公告解读

[瑞纳智能|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的进展公告

解读：证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-041 瑞纳智能设备股份有限公司近日与中国建设银行股份有限公司长丰支行签订了《本金最高额保证合同》，为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司提供连带责任保证担保。担保范围为主合同项下不超过人民币5,000万元整的本金余额及其他相关费用，保证期间为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。 此前，公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，并于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了关于公司及全资子公司2025年年度申请银行授信、提供担保的议案。公司及全资子公司拟在2025年度向银行等金融机构申请总额不超过200,000万元人民币的授信额度，并为全资子公司提供不超过100,000万元人民币的连带责任保证担保，有效期自股东大会批准之日起十二个月内。 截至本公告披露日，公司及全资子公司的担保额度总金额为100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的57.59%。公司及全资子公司累计实际提供担保余额为5,544.19万元，占公司最近一期经审计净资产的3.19%，均为向全资子公司提供的担保。公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

[三湘印象|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的公告

解读：证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-023 三湘印象股份有限公司关于为子公司提供担保的公告。公司2025年度新增融资担保预计不超过人民币11.8亿元，其中资产负债率超过70%的子公司预计额度8.5亿元，不超过70%的子公司预计额度3.3亿元。近日，全资子公司上海三湘祥腾湘麒投资有限公司与南洋商业银行签署相关合同，三湘祥腾湘麒以其自有资产抵押、应收账款质押向南洋银行申请借款5500万元。公司为三湘祥腾湘麒提供连带责任保证担保，最高债权额为5500万元。三湘集团为三湘祥腾湘麒提供股权质押担保，最高债权额为22000万元。截至本公告日，三湘祥腾湘麒资产负债率低于70%，本次担保后，公司对三湘祥腾湘麒提供的担保余额为5500万元，剩余可用担保额度为2.75亿元。本次担保属于2025年度预计新增对外担保事项范围内，无需再提交公司董事会和股东大会审议。三湘祥腾湘麒注册资本22000万元，经营范围包括房地产开发经营等。截至2025年3月31日，三湘祥腾湘麒资产总额34535.57万元，负债总额10860.91万元，净资产23674.66万元。本次担保后，公司及其控股子公司对外担保总余额为75946.81万元，占公司最近一期经审计净资产比例为16.92%。无逾期担保金额。

[华锋股份|公告解读]标题：关于聘任财务总监的公告

解读：证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-051 债券代码：128082 债券简称：华锋转债 广东华锋新能源科技股份有限公司关于聘任财务总监的公告。公司于2025年7月18日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了关于聘任财务总监的议案。经总经理林程先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任李胜宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司财务副总监赵保国先生不再代行公司财务总监职责。李胜宇先生具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格及聘任程序符合《公司法》《上市规则》《规范运作》《公司章程》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。李胜宇先生持有公司股票26,400股，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。李胜宇先生符合相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

[芯联集成|公告解读]标题：芯联集成电路制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2025-040 芯联集成电路制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。股东大会召开的时间：2025年7月18日；地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室。出席会议的股东和代理人人数1373人，普通股股东所持有表决权数量3171370459股，占公司表决权数量的44.8625%。会议由公司董事会召集，董事长赵奇先生主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。公司在任董事9人全部出席，在任监事5人全部出席，董事会秘书张毅先生现场出席。议案审议情况：关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案获得通过，表决结果为同意3148116612票，占比99.2667%，反对21948245票，占比0.6920%，弃权1305602票，占比0.0413%。本次审议的议案1为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。上海市锦天城律师事务所律师徐启捷、宋怡见证了本次股东大会，认为股东大会决议合法有效。特此公告。芯联集成电路制造股份有限公司董事会2025年7月19日。

