公告解读

[完美世界|公告解读]标题：董事会战略委员会实施细则（2025年10月）

解读：完美世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则旨在完善公司治理结构，提升重大投资决策质量。战略委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等，并提出建议，同时检查相关事项实施情况。委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议可采取现场、视频、电话等方式召开，董事会秘书负责组织筹备工作，必要时可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，议案及表决结果须书面提交董事会。委员负有保密义务。本细则由董事会解释，自董事会审议通过之日起生效。

[瑞丽医美|公告解读]标题：有关截至2024年12月31日止年度之年度报告之补充公告

解读：香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 瑞麗醫美國際控股有限公司（股份代號：2135）就截至2024年12月31日止年度之年度報告發出補充公告，本補充公告應與2024年年報一併閱讀。 於本補充公告日期，上市所得款項淨額中用於有機發展的部分尚有8.6百萬港元尚未使用，其他所得款項已悉數動用。本公司擬於2025年12月31日前動用該筆款項。延遲動用主要由於2021年至2024年COVID-19期間未能於上海市物色合適的醫療美容機構，疫情衝擊當地美容行業，導致業務發展受限。 此外，供股所得款項淨額中用於向國家藥監局進行醫療美容器械產品註冊備案的部分尚有7.6百萬港元尚未使用，其他所得款項已悉數動用。本公司擬於2026年3月31日前使用該筆款項，延遲原因為仍在籌備相關產品的註冊事宜。 本公司將繼續向股東及投資者匯報所得款項使用進度，並按需要或根據上市規則另行刊發公告。 另補充購股權計劃資料：宋建良、王瀛及其他僱員、服務提供商於2021年8月23日、2022年8月29日、2024年1月26日及2024年2月23日獲授購股權，相關股份收市價介於0.112至0.485港元，購股權公平值介於0.076至0.082港元。 本公告補充資料不會影響2024年年報其他內容，所有其他資料維持不變。

[城发环境|公告解读]标题：城发环境股份有限公司公司章程

解读：城发环境股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为64,207.8255万元，注册地址位于郑州市郑东新区。公司经营范围涵盖环境及公用事业项目投资建设运营、污水处理、垃圾发电、公路基础设施投资等。公司设股东会、董事会、监事会，董事会由九名董事组成，独立董事占比不低于三分之一。公司设立党委，发挥领导核心作用。股东会决定公司重大事项，包括增减注册资本、合并分立、修改章程等。公司利润分配应提取法定公积金，优先采用现金分红方式，每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%。公司可收购本公司股份用于员工持股计划、股权激励等情形。本章程自股东会审议通过后施行。

[中国船舶租赁|公告解读]标题：截至二零二五年六月三十日止六个月之中期股息股息货币选择表格

解读：中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司（股份代号：3877）就截至2025年6月30日止六个月之中期股息（“2025中期股息”）发出股息货币选择表格。每股派发港币0.05元，股东可选择以港币或人民币收取。若选择人民币，汇率为港币1.0元兑人民币0.913元，即每股人民币0.0457元。 如股东欲以港币收取2025中期股息及日后所有现金股息，无需填写本表格。若拟以人民币全额收取，则须填写甲部，并可选择仅针对本次中期股息或包括未来所有现金股息。一经作出永久性选择，将不再收到后续股息货币选择表格，但可随时书面通知香港中央证券登记有限公司撤销。 如拟部分以人民币、部分以港币收取，则须填写乙部，注明以人民币收取股息的股份数目。未指定人民币收取的股份股息将以港币支付。该组合选择仅适用于2025中期股息。 股东须确保拥有可接收人民币支票的银行账户，并知悉人民币支票在港内外兑现可能存在手续费或延迟风险。本表格须于2025年10月27日（星期一）下午4时30分前送达公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。若因八号或以上台风信号、黑色暴雨警告或极端情况影响，截止时间将相应顺延。 联名持有人须全体签署，公司股东须加盖公章或由授权人士签署。资料更改须由签署人简签确认。所提供个人信息将用于处理股息安排，并可依法查阅或更正。

[科达利|公告解读]标题：关于对外投资设立香港全资子公司的公告

解读：证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-068 债券代码：127066 债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司拟以自有资金出资不超过300万港元（约人民币275万元）在香港设立全资子公司KEDALI(HONG KONG) LIMITED，注册资本300万港元，企业类型为有限责任公司，主营业务包括国际贸易、国际合作及项目投资、货物和技术进出口、咨询服务及对外投资等。公司持有其100%股权。本次投资旨在拓展海外市场，推进国际化布局，搭建研发平台，建设本地化营销网络，打造亚太采购与物流分拨中心，建设海外财务运营枢纽。投资事项已于2025年10月10日经公司第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。相关事项需获境内外主管部门备案或审批，存在不确定性风险。

