| 2024-11-24 | [高华科技|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于南京高华科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见 解读：北京德恒律师事务所受南京高华科技股份有限公司（以下简称“高华科技”或“公司”）委托，指派王勇律师、成传耀律师出席高华科技 2024年第二次临时股东大会，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
2024年 10月 29日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。2024年 10月 30日，公司在上海证券交易所网等信息披露媒体上刊登了《南京高华科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044），通知了本次股东大会的有关事项。
本次股东大会的召开采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024年11月22日14点00分在南京经济技术开发区栖霞大道 66号高华科技 5楼511会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。
本次股东大会由董事长李维平主持，会议就公告所列明的审议事项进行审议并完成了全部会议议程，没有股东提出新的议案。本次股东大会的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人等人在会议记录上签名存档。
现场出席本次股东大会的股东及授权代表共计 5人，代表公司有表决权股份 108,570,000股，占公司有表决权总股份数的 58.8313%。通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 90人，代表公司有表决权股份 6,257,602.00股，占公司有表决权总股份数的 3.3908%。
本次股东大会审议通过了如下议案：1. 《关于聘任会计师事务所的议案》。表决结果：114,707,983股同意，占出席会议有表决权股份总数的 99.8958%；114,271股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0995%；5,348股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0047%。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 |
| 2024-11-24 | [高华科技|公告解读]标题：高华科技2024年第二次临时股东大会决议公告 解读：证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-048
南京高华科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年 11月 22日
（二）股东大会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66号高华科技 5楼511会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数：9595
2、出席会议的股东所持有的表决权数量：114,827,602
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：62.2
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李维平先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 9人；
2、公司在任监事 3人，出席 3人；
3、董事会秘书陈新出席了本次会议；
4、高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
普通股 114,707,983 99.8958 114,271 0.0995 5,348 0.0047
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%）
1 关于聘任会计师事务所的议案 6,137,983 98.0884 114,271 1.8261 5,348 0.0855
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王勇、成传耀
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京高华科技股份有限公司董事会
2024年 11月 25日 |
| 2024-11-24 | [三德科技|公告解读]标题：第四届监事会第十五次会议决议公告 解读：证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2024-056
湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议由监事会主席朱宇宙先生召集，会议通知于 2024年 11月 11日通过电话等形式送达至各位监事。
2、会议于 2024年 11月 22日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的方式进行表决。
3、会议应到监事 3人，实际出席监事 3人。
4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名雷建武先生、赵全艳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，原非职工代表监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名雷建武先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（2）提名赵全艳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。上述非职工代表监事候选人将与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司监事会
2024年 11月 22日 |
| 2024-11-24 | [东方国信|公告解读]标题：第六届监事会第四次会议决议公告 解读：证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-075
北京东方国信科技股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2024年11月12日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2024年11月22日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司原聘任年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考量公司业务发展需要等情况，拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。详细内容请参见公司在巨潮资讯网上发布的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-076）。
议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司监事会
2024年11月22日
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
| 2024-11-24 | [朗玛信息|公告解读]标题：第五届监事会第九次会议决议公告 解读：证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-041
贵阳朗玛信息技术股份有限公司第五届监事会第九次会议通知于2024年11月19日以电话、邮件方式发出，会议于2024年11月22日上午11时在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士以通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为为公司提供2023年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为控股子公司贵阳市第六医院有限公司开展的日常关联交易符合其业务发展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：
1. 第五届监事会第九次会议决议。 |
| 2024-11-24 | [南京商旅|公告解读]标题：南京商旅第十一届四次监事会决议公告 解读：南京商贸旅游股份有限公司第十一届四次监事会于2024年11月22日召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了以下议案：
关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案：
公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产的条件（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
