公告解读

[鸿日达|公告解读]标题：东吴证券股份有限公司关于鸿日达科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

解读：东吴证券股份有限公司作为鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关法律法规，对鸿日达使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。鸿日达于2022年9月向社会公开发行人民币普通股5,167万股，实际募集资金67,582.85万元。截至2025年4月30日，公司募集资金投资项目包括昆山汉江精密连接器生产项目、补充流动资金、汽车高频信号线缆及连接器项目、半导体金属散热片材料项目等。公司于2025年5月30日召开董事会和监事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前将按时归还至募集资金专户。此举旨在提高闲置募集资金使用效率，减少公司业务发展所面临的流动资金压力，预计一年可节约财务费用约180万元。公司承诺在使用募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资。保荐机构认为该事项符合相关规定，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途和损害投资者利益的情形。

[三旺通信|公告解读]标题：深圳市三旺通信股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

解读：深圳市三旺通信股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，旨在规范相关人员离职事宜，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。制度适用于全体董事及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。离职管理遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。董事离职需提交书面报告，说明履职情况及原因，非任期届满离职还需报审计委员会备案。高级管理人员辞职自报告送达董事会时生效，董事辞职在特定情况下需待继任填补空缺后生效。公司规定了不得担任董事、高级管理人员的情形，如无民事行为能力、犯罪记录等。离职人员需办妥移交手续，继续对公司商业秘密保密，并承担因擅自离职造成的损失赔偿责任。离职董事、高级管理人员在6个月内不得转让所持公司股份，且需遵守减持比例等规定。制度由公司董事会负责解释并审议批准。

[三旺通信|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（陈庆前）

解读：深圳市三旺通信股份有限公司董事会提名陈庆前先生为第三届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录等。被提名人书面同意出任独立董事候选人。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。 具体声明如下：被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。任职资格符合《公司法》、《公务员法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和部门规章的要求。被提名人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属等情形。无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等。被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。被提名人不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况。提名人已对任职资格进行核实并确认符合要求。特此声明。提名人：深圳市三旺通信股份有限公司董事会，2025年5月29日。

[三旺通信|公告解读]标题：董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

解读：深圳市三旺通信股份有限公司董事会提名委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程的规定，对公司第三届董事会独立董事候选人陈庆前先生的任职资格进行了审核。审核结果如下：陈庆前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律规定的任职资格和独立性要求。陈庆前先生具备丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章，其教育背景和工作经历能够胜任独立董事的职责要求。提名委员会同意提名陈庆前先生为公司第三届董事会独立董事候选人，前提条件是公司2025年第二次临时股东大会审议通过关于调整董事会人数及修订《公司章程》的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。深圳市三旺通信股份有限公司董事会提名委员会，2025年5月26日。

[三旺通信|公告解读]标题：关于选举独立董事的公告

解读：证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-032 深圳市三旺通信股份有限公司关于选举独立董事的公告。公司于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案。为提高董事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名，并据此拟对《公司章程》进行修订。经第三届董事会提名委员会第二次会议对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名陈庆前先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈庆前先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训学习，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本次选举独立董事的事项将以2025年第二次临时股东大会审议通过关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案为前提条件。陈庆前先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高级工程师。2011年1月至2024年7月任南方电网综合能源有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记；2025年2月至今任武汉大学兼职教授；2025年3月至今任广东省创业投资协会顾问；2025年5月至今任永清环保股份有限公司董事。截至本公告披露日，陈庆前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

[三旺通信|公告解读]标题：关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的公告

解读：证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-030 深圳市三旺通信股份有限公司于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的议案。为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原议事规则更名为《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。 在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理相关职责等内容。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，对相关议事规则条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。 本次调整仅涉及董事会战略委员会名称、职责调整，成员数量、任期规定等不变，公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。此次调整旨在将可持续发展理念融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。特此公告。深圳市三旺通信股份有限公司董事会2025年5月31日。

[三旺通信|公告解读]标题：关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的公告

解读：深圳市三旺通信股份有限公司于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案。公司注册资本因限制性股票归属增加至110,364,881元，后因回购注销部分限制性股票减少至110,185,630元。董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名。公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》部分条款进行了修订，包括但不限于：公司注册资本、股份总数、股东大会和董事会职权、独立董事任职条件及职责、利润分配政策等。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。

[鸿日达|公告解读]标题：东吴证券股份有限公司关于鸿日达科技股份有限公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

