公告解读

[合兴股份|公告解读]标题：合兴汽车电子股份有限公司关联交易管理制度（2025年7月）

解读：合兴汽车电子股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范公司关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益。制度明确了关联交易需合法合规，确保其合法性、必要性、合理性和公允性。关联人包括关联法人和其他组织及关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持股5%以上等情形。关联交易类型包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、担保等。关联交易应遵循诚实信用原则，不损害非关联股东权益，关联人在表决时应回避。交易金额达30万元以上或300万元以上且占净资产0.5%以上的关联交易需提交董事会审议并披露，3000万元以上且占净资产5%以上的需提交股东会审议。日常关联交易可简化审议程序。公司不得为特定关联人提供财务资助，除非满足特定条件。制度还规定了关联交易的披露要求和审议程序，确保交易透明公正。

[合兴股份|公告解读]标题：合兴汽车电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2025年7月）

解读：合兴汽车电子股份有限公司制定了信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露义务人依法合规履行义务，保护投资者权益。根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定制定。 制度明确，信息披露义务人可自行审慎判断暂缓或豁免披露涉及国家秘密或商业秘密的信息，并接受事后监管。国家秘密指关系国家安全和利益的信息，商业秘密指不为公众知悉、能为权利人带来经济利益的技术和经营信息。暂缓或豁免披露的信息在原因消除、难以保密或泄露时应及时披露。 公司应审慎确定暂缓、豁免事项，采取措施防止信息泄露。董事会秘书负责登记并经董事长确认后归档，保存期限不少于十年。相关人员需书面承诺保密。年度、半年度、季度报告公告后十日内，公司将相关登记材料报送证监局和上交所。 已办理暂缓与豁免披露的信息在泄露、原因消除或期限届满时应及时披露。公司对违规行为将采取惩戒措施。制度由董事会负责解释并自审议通过之日起实施。

[石化油服|公告解读]标题：关于公司非执行董事离任的公告

解读：证券代码：600871 证券简称：石化油服公告编号：临 2025-024 中石化石油工程技术服务股份有限公司关于公司非执行董事离任的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年7月8日收到非执行董事徐可禹先生的辞呈，因其工作调整原因，辞去公司非执行董事职务，并确认与公司董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。徐可禹先生的辞任自公司收到辞呈之日起生效，已按照公司相关规定做好工作交接，其离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。 公司将根据《中华人民共和国公司法》《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》及相关规定尽快完成董事补选工作。公司董事会对徐可禹先生在任职期间的工作表示认可，并向其表示衷心感谢。中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会2025年7月8日。

[合兴股份|公告解读]标题：合兴汽车电子股份有限公司股东会议事规则（2025年7月）

解读：合兴汽车电子股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司股东会的召集、提案、通知、召开及表决等事项。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情况下召开。股东会应设置会场，以现场会议形式召开，并提供网络等方式便利股东参与。股东会的提案需符合法律规定，召集人应在规定时间内发出通知并披露提案内容。股东会由董事长主持，若董事长无法履职，则由半数以上董事推举一名董事主持。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需出席股东所持表决权的过半数和三分之二以上通过。规则还明确了关联交易、累积投票制、表决方式等具体操作细则。股东会决议应及时公告，未通过的提案或变更前次决议的应在公告中特别提示。议事规则自股东会审议通过之日起生效，修改权属于股东会。

[合兴股份|公告解读]标题：合兴汽车电子股份有限公司内部控制制度（2025年7月）

解读：合兴汽车电子股份有限公司内部控制制度旨在规范公司内部控制，促进健康发展，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。内部控制目标包括实现发展战略、提高经营效益、保证财务报告真实性、保障资产安全、确保信息披露准确及遵循法律法规。内部控制原则涵盖合法性、全面性、重要性、有效性、制衡性、适应性和成本效益。 制度涵盖经营活动各环节，包括销货及收款、采购及付款、存货管理等，并包括专项管理制度。公司人员应独立于控股股东，资产独立完整，财务核算体系健全。公司应加强对关联交易、担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制，利用信息技术提高控制效率，建立风险评估体系和信息管理制度。 公司设立内部审计部门，对内部控制制度执行情况进行检查监督。内部审计部门独立于财务部门，向董事会审计委员会报告。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露等关键领域制定了详细的内部控制措施。董事会负责评估内部控制执行情况，年度披露内部控制评价报告。

