公告解读

[湖南黄金|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：湖南黄金股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会组织与行为，确保决策效率与科学性，依据《公司法》《证券法》及公司章程制定。董事会由七名董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、审议利润分配等职权。董事任期三年，可连选连任。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，每届任期不超过六年。董事会会议须三分之二以上董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事连续两次未亲自出席或委托他人参会，视为不能履职，建议股东会撤换。本规则为公司章程附件，经股东会批准后实施。

[湖南黄金|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：湖南黄金股份有限公司股东会议事规则旨在维护股东权益，规范股东会运作。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务方案、决定注册资本变动、修改章程等职权。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东可提议召开临时股东会。会议由董事会召集，特殊情况下由审计委员会或股东自行召集。提案需属股东会职权范围，持股1%以上股东可提交临时提案。会议表决采用记名投票，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。关联交易事项关联股东应回避表决。决议结果应及时公告，会议记录保存不少于10年。本规则经股东会批准后实施，由董事会解释。

[湖南黄金|公告解读]标题：公司章程

解读：湖南黄金股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为1,562,651,316元，股票在深圳证券交易所上市。公司设立党委，发挥领导作用，董事会由七名董事组成，设董事长一名。公司利润分配重视投资者回报，优先采用现金分红。股东会是公司权力机构，审议重大事项并作出决议。董事、高级管理人员应遵守忠实和勤勉义务。公司依法进行合并、分立、增资、减资及解散清算。章程还明确了股东权利与义务、关联交易、对外担保的决策程序等。本章程自生效之日起具有法律约束力。

[光库科技|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度

解读：珠海光库科技股份有限公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度，旨在规范信息披露行为，保护投资者权益。公司拟披露信息涉及国家秘密或商业秘密，符合特定情形的可暂缓或豁免披露。涉及国家秘密的依法豁免披露；涉及商业秘密的，如披露可能引致不正当竞争、损害公司或他人利益，可暂缓或豁免。定期报告和临时报告中涉及秘密信息的，可采用代称、汇总概括或隐去关键信息方式处理，必要时豁免披露。公司需审慎判断，经董事会秘书审核、董事长审批后登记归档，并在原因消除后及时披露。内幕知情人须签署保密承诺函，防止信息泄露。制度自董事会审议通过之日起生效。

[光库科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：珠海光库科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则规定，薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，独立董事应过半数，委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集会议、签署报告、检查决议执行情况并向董事会报告。委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬方案，提出股权激励计划等建议，董事会未采纳建议需在决议中说明理由并披露。会议须2/3以上成员出席，决议需过半数委员通过。委员应亲自出席会议，连续两次缺席或年度出席不足3/4视为不能履职。会议记录由董事会秘书制作，保存不少于10年。本规则自董事会审议通过之日起生效。

[光库科技|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：珠海光库科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则规定，提名委员会为董事会设立的专门机构，负责研究并建议董事、高级管理人员的提名、选任标准及程序。委员会由不少于3名董事组成，独立董事过半数，委员由董事长或董事提名，董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，任期与董事会一致。委员会主要职责包括拟定选任标准、审核人选资格、提出任免建议等，并向董事会提交决议。董事会未采纳建议时需披露理由。会议须2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录保存不少于10年。本规则自董事会审议通过之日起生效。

[光库科技|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：珠海光库科技股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，强化监督机制，保护中小股东利益。独立董事应具备独立性，不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东无利害关系。独立董事占比不低于董事会成员的1/3，至少包括1名会计专业人士，并在审计、提名、薪酬等委员会中占多数并担任召集人。独立董事须具备5年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多在3家上市公司兼任独立董事。公司董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人，选举时实行累积投票制。独立董事任期不得超过6年，每年现场工作时间不少于15日，须提交年度述职报告。制度明确了独立董事的提名、选举、履职、薪酬及责任保险等内容，自股东会审议通过之日起实施。

[光库科技|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：珠海光库科技股份有限公司设立董事会审计委员会，作为董事会下设专门机构，负责监督财务会计、内外部审计及内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由不少于3名董事组成，独立董事过半数，主任委员由会计专业独立董事担任。委员会每季度至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过。主要职责包括审核财务信息、提议聘任或更换外部审计机构、监督内部审计、评估内部控制有效性，并对重大事项如财务报告、会计政策变更等进行审议后提交董事会。公司应为其履职提供必要条件，相关费用由公司承担。委员会会议记录及材料保存期限不少于10年。本规则自董事会审议通过之日起生效。

