公告解读

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司总经理工作细则

解读：永艺家具股份有限公司总经理工作细则旨在规范公司治理结构和总经理职权。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期3年，可连任。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议和年度经营计划，拟订内部机构设置、基本管理制度及具体规章，提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人，并决定其他管理人员任免。总经理对董事会负责，列席董事会会议，定期报告工作，接受监督。公司设立总经理办公会议制度，由总经理召集和主持，必要时召开会议决策重要事项。总经理及其他高级管理人员须忠实勤勉履职，违反规定造成损失的应承担赔偿责任。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司子公司管理制度

解读：永艺家具股份有限公司为加强子公司管理，制定子公司管理制度。子公司指公司投资设立的全资或控股子公司。公司通过股东权利对子公司资产收益、重大决策等进行管控，并在公司治理、人事、财务、经营投资、审计监督等方面实施管理。子公司需建立规范的治理结构，执行公司统一的财务管理和预算制度，定期报送财务及经营信息。公司对子公司实施内部审计，督促整改。子公司须遵守信息披露规定，及时报告重大事项。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司重大信息内部报告制度

解读：永艺家具股份有限公司重大信息内部报告制度旨在规范重大信息内部报告管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。重大信息包括交易事项、关联交易、诉讼仲裁、业绩变动、风险情形、公司变更等可能影响股价的事项。报告义务人包括董事、高管、持股5%以上股东、实际控制人及下属单位负责人等。信息须通过董事会办公室向董事会报告，董事会秘书负责信息披露判断与执行。报告义务人须及时报送信息，持续更新进展，并承担保密义务。未履行义务导致信息披露违规的，公司将追究责任。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司印章管理制度

解读：永艺家具股份有限公司印章管理制度明确公司及子公司印章的刻制、保管、使用规范，适用印章包括公章、董事会印章、财务印鉴章、法定代表人印章及部门印章，涵盖实体与电子印章。印章刻制由总裁办统一办理，审批权限依印章类型分别由董事长或总裁办审批。印章启用前须登记备案，建立档案。用印需履行相应审批流程，重大事项须经董事长或董事会、股东会批准，严禁在空白文本上用印。公章原则上不得带出，特殊情况须专人陪同使用。印章由指定部门或人员保管，变更时须交接。违规使用将追究责任。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司委托理财管理制度

解读：永艺家具股份有限公司制定委托理财管理制度，规范公司及控股子公司委托理财行为。委托理财指在合法合规前提下，将闲置资金委托金融机构进行短期投资，确保资金安全性、流动性，实现保值增值。资金限于暂时闲置自有资金或募集资金，不得影响正常经营。理财产品须为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、期限不超过12个月且不得质押的产品。委托理财额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元需股东大会审议。财经管理中心负责实施，审计部负责监督。董事会办公室负责信息披露，出现理财失败、提前终止、受托方重大风险等情况应及时披露。制度自董事会审议通过之日起生效。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度

解读：永艺家具股份有限公司制定外汇衍生品交易业务管理制度，旨在规范外汇衍生品交易，防范汇率风险。制度适用于公司及子公司，坚持合法、谨慎、安全、有效原则，仅允许与具备资质的金融机构交易，禁止使用募集资金。外汇衍生品交易须基于实际经营需求，合约金额不得超过外币收付汇及存贷款预测规模。审批方面，根据交易金额、保证金、合约价值等指标，分别由董事会或股东会审议。财经管理中心负责具体操作，审计部负责监督，董事会办公室负责信息披露。公司需严格保密交易信息，建立风险报告机制，及时应对重大风险，并按规定履行信息披露义务。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司投资者关系管理工作制度