[中金公司|公告解读]标题：公告 - 就2025年第一次临时股东大会暂停办理H股股份过户登记手续

解读：中国际金融股份有限公司（“本公司”）将于2025年10月31日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会（“2025年第一次临时股东大会”）。为确定有权出席本次会议的H股股东名单，本公司将自2025年10月27日（星期一）至2025年10月31日（星期五）期间暂停办理H股股份过户登记手续。 于2025年10月31日（星期五）名列本公司H股股东名册的H股股东，均有权出席2025年第一次临时股东大会或其任何续会，并在会上投票。H股股东若欲出席本次会议，须于2025年10月24日（星期五）下午4时30分前，将股票连同股份过户文件一并送交本公司H股股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺。 本公司将适时刊发2025年第一次临时股东大会的通函及通告。 承董事会命 中国际金融股份有限公司 董事会秘书 孙男 中国，北京 2025年10月10日 于本公告日期，本公司执行董事为陈亮先生；非执行董事为张薇女士及孔令岩先生；独立非执行董事为吴港平先生、陆正飞先生、彼得?诺兰先生及周禹先生。

[用友网络|公告解读]标题：用友网络关于退出深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙）的公告

解读：用友网络科技股份有限公司于2017年投资17,000万元参与深圳淮海方舟信息产业股权投资基金（有限合伙），出资比例4.25%；公司控股子公司用友广信投资3,000万元，出资比例0.75%，合计出资20,000万元，占比5%。淮海方舟唯一投资为中国联通股票。2023年，用友广信将其持有的3,000万元财产份额作价21,083,457.6元转让予公司，转让后公司持有淮海方舟5.00%份额。鉴于公司已通过淮海方舟卖出中国联通股票并收回全部投资本金及收益，经与其他合伙人协商一致，公司决定退出该基金。退出后，公司不再持有合伙企业份额。该事项无需提交董事会及股东大会审议。本次退出不构成关联交易或重大资产重组，对公司财务状况和生产经营无重大影响。

[远东股份|公告解读]标题：关于子公司中标项目的提示性公告

解读：远东智慧能源股份有限公司于2025年10月11日发布公告，披露其子公司2025年9月中标千万元以上合同订单合计176,893.60万元。其中，国家电网中标金额为7,036.47万元；其他战略客户订单涉及智能缆网、智能电池、智慧机场等领域，涵盖绿色建筑、智能制造、清洁能源、储能系统、锂电铜箔及智慧机场项目，签约单位包括远东电缆有限公司、安徽电缆股份有限公司、远东海缆有限公司、远东电池江苏有限公司、远东储能技术有限公司、远东铜箔有限公司和北京京航安机场工程有限公司。项目分布在全国多个城市及亚洲地区。上述合同将对公司未来经营业绩产生积极影响，但存在因极端天气、自然灾害、宏观环境、行业政策或客户因素导致履约风险。公司声明公告内容真实、准确、完整。

[中国银河|公告解读]标题：暂停办理H股股份过户登记手续以厘定出席临时股东大会并于会上投票的权利

解读：中國銀河證券股份有限公司（股份代號：06881）將於2025年10月31日（星期五）上午10時正，在中國北京市豐台區西營街8號院1號樓青海金融大廈M1919會議室舉行2025年第二次臨時股東大會。 為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東資格，公司將於2025年10月27日（星期一）至2025年10月31日（星期五）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，首尾兩天包括在內。 H股股東若欲出席本次臨時股東大會，須於2025年10月24日（星期五）下午4時30分前，將股票連同相關股份過戶文件一併送交公司H股股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。 有關臨時股東大會上將提呈的決議案詳情之通函，以及大會通告，將適時刊載於公司網站（www.chinastock.com.cn）及香港交易所披露易網站（www.hkexnews.hk）。 上述公告由董事會授權，王晟（董事長及執行董事）代表簽署。 公告日期為2025年10月10日。 當日董事會成員包括：執行董事王晟先生、薛軍先生；非執行董事楊體軍先生、李慧女士、黃焱女士、宋衛剛先生；獨立非執行董事羅卓堅先生、劉力先生、麻志明先生、范小雲女士。