[光库科技|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：珠海光库科技股份有限公司总经理工作细则规定，公司设总经理1名、常务副总经理、副总经理若干名、财务总监1名，由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置、财务预算、利润分配方案等，并提请聘任或解聘高级管理人员。常务副总经理、副总经理对总经理负责，分管业务并定期报告工作。财务总监负责公司日常财务工作，审核财务报告，控制成本，提交财务分析报告。公司实行总经理办公会议制度，研究重大经营事项，会议由总经理召集，决策实行民主集中、总经理负责制。总经理应定期向董事会报告工作，重大事项及时披露。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[光库科技|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则

解读：珠海光库科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则旨在提升公司战略决策科学性与投资决策质量。战略委员会由3名以上董事组成，设主任委员1名，任期与董事会一致。委员会负责研究公司长期发展规划、经营目标、重大投资融资方案、资本运作等事项并提出建议，对实施情况进行跟踪检查。会议须2/3以上委员出席方可举行，决议需过半数委员通过。委员应亲自出席会议，可委托他人代为表决。会议表决方式为举手或投票，记录由董事会秘书制作并存档，保存期不少于10年。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。本规则经董事会审议通过后生效。

[光库科技|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：珠海光库科技股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，须具备财务、法律等专业知识及相应资格。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东大会、保密工作、组织培训及督促合规等。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。公司应在原任秘书离职后三个月内完成新任聘任，空缺超三个月董事长代行职责。出现违规、失职或不符合任职条件情形时，公司应一个月内解聘。公司还需聘任证券事务代表协助工作。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

[光库科技|公告解读]标题：控股子公司管理制度

解读：珠海光库科技股份有限公司为加强内部控制，规范控股子公司管理，依据相关法律法规及公司章程制定控股子公司管理制度。制度适用于公司及下属子公司，明确控股子公司为公司独资、持股50%以上或能实际控制的企业。公司在战略目标下保障子公司独立经营，同时行使股东权利，委派董事、监事及高管并实施财务、审计监督。子公司需执行统一会计制度，定期报送财务及经营报告，重大事项须事先报公司审批。公司可对子公司开展审计并提出整改要求，实施绩效考核与激励约束机制。子公司须遵守信息披露制度，及时报告重大信息，加强档案与印章管理，确保信息真实、准确、完整。制度由公司董事会负责解释与修订，自董事会审议通过之日起生效。

[北自科技|公告解读]标题：北自所（北京）科技发展股份有限公司拟收购苏州穗柯智能科技有限公司100%股权所涉及的苏州穗柯智能科技有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告

解读：北自所（北京）科技发展股份有限公司拟收购苏州穗柯智能科技有限公司100%股权，北京中企华资产评估有限责任公司对标的公司股东全部权益在2025年3月31日的市场价值进行了评估。评估采用收益法和市场法，最终选用收益法结果，评估结论为14,039.65万元。评估报告显示，苏州穗柯智能科技有限公司母公司口径净资产账面价值为3,032.25万元，评估增值11,007.40万元，增值率363.01%。公司具备人才、客户资源、装备自产和技术优势，行业前景良好，收益法更能反映其未来盈利能力。评估报告特别提示存在减资、子公司未实缴出资、项目验收及银行借款等事项。

[高山企业|公告解读]标题：非常重大收购事项、关连交易及根据特别授权发行可换股票据

解读：EMINENCE ENTERPRISE LIMITED（股票代码：616）于2025年10月10日完成收购Easyknit Properties Holdings Limited旗下物业资产，交易总代价为295,500,000港元。该交易已获独立股东批准，并符合上市规则。 截至2025年3月31日，目标公司拥有的物业组合包括位于英国的19处房产，共含13,544个床位，估值为42,308,000英镑，涉及上市公司包括EMINENCE ENTERPRISE LIMITED（616）、STANLEY PROPERTIES（1488）及NEXEUS REIT（2318）。此次收购后，公司将持续推进资产整合。 2025年度中期可分派收入预计为268,400,000港元，较2023年度的209,000,000港元有所增长。每股分派金额为0.169港元。公司将于2025年11月7日举行股东大会审议相关事宜。 公司强调，本次交易构成非常重大收购事项，需遵守联交所上市规则第14章规定。收购完成后，公司将加强物业管理与运营效率，提升股东回报。同时，公司披露了多项风险因素，包括市场波动、汇率变动及租赁需求不确定性等。 本次公告还列明了关联方交易、董事薪酬、股息政策及未来发展战略等内容，并附有详细财务数据与法律意见书摘要。所有决议案均依据《上市规则》要求进行披露。

