公告解读

[华升股份|公告解读]标题：华升股份关于召开2025年第三次临时股东会的公告

解读：证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2025-038 湖南华升股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知。重要内容提示：股东会召开日期为2025年8月4日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2025年8月4日14点30分，地点为湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼。网络投票时间为2025年8月4日9:15-15:00。会议审议议案为关于补选梁翠军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案，A股股东投票。议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的公告。股权登记日为2025年7月30日。股东可以通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。与会股东食宿及交通费自理。联系电话：0731-85237818，传真：0731-85237888，邮政编码：410015。特此公告。湖南华升股份有限公司董事会2025年7月19日。附件包括授权委托书和累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明。

[精工钢构|公告解读]标题：精工钢构关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

解读：证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2025-089 长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会类型和届次为2025年第二次临时股东大会，召开日期为2025年7月29日，股权登记日为2025年7月22日。增加临时提案由精工控股集团有限公司提出，《关于为所控制企业提供融资担保的议案》已经公司第九届董事会2025年第十五次临时会议审议通过。 现场会议召开日期时间为2025年7月29日14点00分，地点为上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼。网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年7月29日的交易时间段。 股东大会议案包括关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订《公司章程》的议案等10项议案，其中议案1为特别决议议案，议案1、议案9、议案10对中小投资者单独计票。所有议案已在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露。

[洲际油气|公告解读]标题：洲际油气股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议文件

解读：洲际油气股份有限公司将于2025年7月25日在北京召开第四次临时股东大会。会议主要议程包括：审议关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，取消监事会后其职能由董事会审计委员会承接；审议修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度，制订董事和高级管理人员薪酬管理制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度等6项制度；审议公司未来三年股东分红回报规划（2025—2027年）；选举陈焕龙、戴小平、Mr. WEI YE为公司董事；选举侯浩杰、陈志勇、王青松为公司独立董事。会议还将听取股东发言、进行表决、公布表决结果、听取律师法律意见并形成会议决议。参会股东享有发言权、质询权和表决权，大会秘书处将记录问答内容。股东投票采用投票方式，每一股份享有一票表决权。洲际油气将确保大会秩序，依法维护股东权益。

[移远通信|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：上海移远通信技术股份有限公司将于2025年7月24日15:00在上海闵行区田林路1016号科技绿洲3期5号楼1楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议六个议案，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》，以及取消公司监事会。根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法规，结合公司实际情况，对相关制度进行修订。取消监事会后，由董事会审计委员会履行监事会职权，《监事会议事规则》等制度废止。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为7月24日9:15-15:00。锦天城律师事务所将见证并出具法律意见书。股权登记日为7月21日。会议还将推举计票人、监票人，统计表决结果并宣布决议。

[浙江鼎力|公告解读]标题：浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-025 浙江鼎力机械股份有限公司将于2025年8月8日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为浙江省湖州市德清县启航路188号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月8日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订公司章程、修订制定公司部分管理制度、补选公司非独立董事、续聘会计师事务所等。其中，《关于取消监事会并修订公司章程的议案》为特别决议议案，对中小投资者单独计票的议案为《关于补选公司非独立董事的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。股权登记日为2025年8月1日。参会股东需提供相应身份证明文件，登记时间为2025年8月6日9:30-11:30和13:00-16:00，登记地点为公司证券部。联系人：公司证券部，电话：0572-8681698，邮箱：dingli@cndingli.com。现场会议会期半天，交通及食宿费用自理。

[科博达|公告解读]标题：科博达技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-043 科博达技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次会议无否决议案。会议召开时间：2025年7月18日；地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号科博达会议室。出席会议的股东和代理人人数128，持有表决权的股份总数354,096,430股，占公司有表决权股份总数的比例为87.6781%。会议由董事长柯桂华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。在任董事8人，出席5人；监事3人全部出席；董事会秘书赵泽元先生出席，部分高级管理人员列席。 议案审议情况：关于选举第三届董事会非独立董事的议案，赵泽元先生得票数353,936,505，占出席会议有效表决权的99.9548%，当选。5%以下股东的表决情况中，赵泽元先生获得63,086,162票，比例为99.7471%。 律师见证情况：上海瀛东律师事务所林昕、冉晋律师见证，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均合法有效。特此公告。科博达技术股份有限公司董事会 2025年7月19日。

[科博达|公告解读]标题：上海瀛东律师事务所关于科博达技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

解读：上海瀛东律师事务所为科博达技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年7月1日在上海证券交易所网站及巨潮资讯网发布，会议于2025年7月18日下午14点30分在上海市自由贸易试验区祖冲之路2388号公司会议室召开，同时提供网络投票。出席本次股东大会的股东及股东代理人共128人，代表有表决权股份354,096,430股，占公司股份总数的87.6781%。会议审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，选举赵泽元先生为第三届董事会非独立董事，得票数353,936,505股，占出席会议有效表决权的99.9548%。中小投资者投票结果为63,086,162股，占99.7471%。本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

