公告解读

[杭氧股份|公告解读]标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告

解读：杭氧集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2025年7月8日以通讯方式召开，会议由董事长郑伟主持，应参加董事9名，实际参加9名。会议审议通过三项议案： 一、关于为控股子公司贷款提供担保的议案。同意公司按持股比例为衢州杭氧华友气体有限公司不超过35,600万元的项目贷款提供担保，担保比例为51%，浙江华友钴业股份有限公司按持股比例提供同等条件担保，担保比例为49%。 二、关于为全资子公司提供委托贷款的议案。同意为全资子公司青岛杭氧通达电子气体有限公司提供7,700万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。 三、关于不向下修正“杭氧转债”转股价格的议案。公司董事会综合考虑公司基本情况、债券期限、股价走势、市场环境等因素，同意本次不向下修正“杭氧转债”转股价格，且自本次董事会会议决议公告之日起未来六个月内，如再次触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方案。 表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年7月8日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，其中4人以通讯表决方式出席，会议由副董事长陈党民主持。会议审议通过以下议案：1、同意提名任矿先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。2、同意向股东大会提交关于修订《公司章程》的议案。3、同意向股东大会提交关于公司取消监事会的议案。4、同意向股东大会提交关于公司制定并修订相关治理制度的议案。5、同意向股东大会提交关于公司2025年度购买理财产品的议案。6、同意向股东大会提交关于公司取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案。7、审议通过关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案均获得全体董事一致通过。西安陕鼓动力股份有限公司董事会二○二五年七月九日

[*ST创兴|公告解读]标题：上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第20次会议决议的公告

解读：证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2025－045 上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第20次会议于2025年7月8日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议由董事长刘鹏召集并主持，应到董事5名，实到董事5名，部分监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了《关于对子公司进行增资的议案》，为满足全资子公司温州市智盛建筑工程有限公司（智盛建筑）的经营发展需要，公司及全资子公司杭州中狮传媒科技有限公司（中狮传媒）以自有资金对智盛建筑进行等比例认缴增资，认缴增资金额为人民币4,900万元，其中公司认缴增资额为人民币4,410万元，中狮传媒认缴增资额为人民币490万元。增资后，智盛建筑的注册资本将由100万元人民币变更为5,000万元人民币。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相关公告。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案无需提交公司股东大会审议。 上海创兴资源开发股份有限公司董事会 2025年7月9日

[达威股份|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-035 四川达威科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告。会议由董事长严建林召集，于2025年7月8日召开，应到董事5名，实到5名，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过了《关于修订的议案》，根据最新法律法规对公司章程进行修订，需提交2025年度第一次临时股东会审议。逐项审议通过了修订公司部分制度的议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、融资与对外担保制度、关联交易管理办法、对外投资管理办法、募集资金管理制度、股东大会网络投票管理制度、董事会各委员会工作细则、独立董事工作制度、会计师事务所选聘制度和市值管理制度，均需提交临时股东会审议。审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度会计师事务所，聘期一年。审议通过拟变更非独立董事的议案，栗工和王丽辞去董事职务，提名严立虎为董事候选人。审议通过提请召开2025年度第一次临时股东会，定于2025年7月24日召开。

[金风科技|公告解读]标题：第九届董事会第一次会议决议公告

解读：金风科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年7月8日在北京召开，会议应到董事九名，实到董事九名，由董事长武钢先生主持。会议审议通过了两项议案： 选举武钢先生为公司第九届董事会董事长，曹志刚先生为公司第九届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。 选举产生董事会各专门委员会委员及主任委员： 战略决策委员会：主任委员武钢先生，委员曹志刚、高建军、张旭东、苗兆光。 薪酬与考核委员会：主任委员刘登清先生，委员曾宪芬、苗兆光。 审计委员会：主任委员曾宪芬先生，委员刘登清、杨丽迎。 提名委员会：主任委员苗兆光先生，委员曾宪芬、杨丽迎。 上述人员任期至本届董事会届满。会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。参会董事一致同意上述决议，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