[合兴股份|公告解读]标题：合兴汽车电子股份有限公司独立董事工作制度（2025年7月）

解读：合兴汽车电子股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，维护公司整体利益，保障股东权益。制度规定公司应设立独立董事，占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事需具备相关资格和独立性，不得在公司或关联企业任职，且不得与公司有重大业务往来。独立董事每年应在公司工作不少于十五日，履行职责包括参与决策、监督制衡、专业咨询等。独立董事可独立聘请中介机构，提议召开临时股东会或董事会，对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见。公司应为独立董事提供必要条件，包括知情权、工作支持和津贴。独立董事需每年向年度股东会提交述职报告，说明履职情况。制度由公司股东会审议通过后生效。

[合兴股份|公告解读]标题：合兴汽车电子股份有限公司舆情管理制度（2025年7月）

解读：合兴汽车电子股份有限公司制定了舆情管理制度，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益。该制度涵盖报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、社会传言、影响股价的信息以及其他涉及公司信息披露的重要事件。舆情分为重大舆情和一般舆情。 公司成立应对舆情管理工作领导小组（舆情工作组），由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括其他高级管理人员及各职能部门负责人。舆情工作组负责统一领导舆情处理工作，制定处理方案，协调对外宣传，做好信息上报和沟通工作。董事会办公室负责舆情信息采集，各职能部门及子公司需配合信息采集和通报。 处理舆情的原则包括快速反应、协调宣传、勇敢面对和系统运作。一般舆情由舆情工作组组长或董事会秘书灵活处置，重大舆情需召开会议决策，采取多种措施控制传播范围，如调查事件真相、与媒体沟通、加强投资者沟通、发布澄清公告等。 公司对违反保密义务的行为将进行处罚，对编造、传播虚假信息的媒体保留追究法律责任的权利。本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。

[合兴股份|公告解读]标题：合兴汽车电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年7月）

解读：合兴汽车电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则主要内容如下：为适应公司战略发展需要，增强可持续发展能力，公司董事会设立董事会战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。战略委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，由公司董事会选举产生，主任由董事长担任。战略委员会主要负责对公司长期发展规划、重大战略性投资等进行可行性研究并向董事会报告。 战略委员会委员需符合特定条件，包括无违法违规行为、具备良好道德品行和相关专业知识。委员任期与同届董事会董事相同，若出现不适合任职情形，应主动辞职或由董事会撤换。战略委员会主要行使对公司长期发展规划、经营战略、重大投资等事项的研究并提出建议，对相关事项实施跟踪检查，并向董事会报告。 战略委员会分为定期会议和临时会议，定期会议对公司未来发展规划等重大问题进行讨论和审议。会议通知应提前发出，会议决议需经全体委员过半数通过。战略委员会决议需向公司董事会通报并存档，保存期不少于十年。战略委员会主任负责跟踪决议实施情况，确保决议落实。工作细则自公司董事会审议通过之日起生效。

[合兴股份|公告解读]标题：合兴汽车电子股份有限公司董事离职管理制度（2025年7月）

解读：合兴汽车电子股份有限公司制定了董事离职管理制度，旨在规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。制度适用范围涵盖董事因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形。董事离职管理遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。董事辞职需提交书面报告，辞职报告生效后，如导致董事会成员低于法定人数等情况，原董事需继续履职直至新董事就任。公司应在2个交易日内披露辞职情况并在60日内完成补选。被解除职务的董事需经股东会决议通过，董事有权申辩。离职董事需在5日内完成工作交接，继续履行公开承诺，不得损害公司利益，且对公司商业秘密保密义务持续有效。离职董事在6个月内不得转让所持公司股份，任期届满前离职的董事在任期内和任期届满后6个月内减持股份不得超过25%。公司对违反规定的离职董事有权追责并采取法律行动。