[芯联集成|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于芯联集成电路制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所为芯联集成电路制造股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。会议由公司董事会召集，于2025年7月18日14:00在浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号公司会议室召开，同时通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。会议通知提前15日发布，内容包括召开时间、地点、投票方式、审议事项等。 出席本次大会的股东及股东代理人共1,373名，代表公司有表决权股份数为3,171,370,459股，占公司股份总数的44.8625%。此外，公司董事、监事、高级管理人员及律师也出席或列席了会议。会议审议并通过了《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》，表决结果为：同意3,148,116,612股，占99.2667%；反对21,948,245股，占0.6920%；弃权1,305,602股，占0.0413%。 上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[华锋股份|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-052 债券代码：128082 债券简称：华锋转债 广东华锋新能源科技股份有限公司将于2025年8月5日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为当日下午15:00，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年7月30日。出席对象包括在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份公司综合楼会议室。会议将审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》，该议案为普通决议事项。股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参与投票。自然人股东和法人股东需按要求进行登记，登记时间为2025年7月31日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30，登记地点为广东省肇庆市高要区金渡工业园二期华锋股份董事会办公室。与会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。联系人：何嘉雯、林彦婷，联系电话：0758-8510155，邮箱：board@c-hfcc.com。

[龙元建设|公告解读]标题：龙元建设2025年第一次临时股东大会法律意见书

解读：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层、8层电话：010-88004488/66090088传真：010-66090016邮编：100005北京国枫律师事务所关于龙元建设集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书，国枫律股字2025A0363号。本次会议由龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年7月3日发布。会议于2025年7月18日下午14点在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室召开，由董事长赖朝辉主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席人员包括股东、董事、监事、高级管理人员及律师。会议表决通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》，关联股东赖朝辉回避表决。表决结果均超过出席非关联股东所持有效表决权的三分之二。北京国枫律师事务所认为，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。

[深深房Ａ|公告解读]标题：第八届董事会第二十次会议决议公告

解读：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2025年7月18日以通讯方式召开，会议通知及材料已于2025年7月11日通过电子邮件发送给各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合相关法律法规及公司章程规定。 会议审议并通过了两项议案： 审议通过《关于修订的议案》，该议案在提交董事会审议前已由董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 审议通过《关于组织架构调整的议案》，同意对公司部分部门名称和职责进行调整：“党群工作部”更名为“党委办公室”，“董事会秘书处”更名为“董事会办公室”，“办公室”更名为“综合管理部”，“计划财务部”更名为“财务部”，“企业管理部”更名为“经营管理部”，“开发管理部”更名为“投资发展部”，“资产经营中心”更名为“资产运营事业部”。上述调整不涉及部门数量、人员编制变化，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。 备查文件包括第八届董事会第二十次会议决议及董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

[安 纳 达|公告解读]标题：第七届董事会第十九次决议公告

解读：安徽安纳达钛业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年7月18日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长刘军昌主持，监事及部分高管列席。会议审议并通过以下议案：1. 修订《公司章程》，需提交股东会审议；2. 修订《股东大会议事规则》并更名，需提交股东会审议；3. 修订《董事会议事规则》，需提交股东会审议；4. 修订《独立董事工作制度》，需提交股东会审议；5. 修订《董事会审计委员会工作细则》；6. 修订《董事会提名委员会工作细则》；7. 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；8. 修订《董事会战略委员会工作细则》；9. 修订《内部审计制度》；10. 聘任公司高级管理人员；11. 召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获全票通过。公告详情见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

[*ST天微|公告解读]标题：关于公司外部董事去世的公告

解读：证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2025-032 四川天微电子股份有限公司沉痛公告，公司外部董事杨有新先生于近日不幸逝世。公司及公司董事会对杨有新先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家属表达深切慰问。杨有新先生在担任公司外部董事、战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对杨有新先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，杨有新先生未持有公司股份。杨有新先生逝世后，公司董事会成员减少至7人，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事补选相关工作。 特此公告。四川天微电子股份有限公司董事会2025年7月19日。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

[博敏电子|公告解读]标题：博敏电子关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-063 博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司与中国农业银行股份有限公司梅州城区支行签署了《单位协定存款协议》，初始金额为4853.16万元。2025年3月18日，公司召开第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。公司前次与农业银行签订的8136.16万元单位协定存款已于2025年7月17日到期，获得收益69.84万元。本次现金管理目的为提高闲置募集资金使用效率，资金来源为部分暂时闲置的募集资金。募集资金总额为1499999992.67元，扣除发行费用后净额为1473485995.59元，主要用于博敏电子新一代电子信息技术投资扩建项目和补充流动资金及偿还银行贷款。本次现金管理产品为单位协定存款，起息日为2025年7月18日，到期日为2026年7月17日，预计年化收益率以中国人民银行公布的协定存款基准利率为基础减80个bp。公司对现金管理相关风险采取了内部控制措施。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目开展和建设进程，亦不影响公司主营业务的正常发展。公司监事会、保荐人对此发表了同意的意见。特此公告。博敏电子股份有限公司董事会 2025年7月19日。