[七 匹 狼|公告解读]标题：七匹狼第九届董事会第一次会议决议公告

解读：福建七匹狼实业股份有限公司于2025年7月8日召开第九届董事会第一次会议，选举产生新一届董事会成员并审议通过多项议案。会议应出席董事9名，全部出席。会议选举周少雄先生为第九届董事会董事长，周少明先生为副董事长，任期至第九届董事会届满。董事会还确定了各专门委员会成员及召集人，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。此外，会议审议通过了聘任公司高管的议案，续聘周少雄先生为总经理，聘任周力源先生、吴兴群先生、陈平女士为副总经理，续聘范启云先生为财务总监，聘任袁伟艳女士为董事会秘书，刘金英女士为证券事务代表，任期均为第九届董事会届满为止。袁伟艳女士和刘金英女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关规定。会议还审议通过了相关议案的具体内容及相关人员简历，并披露于指定网站。备查文件包括第九届董事会第一次会议决议及其他委员会会议决议。

[山东威达|公告解读]标题：2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-055 山东威达机械股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过。公司将以现有总股本剔除已回购股份后的440531939股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税）。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元。持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人和证券投资基金实行差别化税率征收。本次权益分派股权登记日为2025年7月15日，除权除息日为2025年7月16日。分派对象为截止2025年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。A股股东现金红利将于2025年7月16日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。山东威达集团有限公司的现金红利由本公司自行派发。咨询地址为山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号，咨询联系人陈杰丛凌云，电话0631-8549156，传真0631-8548999。

[深高速|公告解读]标题：关于蓝德公司为其子公司提供担保的公告

解读：证券代码：600548 证券简称：深高速 公告编号：临 2025-068 深圳高速公路集团股份有限公司关于蓝德公司为其子公司提供担保的公告。德州蓝德再生资源有限公司（德州蓝德）与中国光大银行股份有限公司深圳分行签署《固定资产暨项目融资借款合同》，光大银行同意向德州蓝德提供人民币10400万元的固定资产借款，借款期限120个月，用于置换德州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目现有借款。同日，深高蓝德环保科技集团股份有限公司（蓝德公司）与光大银行签署《保证合同》，为德州蓝德上述借款合同项下债务本金及相关费用提供连带责任担保，保证期间至借款合同项下债务履行期届满后三年止，本次担保无反担保。本公司第九届董事会第五十三次会议审议通过《关于担保事项授权的议案》，授权董事会或其授权的执行董事批准对全资及非全资控股子公司提供担保。截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为933366.80万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为42.61%，对外担保逾期的累计金额为0。德州蓝德为蓝德公司全资子公司，主要股东为蓝德公司，持股比例100%。德州蓝德注册资本5000万元，经营范围为餐厨垃圾处理等。

[达威股份|公告解读]标题：关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告

解读：证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-037 四川达威科技股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度年审会计师事务所，聘期一年。该事项尚需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。信永中和成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址位于北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。截至2024年底，信永中和拥有合伙人259人，注册会计师1780人，2024年度业务收入为40.54亿元，其中审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元。信永中和已投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元。近三年，信永中和因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次。拟签字项目合伙人张卓先生，拟担任质量复核合伙人唐玲女士，拟签字注册会计师冯诗雪女士均未因执业行为受到刑事处罚或自律监管措施。2025年度审计费用为65万元，其中财务报告相关审计费用52.5万元，内部控制审计费用12.5万元。公司第六届董事会第二十次会议审议通过该议案，同意续聘信永中和为公司2025年度会计师事务所。

[达威股份|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及相关制度的公告

解读：四川达威科技股份有限公司于2025年7月8日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订的议案》和相关制度修订议案。根据相关法律法规，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。监事会原任期至2026年5月19日，监事会成员在第六届监事会中担任的职务自然免除，但仍担任公司其他职务。截至公告披露日，公司各位监事未持有公司股份，也不存在未履行的承诺事项。 《公司章程》进行了多项修订，包括监事会相关条款的删除、股东会和董事会职权调整、董事和高级管理人员相关规定更新等。此外，公司对股东会议事规则、董事会议事规则、融资与对外担保制度、关联交易管理办法、对外投资管理办法、募集资金管理制度、股东会网络投票管理制度等进行了适应性修订，部分修订需提交2025年度第一次临时股东会审议。 特此公告。四川达威科技股份有限公司董事会2025年7月8日。