[申能股份|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于申能股份有限公司A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格相关事项的法律意见书

解读：该公告主要内容为公司财务状况及业务进展。具体如下：公司近期财务报告显示，资金流动情况良好，各项业务稳步推进。公司正积极拓展市场，加强与合作伙伴的关系，确保业务持续增长。同时，公司也在优化内部管理结构，提高运营效率。 此外，公司宣布将加大对研发的投入，推动技术创新，以提升产品竞争力。公司还透露，正在筹备新的项目，预计这些项目将为公司带来新的盈利点。公司管理层表示，将继续关注市场动态，灵活调整经营策略，确保公司稳健发展。 公司还提到，为了更好地服务客户，将加强售后服务体系建设，提高客户满意度。公司强调，未来将继续秉持诚信经营的原则，努力实现股东利益最大化。公司感谢广大投资者的支持，并承诺将不断提升企业价值，回报社会各界的信任和期待。以上内容综合反映了公司在财务、业务、管理等方面的最新情况和发展规划。

[贵州轮胎|公告解读]标题：国信证券股份有限公司关于贵州轮胎股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

解读：国信证券股份有限公司作为贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定对贵州轮胎部分募投项目延期事项进行了核查。贵州轮胎公开发行可转换公司债券18,000,000张，募集资金总额为1,800,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,787,304,244.76元。公司终止实施“年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目”，变更为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”。截至2025年6月30日，累计投入募投项目140,944.03万元，剩余募集资金48,270.68万元。 本次延期的募投项目为“年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目”，因产品规格跨度大且大部分为新产品，开发验证周期长，设备性能验证及调试需时间，项目设备采购、安装及调试进度延缓。公司拟将该项目预计可使用状态日期由2025年7月30日延长至2026年3月31日。公司采取措施保障募集资金合规高效使用，促使项目尽快达到预定可使用状态。本次延期不影响公司当前生产经营，符合相关规定。公司第九届董事会第二次会议审议通过了延期议案，保荐机构对此无异议。

[浙江鼎力|公告解读]标题：浙江鼎力机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

解读：证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-021 浙江鼎力机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2025年7月11日以书面、邮件和电话方式发出，于2025年7月18日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《浙江鼎力机械股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订的公告》（公告编号：2025-022）。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 浙江鼎力机械股份有限公司监事会2025年7月19日

[神州泰岳|公告解读]标题：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于北京神州泰岳软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告

解读：公司简称：神州泰岳 证券代码：300002 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司发布关于北京神州泰岳软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的独立财务顾问报告。报告指出，2025年7月18日，神州泰岳召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》，第二个归属期为2025年7月28日至2026年7月24日。公司及激励对象均满足归属条件，包括公司未发生禁止性情形、激励对象未发生禁止性情形、任职期限要求、公司层面业绩考核达标（2024年净利润增长率163.46%）、个人绩效考核合格。本次归属涉及17名激励对象，归属数量为4,608,912股，授予价格为4.84元/股。报告认为，神州泰岳及激励对象符合归属条件，已取得必要批准和授权，符合相关法规规定。

[神州泰岳|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于北京神州泰岳软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整暨第二个归属期归属条件成就的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所关于北京神州泰岳软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整暨第二个归属期归属条件成就出具法律意见书。公司2023年限制性股票激励计划经过多次会议审议，包括第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议等，最终于2025年7月18日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了授予价格调整及第二个归属期归属条件成就的议案。 根据2024年度权益分派实施公告，公司向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），授予价格调整为4.84元/股。第二个归属期为2025年7月28日至2026年7月24日。归属条件包括公司未发生特定负面情形、激励对象未发生特定负面情形、激励对象满足任职期限要求、公司层面业绩考核达标和个人层面绩效考核合格。公司2024年归属于上市公司股东的净利润为142,767.07万元，同比增长163.46%，满足业绩考核目标。17名激励对象绩效考核结果均为合格及以上，个人层面归属比例为100%。归属人数为17人，归属数量为4,608,912股。

[晋拓股份|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见

解读：国泰海通证券股份有限公司关于晋拓科技股份有限公司首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见显示，晋拓科技于2022年6月28日获证监会批准首次公开发行6795.20万股A股，并于2022年7月25日在上海证券交易所上市。本次上市流通的限售股为首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上市交易之日起三十六个月，涉及股东包括江苏智拓投资有限公司、张东、何文英等。本次限售股上市流通数量为203856000股，占公司总股本75.00%，将于2025年7月25日上市流通。公司首次公开发行后总股本为271808000股，至今未发生股本数量变化。各股东承诺在锁定期及延长锁定期限内不转让或委托他人管理持有的股份，并且在特定条件下锁定期限自动延长六个月。此外，控股股东及其关联方不存在占用资金情况。保荐机构认为公司本次限售股份上市流通符合相关法律法规要求，股东已严格履行承诺，解除限售股份数量、上市流通时间等均符合规定。

