公告解读

[伊泰Ｂ股|公告解读]标题：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于参加内蒙古辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告

解读：证券代码：900948 证券简称：伊泰 B股 公告编号：临 2025-041 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于参加内蒙古辖区上市公司 2025年投资者网上集体接待日活动的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“内蒙古辖区上市公司 2025年投资者网上集体接待日活动”。本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参与互动交流，活动时间为 2025年 7月 11日（周五）16:00-18:00。届时公司高管将在线就公司 2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。特此公告！内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2025年 7月 8日。

[九联科技|公告解读]标题：广东九联科技股份有限公司关于注销部分募集资金账号专户的公告

解读：证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-038 广东九联科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币399,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币345,402,847.17元。为规范募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构签订了募集资金三方监管协议。公司聘请申万宏源证券承销保荐担任新的保荐机构，与原保荐机构民生证券签订的协议终止。截至本公告日，多个募集资金专户已注销。本次拟注销的专户包括广发银行股份有限公司惠州分行营业部账号9550880016453300822和惠州农村商业银行股份有限公司江南支行账号80020000016114569。截至2025年6月30日，两个专户余额分别为1,050,203.27元和8,101,272.41元，剩余专户余额将在注销时结转至一般户补充流动资金。董事会授权公司总经理及其授权代表办理与本次专户注销相关的一切事宜。前述专户注销后，相关募集资金监管协议随之终止。特此公告。广东九联科技股份有限公司董事会2025年7月9日。

[正弦电气|公告解读]标题：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度的公告

解读：深圳市正弦电气股份有限公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度的议案。取消监事会后，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止。《公司章程》修订内容包括：公司经营宗旨、法定代表人规定、股份发行原则等。此外，公司新增及修订了多项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，其中部分制度需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及其他治理制度将于同日在上海证券交易所网站披露。上述事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。

[正弦电气|公告解读]标题：关于调整部分董事2025年度薪酬方案的公告

解读：证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-034 深圳市正弦电气股份有限公司关于调整部分董事2025年度薪酬方案的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司于2025年7月8日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于调整部分董事2025年度薪酬方案的议案。适用对象为公司第五届董事张晓光先生，适用期限为本次调整薪酬方案经股东大会审议通过后次月至2025年12月31日。张晓光先生因个人原因辞去技术总监职务，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续履行董事职责。调整后的薪酬方案为：由原按其任职岗位领取薪酬不另行领取董事津贴调整为领取董事津贴，不再享受原岗位薪酬及绩效奖金；津贴标准为8万元/年（税前）。上述方案均按照公司薪酬管理制度执行，薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司于2025年6月30日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，审议通过了该议案并提交公司董事会审议。公司于2025年7月8日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了该议案。本次调整部分董事2025年度薪酬方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。特此公告。深圳市正弦电气股份有限公司董事会2025年7月9日。

[森林包装|公告解读]标题：森林包装集团股份有限公司关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

解读：证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-034 森林包装集团股份有限公司关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告。公司于2024年10月17日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司或全资子公司使用最高额不超过人民币17000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款等，有效期为12个月，可滚动使用。全资子公司台州森林造纸有限公司在兴业银行股份有限公司台州温岭支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，账号为356580100100311081。该账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。公司将严格按照相关规定办理现金管理业务，及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，控制投资风险。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，确保募投项目资金需求和资金安全的前提下实施，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

[苏农银行|公告解读]标题：苏农银行关于接待机构投资者调研情况的公告

解读：江苏苏州农村商业银行股份有限公司于2025年4月1日至6月30日期间，通过现场调研形式共接待投资者调研3场次。参与单位包括中信建投、弘康人寿、华安基金、国信证券、国海证券、南方基金、天弘基金、泰康资产、平安资产。主要接待人员为董事会秘书、高新支行行长、证券事务代表等。 调研中，公司介绍了当前展业的区域布局情况，形成了“三进”区域发展策略：吴江地区“稳中有进”，苏州城区“激流勇进”，泰州及异地机构“齐驱并进”。2025年是“十四五”规划的收官之年，本行资产规模突破2200亿元，存贷款总额突破3000亿元大关，营收利润维持双增，资产质量保持稳定。公司将稳步推进“三一五”发展战略，统筹业务创新与风险防控，实现规模、效益、质量的均衡发展。 近期股价提升带动市值突破百亿，公司将持续优化业务结构，夯实资产质量，关注股东利益，力争通过中期分红等举措提升投资者获得感。截至2025年3月末，本行不良贷款率0.90%，关注贷款率1.20%，资产质量延续平稳态势。公司还将继续提升信息披露透明度，完善投资者沟通机制，推动价值创造与市值表现的良性共振。 在服务新兴产业方面，本行将“产业集群突围”作为战略重点，深入研究并重点拓展装备制造、电子信息、医疗器械、先进材料四大产业集群，实现与地方经济发展的深度融合。

