公告解读

[健盛集团|公告解读]标题：健盛集团2025年第五次临时股东会决议公告

解读：浙江健盛集团股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，董事长张茂义主持，采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的44.4754%。会议审议通过《关于投资建设越南清化新建项目的议案》《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于回购部分社会公众股份的预案》各项子议案，所有议案均获通过，无否决议案。表决结果合法有效。浙江天册律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集与召开程序、参会人员资格、表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

[吉视传媒|公告解读]标题：北京大成（长春）律师事务所关于吉视传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京大成(长春)律师事务所出具法律意见书，确认吉视传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东大会由董事会召集，于2025年10月10日以现场和网络投票方式召开，出席现场会议的股东及代理人共3名，代表股份占总股本32.07%；网络投票股东5287名，占总股本1.62%。会议审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于聘请公司2025年度审计及内控审计机构的议案》《关于公司董事薪酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》，各项议案均获通过。表决程序合法，表决结果有效。中小投资者参与投票，相关议案获得多数同意。

[吉视传媒|公告解读]标题：吉视传媒股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：吉视传媒股份有限公司于2025年10月10日在长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心18楼第三会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长由志强主持，采取现场和网络投票相结合方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东和代理人共5,290人，代表有表决权股份总数1,175,745,594股，占公司有表决权股份总数的33.6910%。会议审议通过了关于选举公司第五届董事会非独立董事、聘请2025年度审计及内控审计机构、公司董事薪酬方案、公司监事薪酬方案四项议案，无否决议案。北京大成（长春）律师事务所陈秀丽、宋安琪律师对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[香飘飘|公告解读]标题：香飘飘2025年第二次临时股东会决议公告

解读：香飘飘食品股份有限公司于2025年10月10日在杭州召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长蒋建琪主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东及代理人共318人，代表有表决权股份281,758,515股，占公司总股本的68.2432%。会议审议通过《关于调整经营范围并修订的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括防范资金占用、关联交易决策、对外投资管理、对外担保决策、授权管理和累积投票制度实施细则等。所有议案均获通过，其中第一项为特别决议议案，经出席股东所持表决权2/3以上通过。国浩律师（杭州）事务所见证会议过程，认为本次股东会召集、召开程序合法，表决结果有效。董事会秘书邹勇坚出席，部分董事因工作原因未参会。无否决议案。

[天士力|公告解读]标题：内蒙古建中律师事务所关于天士力医药集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书

解读：内蒙古建中律师事务所出具法律意见书，确认天士力医药集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东大会于2025年10月10日15:30在公司会议室召开，采用现场与网络投票相结合方式。出席现场会议的股东及代理人共7名，代表有表决权股份601,615,957股，占公司有表决权股份总数的42.3896%；通过网络投票参与的股东合计1,457名，代表有表决权股份659,271,256股，占公司有表决权股份总数的46.4520%。会议由公司董事会召集，董事、监事、部分高管及律师出席或列席。会议审议并通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案经出席会议有表决权股份总数过半数通过，并对中小投资者单独计票。表决程序及结果合法有效。

[湖南海利|公告解读]标题：湖南海利2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：湖南海利化工股份有限公司将于2025年10月16日召开第一次临时股东大会，审议三项议案。一是《关于公司及其摘要的议案》，旨在完善公司治理结构，激励董事、高管及其他核心骨干人员，推动公司可持续发展。该计划已获董事会和监事会审议通过，并经多次修订。二是《关于公司的议案》，保障激励计划顺利实施，结合法律法规及公司实际情况制定考核办法。三是《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，提请股东大会授权董事会确定授予日、调整权益数量与价格、办理授予及解除限售、回购注销、变更与终止计划等事项，并授权董事会委任中介机构、办理相关手续，授权期限与激励计划有效期一致。

