公告解读

[*ST天微|公告解读]标题：国浩律师（成都）事务所关于四川天微电子股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：国浩律师（成都）事务所关于四川天微电子股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年9月18日召开，采取现场与网络投票结合方式，审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事候选人津贴方案的议案》及《关于选举董事的议案》。出席股东共64人，代表股份65,360,501股，占公司有表决权股份总数的63.5622%。其中，非独立董事候选人津贴方案获97.2504%同意，选举董事议案获94.8634%同意，中小股东单独计票结果同步披露。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[佳都科技|公告解读]标题：佳都科技2025年第六次临时股东会决议公告

解读：佳都科技集团股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第六次临时股东会，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的相关议案，包括上市地点、发行股票种类和面值、发行时间、方式、规模、定价方式、发行对象、发售原则等具体方案。同时通过了公司转为境外募集股份有限公司、H股发行募集资金使用计划、发行前滚存利润分配方案、决议有效期、授权董事会处理相关事宜等议案，并修订了H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则。此外，会议还通过了增选独立非执行董事、确定董事角色及投保董事、高管责任保险等议案。所有议案均获有效通过，出席会议股东所持股份占公司有表决权总股份的20.2647%。会议召集召开程序合法，表决结果有效。

[佳都科技|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于佳都科技集团股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书

解读：佳都科技集团股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票结合方式举行。现场会议由董事张利连主持。出席会议的股东（含代理人）共1,692人，代表有表决权股份430,875,949股，占公司有表决权股份总数的20.2647%。会议审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等十一项议案，其中第一至第八项议案获出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案获过半数通过。表决程序与结果合法有效。回购专用账户股份不享有表决权。

[富吉瑞|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：北京富吉瑞光电科技股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长黄富元主持，采用现场及网络投票方式。出席会议的股东及代理人共28人，代表有表决权股份28,302,958股，占公司总股本的37.2407%。会议审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》。其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。所有议案均对中小投资者单独计票。北京市盈科律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。本次会议无被否决议案。

[富吉瑞|公告解读]标题：北京市盈科律师事务所关于北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市盈科律师事务所对北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年9月18日以现场和网络投票方式召开，由董事会召集，董事长黄富元主持。出席现场会议的股东及代理人共3名，代表股份占公司有表决权总股份的32.8819%；参与现场及网络投票的股东共28名，代表股份占37.2407%。会议审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》，各项议案均获通过，表决结果合法有效。大会表决程序合规，出席人员资格及召集人资格合法有效。

[三维通信|公告解读]标题：三维通信2025年第一次临时股东大会法律意见书

解读：三维通信股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议在杭州三维大厦举行。出席现场会议的股东及代理人共2名，持股占总股本16.2381%；通过网络参与的中小投资者1,589名，持股占0.8874%。会议由董事会召集，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等七项议案，各项议案均获得超过99%的同意票，反对及弃权比例较低。中小投资者对各议案的同意股数占比在81.07%至83.15%之间。表决结果显示所有议案均获通过。浙江六和律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[三维通信|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：三维通信股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，出席会议股东及股东代表共1,591名，代表股份138,886,585股，占公司总股本的17.1255%。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策规则〉的议案》《关于修订〈董事与高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》及《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。各项议案均获得出席会议有表决权股份的99%以上同意，表决结果合法有效。会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。六和律师出具了法律意见书，确认会议合法有效。

[茂化实华|公告解读]标题：公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：茂名石化实华股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等14项议案。其中议案1.00至12.00为特别决议事项，均获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东茂名港集团有限公司回避表决。议案13.00和14.00获普通决议通过。会议由公司董事会召集，副董事长许军主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东共119人，代表股份241,845,827股，占公司总股本的46.5200%。中小股东参与积极，相关议案获多数同意。北京浩天（广州）律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次会议合法有效。

[茂化实华|公告解读]标题：北京浩天（广州）律师事务所关于茂名石化实华股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书

解读：北京浩天（广州）律师事务所就茂名石化实华股份有限公司2025年第三次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年9月18日召开，采取现场投票与网络投票相结合方式。出席股东共119人，代表有表决权股份总数的46.5200%。会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等14项议案，其中13项为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。关联股东茂名港集团有限公司对相关议案回避表决。会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《公司章程》等规定。律师事务所认为本次股东会合法有效。

[南京高科|公告解读]标题：南京高科第十一届监事会第六次会议决议公告

解读：南京高科股份有限公司第十一届监事会第六次会议于2025年9月18日以现场结合视频会议形式召开，会议应到监事3名，实到3名，符合相关规定。会议由监事会主席吕晨主持，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。公司拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。相关具体内容详见公司编号为临2025-026号的公告。

[水井坊|公告解读]标题：水井坊十一届董事会2025年第三次会议决议公告

解读：四川水井坊股份有限公司于2025年9月18日以通讯表决方式召开十一届董事会2025年第三次会议，应参与表决董事9人，实际参与9人，会议合法有效。会议审议通过《关于调整专门委员会成员的议案》。因Haiying Cheng女士当选公司董事，根据相关规定，补选其为十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员，任期与本届董事会一致。调整后，战略委员会由John Fan（范祥福）任召集人，成员包括胡庭洲、蒋磊峰、John O’Keeffe、Haiying Cheng、张永强、张鹏；审计委员会由饶洁任召集人，成员为张鹏、李欣、Haiying Cheng；提名委员会由张鹏任召集人，成员包括饶洁、李欣、John Fan（范祥福）、胡庭洲；薪酬与考核委员会由李欣任召集人，成员为张鹏、饶洁、John O’Keeffe、Haiying Cheng。该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

