公告解读

[上海石化|公告解读]标题：上海石化2024年年度A股利润分配实施公告

解读：证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：2025-32 中国石化上海石油化工股份有限公司发布2024年年度A股利润分配实施公告。每股派发现金红利人民币0.02元（含税）。扣税后每股现金红利：A股个人股东和证券投资基金股东实行现金红利个人所得税差别化处理；合格境外机构投资者（QFII）股东及沪股通香港市场投资者为0.018元。 相关日期为：股权登记日2025年7月23日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年7月24日。差异化分红送转：否。 2024年度利润分配方案经2025年6月11日的股东周年会审议通过。本次利润分配以分红派息股权登记日的公司总股本10,542,617,500股为基数，每股派发现金红利人民币0.02元（含税），共计派发现金红利人民币210,852,350元（含税）。 分配实施办法：除中国石油化工股份有限公司所持股份红利外，无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管。 扣税说明：对于持有A股股份的个人股东、QFII股东、沪股通股东及其他非居民企业股东，根据相关规定代扣代缴所得税。居民企业股东所得税自行缴纳。 投资者热线：021-57943143，联系地址：上海市金山区金一路48号，联系电话：200540。

[苑东生物|公告解读]标题：苑东生物：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：成都苑东生物制药股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年7月16日召开，会议由董事长王颖女士主持，应出席董事9名，实际出席8名，独立董事彭龙先生因接受纪律审查和监察调查未参会。会议审议通过三项议案。 第一项议案为《关于免去彭龙先生独立董事职务的议案》，鉴于彭龙先生因个人原因无法正常履职，董事会决定免去其独立董事职务及其在董事会各专门委员会中的全部职务，该事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 第二项议案为《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，由于免去彭龙先生职务将导致独立董事人数不足，经控股股东、实际控制人王颖女士提名，拟补选李卫锋先生为公司第四届董事会独立董事，其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。 第三项议案为《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2025年8月1日下午14:00召开第一次临时股东大会，审议上述两项议案。会议通知已在上海证券交易所网站披露。

[中信博|公告解读]标题：中信博第三届董事会第二十六次会议决议的公告

解读：证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-041 江苏中信博新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议审议通过了多项议案，包括提名蔡浩先生、杨颖先生、韦钢先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名章之旺先生、马飞先生、吕芳女士为第四届董事会独立董事候选人；取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《控股股东和实际控制人行为规则》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《累积投票制实施细则》《重大经营与对外投资决策管理制度》《独立董事工作制度》；制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》；审议《公司董事薪酬方案》；以及召开2025年第一次临时股东会等。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东会审议。江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会2025年7月17日。

[物产环能|公告解读]标题：浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2025-031 浙江物产环保能源股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告。会议于2025年7月15日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月10日以电子邮件等方式发出。应出席董事11名，实际出席11名，董事长陈明晖先生主持，部分监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过两个议案：一是关于收购湖州南太湖电力科技有限公司全部股权的议案，表决结果为11票赞成、0票反对、0票弃权，具体内容见同日披露的相关公告，该议案尚需提交公司股东大会审议；二是关于召开2025年第四次临时股东大会的议案，表决结果同样为11票赞成、0票反对、0票弃权，具体内容见同日披露的股东大会通知。浙江物产环保能源股份有限公司董事会2025年7月17日。董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

[城投控股|公告解读]标题：上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

解读：证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-030 上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告。公司董事会于2025年7月8日向各位董事发出书面通知，会议于2025年7月16日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召开符合有关法律法规和公司章程规定。 董事会审议通过《关于子公司上海露香园建设发展有限公司向银行新增借款的议案》，同意全资子公司上海露香园建设发展有限公司在原银团贷款到期还款后，向银行新增项目贷款不超过人民币18亿元，用于露香园二期后续地块开发建设及置换用于项目工程支出的股东、关联方债务。贷款期限不超过3年，贷款利率不超过一年期LPR-66bps。担保方式为项目土地及在建工程抵押，项目建成并办理不动产权登记证后转为现房抵押。 特此公告。上海城投控股股份有限公司董事会2025年7月17日。

[华源控股|公告解读]标题：第五届董事会第八次会议决议公告

解读：苏州华源控股股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年7月16日召开，会议以现场会议与通讯表决相结合的方式举行，全体董事出席。会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，主要内容如下：基于对公司价值认可和未来发展的信心，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份种类为人民币普通股（A股），回购价格不超过12.28元/股，回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，预计回购股数约1628665股至3257328股，占公司总股本的0.49%至0.97%。回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权管理层全权办理回购股份相关事宜。本次回购无需提交股东大会审议。特此公告。苏州华源控股股份有限公司董事会2025年7月16日。