解读：东吴证券股份有限公司作为鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关规定，对鸿日达使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查。鸿日达于2022年9月向社会公开发行人民币普通股5167万股，每股发行价14.60元，实际募集资金67582.85万元。公司募集资金投资项目包括昆山汉江精密连接器生产项目、补充流动资金、汽车高频信号线缆及连接器项目、半导体金属散热片材料项目等。为提高募集资金使用效率，公司计划在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证等票据支付部分款项并以募集资金等额置换。具体操作流程包括签订合同时确认可使用票据支付的款项，履行内部付款审批程序，财务部建立明细台账并定期汇总，保荐机构进行持续监督。此举有助于降低公司财务成本，提高募集资金使用灵活度，不影响募投项目正常进行。董事会和监事会均审议通过了该议案，保荐机构对此无异议。

[迈为股份|公告解读]标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

解读：苏州迈为科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过196,667.52万元，扣除发行费用后将全部用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目。该项目总投资213,797.52万元，建设周期为3年，建成后可年产20套钙钛矿叠层太阳能电池制造设备。项目实施主体为公司及其全资子公司宣城迈为智能装备制造有限公司，分别负责研发生产和核心部件加工及表面处理。 项目建设旨在顺应光伏行业发展趋势，抓住钙钛矿电池发展机遇，满足市场对高效电池的需求。项目符合国家产业政策，与政府支持的光伏产业发展方向一致。公司已具备钙钛矿叠层电池整线交付能力，拥有丰富的客户资源和良好的品牌形象。项目预计正常年销售收入400,000万元，净利润59,924.90万元，投资财务内部收益率19.92%，投资回收期7.43年。 本次发行将优化公司业务结构，增强盈利能力，提升核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

[迈为股份|公告解读]标题：前次募集资金使用情况的鉴证报告

解读：关于苏州迈为科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告由苏亚金诚会计师事务所出具。报告确认，截至2024年12月31日，迈为股份前次募集资金使用情况符合相关规定。第一次向特定对象发行股票募集资金总额为608499997.50元，扣除发行费用后净额为604688676.75元，已全部使用完毕。第二次向特定对象发行股票募集资金总额为2811559515元，扣除发行费用后净额为2786248886.62元，截至2024年底已使用2528349674.20元，剩余380204332.84元，其中380000000元为银行结构性存款。募集资金主要用于异质结太阳能电池片设备产业化项目和补充流动资金。公司按规定设立了募集资金专项账户，并与相关方签订了《募集资金三方监管协议》。此外，公司多次审议并通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，确保资金安全性和流动性。2025年4月28日，公司董事会审议通过了将部分节余募集资金25518.66万元永久补充流动资金的议案。

[南京高科|公告解读]标题：江苏金鼎英杰律师事务所关于南京高科股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书

解读：江苏金鼎英杰律师事务所关于南京高科股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书显示，会议于2025年5月30日在南京高科股份有限公司会议室召开，采用现场投票及网络投票相结合的方式。会议通知提前发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站。现场会议由董事长徐益民主持，共有8名股东及代理人出席，代表股份644,620,160股；网络投票股东496名，代表股份25,772,292股。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》等12项议案。所有议案均获得有效表决通过，表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。江苏金鼎英杰律师事务所确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式合法有效。

[冠城新材|公告解读]标题：北京大成（福州）律师事务所关于冠城大通新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书

解读：北京大成（福州）律师事务所为冠城大通新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会提议并召集，会议通知及提案内容于2025年5月15日和17日在上海证券交易所网站公告。会议于2025年5月30日14时30分在福建省福州市仓山区召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。出席人员包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。现场出席股东2人，代表股份12,434,370股；网络投票股东306人，代表股份21,725,683股。会议审议并通过了《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保的议案》，总表决情况为同意27,150,300股，反对6,651,653股，弃权358,100股。中小投资者投票情况相同。律师事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果均合法有效。

[冠城新材|公告解读]标题：冠城新材2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600067 证券简称：冠城新材 公告编号：临 2025-027 冠城大通新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。 会议召开和出席情况：股东大会召开时间为 2025 年 5 月 30 日，地点为福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层。出席会议的股东和代理人人数为 308 人，持有表决权的股份总数为 34,160,053 股，占公司有表决权股份总数的比例为 2.51%。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩孝煌先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 议案审议情况：审议通过《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保的议案》，A 股同意票数为 27,150,300，比例为 79.48%，反对票数为 6,651,653，比例为 19.47%，弃权票数为 358,100，比例为 1.05%。 律师见证情况：北京大成（福州）律师事务所陈伟、陈见非律师见证，认为会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均合法有效。冠城大通新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 31 日。

[旗滨集团|公告解读]标题：北京大成（广州）律师事务所关于旗滨集团2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：北京大成（广州）律师事务所为株洲旗滨集团股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。根据《证券法》《公司法》和《上市公司股东会规则》等法律法规要求，律师事务所对股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表了法律意见。 本次股东会由公司董事会提议并召集，会议通知及相关资料已于2025年5月15日和16日在上海证券交易所网站公告。会议于2025年5月30日14:00在深圳召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年5月30日9:15至15:00。 出席本次股东会的股东和股东代表共525人，代表有表决权股份1,289,527,285股，占公司有表决权股份总数的48.0536%。会议审议并通过了三项议案：关于为独立董事购买责任保险的议案、关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案。所有议案均获得有效通过，表决程序合法有效。会议决议合法有效。