[达威股份|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：四川达威科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权，维护股东权益。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、资本变更等重大事项。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情况下两个月内召开。董事会负责召集股东会，确保会议顺利进行。股东会提案需明确议题和具体决议事项，通知须提前公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会表决采用记名投票，关联股东应回避表决。决议分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上表决权通过。规则还明确了会议记录、决议效力、法律意见等内容。议事规则经股东会审议通过后生效。

[达威股份|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：四川达威科技股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司法人治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。根据相关法律法规和公司章程制定。独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，需独立履行职责。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，维护公司整体利益，保护中小股东权益。公司为独立董事履职提供必要保障，独立董事占董事会比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事任职资格严格，不得由与公司有重大业务往来或关联关系的人员担任。独立董事每年需自查独立性情况，董事会每年评估并披露。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意。公司应为独立董事提供必要工作条件，保障其知情权和履职所需资源。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需向年度股东会提交年度述职报告。公司应承担独立董事履职费用并提供相应津贴。

[达威股份|公告解读]标题：股东会网络投票管理制度

解读：四川达威科技股份有限公司股东会网络投票管理制度旨在规范股东会网络投票行为，保护投资者权益。根据相关法律法规及公司章程制定。制度规定，公司召开股东会时应提供网络投票服务，股东可通过深交所网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统。股东会股权登记日登记在册的股东有权通过网络投票系统投票。公司应在投票前两个交易日提供股东资料电子数据，并确保投票信息准确完整。互联网投票系统投票时间为股东会召开当日9:15至下午3:00。合格境外机构投资者等集合类账户持有人应通过互联网投票系统投票。股东通过多个账户持有相同类别股份的，投票后视为所有账户均已投票。公司应在股东会结束后通过互联网系统取得网络投票数据，并由信息公司合并计算投票结果。公司及其律师应对投票数据进行合规性确认，最终形成股东会表决结果并披露。股东会结束后次一交易日，股东可查询投票结果。本制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。

[达威股份|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：四川达威科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，旨在规范选聘行为，提高财务信息质量，维护股东利益。制度规定选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议同意后提交董事会审议，并由股东会决定。选聘的会计师事务所应具备独立法人资格、执业资格、固定工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理制度等条件。选聘程序包括竞争性谈判、公开选聘、邀请选聘和单一选聘等方式，确保公平公正。审计委员会负责选聘工作，监督审计事务所的审计工作，并定期向董事会提交履职情况评估报告。制度还规定了改聘会计师事务所的程序，要求在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作，并披露相关信息。审计委员会应对选聘会计师事务所进行监督检查，对违反制度的行为进行处理。制度自董事会审议通过之日起生效实施。

[达威股份|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：四川达威科技股份有限公司董事会决定设立董事会提名委员会，作为负责制定董事和高级管理人员的选择标准和程序、审查人选并提出建议的专门机构。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。提名委员会的主要职责包括根据公司情况对董事会规模和构成提出建议、研究选择标准和程序、搜寻合格人选、审查候选人资格并向董事会提出建议等。提名委员会对被提名人任职资格进行审查并形成明确意见，对审议事项形成决议报送董事会审议。提名委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，委员应亲自出席或委托其他委员代为出席并行使表决权。会议表决方式为举手表决或签字表决，必要时可召集相关人员列席会议。会议记录由公司证券部保存，保存期不少于10年。本议事规则由公司董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效。