[海看股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：海看网络科技（山东）股份有限公司将于2025年10月28日15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼公司3719会议室。股权登记日为2025年10月21日。会议将审议《关于取消公司监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则的议案》以及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，其中前两项为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年10月26日，可通过信函、电子邮件或传真方式登记。会议联系方式：王闯，电话0531-81690182，邮箱dongban01@ihicon.com。

[汇丰控股|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：滙豐控股有限公司於2025年10月10日提交翌日披露報表，更新股份變動情況。 截至2025年10月8日，已發行普通股（不包括庫存股份）為17,251,351,238股。於2025年10月9日，公司註銷於英國購回的500,000股股份，每股購回價為GBP 10.5327，已發行股份總數減至17,250,851,238股。 此外，公司披露多項擬註銷但尚未註銷的股份購回：於2025年10月8日及9日在英國分別購回500,000股和2,580,000股，每股平均價為GBP 10.6251及GBP 10.1198；於2025年9月18日至10月9日期間，在香港聯交所共購回17筆股份，數目介乎1,438,400至2,022,400股，每股價格介乎HKD 106.2691至HKD 111.3379。 第二章節顯示，2025年10月9日公司在倫敦證券交易所購回2,580,000股，以每股介乎GBP 9.911至GBP 10.244的價格進行，總付出金額為GBP 26,109,087.13；同日於香港聯交所購回2,022,400股，每股介乎HKD 102.6至HKD 105，總付出金額為HKD 209,317,800。所有購回股份均擬註銷。 購回授權於2025年5月2日獲決議通過，可購回股份總數為1,780,490,250股。自該日起於各交易所累計購回428,946,300股，佔當時已發行股份2.427113%。股份購回後的新股發行或庫存股轉讓暫止期至2025年11月8日。

[卧龙电驱|公告解读]标题：卧龙电驱2025年第三次临时股东会会议资料

解读：卧龙电气驱动集团股份有限公司将于2025年10月17日召开第三次临时股东会，会议由董事长庞欣元主持，审议三项议案：一是《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，旨在完善公司治理结构，激励核心团队；二是《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划顺利实施；三是提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜，包括确定激励对象、授予日、调整权益数量与价格、办理授予与解除限售等事项，并授权董事会签署相关文件及办理审批登记手续。会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决，推选股东代表和监事代表担任监票人。具体内容详见公司于2025年9月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的相关公告。

[新华传媒|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会文件

解读：上海新华传媒股份有限公司拟取消监事会，修订《公司章程》。根据2023年修订版《公司法》及相关规定，公司不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度废止。本次修订涉及公司名称、住所、法定代表人、股东权利、董事义务、利润分配、内部控制等内容，并更新股东大会为股东会，删除监事相关条款，优化治理结构。同时，公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部制度。上述议案提交2025年第一次临时股东大会审议。

[安徽皖通高速公路|公告解读]标题：持续关连交易:机电专项改造设计施工总承包合同及机电系统维护维修总承包合同

解读：安徽皖通高速公路股份有限公司于2025年10月10日与由设计总院、交控工程及交控信息产业组成的联合体签订机电专项改造设计施工总承包合同及机电系统维护维修总承包合同。 安徽交控集团持有本公司约33.63%股份，为公司控股股东及关连人士。设计总院、交控工程及交控信息产业均为安徽交控集团附属公司，构成公司关连人士，上述交易属持续关连交易。由于交易对象相同，根据上市规则第14A.83条，相关交易合并计算视为一项事务处理。 机电专项改造设计施工总承包合同共六项，涉及本公司、安庆大桥公司、宁宣杭公司及泗许公司作为服务使用方，涵盖多个路段机电改造项目，总费用预计人民币22,007,105.94元，资金来源为各公司自有资金。机电系统维护维修总承包合同共两项，合同期限24个月，总费用预计人民币2,999,766.40元，年度上限分别为2025年250,230.54元、2026年及2027年各1,376,267.93元。 上述交易通过公开招标确定价格，考虑投标价格、资质、财政状况等因素，并设最高投标限价。董事会确认，相关董事汪小文、余泳、陈季平、吴长明因关联关系回避表决。交易合并后适用最高百分比率超过0.1%但不超过5%，无需独立股东批准，须遵守上市规则申报、公告及年度审核规定。 董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[威腾电气|公告解读]标题：威腾电气集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：威腾电气集团股份有限公司将于2025年10月15日召开第二次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：取消公司监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订《公司章程》及相关治理制度，如《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等共17项制度；补选第四届董事会非独立董事，提名陈婧为候选人。会议采取现场投票与网络投票相结合方式。相关议案已由董事会或监事会审议通过，具体内容详见公司于2025年8月27日披露的公告（编号2025-042、2025-046）。股东大会将依法履行表决程序，见证律师将出具法律意见书。