[旗滨集团|公告解读]标题：旗滨集团2025年第二次临时股东会决议公告

解读：证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-057 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年5月30日在深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼会议室召开，会议由公司董事长张柏忠先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共525人，持有表决权的股份总数为1,289,527,285股，占公司有表决权股份总数的48.0536%。 会议审议通过了关于为独立董事购买责任保险的议案，表决结果为：同意1,285,573,025股，占99.6933%，反对3,648,560股，占0.2829%，弃权305,700股，占0.0238%。同时，会议还进行了第六届董事会非独立董事和独立董事的换届选举，所有候选人均当选，得票数占出席会议有效表决权的比例均超过90%。 律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及所做出的决议均合法有效。

[设计总院|公告解读]标题：设计总院2024年年度股东大会之法律意见书

解读：安徽天禾律师事务所为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》，本次股东大会于2025年5月30日在合肥市高新区召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配方案》《关于公司独立董事薪酬的议案》《关于公司非独立董事薪酬的议案》《关于公司监事薪酬的议案》《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》《关于确认2024年度日常关联交易及2025年度预计日常关联交易的议案》《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定和实施2025年度中期分红的议案》在内的多项议案。所有议案均获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过，其中《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》获得三分之二以上通过。会议表决程序符合法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。

[设计总院|公告解读]标题：设计总院2024年年度股东大会决议公告

解读：证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-022 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 30 日在安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号召开，由董事长苏新国主持。出席股东和代理人共 299 名，持有表决权的股份总数为 284,759,433 股，占公司有表决权股份总数的 50.7788%。会议审议通过了包括 2024 年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、财务预算报告、2024 年度利润分配方案、公司独立董事薪酬、非独立董事薪酬、监事薪酬、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告、2024 年度日常关联交易及 2025 年度预计日常关联交易、变更注册资本暨修订《公司章程》以及授权董事会制定和实施 2025 年度中期分红等议案。所有议案均获通过，其中议案 12 为特别表决议案，获得 2/3 以上表决通过。控股股东安徽省交通控股集团有限公司对议案 10 和 11 回避表决。安徽天禾律师事务所律师王炜、朱华耀见证了本次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会 2025 年 5 月 31 日。

[冠农股份|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于新疆冠农股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所接受新疆冠农股份有限公司委托，就其2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。会议由公司第七届董事会第三十九次（临时）会议决定召集，会议通知于2025年5月15日发布。会议于2025年5月30日召开，采用现场投票和网络投票结合的方式，董事长刘中海主持。 会议审议并通过了五项议案：1. 取消监事会及修订《公司章程》；2. 修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》；3. 修订《独立董事工作制度》；4. 公司第八届董事会独立董事津贴；5. 选举非独立董事和独立董事。各项议案均获得有效表决权的过半数或三分之二以上通过，具体得票比例详见公告。 会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。北京国枫律师事务所出具的法律意见书一式两份，由张利国、付立新、姜黎签字确认。

[冠农股份|公告解读]标题：新疆冠农股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-028 新疆冠农股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 30 日在新疆库尔勒市召开，由公司董事会召集，董事长刘中海主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，合法有效。出席股东和代理人共 286 名，持股 366,687,265 股，占公司有表决权股份总数的 47.1930%。会议审议通过了关于取消监事会及修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》、修订《独立董事工作制度》、关于公司第八届董事会独立董事津贴等议案。其中取消监事会及修订《公司章程》议案获得 97.4357%的同意票。累积投票议案中，刘中海、张金焱、明东、孙保新当选为非独立董事，姚文英、王传兵、康晨、毕新胜当选为独立董事。北京国枫律师事务所付立新、姜黎律师见证了会议，认为会议召集、召开程序、表决程序和结果均合法有效。特此公告。新疆冠农股份有限公司董事会 2025 年 5 月 31 日。

[城投控股|公告解读]标题：上海城投控股股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

解读：证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-023 上海城投控股股份有限公司将于2025年6月20日13点00分召开2024年年度股东会，地点为上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00。会议审议包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算和预算、关联交易、利润分配预案、直接融资计划、综合授信、对外担保、续聘会计师事务所、独立董事津贴和董监事报酬、回购股份注销、变更注册地址及修订公司章程等议案。特别决议议案为11至14项，关联股东应回避表决第4项议案。股权登记日为2025年6月13日。股东可通过二维码或线下登记参会，登记时间为2025年6月16日至19日。会议会期半天，交通食宿费用自理。联系地址：上海市吴淞路130号19楼，电话：（021）66981171。