公告解读

[农心科技|公告解读]标题：农心作物科技股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议的公告

解读：农心作物科技股份有限公司于2025年10月10日召开第二届监事会第二十五次会议，应到监事3名，实到3名，会议召集、召开及表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，监事会认为该事项符合相关法规及激励计划规定，不影响激励计划实施及管理团队稳定性，不损害公司和股东利益。审议通过《关于拟减少注册资本的议案》。审议通过《关于修订及其附件的议案》，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。上述议案均获全票通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

[光迅科技|公告解读]标题：武汉光迅科技股份有限公司监事会关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票等相关事项的书面审核意见

解读：武汉光迅科技股份有限公司监事会就调整2025年度向特定对象发行A股股票相关事项出具书面审核意见。监事会认为，本次发行方案的调整符合《公司法》《上市规则》《注册管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，审议和决策程序合法合规。公司修订的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》符合相关规定，有利于推进本次发行实施。监事会审阅了公司与中国信科集团签署的《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议（修订稿）》，认为协议内容和签订程序合法有效。中国信科集团认购本次发行股票构成关联交易，交易理由合理充分，定价原则恰当，遵循公平、公正原则，未损害公司及股东特别是中小股东的合法权益。监事会同意公司按调整后的方案推进本次发行工作。

[光迅科技|公告解读]标题：武汉光迅科技股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告

解读：武汉光迅科技股份有限公司第七届监事会第二十七次会议于2025年10月10日召开，审议通过关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案，发行数量调整为不超过242,055,525股（含本数），不超过发行前总股本的30%。中国信科集团拟以现金认购，比例不低于发行总数的10%且不超过38%。因关联监事回避表决，非关联监事不足半数，相关议案无法形成有效决议，将提交股东大会审议。同时审议通过修订《2025年度向特定对象发行A股股票预案》及与特定对象签订附条件生效的股份认购协议（修订稿）的议案，上述议案亦提交股东大会审议。

[苏豪时尚|公告解读]标题：苏豪时尚2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：江苏苏豪时尚集团股份有限公司于2025年10月10日在南京市软件大道21号B座1楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东和代理人共142人，代表有表决权股份238,756,445股，占公司有表决权股份总数的54.41%。会议由董事长李炎洲主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》及《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，各项议案均获通过，其中第一项议案以特别决议方式通过。北京市中伦（南京）律师事务所对本次股东大会进行了见证，认为会议召集、召开程序合法，表决结果合法有效。

[宁波海运|公告解读]标题：宁波海运股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：宁波海运股份有限公司将于2025年10月28日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日10点，地点为宁波市江北区北岸财富中心1幢公司八楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及互联网平台9:15-15:00。会议审议事项包括关于取消监事会并修订公司章程的议案、修订及重新制定部分治理制度的议案，以及补选第十届董事会董事的议案（累积投票）。股权登记日为2025年10月21日，A股股东可参会。登记时间为2025年10月24日前，现场或书面方式登记。会议联系人：张诚儿，联系电话：（0574）87659140。会期半天，食宿交通自理。

[中航沈飞|公告解读]标题：中航沈飞股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-052 中航沈飞股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知。会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合方式，现场会议定于2025年10月29日13时30分在辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室召开。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月29日交易时段及当日9:15-15:00。股权登记日为2025年10月22日。会议审议两项议案：一是关于中航沈飞增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案；二是关于修订《中航沈飞募集资金管理制度》的议案。登记时间为2025年10月28日，登记地点为沈飞宾馆。联系方式：耿春明、侯晓飞，电话024-86598850、86598851。

[电科网安|公告解读]标题：中电科网络安全科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：中电科网络安全科技股份有限公司发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。会议由董事会召集，现场会议时间为2025年10月27日14:50，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年10月20日。会议审议《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》，其中修订公司章程的议案为特别决议议案，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。登记时间：2025年10月24日9:00-12:00、13:30-17:00，地点为成都高新区云华路333号公司证券投资部。参会股东交通、食宿费用自理。

[中国电影|公告解读]标题：中国电影2025年第一次临时股东会之法律意见书

解读：北京市环球律师事务所就中国电影产业集团股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年10月10日召开，由公司董事长傅若清主持，采用现场与网络投票相结合方式。会议审议通过《续聘会计师事务所》《董事会换届暨选举第四届董事会董事（非独立董事）》《董事会换届暨选举第四届董事会董事（独立董事）》三项议案，均获有效通过。出席股东共2,356名，代表有表决权股份71.0240%。中小投资者单独计票，相关议案对中小投资者进行单独计票。本次股东会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。

[中国电影|公告解读]标题：中国电影2025年第一次临时股东会决议公告

解读：中国电影产业集团股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事长傅若清主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东及代理人共2,356人，代表有表决权股份总数的71.0240%。会议审议通过续聘会计师事务所议案，同意票占99.7148%。会议以累积投票方式选举傅若清、李现曾、王蓓、陈哲新、卜树升、高山为第四届董事会非独立董事，选举张树武、王梦秋、张影、李小荣为独立董事，上述候选人得票比例均超过99.3%，全部当选。5%以下股东对续聘会计师事务所议案同意比例为94.4660%。北京市环球律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[ST葫芦娃|公告解读]标题：海南葫芦娃药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：海南葫芦娃药业集团股份有限公司将于2025年10月17日召开第二次临时股东大会，审议九项议案。主要内容包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则；修订《独立董事工作制度》《重大经营与投资管理制度》《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《会计师事务所选聘制度》。同时，会议将选举第四届董事会非独立董事刘景萍、于汇、汤琪波和独立董事刘秋云、王世贤、林慧。上述议案已由第三届董事会2025年第五次临时会议审议通过，相关文件已于2025年9月30日在上海证券交易所网站披露。

