公告解读

[永辉超市|公告解读]标题：永辉超市股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：永辉超市股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长张轩松主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东共2,421人，代表有表决权股份总数的54.9838%。会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案、预案（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则等多项议案，所有议案均获通过，无否决议案。上海市通力律师事务所对本次会议进行见证，认为表决程序合法，表决结果有效。

[永辉超市|公告解读]标题：上海市通力律师事务所关于永辉超市股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：永辉超市股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式。出席会议股东共2,421人，代表有表决权股份总数的54.9838%。会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及其子议案、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》《关于取消监事会并修订及相关议事规则的议案》等12项议案。各项议案均获得出席会议股东所持表决权的多数通过，其中特别决议事项已获三分之二以上通过。表决程序合法合规，表决结果合法有效。上海市通力律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定。

[快意电梯|公告解读]标题：第五届监事会第十一次会议决议公告

解读：快意电梯股份有限公司于2025年9月18日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。会议还审议通过《关于变更住所及修订的议案》，因公司经营发展需要，拟变更公司住所；同时根据相关法律法规要求，对公司章程进行全面修订，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会法定职权，公司现行《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止。现任监事张毅、贺映平、谢玉兰自股东会审议通过取消监事会事项之日起解除相应职务。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会以特别决议审议通过。

[广弘控股|公告解读]标题：2025年第三次临时董事会会议决议公告

解读：广东广弘控股股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第三次临时董事会会议，应出席董事6人，实际参会6人，会议由总经理缪安民主持，符合相关规定。会议审议通过了18项议案。其中，第1至第16项为制度修订议案，包括《公司信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事年报工作制度》《董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《接待和推广工作制度》《总经理工作细则》《董事会各专门委员会实施细则》《董事会秘书工作制度》《董事及高级管理人员行为准则》等。第17项为新制定《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。第18项为同意使用不超过10亿元闲置自有资金进行委托理财，额度内可滚动使用，期限1年，授权管理层组织实施。所有议案均获全票通过。具体内容详见巨潮资讯网及相关公告。

[快意电梯|公告解读]标题：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：快意电梯股份有限公司于2025年9月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过多项议案。会议同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，任期一年，尚需提交股东大会审议。因经营发展需要，拟变更公司住所，并修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会承继其法定职责，相关监事职务自股东会通过后解除。同时，审议通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》及《信息披露管理制度》的议案，上述涉及章程及议事规则的修订需提交2025年第一次临时股东会以特别决议审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会，时间定于2025年10月15日。所有议案均获全票通过。

[北大医药|公告解读]标题：第十一届董事会第十五次会议决议公告

解读：北大医药股份有限公司于2025年9月18日召开第十一届董事会第十五次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长徐晰人先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于对外捐赠的议案》，同意公司向首都医科大学教育基金会捐赠人民币300万元，用于支持首都医科大学肿瘤学系的人才培养、医学科研及学术交流等事项；该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。同时，会议审议通过《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选董事陈岳忠先生为战略委员会委员，任期至第十一届董事会届满。两项议案均获全票通过。相关公告已在巨潮资讯网披露。

[美芝股份|公告解读]标题：第五届董事会第十五次会议决议公告

解读：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年9月18日召开，应出席董事9名，实到9名，会议审议通过《关于公开挂牌转让房产的议案》。董事会同意通过广东联合产权交易中心公开挂牌方式转让50项房地产，建筑面积合计3,097.90平方米，分布于建信天宸花园、螺蛳湾中心、那香山雨林度假村、武汉玺院，账面价值合计4,670.25万元，以中联资产评估集团有限公司评估值3,931.06万元为底价，最终交易价格以挂牌结果为准。授权公司经营层办理相关事宜。具体内容详见巨潮资讯网《关于公开挂牌转让房产的公告》（公告编号：2025-057）。