[如祺出行|公告解读]标题：持续关连交易 进一步修订营销推广服务框架协议项下之现有年度上限及股东特别大会通告

解读：如祺出行科技有限公司（股份代号：9680）拟进一步修订与腾讯计算机订立的营销推广服务框架协议项下的现有年度上限，并召开股东特别大会审议相关事项。 鉴于腾讯集团代表收取的营销费率增加、集团地域扩张策略持续推进及网约车订单量增长导致成本上升，公司预期现有年度上限将不足。为此，公司于2025年9月9日与腾讯计算机订立第三份补充协议，建议将截至2025年及2026年12月31日止年度的服务费年度上限分别由人民币137,000千元及220,000千元，修订为233,000千元及442,000千元。 该交易构成持续关连交易，因适用百分比率超过5%，须遵守上市规则下的公告、独立股东批准等规定。董事会认为，本次修订按一般商业条款进行，条款公平合理，符合公司及股东整体利益。独立财务顾问嘉林资本亦认为建议年度上限属公平合理，建议独立股东投票赞成相关决议案。 股东特别大会将于2025年10月31日上午十时正以线上虚拟会议形式举行，以考虑批准上述修订事项。股东须于2025年10月29日上午十时正前交回代表委任表格。Tencent Mobility Limited作为关联方，须就相关决议案放弃投票。

[汇思太平洋|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：匯思太平洋集團控股有限公司於2025年10月10日提交翌日披露報表，就已發行股份變動作出公告。 截至2025年9月30日，公司已發行股份（不包括庫存股份）結存為172,693,597股。因可換股債券轉換，公司於2025年10月10日發行新股份。該可換股債券於2025年8月22日發行，本金總額為8,634,000港元，初始轉換價為每股0.25港元。此次轉換導致新增發行股份34,536,000股，佔有關事件前已發行股份的20%。 本次股份變動後，截至2025年10月10日，公司已發行股份總數增至207,229,597股。庫存股份數目維持為0股，無庫存股份變動。本次發行價格為每股0.25港元。 公司確認，本次股份發行已獲董事會正式授權批准，並遵守所有適用的上市規則、法律及其他監管規定。發行人已收取應得全部款項，相關文件已存檔，所有法律程序均已遵行。股份在各方面均屬相同，具備同等權益。 本次公告僅涉及股份發行，無股份贖回或購回事項。第二章節（購回報告）及第三章節（在場內出售庫存股份報告）不適用。呈交者為董事陳億亮。

[如祺出行|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：如祺出行科技有限公司（股份代號：9680）謹訂於2025年10月31日上午十時正以虛擬會議形式舉行股東特別大會，透過Vistra卓佳電子投票系統出席及參與，以處理以下事項。 會議將考慮及酌情通過一項普通決議案，內容包括：(a)批准、追認及確認第三份營銷推廣服務框架協議補充協議及其項下擬進行之交易，詳情載於公司日期為2025年10月10日的通函；(b)批准通函所載截至2026年12月31日止兩個年度該補充協議項下持續關連交易之建議年度上限；(c)授權一名或多名董事採取一切必要、適宜或權宜之行動，簽立相關文件，以執行及落實該補充協議項下交易及建議年度上限。 股東特別大會以線上形式舉行，登記股東可透過卓佳證券登記有限公司獲取個人登入資料參與會議並投票。實益擁有人需透過其銀行、經紀、託管商或香港中央結算（代理人）有限公司作出安排以取得登入資料。虛擬參與之股東將計入法定人數。 為釐定出席及投票資格，公司將於2025年10月27日至10月31日暫停股份過戶登記。股東須於2025年10月24日下午四時三十分前將轉讓文件送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方可獲權出席及投票。 合資格股東可委派一名或多位代表出席及投票，受委代表毋須為公司股東。代表委任表格須於大會舉行前不少於48小時（即不遲於2025年10月29日上午十時正）送達上述地址方為有效。庫存股持有人無權投票。聯名持有人中，僅排名首位者可投票，其餘投票不予受理。 董事會現有成員包括執行董事蔣華先生，非執行董事高銳先生、肖艷女士、梁偉強先生、鍾翔平先生及柏卉女士，以及獨立非執行董事張君毅先生、張森泉先生及李貿祥先生。