[天味食品|公告解读]标题：2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

解读：证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-069 四川天味食品集团股份有限公司2024年员工持股计划第二次持有人会议于2025年7月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由管理委员会主任于志勇先生召集和主持，出席本次会议的员工持股计划持有人份额32,764,850份，占公司2024年员工持股计划持有人当前所持份额的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合公司2024年员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。 会议审议通过了《关于补选公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》。根据公司《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东会授权，因何昌军先生离任，本次持有人会议选举李燕桥女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与2024年员工持股计划存续期一致。表决情况为：同意32,764,850份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，弃权0份。 特此公告。四川天味食品集团股份有限公司董事会2025年7月9日。

[天味食品|公告解读]标题：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

解读：证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-070 四川天味食品集团股份有限公司关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告。公司2024年员工持股计划第一个锁定期已于2025年7月8日届满。2024年3月26日，公司审议通过员工持股计划草案等议案。2024年6月11日，调整购买价格为6.13元/股。2024年7月9日，5365000股过户至员工持股计划账户。2025年7月8日，召开第二次持有人会议，选举李燕桥为管理委员会委员。公司2024年营业收入增长率为10.41%，满足解锁条件。个人层面绩效考核结果显示109人综合评估得分为A/B/C，本期个人层面可解除限售比例为100%，4人为D，可解除限售比例为80%。实际可解锁人数为113人，可解锁股份数量为2646000股，占公司总股本0.25%。公司将根据相关规定择机出售或过户至持有人证券账户。董事会薪酬与考核委员会认为解锁符合相关规定，决策程序合法合规。公司将持续关注并及时履行信息披露义务。四川天味食品集团股份有限公司董事会2025年7月9日。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年7月修订）

解读：西安陕鼓动力股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年7月修订），旨在规范审计委员会的议事程序，保护公司和股东合法权益。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，独立履行职权。委员会由三至五名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士。主任委员由会计专业人士的独立董事担任，负责主持工作。委员任期与董事一致，连选可连任。审计委员会下设工作小组处理具体事务。委员会每季度至少召开一次会议，必要时可召开临时会议。会议通知需提前三天送达，会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存至少十年。议事规则自董事会决议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年7月修订）

解读：西安陕鼓动力股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年7月修订），旨在完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性和民主性。规则明确提名委员会是董事会下设的专门委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事过半数，委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，负责主持委员会工作。规则还规定了委员的任职期限、连任、辞职及补选机制。提名委员会的主要职责包括对董事会规模和构成提出建议、研究选择标准和程序、遴选和审查人选并向董事会提出建议。提名委员会的提案提交董事会审议决定，会议通知需提前三天送达全体委员，会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存至少十年，会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。

[达威股份|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：四川达威科技股份有限公司关联交易管理办法旨在加强关联交易管理，确保公允性和规范运作，保护股东权益。办法依据相关法律法规制定。公司关联交易应签订书面协议，遵循诚实信用、公开公平公允原则。关联人包括关联法人和关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份等主体。关联交易涉及资产买卖、投资、财务资助等多种事项。定价原则包括政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等。决策权限方面，30万元以下关联交易由总经理审批，300万元以下由董事会审议，3000万元以上或占净资产5%以上需股东会批准。关联董事和股东在审议时应回避表决。日常关联交易需定期披露并履行审议程序。信息披露内容包括交易概述、定价依据、协议内容等。某些特定交易可免于关联交易审议和披露。办法适用于公司及控股子公司，自股东会审议通过后实施。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司信息披露管理制度（2025年7月修订）

解读：西安陕鼓动力股份有限公司信息披露管理制度旨在提高信息披露质量，确保履行信息披露义务，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。制度适用于对公司股票价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露和保密。信息披露义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门及各分公司、子公司负责人、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东等。信息披露原则包括及时、真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司及相关信息披露义务人应同时向所有投资者公开披露信息，不得提前泄露。依法披露的信息应在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布。公司及相关信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息冲突，不得误导投资者。公司应关注公共传媒关于公司的报道，及时回复上海证券交易所的问询，并按规定及时、真实、准确、完整地就相关情况进行公告。公司应配备必要的通讯设备，保证对外咨询电话畅通。涉及国家秘密或商业秘密的信息可以暂缓或豁免披露，但需按规定程序处理。定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，临时报告包括董事会、股东会决议公告、收购、出售资产公告等。公司应按规定程序编制和披露定期报告和临时报告，确保信息的真实、准确、完整。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司章程（2025年7月修订）

解读：西安陕鼓动力股份有限公司章程旨在维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司组织和行为。公司成立于1999年，经西安市人民政府批准，以发起方式设立，并于2010年在上海证券交易所上市。公司注册资本为1,723,474,492元，注册地址位于西安市高新区沣惠南路8号。公司章程明确了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，强调了党的领导核心作用，确保党和国家的方针政策在公司贯彻执行。公司经营宗旨为在国家产业政策指导下，抓住分布式能源产业机会，致力于成为一流分布式能源领域系统解决方案提供商和服务商。经营范围涵盖分布式能源工程、环保工程、机电安装工程、设备制造与销售、技术服务等多个领域。公司章程还规定了股份发行、股份增减和回购、股份转让、股东会、董事会、监事会的职责和运作规则，以及财务会计制度、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任等内容。此外，章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的相关程序，并规定了章程修改的条件和程序。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年7月修订）