[合兴股份|公告解读]标题：合兴汽车电子股份有限公司内部审计制度（2025年7月）

解读：合兴汽车电子股份有限公司内部审计制度旨在实现内部审计的制度化和规范化，提高内部审计工作质量。根据相关法律法规及公司章程规定，结合公司实际情况制定。内部审计是对内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性完整性及经营活动效率效果进行评价。内部控制目标包括遵守法律法规、提高经营效率效果和保障资产安全。内部审计遵循独立、客观、公正原则，完善内部约束机制，加强内部管理和提高经济效益。 公司设立内审部作为内部审计机构，对业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等进行监督检查，向审计委员会报告工作。内审部需配备专职人员，保持独立性，不得置于财务部门领导之下。各内部机构、控股子公司及参股公司应配合内审部工作。 审计委员会负责指导和监督内部审计制度的建立和实施，审阅年度内部审计工作计划，督促内部审计计划的实施，协调内外部审计关系。内审部负责检查评估内部控制制度，审计会计资料及经济活动，协助建立健全反舞弊机制，定期向审计委员会报告工作，提交内部审计工作报告，监督整改措施落实情况。 内部审计涵盖公司经营活动中与财务报告相关的所有业务环节，获取的审计证据应具备充分性、相关性和可靠性。内审部应建立工作底稿保密制度，保存审计资料不少于5年。内部审计工作权限包括要求报送资料、审核报表、检查计算机系统、参加有关会议、提出纠正处理意见等。 内部审计工作流程包括确定审计重点、拟定审计计划、发出审计通知、进行审计并取得证明材料、编制审计报告、提出改进意见、执行处理决定等。内部控制审查和评价范围包括与财务报告相关的内部控制制度，重点关注对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项。内部审计部门还负责审查进出口活动和标准符合性审计。 公司内部控制评价由内部审计机构负责，出具年度内部控制评价报告。公司聘请会计师事务所进行年度审计和内部控制有效性审计。如会计师事务所出具非标准审计报告，公司董事会应做出专项说明。公司建立内审部激励与约束机制，对内部审计人员进行监督考核。本制度适用于公司及其下属子公司，未尽事宜按有关法律法规执行，修改权和解释权归公司董事会所有。

[合兴股份|公告解读]标题：合兴汽车电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年7月）

解读：合兴汽车电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则主要内容如下：为建立和完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学有效的薪酬管理制度，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（简称“薪酬委员会”）。薪酬委员会由三名董事组成，其中二分之一以上为独立董事，设主任一名，由独立董事担任。薪酬委员会负责制定公司高级管理人员的工作岗位职责、业绩考核体系与指标、薪酬制度与标准，并拟订股权激励计划，管理股权激励计划并对相关人员资格、授予条件等进行审查。薪酬委员会向董事会负责并报告工作，其决议需遵守公司章程及相关法律法规。薪酬委员会定期会议主要对高级管理人员上一会计年度的业绩指标完成情况进行考评，临时会议可由公司董事长、薪酬委员会主任或两名以上委员联名要求召开。薪酬委员会会议通知应提前发出，会议决议需经全体委员过半数通过。薪酬委员会委员对高级管理人员的业绩情况进行跟踪了解，并对薪酬方案等作出评估。本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效执行。

[合兴股份|公告解读]标题：合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年7月）

解读：合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则主要内容如下：为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，公司董事会设立董事会审计委员会。审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作，独立履行职权。 审计委员会由三名委员组成，其中过半数为独立董事，至少一名为会计专业人士。委员任期与同届董事会董事相同。审计委员会主要职责包括监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、评估内部控制有效性、协调管理层与外部审计机构沟通等。审计委员会下设内审部负责日常工作。 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开四次定期会议。会议须有三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。审计委员会委员对审议事项需表达明确意见，并对表决结果承担责任。审计委员会会议记录和决议作为公司档案保存不少于十年。审计委员会委员对未公开信息负有保密义务。工作细则自公司董事会审议通过之日起生效执行。

[福蓉科技|公告解读]标题：关于间接控股股东股权划转事项完成工商变更登记手续的公告

解读：证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2025-030 转债代码：113672 转债简称：福蓉转债 四川福蓉科技股份公司关于间接控股股东股权划转事项完成工商变更登记手续的公告。根据福建省人民政府和福建省国资委文件要求，组建福建省工业控股集团有限公司作为省管企业，由福建省国资委履行出资人职责，将福建省国资委直接持有的福建省冶金（控股）有限责任公司80%股权无偿划入省工控集团，福建冶金作为省工控集团的子企业。2025年7月8日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建冶金80%股权无偿划转至省工控集团的工商变更登记手续已办理完毕，并已取得福建省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次划转完成后，省工控集团通过福建冶金间接控制公司65.72%的股份，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为福建省南平铝业股份有限公司，实际控制人仍为福建省国资委。四川福蓉科技股份公司董事会2025年7月9日

[苏州规划|公告解读]标题：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告

解读：证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2025-047 苏州规划设计研究院股份有限公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A股股票，简称：苏州规划，代码：301505）自2025年7月2日开市时起开始停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告》。截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。待有关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。苏州规划设计研究院股份有限公司董事会 2025年 7月 8日