[如祺出行|公告解读]标题：将于2025年10月31日(星期五)举行之股东特别大会之代表委任表格

解读：如祺出行科技有限公司（股份代号：9680）将于2025年10月31日（星期五）上午十时正以线上虚拟会议形式举行股东特别大会，会议将通过Vistra卓佳电子投票系统进行出席及参与。 本次大会将审议一项普通决议案，内容包括：(a) 批准、追认及确认第三份营销推广服务框架协议补充协议及其项下拟进行的交易，相关详情载于公司2025年10月10日发出的通函；(b) 批准通函中所载截至2026年12月31日止两个年度内该补充协议项下持续关连交易的建议年度上限；(c) 授权一名或多名董事采取一切必要、适宜或权宜的行动，并签署相关文件，以执行和落实该补充协议项下的交易及建议年度上限。 股东可委任一名或多名代表出席会议并投票，受委代表无需为公司股东，但须在线出席大会。若委任大会主席以外人士为代表，需删除“大会主席或”字样，并填写代表姓名、地址及电邮地址（以便接收投票系统登录信息）。代表委任表格须由股东或其书面授权人签署，如属法人团体则须加盖公司印鉴或由授权负责人签署。 代表委任表格及相关授权文件须不迟于2025年10月29日（星期三）上午十时正送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方为有效。股东提交委任表格后仍可亲自出席大会并投票。 股东自愿提供的个人资料将用于处理委任代表及投票指示，可能向代理、承包商或第三方服务供应商披露，并按法律规定保留所需时间。资料查阅或更正请求可依据《个人资料（私隐）条例》书面提出。

[COOL LINK|公告解读]标题：根据GEM上市规则第17.50B及17.50(2)h)条作出公告

解读：香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本公布内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Cool Link(Holdings) Limited（“本公司”）根据GEM上市规则第17.50B及17.50(2)(h)条发布公告，涉及本公司独立非执行董事陆萱凌女士（“陆女士”）作为东方汇财证券国际控股有限公司（联交所上市公司，股份代号：8001）前独立非执行董事的相关情况。 兹提述联交所于2025年10月8日刊发的监管公告，内容涉及公开谴责东方汇财及其若干前董事（包括陆女士）。根据该监管公告，联交所裁定东方汇财就某些贷款交易违反GEM上市规则第19章相关规定，且其前董事（包括陆女士）因相关贷款交易违反其于GEM上市规则下的职责及义务。详情载于该监管公告。陆女士已被指令参加18小时有关监管及法律议题（包括GEM上市规则合规事宜）的培训。 为免生疑问，该监管公告仅涉及东方汇财，且除陆女士外，并不涉及本公司任何其他董事或高级管理层。该监管公告对本集团的业务及/或营运并无重大不利影响。 陆女士已确认，除上述披露内容外，无其他资料须根据GEM上市规则第17.50(2)(a)至(w)条披露，亦无其他相关事宜需提请本公司股东及联交所注意。 董事会成员包括执行董事陈少义先生、郭桂先先生、倪朝祥先生、谢仁仁先生，以及独立非执行董事陈爱庄女士、陆萱凌女士、陈慧雅女士。 董事愿就本公布共同及个别承担责任，确认所载资料在各重大方面均为准确完整，无误导或欺诈成分，且无遗漏足以导致误导的事项。

[天成控股|公告解读]标题：根据一般授权配售新股份

解读：天成控股有限公司（股份代号：2110）于2025年10月10日与鼎石证券有限公司（配售代理）订立有条件配售协议，拟通过配售代理按尽力基准向不少于六名独立第三方承配人配售最多60,000,000股配售股份，每股配售价0.1港元，较当日收市价0.116港元折让约13.79%，较前五个交易日平均收市价0.118港元折让约15.25%。 配售股份占公司现有已发行股本的20%，占经扩大后股本约16.67%。配售事项所得款项总额预计为600万港元，净额约571万港元，将全部用于一般营运资金。配售佣金为配售价的3.0%，由双方按公平基准协商确定。 配售事项须待联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖，且公司在重大方面无违反配售协议条款，方可完成。若条件未于2025年10月31日或双方书面协定的较迟日期前达成，协议将终止。完成时间不迟于条件达成后第四个营业日或双方书面约定的较迟日期。 配售股份将根据公司于2024年11月22日股东周年大会授予的一般授权发行，无需股东另行批准。配售完成后，公司已发行股本将增至360,000,000股。主要股东欧阳成国先生持股比例由10.52%摊薄至8.76%，承配人将持有约16.67%。 董事会认为配售事项条款公平合理，符合公司及股东整体利益。过去十二个月内，公司未进行任何股本集资活动。配售事项可能不会进行，股东及投资者应审慎行事。