解读：西安陕鼓动力股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年7月修订），旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。规则依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会成员由三至七名董事组成，由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设主任委员一名，由董事长提名、董事会选举产生。战略委员会的主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对上述事项的实施进行检查。战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议决议需经全体委员过半数通过。战略委员会会议记录由公司董事会秘书保存，至少保存十年。议事规则自董事会决议通过之日起生效。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年7月修订）

解读：西安陕鼓动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年7月修订），旨在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。规则指出，薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案。委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。薪酬与考核委员会的主要职责包括向董事会提出关于董事、高级管理人员薪酬、股权激励计划等建议，董事会对建议未采纳或未完全采纳的，应在决议中记载具体理由并披露。委员会下设工作组，负责提供相关资料及筹备会议。会议通知需提前三天送达全体委员，会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存至少十年。本议事规则自董事会决议通过之日起生效。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年7月修订）

解读：西安陕鼓动力股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在规范独立董事履职行为。该制度根据相关法律法规和公司章程制定，适用于全体独立董事及相关人员和部门。公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，会议由独立董事参加，主要负责研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。会议原则上现场召开，也可采用视频、电话等方式。会议通知应至少提前3日以书面形式发出，特殊情况可豁免时限要求。独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。特别职权包括独立聘请中介机构、提请召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更等事项也需经独立董事专门会议审议。会议决议须经全体独立董事过半数同意，记录保存不少于10年。独立董事对重大事项发表的意见应明确、清楚，并对会议所议事项负有保密义务。公司应为会议提供支持并承担相关费用。该制度自董事会决议通过之日起生效。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司独立董事工作制度（2025年7月修订）

解读：西安陕鼓动力股份有限公司独立董事工作制度（2025年7月修订），旨在完善公司法人治理结构，促进规范运行。制度规定独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，需独立履行职责，不受公司及主要股东影响。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事最多在三家境内上市公司担任此职，确保有足够时间和精力履职。担任独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验，无重大失信记录。独立董事候选人不得存在不良记录，如最近36个月内因证券期货违法犯罪受罚等。制度还规定了独立董事的提名、选举、辞职、解职程序，明确其职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突、提供专业建议等。此外，制度强调公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持，保障其知情权，并规定公司应支付适当津贴，不得从公司及其关联方获取其他利益。制度由股东会审议通过后生效。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司董事离职管理制度（2025年7月制定）

解读：西安陕鼓动力股份有限公司董事离职管理制度（2025年7月制定），旨在规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。制度适用范围涵盖董事因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。董事离职管理遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益的原则。董事可在任期届满前辞任，需提交书面辞职报告，辞职报告提交当日生效。如辞职导致董事会成员低于法定人数等情况，原董事需继续履职直至新董事就任。公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露相关信息，并在60日内完成补选。被解除职务的董事，需依据《公司法》和《公司章程》规定处理。无正当理由提前解任董事，公司需考虑赔偿。董事离职后2个交易日内需申报个人信息，5日内完成工作交接。离职董事需继续履行公开承诺，不得损害公司利益，对公司商业秘密负有保密义务。离职后6个月内不得转让所持公司股份，每年减持不超过所持股份总数的25%。制度自公司董事会通过后生效，由董事会负责解释和修订。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）

解读：西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）旨在保障董事会依法成立、规范运作，确保科学决策，完善公司治理结构。规则指出，董事会对股东会负责，董事按规定参加董事会会议是履行职责的基本方式。董事会下设证券投资部，处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超过六年。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长和副董事长各一名。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，成员全部由董事组成。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、财务预算、利润分配等。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，行使法定代表人职权。独立董事除具有一般董事职权外，还拥有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定主体提议召开。董事应亲自出席董事会会议，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数通过，会议记录保存10年。董事会秘书负责处理董事会日常工作，组织协调信息披露等。规则自股东会审议通过之日起实施。

[达威股份|公告解读]标题：公司章程

解读：四川达威科技股份有限公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币10,480.1463万元，注册地址位于成都市新津区平塘西路10号。公司经营范围涵盖精细化工产品、皮件、塑料制品等生产和销售，以及计算机软件开发、货物进出口等。章程明确了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作方式。公司利润分配政策强调现金分红为主，分红比例不低于当年利润分配的20%，并根据公司发展阶段调整现金分红比例。公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等重大事项需遵循法定程序，并依法办理相关登记。章程还规定了内部审计制度、会计师事务所的聘任、通知和公告的发布方式等。此外，章程明确了修改章程的条件和程序，确保公司治理结构的规范性和合法性。