[心脉医疗|公告解读]标题：心脉医疗：2025年半年度权益分派实施公告

解读：上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告：每股现金红利1.3元（含税），股权登记日为2025年10月16日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年10月17日。本次利润分配以总股本123,262,117股扣减回购专用账户股份2,350,143股后的120,911,974股为基数，合计派发现金红利157,185,566.20元（含税）。公司回购专用账户股份不参与分配。差异化分红下，除权（息）参考价格=前收盘价格-1.27521元/股。现金红利由中登上海分公司派发，部分股东自行发放。对自然人股东、QFII、沪股通投资者等按相关规定执行扣税。

[心脉医疗|公告解读]标题：心脉医疗：关于实施2025年半年度利润分配方案后调整第二期股份回购方案回购价格上限的公告

解读：证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2025-041 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司关于实施2025年半年度利润分配方案后调整第二期股份回购方案回购价格上限的公告。调整前回购价格上限为178.01元/股（含），调整后为176.73元/股（含），起始日为2025年10月17日。因公司实施2025年半年度利润分配，每股派发现金红利1.3元（含税），根据相关规定，对回购价格上限进行相应调整。本次回购资金总额不低于10,000万元（含）且不超过20,000万元（含）。按价格上限176.73元/股测算，预计回购数量为565,834至1,131,669股，约占公司总股本的0.46%至0.92%。除上述调整外，回购方案其他内容不变。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整。 2025年10月11日

[重庆燃气|公告解读]标题：重庆燃气2025年半年度权益分派实施公告

解读：重庆燃气集团股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告：每股派发现金红利0.011元（含税），股权登记日为2025年10月16日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年10月17日。本次利润分配以公司总股本1,561,039,760股为基数，共派发现金红利17,171,437.36元。A股股东中，无限售条件流通股红利由中国结算上海分公司通过资金清算系统派发；部分股东由公司直接发放。个人股东持股期限不同，适用不同税负标准，QFII股东按10%税率代扣所得税，香港中央结算账户股东亦按10%税率代扣所得税，其他法人股东自行缴纳所得税。差异化分红送转：否。

[华润微|公告解读]标题：2025年半年度权益分派实施公告

解读：华润微电子有限公司2025年半年度权益分派实施公告：本次利润分配方案已于2025年9月19日经公司2025年第三次临时股东会审议通过。分配方案为每股派发现金红利0.026元（含税），以公司总股本1,327,529,398股为基数，合计派发现金红利34,515,764.35元。股权登记日为2025年10月16日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年10月17日。现金红利通过中国结算上海分公司派发，部分股东由公司自行发放。对于自然人股东、QFII股东、沪股通投资者及其他法人股东，分别按相关规定执行个人所得税或企业所得税代扣代缴或自行申报。咨询请联系董事会办公室。

[万华化学|公告解读]标题：万华化学第九届董事会2025年第三次会议决议公告

解读：万华化学集团股份有限公司第九届董事会2025年第三次会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过以下议案：《关于减少注册资本、修改并取消监事会的议案》《关于修改的议案》《关于修改的议案》《关于修改的议案》《关于修改的议案》《关于修改的议案》《关于修改的议案》《关于修改的议案》以及《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。上述第一至三项议案需提交股东大会审议。相关公告及文件已于同日在上海证券交易所网站披露。会议由董事长廖增太主持，部分高管及监事列席。

[大湖股份|公告解读]标题：大湖水殖股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

解读：大湖水殖股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年10月10日以现场表决方式召开，应到董事5人，实到5人，会议由董事长罗订坤主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于变更公司全称、调整经营范围及修订的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年10月27日14:30在湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室召开会议。相关公告详见上海证券交易所网站披露的公告编号2025-039和2025-040。

[龙建股份|公告解读]标题：龙建股份第十届董事会第二十四次会议决议公告

解读：龙建路桥股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2025年10月10日以通讯方式召开，应参会董事10人，实际到会10人。会议审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，设一名职工董事，相关议事规则及工作制度予以废止；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》；增补王艳秋为非独立董事候选人；决定召开2025年第二次临时股东大会。上述议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的相关公告及附件。

[*ST传智|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：证券代码：003032 证券简称：*ST传智 公告编号：2025-048 江苏传智播客教育科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年10月10日以通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长黎活明主持，符合有关法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任杨宁女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案获同意8票，反对0票，弃权0票，并已由董事会审计委员会、提名委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2025-049）。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整。