[圣泉集团|公告解读]标题：圣泉集团董事会薪酬与考核委员会关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的核查意见

解读：济南圣泉集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项进行了核查。委员会认为，本次可解除限售激励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定，公司层面业绩指标等解除限售条件已达成，激励对象可解除限售的股票数量与其考核结果相符，同意办理相关解除限售事宜。同时，本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，董事会履行程序合规，回购注销的数量及激励对象名单经核查无误，不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该回购注销事项。

[圣泉集团|公告解读]标题：圣泉集团第十届董事会第七次会议决议公告

解读：证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-076 济南圣泉集团股份有限公司第十届董事会第七次会议于2025年9月18日以现场方式召开，会议由董事长唐一林主持，应到董事7名，实到7名。会议审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，同意公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件已达成，具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。会议还审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对部分限制性股票进行回购注销，具体内容详见上交所网站公告。两项议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。 济南圣泉集团股份有限公司董事会 2025年9月19日

[今创集团|公告解读]标题：第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：今创集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年9月18日以现场和通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长俞金坤主持，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过三项议案：一是同意将公司第一期员工持股计划存续期展期6个月，从2025年10月16日延长至2026年4月16日，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权；该议案已获员工持股计划持有人会议通过。二是审议通过《关于修订的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的制度全文。三是审议通过《关于修订的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的细则全文。

[南京高科|公告解读]标题：南京高科第十一届董事会第七次会议决议公告

解读：南京高科股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年9月18日召开，审议通过以下议案：一、取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，董事会席位由7名增至9名，新增1名非独立董事和1名职工董事，并修订《公司章程》；二、根据新《公司法》及相关法规，修订、制定和废止部分治理制度，包括修订《股东会议事细则》《董事会议事细则》等，废止《监事会议事规则》；三、提名吴权先生为第十一届董事会非独立董事候选人；四、定于2025年10月29日召开2025年第一次临时股东会。上述议案中涉及章程修订、制度调整及董事增选事项将提交股东大会审议。表决结果均为全票通过。

[福莱新材|公告解读]标题：福莱新材第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：浙江福莱新材料股份有限公司于2025年9月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》，认为该调整系基于募投项目实际情况及公司发展战略作出，有助于提高场地使用效率并降低生产成本，该议案尚需提交股东会及债券持有人会议审议。会议审议通过《关于变更“福新转债”受托管理人的议案》，同意将“福新转债”受托管理人由中信证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，该事项尚需提交债券持有人会议审议。会议还审议通过《关于召开“福新转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及相关信息披露媒体发布的公告。

[健盛集团|公告解读]标题：健盛集团第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：浙江健盛集团股份有限公司于2025年9月18日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于投资建设越南清化新建项目的议案》，拟在越南清化工业园区投资18,000万元，建设年产6,000万双中高档棉袜和3,000万件服装项目，资金由健盛越南纺织印染有限公司出资。会议审议通过《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，因公司已回购并注销股份10,545,100股，注册资本由353,183,149元变更为342,638,049元，股份总数相应调整。会议审议通过新的股份回购预案，并决定召开2025年第五次临时股东会。上述议案均获7票同意，0票反对，0票弃权，部分议案尚需提交股东会审议。

[皇马科技|公告解读]标题：皇马科技第八届董事会第一次会议决议公告

解读：浙江皇马科技股份有限公司于2025年9月18日召开第八届董事会第一次会议，选举王伟松为董事长，并担任公司法定代表人。会议聘任王伟松为公司总经理，马夏坤为副总经理，孙青华为财务负责人，陈亚男为内部审计部负责人，姚佳超为董事会秘书，上述人员任期均与本届董事会一致。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别由王伟松、卢建波、钟明强、朱燕建担任主任委员。所有议案均获全票通过。王伟松直接持有公司19.50%股份，为实际控制人之一；马夏坤持有2.67%股份；其余人员未直接持股。相关人员均符合任职资格，未受过监管处罚，非失信被执行人。

[展鹏科技|公告解读]标题：展鹏科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

解读：展鹏科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年9月18日以电话会议方式召开，会议由董事长鲍钺先生召集和主持，应到董事7名，实到7名。会议通知已于2025年9月15日通过专人送达、电子通讯等方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于制定的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。制度具体内容详见公告附件。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公告日期为2025年9月19日。

[华峰化学|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会会议决议公告

解读：华峰化学股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长尤飞煌主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共411人，代表股份3,572,538,359股，占公司有表决权股份总数的71.9901%。会议审议通过《关于修订的议案》《关于修订等相关制度的议案》及《2025年中期利润分配的预案》。各项议案均获有效表决权股份总数三分之二以上通过。其中，中小股东对利润分配预案同意率达99.6259%。浙江安阳律师事务所对本次股东大会出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。