[正弦电气|公告解读]标题：公司章程（2025年7月）

解读：深圳市正弦电气股份有限公司章程，旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司注册资本为人民币8659.772万元，注册地址位于深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803。公司经营范围包括变频调速器、伺服系统的技术开发、生产、销售及技术维护等。章程明确了股东权利与义务，规定股东以其认购的股份为限对公司承担责任。公司股东大会为最高权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案等重大事项。董事会由5名董事组成，其中2名为独立董事，董事长由董事会选举产生。公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。章程还规定了财务会计制度、利润分配政策、内部审计制度、会计师事务所聘任等内容。此外，章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，并规定了章程修改的条件和程序。

[正弦电气|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年7月）

解读：深圳市正弦电气股份有限公司发布累积投票制实施细则，旨在规范公司法人治理结构和董事选举，维护中小投资者利益。根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程制定。细则规定，选举两名及以上董事时实行累积投票制，股东所持每一有效表决权股份对应与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票。细则涵盖董事候选人提名、投票原则及当选原则。董事候选人需符合法定任职资格，提名方式包括董事会提名委员会提议、持股1%以上股东提名等。投票时，股东须注明所持股份总数及投向每位候选人的累积表决票数，投票数不能超过累积表决票数。当选董事得票数需超过出席股东会股东所持有效表决权股份的二分之一。若当选人数不足，将进行第二轮选举或在下次股东会补选。细则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[正弦电气|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年7月）

解读：深圳市正弦电气股份有限公司对外担保管理制度旨在有效控制对外担保风险，保护投资者权益，确保公司科学、安全与高效决策。该制度适用于公司及控股子公司，遵循合法、审慎、互利、安全原则，严格控制担保风险。对外担保需经股东会或董事会批准，未经批准不得提供担保。 股东会审批的对外担保包括：公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后的担保；连续12个月累计担保金额超最近一期经审计总资产30%后的担保；一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保；为资产负债率超70%的对象提供担保；单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保；对股东、实际控制人及其关联方提供担保等。 董事会或股东会审议批准的对外担保应及时披露，披露内容包括决议、对外担保总额等。担保申请人需提供担保申请书、企业资料、财务报表等，并接受公司调查核实。公司为他人提供担保应要求反担保，反担保金额不低于担保数额两倍。公司财务部负责监控被担保人情况，防范风险。公司应严格履行信息披露义务，及时披露对外担保事项进展。

[正弦电气|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年7月）

解读：深圳市正弦电气股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：为明确股东会职责权限，规范组织行为，保证依法行使职权，提高议事效率，维护股东权益，公司根据相关法律法规制定本规则。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会在特定情形下召开，需在2个月内举行。股东会应在法律和公司章程规定的范围内行使职权。 公司应严格按规定召开股东会，确保股东依法行使权利。董事会负责召集股东会，全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开。股东会召开时，应聘请律师对会议程序、出席人员资格、表决程序等出具法律意见并公告。 股东会提案应属股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案。召集人应在规定时间内发出股东会通知，通知中应披露所有提案内容及所需资料。股东会应设置会场，以现场会议形式召开，并提供网络投票等方式。股东会决议应及时公告，公告中应列明出席人数、表决结果等内容。股东会决议内容违反法律、行政法规的无效，股东可请求法院撤销决议。本规则经股东会审议通过后生效。

[正弦电气|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年7月）

解读：深圳市正弦电气股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，确保交易合法性、公允性和合理性，保障股东和公司权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程制定。 关联人包括直接或间接控制公司的自然人、法人或其他组织，持有公司5%以上股份的自然人或法人，公司董事、高管及其家庭成员等。关联交易涵盖购买或出售资产、对外投资、提供担保等事项，但不包括日常经营相关的交易行为。 关联交易应遵循诚实信用、平等自愿、公平公开原则，签订书面协议，明确交易双方权利义务。交易价格应不偏离市场独立第三方标准，关联股东和董事应回避表决。重大关联交易需经独立董事审议并提交董事会或股东大会审议。 公司应采取措施防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产。关联交易需按规定披露，包括交易概述、定价依据、协议内容等。日常关联交易可按类别预计年度金额，实际执行超出预计金额需重新审议。公司与关联人达成的某些特定交易可免予按关联交易方式审议和披露。