公告解读

[国投资本|公告解读]标题：国投资本2025年第二次临时股东会会议资料

解读：国投资本拟修订公司章程及议事规则，取消监事会，由审计与风险管理委员会承接其职能。修订内容包括：调整法定代表人产生机制，补充控股股东、实际控制人责任，强化党委职责，建立董事离职制度，完善独立董事任职条件与职责，增设“职工民主管理与劳动人事制度”章节，明确内部审计机构职责。股东大会议事规则同步修订，将“监事会提议召开会议”调整为“审计与风险管理委员会提议召开”，调整提案主体资格、表决程序等。董事会议事规则修订涉及会议召集、表决监督等内容。同时废止《监事会议事规则》，并提名刘清亮为独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

[国投资本|公告解读]标题：国投资本股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：国投资本股份有限公司将于2025年10月27日14时30分在北京市西城区阜成门北大街2号国投金融大厦505会议室召开2025年第二次临时股东会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于废止监事会议事规则的议案》及选举独立董事刘清亮先生。其中议案1为特别决议议案，议案1和5对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年10月20日，A股股东可现场或网络参会。现场会议登记时间为2025年10月27日9:00-14:00，地点为国投金融大厦1009室。公司不接受电话登记，股东可书面委托代理人参会。

[井松智能|公告解读]标题：井松智能关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：合肥井松智能科技股份有限公司将于2025年10月27日14时30分在合肥市新站区毕昇路128号二楼会议室召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月22日，A股股东可参会。会议审议《关于变更公司注册资本暨修改的议案》，为特别决议议案。股东可于2025年10月24日17:30前通过信函、传真或邮件方式登记，现场会议会期半天，食宿交通自理。联系方式：电话0551-64266328，传真0551-64630982，联系人井松智能证券部。

[晶华微|公告解读]标题：晶华微2025年第二次临时股东会会议资料

解读：杭州晶华微电子股份有限公司2025年第二次临时股东会会议将于2025年10月17日14:00在公司会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合方式。会议由董事会召集，主要审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，聘期一年。该所具备证券、期货相关业务执业资格，具有专业胜任能力及独立性，在过往审计工作中勤勉尽责，客观公正地反映公司财务状况。董事会已审议通过该议案，现提请股东会审议。授权公司管理层根据2025年实际业务和市场情况与其协商确定审计费用并签署相关协议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号2025-047文件。

[华夏幸福|公告解读]标题：华夏幸福2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：华夏幸福基业股份有限公司拟为全资子公司秦皇岛京御房地产开发有限公司提供担保展期，涉及“保交楼”专项借款余额0.64亿元，展期一年，担保最高债权额1.08亿元，担保方式为连带责任保证担保，无反担保安排。本次担保展期旨在保障“保交楼”任务完成。被担保人秦皇岛京御为公司全资子公司，截至2025年6月30日，资产净额49,005.40万元，2025年上半年净利润-916.06万元。该公司目前为失信被执行人，系因流动性风险导致个别经营款项未付引发诉讼，但公司认为不影响本次担保。董事会认为担保风险可控，同意该事项。截至2025年8月31日，公司及控股子公司对外担保总额1,186.27亿元，占净资产的2,896.88%，其中逾期担保235.84亿元，均为对控股子公司或子公司间互保。

[中国金融投资管理|公告解读]标题：须予披露交易提供财务资助

解读：中国金融投资管理有限公司（股份代号：605）宣布，于2025年10月10日，其全资附属公司城开小额贷款作为贷款人，与客户FE（借款人）订立贷款协议，向后者授出本金为人民币20,000,000元的贷款，期限为三个月。 贷款年利率为15.6%，按月偿还利息，本金到期一次性偿还。贷款以位于北京市朝阳区的一处住宅物业作第一法定押记按揭，该物业于2025年8月27日经独立估值师评定市场价值约为人民币28,680,000元。此外，担保人A（王伟先生）及担保人B（北京育悦科技有限公司）已签署个人及公司担保，共同承担借款人的还款义务。 客户FE为从事幼儿教育行业的个别人士，系公司新客户，此前与本集团无关联。担保人B由EEC Educational Group Limited持有90%权益，客户FE持有10%权益，三者均为独立第三方。借款人具备较强资产净值，贷款属短期性质，结合抵押物位置优越，董事会认为信贷风险可控。 本次贷款资金来源于本集团一般营运资金，交易条款经双方公平磋商确定，符合集团信贷政策及正常商业条款。董事会认为，此次财务资助符合公司及其股东的整体利益。 根据上市规则第14.07条，该项贷款适用百分比率超过5%但低于25%，构成须予披露交易，须遵守联交所相关通知及公告规定。 承董事会命 中国金融投资管理有限公司 公司秘书 钟展强 2025年10月10日