[捷顺科技|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：深圳市捷顺科技实业股份有限公司于2025年9月18日召开第七届董事会第一次会议，选举唐健为公司第七届董事会董事长，任期三年。董事会下设四个专业委员会，战略委员会由唐健、朱华、林志伟组成，主任委员为唐健；审计委员会由林志伟、李伟相、魏大红组成，主任委员为林志伟；提名委员会由李伟相、陈旋旋、赵勇组成，主任委员为李伟相；薪酬与考核委员会由陈旋旋、林志伟、唐健组成，主任委员为陈旋旋。会议续聘赵勇为公司总经理，刘翠英为副总经理、财务负责人，周毓为常务副总经理，何军、李民、许昭林为副总经理，戴京泉、王恒波为总经理助理，张建为总经理助理。王恒波续任董事会秘书，唐琨续任证券事务代表，魏大红续任审计部负责人，任期均为三年。原高级管理人员黄华因任期届满不再担任高管职务，仍在公司任职。

[南京公用|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：南京公用发展股份有限公司于2025年9月18日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过多项议案。会议同意制定《投资管理制度》；终止以现金方式收购杭州宇谷科技股份有限公司68%股权，并授权经营层办理相关终止事宜；授权子公司南京中北盛业房地产开发有限公司参与南京市江宁区NO.2025G71地块和建邺区NO.2025G72地块的土地使用权竞拍，若成交价格总额超董事会权限，需提交股东会审议，竞得后可采取与品牌开发商合作方式进行开发；审议通过为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案，全体董事回避表决，该议案将提交股东会审议。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。相关公告详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

[广弘控股|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：广东广弘控股股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议在广州市越秀城市广场举行，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东及代表共127人，代表有表决权股份332,773,373股，占公司总股本的57.0022%。会议审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》共六项议案，各项议案均获通过。表决结果显示，各项议案同意票占比均超过98%。广东广信君达律师事务所出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[*ST建艺|公告解读]标题：2025年第九次临时股东大会决议公告

解读：深圳市建艺装饰集团股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第九次临时股东大会，会议由第五届董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共65人，代表股份5,040,075股，占公司有表决权股份总数的3.1575%。会议审议通过《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，同意4,516,615股，占出席会议有效表决权股份总数的89.6140%；反对522,960股，占10.3760%；弃权500股，占0.0099%。中小股东中同意3,743,795股，占87.7331%；反对522,960股，占12.2552%；弃权500股，占0.0117%。关联股东珠海正方集团有限公司未参与表决。北京市君泽君（深圳）律师事务所对会议进行了见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[永辉超市|公告解读]标题：永辉超市股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

解读：证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-056 永辉超市股份有限公司于2025年9月18日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王守诚先生为公司首席执行官（CEO）。王守诚，1991年4月出生，中国国籍，中共党员，北京大学硕士学历。现任公司董事、改革领导小组副组长、副总裁，兼任运营支持部负责人、筹建支持部负责人，分管招商部。自2017年以“融才”管培生身份加入永辉，历任CEO业务助理、集群运营合伙人、福建省区人力资源合伙人、闽赣省区人力资源总监、上海省区总经理，牵头运营标准体系建设，推进调改项目。截至公告日，王守诚未持有公司股份，与持股5%以上股东及其他董监高无关联关系，未受过相关处罚或惩戒，符合任职条件。 永辉超市股份有限公司董事会 二〇二五年九月十九日

[浙商中拓|公告解读]标题：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

解读：浙商中拓集团股份有限公司于2025年9月18日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（简称“浙江交通集团”）出具的简式权益变动报告书。2025年4月9日至9月17日，浙江交通集团通过集中竞价方式累计增持公司股份831.6599万股，占公司总股本的1.17%。本次权益变动后，浙江交通集团持有公司股份31,994.0013万股，占公司总股本的45.08%，变动触及5%整数倍。增持资金来源为自有资金和增持专项贷款。本次增持未导致公司控股股东及实际控制人变化，不触及要约收购。浙江交通集团已履行信息披露义务，具体报告书详见巨潮资讯网。增持计划仍在进行中。