[方直科技|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-044 深圳市方直科技股份有限公司第六届董事会第二次会议的通知已于2025年7月16日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议于2025年7月18日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长黄元忠先生主持，高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度外部审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用由管理层与审计机构协商确定，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。二是变更公司经营范围并修订《公司章程》，增加通信设备制造、玩具制造等内容，并授权董事会及相关人员办理工商变更登记手续，该议案也需提交2025年第二次临时股东会审议。三是审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的议案。会议决议及详细内容已刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

[星网宇达|公告解读]标题：2025年半年度业绩预告

解读：证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2025-057 北京星网宇达科技股份有限公司发布2025年半年度业绩预告。预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日，预计业绩为亏损。归属于上市公司股东的净利润亏损1100万元至2100万元，上年同期亏损1640.48万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损1500万元至2500万元，上年同期亏损1856.83万元；基本每股收益亏损0.05元/股至0.10元/股，上年同期亏损0.08元/股。 报告期内，公司联营企业所持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产市场环境发生变化，公允价值估值方法发生变动。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，不存在重大分歧。 业绩亏损主要原因是公司仍处于军采网禁采期间，面向军工客户开展业务受限，新签订单减少、验收项目减少。市场竞争加剧，部分产品毛利率下降。为应对变化，公司着力拓展新业务、新市场，重点围绕国家战略性新兴产业，包括低空经济、低轨互联、自动驾驶、AI应用、机器人、反无人机等方向。 本次业绩预告未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2025年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

[田中精机|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会提示性公告

解读：浙江田中精机股份有限公司将于2025年7月23日下午3:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月23日09:15-15:00。股权登记日为2025年7月16日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。 会议审议事项为《关于修改的议案》，该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会还将授权公司管理层或授权代表办理工商变更登记、备案等事宜。中小投资者的表决将单独计票并公开披露。 登记方式包括自然人股东和法人股东的身份证件、授权委托书等材料的提交，异地股东可通过邮寄或传真方式登记。登记时间为2025年7月17日至7月21日上午9:00至下午4:00。会议联系方式为会务联系人苏恺愉，联系电话0573-84778878，传真0573-89119388，电子邮箱securities@tanac.com.cn。

[惠云钛业|公告解读]标题：第五届监事会第十次会议决议的公告

解读：广东惠云钛业股份有限公司第五届监事会第十次会议于2025年7月17日在云浮市云安区六都镇公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2025年7月14日以电子邮件、专人送出等方式送达。应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席谭月平女士主持，符合法律法规及《公司章程》规定。 会议审议通过了《关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，使用可转债闲置募集资金进行现金管理不会对公司经营活动造成不利影响，能更好地实现公司现金的保值增值，保证不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 备查文件包括《广东惠云钛业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。特此公告。广东惠云钛业股份有限公司监事会2025年7月18日。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司近日收到控股股东深圳市凯鑫投资有限公司通知，获悉其持有的公司部分股份已解除质押。具体情况如下：深圳市凯鑫投资有限公司作为控股股东，本次解除质押股份数量为2900000股，占其所持股份比例7.48%，占公司总股本比例3.03%，质押起始日期为2024年7月12日，解除日期为2025年7月17日，质权人为深圳市中小担小额贷款有限公司。截至2025年7月18日，上述股东所持公司股票无质押。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。备查文件包括中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表以及深交所要求的其他文件。特此公告。河南凯旺电子科技股份有限公司董事会2025年7月18日。

[杰恩设计|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

解读：证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2025-039 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公司于2024年8月28日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，2024年9月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了使用不超过人民币15000万元的闲置自有资金进行现金管理的议案，有效期12个月，可循环滚动使用。近期公司购买了以下理财产品：中国工商银行结构性存款产品2000万元，起息日2025年7月1日，到期日2025年7月31日；广发银行结构性存款两笔各2000万元，起息日分别为2025年7月15日和7月18日，到期日分别为2025年8月29日和8月22日。以上产品均为保本浮动收益型。公司严格筛选投资对象，并采取多项风险控制措施确保资金安全。公司在保证正常经营和资金安全的前提下，适度进行现金管理，提高资金使用效率，获取良好投资回报。截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计8000万元，未超过审批额度。

[惠云钛业|公告解读]标题：关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2025-054 广东惠云钛业股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告。公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了使用不超过人民币5800万元的闲置募集资金进行现金管理的议案，用于购买安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种。资金可以循环滚动使用，有效期自会议审议通过之日起12个月内。公司募集资金总额为49000万元，扣除发行费用后净额为47841.12万元，主要用于50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程等项目。截至公告披露日，尚未投入的募集资金金额为5842.07万元。现金管理旨在提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。投资品种需符合安全性高、流动性好等条件。公司采取多项措施控制投资风险，确保资金安全。董事会、监事会及保荐机构均同意该事项。备查文件包括董事会和监事会决议及保荐机构核查意见。广东惠云钛业股份有限公司董事会2025年7月18日。