解读：永艺家具股份有限公司投资者关系管理工作制度旨在规范公司投资者关系管理，加强与投资者沟通，保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司以信息披露为基础开展投资者关系活动，遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则，不得泄露未公开重大信息或作出误导性陈述。董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责具体事务。公司通过官网、上证e互动、电话、邮件等方式与投资者沟通，内容涵盖发展战略、经营信息、风险挑战等。公司应设立咨询渠道并保持畅通，合理安排投资者调研，防止信息泄露。需召开投资者说明会的情形包括现金分红未达标、终止重组、股价异常波动等。公司应妥善处理投资者诉求，建立健全投诉处理机制。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：永艺家具股份有限公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露质量，确保真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事、高管、控股股东、持股5%以上股东、下属单位负责人及其他相关人员。年报信息披露重大差错包括财务报告重大会计差错、重大遗漏、业绩预告重大差异等情形。对造成重大差错的责任人，视情节采取责令改正、通报批评、绩效考核扣分、调岗、降职、撤职、赔偿损失、解除劳动合同等处理措施，涉嫌犯罪的移交司法机关。制度同时适用于季度报告和半年报的信息披露差错责任追究。本制度由董事会负责解释，自董事会审议通过之日起生效。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：永艺家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度旨在加强内幕信息保密，确保信息披露公开、公平、公正。公司董事会负责内幕信息知情人档案的登记与报送，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施。内幕信息指涉及公司经营、财务或股价有重大影响的未公开信息。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东、实际控制人、控股子公司相关人员及因职务获取信息的人员等。公司在重大事项如重组、发行证券、权益变动等过程中须填写内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并在披露后5个交易日内报送交易所。档案须真实、准确、完整，保存期限不少于10年。内幕信息知情人负有保密义务，禁止内幕交易。公司应对相关人员买卖股票情况进行自查，发现问题及时上报并追责。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司内部审计制度

解读：永艺家具股份有限公司内部审计制度旨在加强公司内部审计工作，促进规范运作，防范风险，提高经济效益。公司设立审计部，对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性。审计部负责检查和评估内部控制制度的有效性，审计财务收支及相关经济活动的合法性、真实性等，开展离任审计、专项审计及反舞弊工作。至少每季度向审计委员会报告审计情况，每年提交内部审计工作报告。审计部有权调阅资料、调查取证、提出处理意见，经批准可封存资料。被审计单位需配合审计，提交整改方案。对阻挠审计或违规行为，公司将追究责任。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司内部控制评价管理办法

解读：永艺家具股份有限公司制定《内部控制评价管理办法》，旨在规范内部控制评价工作，确保内部控制有效运行。该办法依据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等法律法规及公司章程制定。内部控制评价涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面。评价程序由审计部组织实施，包括制定方案、组建工作组、现场测试、缺陷认定、汇总结果和编制报告。内部控制缺陷分为设计缺陷与运行缺陷，财务报告与非财务报告缺陷，以及重大、重要和一般缺陷。缺陷认定结合定性与定量标准，重大缺陷由董事会最终认定。公司应于每年12月31日为基准日，在4个月内完成内部控制评价报告，并与年度报告同步披露。报告内容包括评价范围、程序、缺陷情况、整改情况及有效性结论等。相关文件保存期限不少于10年。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则

解读：永艺家具股份有限公司独立董事专门会议工作细则规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，应有三分之二以上出席方可举行，决议须经全体独立董事过半数通过。会议可由两名及以上独立董事提议召开，采取现场或通讯方式。下列事项须经该会议审议并同意后提交董事会：应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案、被收购公司董事会决策等。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议前，也需经该会议审议通过。会议应制作记录并保存至少10年，独立董事须对会议内容保密。公司应提供资料、支持会议召开，并承担相关费用。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则

解读：永艺家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则旨在完善公司治理结构，提升重大决策专业化水平，增强可持续发展能力。委员会为董事会下设机构，由3名董事组成，召集人由董事长担任。委员会负责研究公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及环境、社会与治理等可持续发展事项，提出建议并监督实施。会议分定期与临时，每年至少召开一次，须三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过。会议表决采用投票方式，可现场或通讯形式召开。成员需保密会议内容，会议记录须真实、准确、完整并签字确认。本细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：永艺家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则规定，委员会为董事会下设机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，独立董事过半数，召集人由独立董事担任。委员会成员任期与董事任期一致，任职期间不再担任董事职务的自动辞职。委员会职责包括董事、高管薪酬、股权激励计划、员工持股计划等相关事项的建议。会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次定期会议，会议需三分之二以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过。会议记录应真实、准确、完整，与会人员须签字确认。委员会成员对会议事项负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则