[汇通能源|公告解读]标题：关于与专业投资机构共同投资的进展公告

解读：上海汇通能源股份有限公司子公司上海汇德芯源企业管理有限公司参与投资安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），投资金额3,000万元，认缴出资比例1.21%。该基金已募集完毕，总规模24.73亿元，合伙期限变更为十年，自2024年8月22日起计算。基金已完成工商变更登记及备案变更手续，备案编码SAPG40，管理人为元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司，备案变更日期为2025年10月9日。本次投资无需提交公司董事会或股东会审议。公司称投资规模占净资产比例较低，不影响正常经营。同时列示截至公告日与私募基金合作投资总体情况，合计投资金额6,000万元。

[震裕科技|公告解读]标题：宁波震裕科技股份有限公司2025年前三季度业绩预告

解读：证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2025-096 宁波震裕科技股份有限公司2025年前三季度业绩预告。业绩预告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。预计归属于上市公司股东的净利润为40,000.00万元至42,000.00万元，比上年同期增长132.00%至143.60%；扣除非经常性损益后的净利润为39,500.00万元至40,500.00万元，比上年同期增长151.57%至157.94%。业绩增长主要因主营业务销售收入快速增长、规模效应显现，以及加强技术研发、提升自动化水平和精细化管理降本增效。本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。具体数据将在2025年第三季度报告中披露。

[上海实业控股|公告解读]标题：更换核数师

解读：香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海實業控股有限公司（「本公司」）董事會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條刊發本公告。 由於本公司連續委聘德勤?關黃陳方會計師行（「德勤」）的年期已達財政部、國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會規定之上限，需強制更換核數師。經審慎考慮，德勤認為董事會決定委聘繼任核數師導致其與本公司之專業關係難以維持，故決定辭任本公司核數師，自二零二五年十月十日起生效。德勤確認無任何事宜須提呈股東或債權人垂注，董事會亦確認與德勤無意見分歧。 德勤尚未就本集團截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之綜合財務報表開展審計工作，董事會預期更換核數師不會對該年度審計產生重大影響。董事會對德勤多年來提供的專業服務及支持表示衷心感謝。 在審核委員會建議下，董事會決議委任安永會計師事務所（「安永」）為新核數師，任期至下屆股東週年大會結束為止。審核委員會考慮了安永的審計方案、費用、經驗、技術能力、人員配置、質素控制、獨立性、審計方法、溝通架構及團隊專業往績等因素，認為安永符合資格且適合擔任核數師。董事會及審核委員會認為更換核數師符合本公司及股東的整體最佳利益。 董事會對安永獲委任表示熱烈歡迎。

[七彩化学|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见

解读：北京德恒律师事务所对鞍山七彩化学股份有限公司2025年第五次临时股东会进行了法律见证。本次会议于2025年10月10日以现场和网络投票方式召开，由董事会召集，董事长主持。出席现场会议和网络投票的股东共187名，代表有表决权股份8,748,001股，占公司总股本的2.1545%。会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，同意股数占出席股东有效表决权的93.4735%，反对占5.9572%，弃权占0.5693%。中小股东对该议案同意占90.0503%。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[普联软件|公告解读]标题：薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见

解读：证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-079 普联软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会于2025年10月10日召开会议，审议通过关于2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、部分限制性股票作废的议案，以及首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案。委员会认为，本次可归属的27名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件及本次激励计划规定的范围，主体资格合法、有效，获授限制性股票的归属条件已成就。董事会薪酬与考核委员会同意本次激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单。