[珀莱雅|公告解读]标题：珀莱雅化妆品股份有限公司关于第四届董事会第八次会议决议的公告

解读：珀莱雅化妆品股份有限公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过多项议案。公司拟发行H股股票并在香港联合交易所主板上市，发行规模不超过发行后总股本的15%，并授予超额配售权。公司将转为境外募集股份有限公司，实现沪港两地上市。董事会同意授权董事长和总经理全权处理H股发行上市相关事宜，有效期24个月。募集资金将用于研发创新、品牌建设、智能制造、数智化建设、全球化布局等。董事会还审议通过了H股发行前滚存利润分配方案、调整董事会专门委员会设置、确定董事角色、聘任公司秘书及授权代表、投保董高责任险、修订公司章程及治理制度、聘请审计机构等议案，并决定召开2025年第二次临时股东会审议相关事项。

[中农联合|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：山东中农联合生物科技股份有限公司于2025年10月10日召开第四届董事会第十五次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长许辉主持，表决结果均为9票赞成，无反对或弃权。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等三十四项议案，其中包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《利润分配管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》等多项治理制度，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《对外提供财务资助管理制度》等新制度。上述部分议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。会议决定于2025年10月27日召开该次股东大会。

[箭牌家居|公告解读]标题：第二届董事会第十九次会议决议公告

解读：证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-052 箭牌家居集团股份有限公司于2025年10月10日以通讯表决方式召开第二届董事会第十九次会议，会议由董事长谢岳荣主持，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效。会议审议通过《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》，同意共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）及共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）作为公司上市前员工持股平台，对部分合伙人持有份额进行转让，受让方为公司核心管理人员邓庆慧、于丹、张天宇、王小华、王金明、汪毅、钟艳、李飞，分别受让乐华嘉悦份额2.7769万元、0.7231万元、3.8000万元、3.8000万元、3.8000万元、3.8000万元、1.9000万元、1.9000万元，其中邓庆慧、于丹、张天宇、王小华、王金明、汪毅、李飞通过乐华嘉悦贰号受让。转让价格以公司最近一期经审计每股净资产为基础确定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

[龙建股份|公告解读]标题：龙建股份第十届监事会第十二次会议决议公告

解读：龙建路桥股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开，应到监事5名，实到5名。会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，同意取消监事会，修订公司章程，废止《监事会议事规则》和《监事会工作制度》。公司不再设监事会和监事，原监事会职权由董事会审计与风险委员会行使。第十届监事会监事职务自然免除，李广胜、董禹岑、张妍不再担任监事，王志刚、张常顺待履行职工代表大会程序后不再担任职工监事。董事会成员人数不变，设一名职工董事，由职工通过职工代表大会等民主选举产生。公司其他制度中涉及监事会的内容不再适用，“股东大会”同步调整为“股东会”。在股东大会审议通过前，现任监事会及监事仍需履职。具体内容详见“2025-072”号临时公告。

[豪森智能|公告解读]标题：豪森智能第二届监事会第二十次会议决议公告

解读：大连豪森智能制造股份有限公司于2025年10月10日召开第二届监事会第二十次会议，会议由监事会主席聂莹女士召集和主持，应到监事3名，实到3名，会议表决通过《关于取消监事会、修订的议案》。为规范公司运作、完善治理结构，公司拟取消设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》等规定的监事会职权，同时废止《监事会议事规则》并修订相关治理制度。在该议案经股东大会审议通过前，监事会仍按相关规定履行职责。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见公司于2025年10月11日在上海证券交易所网站披露的公告。

[箭牌家居|公告解读]标题：第二届监事会第十八次会议决议公告

解读：证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-053 箭牌家居集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2025年10月10日以通讯表决方式召开，会议由监事会主席霍志标先生主持，应出席监事3名，实际出席3名。会议通知已于2025年9月30日通过电子邮件及电话方式发出。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划份额转让的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。公司董事会秘书列席本次会议。备查文件包括公司第二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 箭牌家居集团股份有限公司 监事会 2025年10月11日