[贵州轮胎|公告解读]标题：关于控股股东部分股份解除质押的公告

解读：证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-043 贵州轮胎股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司近日收到控股股东贵阳市工业投资有限公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押。具体情况如下：本次解除质押股份数量为21830000股，占其所持股份比例6.41%，占公司总股本比例1.40%，起始日为2024年7月17日，解除日期为2025年7月17日，质权人为兴业证券股份有限公司。截至公告披露日，贵阳工投所持质押股份情况为：持股数量340696340股，持股比例21.91%，累计质押数量133220000股，合计占其所持股份比例39.10%，合计占公司总股本比例8.57%，已质押股份限售和冻结数量为0。本次解除质押股份存在后续质押的计划，贵阳工投将根据后续质押情况和相关法律法规要求及时履行信息告知义务。公司将持续关注相关变动情况，及时履行信息披露义务。备查文件包括贵阳市工业投资有限公司关于部分股份解除质押告知书以及中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。特此公告。贵州轮胎股份有限公司董事会2025年7月19日。

[长城汽车|公告解读]标题：长城汽车股份有限公司2025年半年度业绩快报

解读：证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2025-089 转债代码：113049 转债简称：长汽转债 长城汽车股份有限公司2025年半年度业绩快报。本公告所载2025年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异。2025年7月18日，公司召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了2025年半年度业绩快报的议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。业绩快报期间为2025年1月1日至2025年6月30日。主要财务数据显示，营业总收入为923.67亿元，同比增长1.03%；营业利润为68.62亿元，同比下降15.35%；利润总额为70.04亿元，同比下降15.22%；归属于本公司股东的净利润为63.37亿元，同比下降10.22%；基本每股收益为0.74元，同比下降10.84%；加权平均净资产收益率为7.56%，减少2.51个百分点。总资产为2224.48亿元，同比增长2.17%；总负债为1380.01亿元，同比下降0.52%；归属于本公司股东的所有者权益为844.47亿元，同比增长6.92%。本报告期公司开启新的产品周期，实现销量和营业收入的同比增长，同时加速构建直连用户的新渠道模式，加大新车型、新技术的上市宣传及品牌提升，投入增加导致净利润波动。公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。特此公告。长城汽车股份有限公司董事会2025年7月18日。

[林海股份|公告解读]标题：林海股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2025-018 林海股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：A股每股现金红利0.03元。相关日期为：股权登记日2025年7月24日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年7月25日。差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年6月19日的2024年年度股东大会审议通过。本次利润分配以方案实施前的公司总股本219,120,000股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利6,573,600元。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管。中国福马机械集团有限公司为自行发放对象。对于自然人股东和证券投资基金，根据相关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.03元；持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.03元。对于合格境外机构投资者（QFII）股东，由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.027元。对于香港联合交易所有限公司投资者，其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.027元。对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利每股现金红利0.03元。关于权益分派方案如有疑问，请联系办公室，联系电话：0523-86568091。特此公告。林海股份有限公司董事会2025年7月19日。

[内蒙华电|公告解读]标题：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

解读：证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-040 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2024年年度权益分派实施公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：每股分配比例A股每股现金红利0.22元（含税）。相关日期：股权登记日2025年7月25日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年7月28日。差异化分红送转：否。本次利润分配方案经公司2025年6月13日的2024年年度股东大会审议通过。本次利润分配以方案实施前的公司总股本6,526,887,811股为基数，每股派发现金红利0.22元（含税），共计派发现金红利1,435,915,318.42元。无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司派发。公司股东北方联合电力有限责任公司的现金红利由公司自行派发。对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利0.22元。对于合格境外机构投资者(QFII)，按10%的税率代扣代缴企业所得税后实际发放现金红利为每股0.198元。对于香港联合交易所有限公司投资者通过“沪股通”持有本公司A股股票的股东，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.198元。对于持有本公司股票的法人股东（含机构投资者），公司实际派发现金红利为每股0.22元。特此公告。内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会2025年7月19日。