[国药控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：国药控股股份有限公司（于中华人民共和国注册成立，在香港以国控股份有限公司之名称经营业务，股份代号：01099）董事会宣布，将于2025年10月24日（星期五）举行董事会会议，以考虑及批准本公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月之未经审核季度业绩。 本次董事会会议的主要议程为审议并批准相关财务报告。届时将评估公司在该期间的整体经营状况和财务表现。 承董事会命 国药控股股份有限公司 董事长 赵炳祥 中国，上海 2025年10月10日 于本通告日期，执行董事为连万勇先生及孙京林先生；非执行董事为赵炳祥先生、陈启宇先生、祖敬先生、邢永刚先生、陈玉卿先生、文德镛先生及冯蓉丽女士；独立非执行董事为李培育先生、吴德龙先生、俞卫锋先生、石晟昊先生及陈威如先生。 本公司以其中文名称及英文名称“Sino pharma Group Co. Ltd.”根据香港公司条例注册为非香港公司。 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本通告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

[普联软件|公告解读]标题：关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

解读：普联软件股份有限公司于2025年10月10日召开董事会，审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案。本次符合归属条件的激励对象共27人，归属数量为1,656,637股，占公司总股本的0.5858%，归属价格为7.75元/股，股票来源为二级市场回购的A股普通股。公司层面2024年净利润同比增长95.0605%，达到业绩考核触发增长率，归属比例为76.0484%；个人层面考核均在80%及以上，符合归属条件。因业绩未达100%，作废527,363股。本次归属不会对公司财务状况、经营成果及股权结构产生重大影响，股权分布仍具备上市条件。

[谊砾控股|公告解读]标题：业务发展最新情况

解读：香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 ELATE HOLDINGS LIMITED（谊砾控股有限公司，股份代号：076）发布自愿公告，旨在使其股东及潜在投资者知悉本公司及其附属公司（统称“本集团”）的最新业务发展。 董事会欣然宣布，本公司全资附属公司谊砾石墨有限公司（“子公司”）与Goldpay Limited（“Goldpay”）已于二零二五年十月十日签订合作协议（“该协议”）。根据该协议，Goldpay发行一款主要应用方为子公司的实用型区块链代金券（码76或V76），发行后将在加密货币交易所挂牌，24小时与主流稳定币相互交易。 V76发行方为Goldpay Limited，主要应用方为谊砾石墨有限公司，部署于以太坊区块链，最大供应量为10亿枚。V76可在子公司的《金酷76平台》上兑换石墨、石油、矿产品等大宗商品或相关服务，上述商品或服务来自现时及未来与《金酷76平台》合作的公司，从而扩大V76的应用场景。 V76进一步介绍请参考V76白皮书：www.goldpay76.com。 董事会认为，尽管结合人工智能的业务和加密货币使用已是大势所趋，但该项目未来对本集团的贡献尚无法确定。股东及潜在投资者买卖本公司股份时务请审慎行事。 于本公布日期，本公司执行董事包括Feng Zhong Yun先生和张雪女士；独立非执行董事包括吴丽宝先生、叶一凡小姐及闫少石博士。 承董事会命 谊砾控股有限公司 林莉如 公司秘书 二零二五年十月十日，香港

[广发证券|公告解读]标题：关于延长广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）簿记建档时间的公告

解读：广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第九期）已获中国证监会注册。原定于2025年10月10日15:00-18:00以簿记建档方式向网下专业机构投资者进行利率询价，并根据结果确定本期债券最终票面利率。鉴于簿记建档当日市场情况，经发行人、簿记管理人及其他簿记参与方协商一致，决定将簿记建档结束时间延长至2025年10月10日19:00。本期债券发行总额不超过300亿元（含）。特此公告。