[金丹科技|公告解读]标题：关于金丹转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告

解读：证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-078 债券代码：123204 债券简称：金丹转债 河南金丹乳酸科技股份有限公司关于金丹转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。重要内容提示：最后转股日为2025年7月10日，收市后未转股的金丹转债将停止转股并按100.40元/张的价格被强制赎回。债券持有人若转股需开通创业板交易权限，若不符合创业板股票适当性管理要求则不能转股。可转债赎回日为2025年7月11日，赎回价格为100.40元/张。可转债停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为2025年7月11日。赎回类别为全部赎回，赎回资金到账日为2025年7月16日，投资者赎回款到账日为2025年7月18日。截至2025年7月10日收市后仍未转股的金丹转债将被强制赎回，本次赎回完成后，金丹转债将在深交所摘牌。持有人持有的金丹转债存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解除冻结。风险提示：截至2025年7月10日收市后仍未转股的金丹转债将按100.40元/张的价格强制赎回，可能面临大额投资损失。特提醒金丹转债持有人注意在限期内转股。

[金陵体育|公告解读]标题：关于提前赎回金陵转债的第九次提示性公告

解读：证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2025-060 债券代码：123093 债券简称：金陵转债 江苏金陵体育器材股份有限公司关于提前赎回金陵转债的第九次提示性公告。赎回价格101.726元/张，含当期应计利息，扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。可转债赎回条件满足日2025年6月25日，停止交易日2025年7月15日，停止转股日2025年7月18日，赎回登记日2025年7月17日，赎回日2025年7月18日，发行人资金到账日2025年7月23日，投资者赎回款到账日2025年7月25日。赎回类别为全部赎回，赎回完成后“金陵转债”将在深交所摘牌。公司股票价格自2025年6月5日至2025年6月25日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款。公司董事会、监事会同意行使提前赎回权利。可转债持有人持有的“金陵转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“金陵转债”转换为股票。截至2025年7月17日收市后仍未转股的“金陵转债”，将按照101.726元/张的价格强制赎回。公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告。咨询联系方式：江苏省张家港市南丰镇海丰路11号，电话0512-58983911，联系人孙军，邮箱sunjun@jlsports.com。

[海优新材|公告解读]标题：关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

解读：证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-044 债券代码:118008 债券简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司关于归还临时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于2024年7月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 公司在规定期限内实际使用了人民币1.5亿元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。2025年7月8日，公司将上述暂时补充流动资金的人民币1.5亿元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。特此公告。上海海优威新材料股份有限公司董事会 2025年7月9日

[厦钨新能|公告解读]标题：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于间接控股股东股权无偿划转完成工商变更登记的公告

解读：证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2025-042 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于间接控股股东股权无偿划转完成工商变更登记的公告。根据福建省人民政府《关于组建福建省工业控股集团有限公司的批复》和福建省国资委《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》的要求，福建省国资委将直接持有的福建省冶金（控股）有限责任公司80%股权无偿划转至省工控集团，福建冶金作为省工控集团的子企业。 2025年7月8日，公司收到福建冶金《关于省国资委组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转事项完成工商变更登记的通知》，福建冶金80%股权无偿划转至省工控集团的工商变更登记手续已办理完毕，并取得福建省市场监督管理局换发的《营业执照》。本次划转完成后，省工控集团通过福建冶金间接控制公司60.43%的股份表决权，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为厦门钨业股份有限公司，实际控制人仍为福建省国资委。特此公告。厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会2025年7月9日。

[江苏国信|公告解读]标题：关于变更指定信息披露媒体的公告

解读：证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-032 江苏国信股份有限公司关于变更指定信息披露媒体的公告。公司原指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因与《中国证券报》签订的信息披露服务协议已到期，即日起公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述媒体上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司对《中国证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 江苏国信股份有限公司董事会 2025年 7月 9日

[江苏国信|公告解读]标题：关于子公司国信沙洲一台100万千瓦机组投产的自愿性信息披露公告

解读：证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2025-033 江苏国信股份有限公司关于子公司国信沙洲一台 100万千瓦机组投产的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏国信沙洲发电有限公司（以下简称“国信沙洲”）新建的两台 100万千瓦二次再热超超临界燃煤发电机组中的第一台机组，完成 168小时满负荷试运行，于 2025年 7月 8日正式投产运营。 国信沙洲 2×100万千瓦机组扩建项目是国家级规划能源项目以及江苏省“先立后改”清洁高效支撑性电源项目，项目位于苏州市下辖张家港市，新机组的投产可以缓解江苏省南部地区用电紧张形势。 机组采用目前国内最先进的二次再热超超临界燃煤发电技术，具有参数高、煤耗低、调峰能力强等特点。 特此公告。 江苏国信股份有限公司董事会 2025年 7月 9日