[中润资源|公告解读]标题：第十一届董事会第三次会议决议公告

解读：证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2025-077 中润资源投资股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告。公司董事会于2025年7月17日以电子邮件和电话方式通知全体董事，会议于2025年7月18日以通信表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长翁占斌主持，符合相关法律法规和公司章程规定。 会议审议通过了两项议案。第一项为《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，因谢丰宇先生在紫金矿业集团股份有限公司的职责调整，辞去公司第十一届董事会非独立董事职务，提名高文龙先生为新任非独立董事候选人，该议案需提交股东会审议。第二项为《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》，谢丰宇先生因工作调整辞去审计委员会委员职务，补选姜桂鹏先生为审计委员会委员，与王晓明先生（主任委员）、陈家声先生共同组成审计委员会，任期至第十一届董事会届满之日止。详细内容请见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的相关公告。中润资源投资股份有限公司董事会2025年7月19日。

[长城汽车|公告解读]标题：长城汽车股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

解读：长城汽车股份有限公司第八届董事会第四十次会议于2025年7月18日以书面传签方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议并通过以下议案： 审议通过《关于2025年半年度业绩快报议案》，详见《长城汽车股份有限公司2025年半年度业绩快报》。 审议通过《关于修改及相关议事规则的议案》，根据新实施的法律法规对公司章程及相关议事规则进行修改，并授权执行董事办理相关事宜。该议案需提交股东大会审议。 审议通过《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》，根据新公司法规定，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交股东大会审议。 审议通过《关于修改部分公司治理制度的议案》，对公司多项治理制度进行修订，其中部分制度需提交股东大会审议。 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，拟于2025年8月8日下午14:00召开临时股东大会，审议修改公司章程、取消监事会及修改部分公司治理制度等议案。

[东吴证券|公告解读]标题：东吴证券股份有限公司第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

解读：证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2025-029 东吴证券股份有限公司第四届董事会第三十一次（临时）会议于2025年7月17日在江苏苏州召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议由董事长范力主持，监事和高级管理人员列席。会议审议并通过多项议案，主要内容包括： 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行A股股票的条件。 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，明确发行股票种类为人民币普通股，每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行，发行对象包括控股股东苏州国际发展集团有限公司及其一致行动人苏州营财投资集团有限公司等不超过35名特定对象，发行数量不超过1,490,610,851股，募集资金总额不超过60亿元，用于向子公司增资、信息技术及合规风控投入等多个方面。 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议暨关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》。 会议还审议通过了《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议案》。东吴证券股份有限公司董事会2025年7月19日。

[有研新材|公告解读]标题：有研新材料股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议决议公告

解读：证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-037 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十四次临时会议通知和材料于2025年7月13日以书面方式发出，会议于2025年7月18日以通讯会议方式召开，由董事长艾磊先生主持。应到董事艾磊、江轩、汪礼敏、吕保国、吴玲、陈磊、王国平7人，均出席；应到监事刘慧舟、董孟阳、周斯雅3人，均列席；董事会秘书杨阳女士出席会议并作记录；党委副书记、纪委书记谷雨女士、副总经理庞欣先生列席会议。会议符合《公司法》及公司章程规定，合法有效。 会议审议通过了《有研新材料股份有限公司“提质增效重回报”行动方案（2025年）》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。有研新材料股份有限公司董事会2025年7月19日。

[金安国纪|公告解读]标题：第六届董事会第八次会议决议公告

解读：金安国纪集团股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2025年7月15日发出，2025年7月18日在上海以现场结合通讯表决的形式召开。应参加董事九名，实参加董事九名，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经过认真审议，通过了以下议案：《关于调整出售控股子公司股权挂牌价格的议案》，表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意公司将所持控股子公司上海金板科技有限公司60%股权转让之挂牌价格调整为不低于5,300万元，重新提交上海联合产权交易所公开挂牌寻觅受让方。 详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。备查文件包括公司第六届董事会第八次会议决议。特此公告。金安国纪集团股份有限公司董事会，二〇二五年七月十九日。