[广弘控股|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

解读：证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2025-33 广东广弘控股股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第三次临时董事会会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司拟使用不超过10亿元闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、流动性好的金融机构理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起1年内，单个理财产品期限不超过1年，额度内可循环使用。资金来源为公司闲置自有资金。本次事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。公司已制定风险控制措施，包括选择资信良好的受托方、签订书面合同、定期报告理财情况等。委托理财不影响公司正常经营，旨在提高资金使用效率，增加投资收益。具体内容详见公告。 广东广弘控股股份有限公司董事会 2025年9月19日

[快意电梯|公告解读]标题：公司章程修订对照表（2025年9月）

解读：快意电梯股份有限公司拟修订公司章程，主要变更包括：将“股东大会”统一修订为“股东会”；公司住所变更为东莞市清溪镇青滨东路160号；明确董事长为法定代表人，其辞任视为同时辞去法定代表人；新增法定代表人职权及责任条款；设立党组织并提供活动条件；完善股东会、董事会、监事会职权与议事规则；增设审计委员会、独立董事专门会议机制；强化内部控制与内部审计制度；调整利润分配、对外担保、财务资助等事项的决策权限与程序。修订后的章程尚需股东会审议通过，并以市场监督管理局核准为准。

[快意电梯|公告解读]标题：关于拟续聘2025年度审计机构的公告

解读：快意电梯股份有限公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，该事项经第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议及审计委员会审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议。大信事务所成立于1985年，具备证券服务业务资格，2024年末有注册会计师1031人，为221家上市公司提供年报审计服务。项目合伙人姚翠玲、签字注册会计师胡宜鹏、质量控制复核人汤艳群均具备专业资质，近三年无执业行为受处罚记录，符合独立性要求。2025年审计费用预计为75万元（含税），与2024年持平。

[快意电梯|公告解读]标题：关于变更住所及修订《公司章程》的公告

解读：快意电梯股份有限公司于2025年9月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更住所及修订的议案》，尚需提交2025年第一次临时股东会审议。公司注册地址由“东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区”变更为“东莞市清溪镇青滨东路160号”，邮政编码由523652变更为523660。根据相关法律法规并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容见《公司章程(2025年9月)》及《公司章程修订对照表（2025年9月）》。公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，《监事会议事规则》等制度同步废止。现任监事张毅、贺映平、谢玉兰职务自然免除，但仍在公司任职。公司对上述监事任职期间的贡献表示感谢。

[北大医药|公告解读]标题：关于完成补选非独立董事的公告

解读：证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-069 北大医药股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈岳忠先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 北大医药股份有限公司董事会 二〇二五年九月十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[北大医药|公告解读]标题：关于对外捐赠的公告

解读：证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-071 北大医药股份有限公司关于对外捐赠的公告 重要内容提示： ● 捐赠对象：首都医科大学教育基金会 ● 捐赠金额：300万元人民币 ● 本次对外捐赠事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，不属关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。 为支持国家医学教育科研事业发展，公司拟向首都医科大学教育基金会捐赠300万元，用于支持该校肿瘤学系的人才培养、医学科研、国际国内学术交流等。受赠方非失信被执行人，与公司无关联关系。董事会同意由公司总办会负责办理捐赠相关事宜。本次捐赠旨在推动产学研融通，履行社会责任，提升公司形象和社会影响力。对公司当期及未来财务状况和经营成果无重大影响，不影响正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。 备查文件：《第十一届董事会第十五次会议决议》 北大医药股份有限公司董事会 二〇二五年九月十九日

[北大医药|公告解读]标题：关于补选公司第十一届董事会战略委员会委员的公告

解读：证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-072 北大医药股份有限公司于2025年9月18日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》。根据公司规范运作需要，经董事长提名，董事会同意补选董事陈岳忠先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司第十一届董事会战略委员会成员为徐晰人先生（主任委员）、陈岳忠先生（委员）、曾建光先生（委员）。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十九日