公告解读

[华恒生物|公告解读]标题：安徽华恒生物科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知.

解读：安徽华恒生物科技股份有限公司将于2025年9月23日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日14:00，地点为合肥市高新区长安路197号公司A1会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月16日。会议审议事项包括公司发行H股股票并在香港联合交易所上市相关议案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、修订公司章程及内部治理制度、选举独立董事等共14项议案。其中议案1-7、10-11为特别决议议案，所有议案对中小投资者单独计票。登记时间为2025年9月17日，现场或邮件方式办理。联系方式：曾苗，0551-65689046，ahb@ehuaheng.com。

[麦澜德|公告解读]标题：南京麦澜德医疗科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：南京麦澜德医疗科技股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议三项议案。一是续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，授权管理层协商审计费用。二是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应修订《公司章程》并办理工商变更登记。三是修订及新增公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等十项制度。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议于2025年9月11日举行。

[环旭电子|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：2025年第一次临时股东大会会议资料包括会议规则、表决办法及三项议案。会议规则明确股东权利、发言及表决程序。议案一为金融衍生品交易额度调增及延长授权期限；议案二涉及修订《公司章程》及相关议事规则并取消监事会；议案三为修订公司部分制度。会议采用记名投票方式表决，股东需按规定在同意、反对或弃权中选择一项。现场与网络投票相结合，同一股东账户重复投票以第一次结果为准。会议设秘书处负责会务，股东发言须经主持人许可，议案表决开始后不再安排发言。

[*ST兰黄|公告解读]标题：关于2025年第四次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

解读：兰州黄河企业股份有限公司董事会于2025年9月4日收到控股股东兰州黄河新盛投资有限公司提交的临时提案，提议将《关于购买股权被动形成财务资助的议案》提交2025年第四次临时股东会审议。该议案已于同日经第十二届董事会第十四次会议审议通过，尚需股东会审议。公司董事会同意将该临时提案提交股东会，会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。本次股东会现场会议定于2025年9月25日14:30在甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼召开，网络投票时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月22日。审议事项包括变更经营范围修订公司章程、修订董事会议事规则、购买股权被动形成财务资助等五项议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者投票结果单独统计披露。

[罗曼股份|公告解读]标题：罗曼股份：第四届监事会第二十六次会议决议公告

解读：上海罗曼科技股份有限公司第四届监事会第二十六次会议于2025年9月3日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席朱冰主持。会议审议通过《关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易的议案》，认为该投资基于合理商业考虑，不存在损害公司及股东利益的情形；审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》，认为公司具备偿债能力，贷款不会带来重大财务风险；审议通过《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，认为担保符合经营需求，风险可控，有利于公司发展。上述议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。

[石大胜华|公告解读]标题：石大胜华第八届监事会第十四次会议决议公告

解读：石大胜华新材料集团股份有限公司于2025年9月4日以通讯表决方式召开第八届监事会第十四次会议，会议由监事会主席高建宏主持，应出席监事3人，实际参与表决3人。会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，监事会认为该事项履行了必要审批程序，符合相关规定，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。会议还审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。表决结果均为3票赞成，0票弃权，0票反对。公告编号：临2025-053。

[华恒生物|公告解读]标题：安徽华恒生物科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告

解读：安徽华恒生物科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2025年9月4日召开，审议通过多项议案。公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市，发行规模不超过发行后总股本的15%，具体数量及发行时间由董事会根据市场情况确定。募集资金将用于全球化布局、技术研发、产能升级等。监事会同意公司转为境外募集股份有限公司，成为两地上市公司。发行前滚存利润由新老股东按持股比例共享。聘任容诚（香港）会计师事务所有限公司为审计机构。相关决议有效期为股东大会审议通过之日起24个月。同时，部分募投项目延期，取消监事会并修订公司章程。上述议案尚需提交股东大会审议。

[湖南白银|公告解读]标题：第六届监事会第十次会议决议公告

解读：湖南白银股份有限公司第六届监事会第十次会议于2025年9月4日在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号316会议室以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，由吕英翔先生主持。会议审议通过《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。该议案具体内容详见公司于2025年9月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。本次会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。备查文件包括第六届监事会第十次会议决议。公司及监事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公告日期为2025年9月5日。

[汇洲智能|公告解读]标题：第八届董事会第十八次临时会议决议公告

解读：汇洲智能技术集团股份有限公司于2025年9月4日以通讯表决方式召开第八届董事会第十八次临时会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，会议召集和召开程序符合相关规定。会议审议通过《关于下属公司之间提供担保的议案》，尚需提交股东大会审议通过；审议通过《关于受让基金份额暨关联交易的议案》，关联董事吴昌霞回避表决，该议案已获全体独立董事及独立董事专门会议审议通过；审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司将于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会。公告编号：2025-046。

[康惠制药|公告解读]标题：康惠制药第六届董事会第一次会议决议公告

解读：陕西康惠制药股份有限公司于2025年9月4日召开第六届董事会第一次会议，选举李红明为公司第六届董事会董事长，任期三年。会议选举了董事会各专门委员会委员：战略委员会由李红明、王延岭、王秀英组成，李红明任召集人；审计委员会由崔学刚、窦建卫、李红明组成，崔学刚任召集人；提名委员会及薪酬与考核委员会均由崔学刚、陈影、王秀英组成，陈影任召集人。会议聘任WANG JING为公司总经理，李甲为财务总监，董娟为董事会秘书，王晓倩为证券事务代表，任期均为三年。上述人员均符合任职条件，与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系。表决结果均为全票通过。