[辽港股份|公告解读]标题：非执行董事辞任及未有遵守上市规则第3.21 条

解读：非執行董事辭任 遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事會宣佈，王柱先生因工作變動提請辭任非執行董事，自二零二五年十月十日起生效。同時，王先生不再擔任董事會戰略與可持續發展委員會、審計委員會及財務管理委員會委員。王先生確認其與董事會並無分歧，亦無有關其辭任的事宜需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。董事會對王先生於任職期間為本公司發展所作的貢獻表示衷心感謝。 未有遵守上市規則第3.21條 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.21條，本公司審計委員會必須由最少三名成員組成。於王柱先生辭任後，審計委員會委員人數由三名減至兩名，低於上市規則規定的最低數目，因此未能符合該條規定。 本公司正竭力物色適當人選出任審計委員會新增成員，以於實際可行情況下盡快（無論如何須於上市規則第3.23條規定之三個月內）符合上市規則第3.21條的要求，並將適時發出必要公告。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二五年十月十日 於本公告日期，董事會成員為： 執行董事：李國鋒及魏明暉 非執行董事：黃鎮洲及楊兵 獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

[东杰智能|公告解读]标题：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

解读：证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-132 债券代码：123162 债券简称：东杰转债 东杰智能科技集团股份有限公司关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告。2025年第三季度，共有5,594,514张“东杰转债”完成转股，合计转成69,494,715股“东杰智能”股票。截至2025年第三季度末，公司剩余可转债为13,239张，剩余票面总金额为1,323,900元人民币。“东杰转债”自2025年9月26日起停止转股。本次股份变动后，公司总股本由407,654,221股增至477,148,936股。有限售条件股份由11,277,518股减至143,409股，无限售条件股份由396,376,703股增至477,005,527股。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2025年10月10日

[海通恒信|公告解读]标题：选举职工董事

解读：海通恒信国际融资租赁股份有限公司（股份代号：1905）宣布，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法规规定，公司于近日以通讯方式召开第三届第八次职工代表大会，选举吴健女士为公司第三届董事会职工董事。其任期自2025年10月10日起至第三届董事会任期届满之日止。 吴健女士，51岁，金融学硕士。自2014年11月加入公司，曾任首席人力资源官、总经理助理兼首席人力资源官、副总经理兼首席人力资源官；现任公司党委委员、纪委书记、工会主席。此前曾在海通证券股份有限公司任职，历任多个管理职务。 根据公司2025年9月26日公告，职工董事将担任董事会审计委员会委员。因此，吴健女士自2025年10月10日起兼任第三届董事会审计委员会委员，任期与其职工董事任期一致。 据董事所知，过去三年内吴健女士未在任何香港或海外上市公众公司担任董事；与公司董事、高级管理人员及主要股东无关联关系，亦未持有公司或其关联法团股份。无须披露《香港联合交易所证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)项所述资料，无其他需股东注意事项。 职工董事选举经职工代表大会通过后生效，无需股东大会批准。选举已于2025年10月10日生效，公司将与吴健女士订立董事服务合约。作为职工董事（非执行董事），她不会领取董事袍金，仅享有与其在公司其他职位相关的报酬。 董事会成员名单截至本公告日期同步披露。

[大禹生物|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：山西大禹生物工程股份有限公司于2025年10月9日召开第四届董事会第六次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议合法有效。会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将已回购股份用途变更为注销并相应减少注册资本，该议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订的议案》，同意减少注册资本并修订公司章程，该议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》，同意对公司全资孙公司进行增资，该议案无需提交股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，决定于2025年10月28日召开临时股东会，审议相关事项。所有议案均获全票通过，无反对或弃权情况。

[泰禾股份|公告解读]标题：北京市汉坤律师事务所上海分所关于南通泰禾化工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：南通泰禾化工股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年10月10日在上海召开，采用现场与网络投票结合方式。会议由董事会召集，董事长谢思勉主持。出席股东共119人，代表有表决权股份405,402,110股，占公司股份总数的90.0894%。会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目投资金额及募投项目延期的议案》。表决结果：同意405,234,410股，占出席会议股东所持表决权99.9586%；反对153,800股，占0.0379%；弃权13,900股，占0.0034%。中小投资者中，同意59,404,410股，占出席会议中小投资者所持表决权99.7185%。北京市汉坤律师事务所上海分所见证并出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。