[海通恒信|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：海通恒信国际融资租赁股份有限公司（股份代号：1905）董事会成员及其在董事会及各委员会的角色与职能如下： 执行董事包括毛宇星先生、周剑丽女士。毛宇星先生担任薪酬考核与提名委员会委员；周剑丽女士担任环境、社会及管治委员会委员及风险管理委员会委员。 非执行董事包括张信军先生、郑欢女士、吕彤先生、吴淑琨先生、张少华先生。郑欢女士任薪酬考核与提名委员会委员及环境、社会及管治委员会委员；吕彤先生、吴淑琨先生为环境、社会及管治委员会委员；张少华先生任风险管理委员会委员及审计委员会委员。 职工董事为吴健女士，担任审计委员会委员。 独立非执行董事包括姚峰先生、曾庆生先生、胡一威先生、严立新先生。姚峰先生任薪酬考核与提名委员会委员及风险管理委员会委员；曾庆生先生任风险管理委员会委员及审计委员会主任；胡一威先生任薪酬考核与提名委员会委员及审计委员会委员；严立新先生任薪酬考核与提名委员会主任、风险管理委员会主任及审计委员会委员。 注：C表示相关董事会委员会之主任，M表示相关董事会委员会之委员。 本公告发布日期为2025年10月10日，地点为中国上海。

[*ST太和|公告解读]标题：上海太和水科技发展股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料

解读：上海太和水科技发展股份有限公司将于2025年10月16日召开第五次临时股东会，现场会议时间为当日10:30，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议由董事会召集，董事长吴靖主持。主要议程包括审议《关于修订并办理工商变更登记及修订部分治理制度的议案》，具体子议案涵盖修订《公司章程》、《董事会议事规则》和《募集资金管理制度》。公司将根据股东会决议授权董事会办理相关工商变更登记及备案事项，最终变更以市场监督管理部门核准为准。会议采用现场与网络投票相结合方式表决，见证律师将出具法律意见书。参会股东需遵守会议须知，维护会议秩序。相关制度文件已于2025年10月1日在上海证券交易所网站披露。

[天津港发展|公告解读]标题：关连交易 - 收购欧亚国际公司5%股权之补充公告

解读：香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 天津港发展控股有限公司（股份代号：03382）就收购欧亚国际公司5%股权发布补充公告。评估对象为欧亚国际公司截至2024年9月30日的股东全部权益，评估范围为其审计报告内的资产和负债，实物资产包括存货（主要为原材料）和固定资产。固定资产分为建筑物类（港口码头仓储设施）和设备类（机器设备、车辆、电子设备），另含土地使用权面积745,221.2平方米，位于塘沽区临海路1698号，用途为仓储用地，使用权类型为出让，终止日期为2023年11月29日。 评估依据包括审计报告、申报资料、财务凭证、市场信息及实地勘察等。评估工作包括访谈相关人员、核实资产明细、审查产权文件、实地盘点存货与核查固定资产，并以审计结果作为账面值基础。评估假设包括资产处于交易过程、公开市场买卖、持续经营及外部环境无重大变化等。资产评估报告有效期自2024年9月30日至2025年9月29日。 采用资产基础法评估，净资产账面价值1,864,755.8千元，评估价值1,908,065.2千元，增值43,309.4千元。经查询，评估结论于股权转让协议签订日仍适用，可作为定价依据。 承董事会命 天津港发展控股有限公司 主席 褚斌 香港，2025年10月10日

[完美世界|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：完美世界股份有限公司将于2025年10月27日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月16日。会议审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外提供财务资助管理办法》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》，以及修订《募集资金管理制度》，制定《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。其中，议案1-3为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票。

[城发环境|公告解读]标题：城发环境股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知

解读：城发环境股份有限公司将于2025年10月27日15:00召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月22日。会议审议事项包括修订《公司章程》、制定修订部分内部治理制度、续聘2025年度审计机构，以及选举第八届董事会非独立董事和独立董事。其中，修订章程需经特别决议通过，获出席会议股东所持表决权三分之二以上同意。非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名，采用累积投票制。独立董事任职资格需经深交所备案审核无异议后方可表决。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年10月27日9:15-15:00。登记时间为2025年10月24日，地点为郑州城发环境研发中心10楼。中小投资者表决将单独计票。