[罗曼股份|公告解读]标题：罗曼股份：第四届董事会第三十三次会议决议公告

解读：上海罗曼科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2025年9月3日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长孙凯君主持。会议审议通过《关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易的议案》，关联董事孙凯君回避表决，其他董事同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月22日下午3:00召开临时股东大会。相关公告已在上海证券交易所网站及指定媒体披露。

[石大胜华|公告解读]标题：石大胜华第八届董事会第二十二次会议决议公告

解读：石大胜华新材料集团股份有限公司于2025年9月4日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案。会议同意设立公司投资建设5.3万吨/年氯化钙项目，表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易及重大资产重组。会议通过公司控股子公司签订《投资合作协议》的议案。会议同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，董事会审计委员会认为其能客观、公正履行职责。上述事项具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。

[华恒生物|公告解读]标题：安徽华恒生物科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

解读：安徽华恒生物科技股份有限公司于2025年9月4日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案。公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市，发行规模不超过发行后总股本的15%，具体事项尚需股东大会审议。募集资金将用于全球化布局、技术研发、产能升级等。董事会同意选举陈继忠为独立董事，调整董事会专门委员会设置，确认H股上市后董事角色，聘任联席公司秘书及授权代表，并修订公司章程及相关治理制度。会议还审议通过部分募投项目延期至2026年10月。相关议案将提交股东大会审议。

[湖南白银|公告解读]标题：第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：湖南白银股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年9月4日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李光梅主持。会议审议通过《关于调整公司回购股份价格上限的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本次会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。相关公告已于2025年9月5日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。公司及董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[*ST兰黄|公告解读]标题：第十二届董事会第十四次会议决议公告

解读：兰州黄河企业股份有限公司于2025年9月4日召开第十二届董事会第十四次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长谭岳鑫主持，召集和表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于购买股权的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，该议案已由董事会战略委员会审议通过并提交董事会。同时审议通过《关于购买股权被动形成财务资助的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，该议案已由审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。相关公告详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整。

[宝馨科技|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-087 江苏宝馨科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年9月3日以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长马琳女士主持，表决结果合法有效。会议审议通过《关于参与苏州集萃智造机器人有限公司增资扩股暨对外投资的议案》。公司与苏州集萃智造机器人有限公司及其股东江苏集萃智能制造技术研究所有限公司、吕自贵签署增资扩股协议，目标公司本次增资2,000万元，宝馨科技认购1,800万元，江苏集萃智造认购200万元，吕自贵放弃优先认购权。增资完成后，宝馨科技持股81.82%，江苏集萃智造持股16.36%，吕自贵持股1.82%，目标公司将成为宝馨科技并表子公司。表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司相关信息披露媒体披露的对外投资公告。

[康惠制药|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所上海分所关于陕西康惠制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所上海分所出具法律意见书，认为陕西康惠制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年9月4日以现场与网络投票方式召开，出席股东共104人，代表有表决权股份44,758,537股，占公司有表决权股份总数的44.8123%。会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订的议案》等9项议案，其中前8项为特别决议议案，均获出席股东所持表决权三分之二以上通过。董事会非独立董事及独立董事候选人李红明、王秀英、麻文俊、王延岭、杨瑾、崔学刚、陈影、窦建卫均当选。表决程序和结果合法有效。

[康惠制药|公告解读]标题：康惠制药2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：陕西康惠制药股份有限公司于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长王延岭主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东及代理人共104人，代表有表决权股份44,758,537股，占公司有表决权股份总数的44.8123%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》等议案。会议以累积投票方式选举李红明、王秀英、麻文俊、王延岭、杨瑾为第六届董事会非独立董事，崔学刚、陈影、窦建卫为独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。北京市金杜律师事务所上海分所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[汇洲智能|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：汇洲智能技术集团股份有限公司将于2025年9月23日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为当日14:45，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年9月16日。会议由公司第八届董事会召集，审议《关于下属公司之间提供担保的议案》。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，同一表决权只能选择一种投票方式。出席对象包括股权登记日在册的全体普通股股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。现场会议地点为北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院。登记时间为2025年9月18日，异地股东可采用信函方式登记。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。联系人：武宁、张丽；电话：010-85660012；邮箱：dsh@hzitg.com。会议费用自理，会期半天。

[宝馨科技|公告解读]标题：关于签署《增资扩股协议》暨对外投资的公告

解读：江苏宝馨科技股份有限公司于2025年9月3日签署《增资扩股协议》，拟以自有资金1,800万元认购苏州集萃智造机器人有限公司新增注册资本，江苏集萃智能制造技术研究所有限公司认购200万元，吕自贵放弃优先认购权。增资完成后，目标公司注册资本增至2,200万元，宝馨科技持股81.82%，成为并表子公司。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。目标公司2024年末净资产为-196.84万元，2025年上半年实现净利润22.50万元。公司董事会已审议通过该事项，无需提交股东大会审议。