[中国卫通|公告解读]标题：中国卫通2025年第二次临时股东大会资料

解读：中国卫通集团股份有限公司将于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。现场会议地点位于北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦A座，网络投票通过上海证券交易所系统进行。参会人员包括股东及代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。 会议议程包括：主持人介绍主要参会人员，宣读并审议议案，董事、监事、高级管理人员回答股东问题，推选监票人，对议案进行表决，汇总并宣布投票结果，见证律师宣读法律意见书。 议案内容为选举第三届董事会非独立董事，提名马海全为候选人。马海全，男，汉族，1973年11月出生，博士研究生学历，中共党员，现任中国卫通集团股份有限公司总经理。议案提交股东大会审议，如获通过，任期至第三届董事会届满之日止。

[海优新材|公告解读]标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告

解读：证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-046 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2025年7月16日召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长李晓昱女士主持。会议审议通过以下议案：一是关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新增募投项目的议案，同意终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，并将剩余募集资金22,602.78万元投入新增项目“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”。二是关于修订公司《募集资金管理制度》的议案，根据相关法律法规修订制度。三是关于召开2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年8月1日召开，股权登记日为2025年7月25日。四是关于召开“海优转债”2025年第一次债券持有人会议的议案，债权登记日为2025年7月25日。上述议案均获得全票通过，其中第一、二项议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

[城建发展|公告解读]标题：城建发展第九届董事会第二十一次会议决议公告

解读：证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号：2025-38 北京城建投资发展股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2025年7月16日在公司六楼会议室召开，会议通知和材料已于2025年7月4日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事6人，独立董事张成思因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事宋建波代为出席并表决。与会董事共同推举董事齐占峰为会议主持人，公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了两项议案：一是选举齐占峰先生为公司第九届董事会董事长，齐占峰，男，55岁，毕业于中国矿业大学企业管理专业，硕士，正高级会计师，曾任北京市首都公路发展集团有限公司总会计师，现任北京城建集团有限责任公司党委常委、总会计师。二是调整第九届董事会专门委员会人员组成，调整后的各专门委员会包括战略发展与投资决策委员会、预算委员会、提名与薪酬委员会和审计委员会。表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。北京城建投资发展股份有限公司董事会2025年7月17日。

[嵘泰股份|公告解读]标题：嵘泰股份第三届董事会第七次会议决议公告

解读：江苏嵘泰工业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年7月16日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长夏诚亮主持。会议审议通过以下议案： 关于公司注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案。因2024年年度权益分派实施，公司股份总数由217,543,532股增加至282,806,592股，注册资本由217,543,532元变更为282,806,592元。公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。该议案需提交股东大会审议。 关于制定及修订公司内部管理制度的议案。根据新《公司法》及相关法律法规，公司拟修订或制定多项内部管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则等，其中1-10项需提交股东大会审议。 关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案。 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年8月1日召开，审议多项议案。

[三维股份|公告解读]标题：三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-038 三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2025年7月16日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长叶继跃召集并主持。会议审议通过了以下议案：一是关于取消监事会及修订《公司章程》的议案；二是关于修订《股东会议事规则》等8项制度的议案；三是关于修订《董事会秘书工作细则》等15项制度的议案；四是关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案，关联董事叶继跃、陈晓宇、赵向异回避表决；五是关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议案；六是关于变更内审部负责人的议案；七是关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。所有议案均获得通过，相关公告将在上海证券交易所网站披露。三维控股集团股份有限公司董事会二〇二五年七月十七日。

[时代新材|公告解读]标题：第十届董事会第五次（临时）会议决议公告

解读：证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-033 株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第五次（临时）会议的通知于2025年7月11日发出，会议于2025年7月16日下午在公司全球总部园区1010会议室召开，由董事长彭华文先生主持，应到董事9人，实到董事9人，4名监事和部分高级管理人员列席。 会议审议通过了以下议案：一、同意公司在四川省宜宾市成立宜宾分公司，主要生产制造高压树脂传递模塑成型工艺（HP-RTM）电池上盖及箱体和有机硅制品；二、同意注销百色分公司；三、审议通过关于公司向控股子公司提供财务资助的议案；四、审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案；五、审议通过关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案；六、审议通过关于公司董事、总经理代行财务总监职责的议案。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2025年7月17日。

[金达威|公告解读]标题：第九届董事会第二次会议决议公告

解读：厦门金达威集团股份有限公司第九届董事会第二次会议于2025年7月16日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长江斌先生主持，应到董事九人，实际参加表决九人，高级管理人员列席会议。 会议审议通过三项议案：一是《关于再次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议；二是《关于提请股东会再次延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，表决结果同样为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案也需提交2025年第二次临时股东会审议；三是《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，拟定于2025年8月1日下午2时30分召开第二次临时股东会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