[汇通集团|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于汇通建设集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见

解读：北京德恒律师事务所对汇通建设集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见。本次会议于2025年10月10日以现场和网络投票方式召开，由董事会召集，董事长张忠强主持。出席现场会议和网络投票的股东共248人，代表有表决权股份323,792,193股，占公司有表决权股份总数的68.1330%。会议审议通过《关于董事会提议向下修正“汇通转债”转股价格的议案》，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8631%，关联股东已回避表决。德恒律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。

[汇通集团|公告解读]标题：汇通集团2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：汇通建设集团股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长张忠强主持，采用现场与网络投票结合方式举行，表决程序合法有效。出席会议的股东及代理人共248人，代表有表决权股份总数323,792,193股，占公司有表决权股份总数的68.1330%。会议审议通过《关于董事会提议向下修正“汇通转债”转股价格的议案》，该议案获同意票323,349,093股，占出席会议有效表决权股份的99.8631%，反对和弃权比例分别为0.0739%和0.0630%。对中小投资者单独计票结果显示，同意比例为98.8388%。本次议案为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。北京德恒律师事务所见证并出具法律意见书，确认会议决议合法有效。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：西安陕鼓动力股份有限公司将于2025年10月28日召开2025年第三次临时股东会，现场会议时间为当日14:00，地点为西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年10月28日交易时段及当日9:15-15:00。本次会议审议《关于公司申请外部融资的议案》，无特别决议议案，不涉及中小投资者单独计票、关联股东回避表决及优先股股东参与表决。股权登记日为2025年10月21日，A股股东可参会。登记时间为2025年10月22日，可通过现场、信函、电话或传真方式登记。会议半天，交通食宿自理。联系电话：029-81871035，联系人：周欣。

[宁波海运|公告解读]标题：宁波海运股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

解读：宁波海运股份有限公司第十届监事会第七次会议于2025年10月10日以通讯方式召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事施燕琴主持。会议审议通过《关于公司取消监事会的议案》。为落实《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，监事自动解任，《公司监事会议事规则》等制度相应废止。该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。

[西安旅游|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：西安旅游股份有限公司将于2025年10月27日14:30召开2025年第四次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年10月22日。会议审议包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，制定《防范控股股东及关联方资金占用制度》，以及补选公司董事等九项议案。其中前七项为非累积投票提案，第9项为补选董事。提案1、2、3需经特别决议通过，须获出席股东所持表决权的2/3以上同意。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，现场会议地点位于西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。登记时间为2025年10月23日，参会费用自理。

[立新能源|公告解读]标题：新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

解读：新疆立新能源股份有限公司于2025年10月10日以通讯表决方式召开第二届董事会第十九次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长陈龙主持，程序符合相关规定。会议审议通过《关于子公司增资暨关联交易的议案》，同意提请股东大会授权经理层在不超过关联交易额度及投资计划总额前提下办理增资及工商变更等事项，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事王博回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。会议同时审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月28日召开临时股东大会，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。相关公告已同步披露于指定媒体。

[豫能控股|公告解读]标题：第九届董事会第二十八次会议决议公告

解读：河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2025年10月10日召开，会议审议通过《关于全资子公司转让其下属子公司股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司拟将其持有的河南豫煤数字港科技有限公司100%股权，以5,200.00万元的价格转让给河南投资集团工程管理有限公司。因受让方为公司控股股东河南投资集团有限公司的全资子公司，本次交易构成关联交易。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事余德忠、李军、王璞、贾伟东回避表决。该议案已获公司独立董事专门会议2025年第三次会议全票审议通过。公告编号：临2025-54。

[越秀资本|公告解读]标题：2025年前三季度业绩预告

解读：证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-059 广州越秀资本控股集团股份有限公司2025年前三季度业绩预告。2025年1-9月，归属于上市公司股东的净利润预计为292,210万元至309,398万元，同比增长70%至80%；扣除非经常性损益后的净利润预计为140,616万元至157,805万元，同比增长18%至32%。2025年第三季度（7-9月），归属于上市公司股东的净利润预计为136,365万元至153,554万元，同比增长94%至118%；扣除非经常性损益后的净利润预计为-14,381万元至2,808万元，同比下降144%至91%。业绩变动主要原因包括投资收益提升、新能源业务增长、部分股权核算方式变更产生非经常性收益，以及计提资产减值准备。本业绩预告未经审计，具体数据以定期报告为准。

[分众传媒|公告解读]标题：公司2025年半年度权益分派实施公告

解读：分众传媒信息技术股份有限公司2025年半年度权益分派方案已获董事会审议通过，以公司总股本14,442,199,726股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），合计派发现金红利1,444,219,972.60元。本次分配不送红股，不以公积金转增股本。股权登记日为2025年10月16日，除权除息日为2025年10月17日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。扣税后，香港市场投资者、QFII等每10股派0.90元；个人投资者持股期限不同，适用差别化税率。分配方案实施前股本总额未发生变化，实施时间距董事会通过方案未超过两个月。

[宁波海运|公告解读]标题：宁波海运股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

解读：宁波海运股份有限公司第十届董事会第八次会议于2025年10月10日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与9人。会议审议通过以下议案：一、取消监事会并修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议；二、修订、废止并重新制定公司部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共9项制度，均需提交股东大会审议；三、提名王静毅先生为第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，其简历已附；四、审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。相关公告可在上交所网站查询。