解读：永艺家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会下设机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，独立董事过半数，召集人由独立董事担任。委员任期与董事任期一致，任期内不再担任董事职务者自动离任。委员会会议需三分之二以上成员出席，决议须经全体成员过半数通过。会议可采用现场或通讯方式召开，表决实行一人一票。会议记录须真实、准确、完整，并由参会人员签字确认。委员会形成的议案及表决结果应书面提交董事会。所有参会人员对会议事项负有保密义务。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则

解读：永艺家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则规定，审计委员会为董事会下设机构，由3名董事组成，独立董事过半数，召集人由会计专业人士担任。委员会负责监督评估外部审计、内部审计，审核财务信息及披露，监督内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。相关事项如财务报告、聘任审计机构、财务负责人等需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席，决议须过半数通过。成员应勤勉履职，公司提供必要支持。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司董事会秘书工作细则

解读：永艺家具股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任和解聘，任期与董事会一致。董事会秘书应具备财务、管理、法律等专业知识，不得存在《公司法》等规定的不得任职情形。公司需聘任证券事务代表协助其工作。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、媒体应对、组织培训、股票变动管理等职责。公司应为其履职提供必要条件和支持。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。解聘须有充分理由，并及时报告和公告。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：永艺家具股份有限公司制定董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，旨在规范相关人员股份管理。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及交易所规则制定，适用对象为公司董事、高级管理人员。明确禁止股份转让的情形包括：上市一年内、离职后半年内、被立案调查或处罚未满规定期限等。任职期间及离任后六个月内，每年减持不得超过持股总数的25%。董事、高管需在买卖股份前申报计划，首次卖出前15个交易日披露减持计划，每季度检查交易披露情况。禁止在年报、季报公告前敏感期买卖股份，严禁融券卖出或开展以公司股票为标的的衍生品交易。股份变动须在2个交易日内报告并公告。违反规定将依法追责，收益归公司所有。制度自董事会审议通过之日起生效。

[永艺股份|公告解读]标题：永艺家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

解读：永艺家具股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，旨在规范离职程序，保障公司经营稳定。董事、高级管理人员可于任期届满前提辞任，须提交书面辞职报告。董事辞任自公司收到通知生效；高级管理人员辞任自董事会收到报告生效。特定情形下，原董事需继续履职至补选完成。公司应在60日内补选董事。高级管理人员辞职程序依劳动合同执行。出现不得任职情形的，相关人员应立即停止履职，公司应在30日内解除其职务。离职人员须做好工作交接或接受离任审计，继续履行任职期间的公开承诺及忠实义务，保密义务持续有效。离职后持股的，应遵守相关监管规定及承诺。公司可要求签署协议明确责任。本制度由董事会解释，自审议通过之日起生效。

[永茂泰|公告解读]标题：重大财务决策管理制度（2025年9月17日修订）

解读：上海永茂泰汽车科技股份有限公司制定《重大财务决策管理制度》，规范公司重大财务行为，控制财务风险。制度适用于公司年度财务预决算、融资方案、股利分配、弥补亏损等重大财务决策。财务部负责信息汇总与筛选，总经理与财务总监进行市场论证并拟定方案。年度财务预算与决算由总经理提出，董事长审批；利润分配及弥补亏损方案由董事会提出，股东会批准。筹资超总资产50%至70%由董事会审批，超70%需股东会批准。借款合同可按额度预计审批，使用期限不超过12个月。对外担保、关联交易、资产重组、对外投资等事项按相关制度执行。总经理负责决策实施并及时汇报进展。制度由董事会负责解释与修订，自股东会审议通过之日起实施。