公司符合向特定对象非公开发行股份募集配套资金的条件（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整构成重大调整的议案：
交易方案调整后，公司通过发行股份及支付现金收购旅游集团持有的黄埔酒店100%股权并募集配套资金，不再收购南京商厦持有的南商运营49%股权（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案：
交易对方为旅游集团，旅游集团为公司控股股东，因此构成关联交易（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案：
交易对方为旅游集团，标的资产为黄埔酒店100%股权，交易价格为22,158.54万元，支付方式为发行股份及支付现金（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于及其摘要的议案：
详见同日披露的《南京商旅发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于与旅游集团签署附条件生效的及与南京商厦签署的议案：
监事会同意公司与旅游集团签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，与南京商厦签署《发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议》（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于本次交易符合第四条规定的议案：
本次交易符合相关具体规定（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案：
本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于本次交易符合第十一条规定的议案：
本次交易符合相关具体规定（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于本次交易符合第四十三条规定的议案：
本次交易符合相关具体规定（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的说明的议案：
经自查，公司股价在本次交易首次停牌前20个交易日内不存在异常波动（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案：
本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于本次交易符合第十一条规定的议案：
本次交易符合相关具体规定（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案：
在本次交易前12个月内，公司未发生重大资产交易行为（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案：
公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于提请股东大会批准旅游集团及其一致行动人免于发出要约的议案：
提请股东大会批准旅游集团及其一致行动人免于发出要约（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案：
批准相关审计报告、备考审阅报告及评估报告用于本次交易的信息披露和作为向监管部门提交的申报材料（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案：
评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，评估定价公允（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案：
同意关于本次交易摊薄即期回报情况分析、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施的承诺（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案：
制订了《南京商贸旅游股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
南京商贸旅游股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告：
编制了《南京商贸旅游股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
关于修订的议案：
修订了《南京商贸旅游股份有限公司募集资金管理制度》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案：
公司已履行了现阶段所必需的法定程序，提交的法律文件合法、有效（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事彭芸回避了表决）。
上述第一至二十项、二十三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。特此公告。南京商贸旅游股份有限公司监事会2024年11月25日。 |
| 2024-11-24 | [三德科技|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告 解读：湖南三德科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议由董事长朱先德先生召集，于2024年11月22日在公司总部园区会议室召开，采取现场表决方式进行表决。会议应到董事7人，实际出席会议董事7人，由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
会议审议通过以下议案：
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案：
提名朱先德先生、朱青先生、周智勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案：
提名何红渠先生、姚顺春先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
第五届独立董事候选人在提交公司股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性备案审核无异议。
关于修订的议案：
根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并结合实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行相应修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案：
经审议，公司拟定于2024年12月12日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次会议以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开。
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| 2024-11-24 | [东方国信|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告 解读：北京东方国信科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年11月22日召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案：
关于拟变更会计师事务所的议案：公司拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司股东大会审议。
关于修订的议案：根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案：公司董事会提议于2024年12月10日召开2024年第一次临时股东大会。议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
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| 2024-11-24 | [朗玛信息|公告解读]标题：第五届董事会第十次会议决议公告 解读：证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-040
贵阳朗玛信息技术股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2024年 11月 19日以电话、邮件方式发出，会议于 2024年 11月 22日上午 10点在贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事 5人，实到董事 5人，其中董事长王伟先生、独立董事陈文德先生、杨小舟先生以通讯方式参会。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》。公司 2024年度拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。预计 2025年度日常关联交易总额不超过 10,000万元人民币。王春女士作为关联董事，对本议案回避表决。表决情况：同意 4票，弃权 0票，反对 0票。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上需对该议案回避表决。
