议。

[海鸥住工|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2025-043 广州海鸥住宅工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月15日下午14:30召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年7月8日，现场会议地点为广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内本公司会议室。出席本次股东大会的股东（代理人）共148人，代表有表决权的股份总数为285,707,199股，占公司有表决权股份总数的44.7321%。会议审议通过了两项议案：一是关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案，同意股数285,507,589股，占99.9301%，获得通过；二是关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案，包括修订《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《分红管理制度》，以及制定《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》和《对外投资管理制度》，各子议案均获通过。北京市时代九和律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会通过的决议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2025年7月16日。

[海鸥住工|公告解读]标题：北京市时代九和律师事务所关于海鸥住工2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市时代九和律师事务所为广州海鸥住宅工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司股东大会规则》等规定，律师包林、张有为出席了此次大会。 公司于2025年6月25日召开第八届董事会第三次临时会议决定召开本次股东大会，并于次日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布了通知。会议于2025年7月15日如期举行，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了关于修订《公司章程》及相关议事规则、修订或制定多项公司治理制度等议案。出席现场和网络投票的股东共148人，代表股份285,707,199股，占公司有表决权股份总数的44.7321%。 所有议案均获得有效表决通过，表决程序符合法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本法律意见书仅用于见证此次股东大会，不得作他用。

[天利科技|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：江西天利科技股份有限公司将于2025年8月1日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13楼1305室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月1日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月25日。出席对象包括全体股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师等。会议将审议关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保制度及会计师事务所选聘管理办法的议案。登记方式包括现场登记或通过信函、传真方式登记，登记时间为2025年7月30日9:00-11:30，13:00-17:00。联系人：顾兰芳、杨毓哲，电话：0793-8330339，传真：0793-8171399，电子邮箱：IRM@ihandy.cn。会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理。

[浙江众成|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：国浩律师（杭州）事务所接受浙江众成包装材料股份有限公司委托，就公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年7月15日下午14:00在公司会议室召开，董事长易先云主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。出席现场会议的股东及股东代理人共3名，代表有表决权的股份数为227,457,525股；通过网络投票的股东共268名，代表有表决权的股份数为4,217,721股。本次股东大会审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的议案。易先云、杭阿根、孙兢、詹越强、张勇当选第六届董事会非独立董事；孙玲玲、徐伟箭、黄生权当选第六届董事会独立董事。第3项至第6项议案均获得通过。国浩律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。

[浙江众成|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2025-040 浙江众成包装材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月15日下午14:00召开，地点为浙江省嘉善县惠民街道泰山路1号公司办公大楼六楼会议室，采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权委托代表共271名，代表股份总数为231,675,246股，占公司有表决权股份总数的25.5774%。 会议审议通过了以下议案：1. 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，选举产生了易先云、杭阿根、孙兢、詹越强、张勇为非独立董事，孙玲玲、徐伟箭、黄生权为独立董事。2. 修订《公司章程》的议案。3. 修订《股东大会议事规则》的议案。4. 修订《董事会议事规则》的议案。5. 修订《独立董事工作细则》的议案。上述议案均获表决通过。 国浩律师（杭州）事务所朱爽、陈家齐律师出具法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

[华映科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2025-055 华映科技（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示：本次会议期间无增加、否决或变更提案，不涉及变更以往股东大会已通过决议。 会议召开及表决方式为现场表决与网络投票结合，现场会议于2025年7月15日14:50在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1355人，代表股份数1068029103股，占公司有表决权股份总数的38.6123％。 本次股东大会审议通过了包括《关于修订的议案》在内的多项议案，所有议案均获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。此外，会议还选举产生了第十届董事会非独立董事和独立董事。上海段和段律师事务所对本次股东大会进行了见证，并认为会议合法有效。

[新通联|公告解读]标题：新通联关于董事会换届完成并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

解读：上海新通联包装股份有限公司于2025年7月15日召开2025年第一次临时股东会，选举产生新一届董事会成员，组成第五届董事会。同日召开第五届董事会第一次会议，选举产生董事长及各专门委员会委员，并聘任高级管理人员及相关人员。第五届董事会成员包括董事长曹文洁女士，非独立董事顾云锋先生、董叶顺先生，职工董事曹华先生，独立董事李刚先生、严奇先生、周玥女士，任期三年。各专门委员会组成情况为：战略委员会主任委员曹文洁，审计委员会主任委员周玥，提名委员会主任委员严奇，薪酬与考核委员会主任委员李刚。公司聘任顾云锋先生为总经理，郁永兵先生、张永伟先生为副总经理，徐宏菁女士为董事会秘书，李漠洋先生为财务总监。此外，聘任张莹女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。上述人员均具备相应任职资格，未发现存在不得担任相关职务的情形。