[利安科技|公告解读]标题：第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：宁波利安科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年7月16日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人，由董事长李士峰主持。会议审议通过三项议案。 第一项，审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。因陈军先生即将退休，辞去副总经理、董事会秘书职务。经董事会提名委员会审核，同意聘任陈小辉先生为公司副总经理、董事会秘书，任期至第三届董事会届满。 第二项，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。陈军先生因即将退休，辞去董事、战略委员会委员职务。经董事会提名委员会审核，同意提名陈小辉先生为第三届董事会非独立董事候选人，待股东大会选举通过后担任战略委员会委员，任期至第三届董事会届满。 第三项，审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年8月1日下午2:00在公司会议室召开第二次临时股东会。 会议决议及提名委员会决议作为备查文件。

[卓然股份|公告解读]标题：监事会关于2025年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：上海卓然工程技术股份有限公司监事会依据相关法律法规和公司章程，对公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》进行了核查并发表意见：公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备实施资格。激励对象具备相应任职资格，不存在禁止成为激励对象的情形，主体资格合法有效。公司将公示激励对象姓名和职务不少于10天，监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明。《激励计划（草案）》的制定、审议程序、内容符合相关法律法规规定，未发现损害公司及股东利益情形。公司不存在向激励对象提供财务资助的计划。实施该计划有利于完善公司治理结构，健全激励机制，提升员工凝聚力和团队稳定性，激发管理团队积极性，有利于公司持续和长远发展。监事会一致同意实施2025年限制性股票激励计划。上海卓然工程技术股份有限公司监事会，2025年7月16日。

[卓然股份|公告解读]标题：第三届监事会第十九次会议决议公告

解读：上海卓然工程技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2025年7月16日召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议审议通过了三项议案。 第一项议案为《关于公司及其摘要的议案》，监事会认为该草案内容符合相关法律法规及公司章程规定，有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 第二项议案为《关于公司的议案》，监事会认为该办法符合相关法律法规及公司实际情况，能确保公司2025年限制性股票激励计划顺利实施。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 第三项议案为《关于公司的议案》，监事会认为激励对象名单人员具备相关法律法规规定的任职资格，符合规定的激励对象条件。公司将公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在股东大会审议前5日披露核查意见。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。上海卓然工程技术股份有限公司监事会2025年7月17日。

[嵘泰股份|公告解读]标题：嵘泰股份第三届监事会第五次会议决议公告

解读：江苏嵘泰工业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2025年7月16日以现场表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席陈晨女士主持。会议审议通过了《关于公司注册资本、撤销监事会、修订〈公司章程〉及相 关议事规则并办理工商变更登记的议案》。 因2024年年度权益分派实施，公司股份总数由217,543,532股增加至282,806,592股，注册资本由217,543,532元变更为282,806,592元。鉴于公司拟变更注册资本，同时根据新《公司法》及中国证监会相关规定，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度亦作出相应修订。上述变更需提交股东大会审议通过，最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

[卓然股份|公告解读]标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告

解读：上海卓然工程技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年7月16日召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司及其摘要的议案》，表决结果为赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，关联董事张军先生回避表决。该议案尚需递交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司的议案》，表决结果为赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，关联董事张军先生回避表决。该议案尚需递交股东大会审议。 三、审议通过《关于公司的议案》，表决结果为赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，关联董事张军先生回避表决。 四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，表决结果为赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票，关联董事张军先生回避表决。该议案尚需递交股东大会审议。 五、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，无回避票。 特此公告。上海卓然工程技术股份有限公司董事会2025年7月17日。

[金达威|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-058 厦门金达威集团股份有限公司将于2025年8月1日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2025年8月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00，以及当天9:15-15:00期间的任意时间。股权登记日为2025年7月28日。会议地点为厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。出席对象包括股权登记日在册的普通股股东或其代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议事项包括《关于再次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东会再次延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》。上述提案为特别决议事项，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。会议登记时间为2025年7月31日，登记地点为厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司四层董事会办公室。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。联系人：林洁，电话：0592-3781760，传真：0592-6515151，邮箱：jie.lin@kingdomway.com。

[金达威|公告解读]标题：关于再次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

解读：证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-057 厦门金达威集团股份有限公司关于再次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金达威于2023年8月1日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案等，决议有效期和授权有效期为12个月。2024年8月12日，公司再次召开临时股东大会，同意将有效期延长12个月。 鉴于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保证发行后续工作的延续性和有效性，公司于2025年7月16日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了关于再次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案和关于提请股东会再次延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东会相关授权有效期延长至2026年7月31日，并将上述议案提请公司2025年第二次临时股东会以特别决议审议。除上述延长有效期外，本次发行及相关授权的其他事项和内容保持不变。特此公告。厦门金达威集团股份有限公司董事会二〇二五年七月十六日