审议通过了《关于变更公司经营范围并修订的议案》。董事会同意变更公司经营范围，同时对《公司章程》相应内容进行修订。表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。本议案尚需提交公司股东大会经特别决议方式审议。
审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2024年 12月 12日在广州召开 2024年第二次临时股东大会。表决结果：同意 5票，弃权 0票，反对 0票。
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| 2024-11-24 | [南京商旅|公告解读]标题：南京商旅第十一届四次董事会决议公告 解读：南京商贸旅游股份有限公司第十一届四次董事会于2024年11月22日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：
关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案：
公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产的条件。
公司符合向特定对象非公开发行股份募集配套资金的条件。
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整构成重大调整的议案：
公司拟发行股份及支付现金购买旅游集团持有的黄埔酒店100%股权，不再收购南京商厦持有的南商运营49%股权。
本次调整构成对本次交易方案的重大调整，发行股份购买资产的定价基准日变更为第十一届四次董事会决议公告日，发行股份购买资产的股票发行价格由6.86元/股变更为6.92元/股。
关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案：
交易对方为旅游集团，旅游集团为公司控股股东，因此构成关联交易。
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案：
发行股份及支付现金购买资产的具体方案包括交易对方、标的资产、标的资产定价依据及交易价格、对价支付方式、发行股份的种类、面值及上市地点、发行价格、发行对象及发行数量、发行价格调整机制、现金支付对象及金额、股份锁定、过渡期安排、滚存未分配利润的安排、债权债务处置、人员安置、业绩承诺、减值测试与补偿安排、决议有效期。
募集配套资金的方案包括募集配套资金金额、发行股份的种类、面值及上市地点、发行方式、发行对象及认购方式、定价基准日、定价依据和发行价格、发行数量、股份锁定期、募集资金用途、滚存未分配利润的安排、决议有效期。
关于及其摘要的议案：
制定了《南京商贸旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
关于与旅游集团签署附条件生效的及与南京商厦签署的议案：
与旅游集团签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。
与南京商厦签署《发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议》。
关于签署暨关联交易的议案：
旅游集团拟将其下属酒店板块、旅游服务板块、景区运营板块的相关公司委托上市公司管理，签署附条件生效的《委托管理协议》。
关于本次交易符合第四条规定的议案：
本次交易符合相关具体规定。
关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案：
本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。
关于本次交易符合第十一条规定的议案：
本次交易符合相关具体规定。
关于本次交易符合第四十三条规定的议案：
本次交易符合相关具体规定。
关于本次交易信息公布前 20个交易日公司股票价格波动情况的说明的议案：
公司股票价格波动情况符合相关规定。
关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案：
本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形。
关于本次交易符合第十一条规定的议案：
本次交易符合相关具体规定。
关于本次交易前 12个月内购买、出售资产情况的议案：
在本次交易前 12个月内，公司未发生重大资产交易行为。
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案：
公司已采取必要措施防止保密信息的泄露。
关于提请股东大会批准旅游集团及其一致行动人免于发出要约的议案：
提请股东大会批准旅游集团及其一致行动人免于发出要约。
关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案：
批准相关审计报告、备考审阅报告及评估报告。
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允性的议案：
评估机构独立、假设前提合理、评估方法与评估目的相关、评估定价公允。
关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案：
交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项合理。
关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案：
制定了公司未来三年股东回报规划。
南京商贸旅游股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告：
编制了前次募集资金使用情况专项报告。
关于修订的议案：
修订了募集资金管理制度。
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案：
交易履行法定程序完备、合规，提交法律文件有效。
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案：
提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜。
关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案：
同意召开2024年第二次临时股东大会。
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| 2024-11-24 | [中国核电|公告解读]标题：中国核电2024年临时权益分派实施公告 解读：证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2024-082债券代码：138547 债券简称：22核电 Y2
重要内容提示：
- 每股分配比例：A股每股现金红利 0.02元
- 相关日期：
- 股份类别：A股
- 股权登记日：2024/11/29
- 最后交易日：－
- 除权（息）日：2024/12/2
- 现金红利发放日：2024/12/2
- 差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024年 11月 14日的 2024年第三次临时股东大会审议通过。
二、分配方案
1. 发放年度：2024年临时
2. 分派对象：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 18,883,284,867股为基数，每股派发现金红利 0.02元（含税），共计派发现金红利 377,665,697.34元。
三、相关日期
- 股份类别：A股
- 股权登记日：2024/11/29
- 最后交易日：－
- 除权（息）日：2024/12/2
- 现金红利发放日：2024/12/2
四、分配实施办法
1. 实施办法：无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象：中国核工业集团有限公司、浙江浙能电力股份有限公司、太平人寿保险有限公司、中核产业基金管理（北京）有限公司。
3. 扣税说明：
- 对于 A股自然人股东和证券投资基金，根据相关规定，持股期限超过 1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%。
- 对于合格境外机构投资者（QFII）股东，由本公司按 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.018元。
- 对于通过沪港通投资本公司 A股股票的香港市场投资者（包括企业和个人），由本公司按照 10%的税率代扣所得税，扣税后每股实际派发现金红利人民币 0.018元。
- 对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.02元（含税）。
五、有关咨询办法
关于公司权益分派方案有疑问的，请按照以下联系方式咨询：
- 联系部门：证券部（董事会办公室）
- 联系电话：010-81920188
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2024年 11月 25日 |