公告解读

[百川股份|公告解读]标题：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

解读：江苏百川高科新材料股份有限公司于2025年10月10日发布公告，披露公司合并报表范围内提供担保的进展。公司于2025年8月26日召开董事会及9月12日股东大会审议通过，未来十二个月内母子孙公司之间拟提供担保总额度不超过650,000.00万元，有效期12个月，额度可循环使用。截至公告日，母子孙公司之间担保实际余额为522,313.71万元，占最近一期经审计净资产的263.65%，其中向金融机构申请融资担保余额为485,213.71万元。公司仅对合并报表范围内企业提供担保，无逾期、涉诉或被判决败诉情况。本次担保对象为子公司南通百川新材料有限公司，担保方式为连带责任保证，由公司与中国工商银行如皋支行、中国光大银行南通分行签署相关保证合同。南通百川新材料信用状况良好，非失信被执行人，财务风险可控。

[迦南科技|公告解读]标题：关于控股子公司注册地址迁移的公告

解读：浙江迦南科技股份有限公司于2025年10月10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过控股子公司注册地址迁移的议案。公司控股子公司云南迦南飞奇科技有限公司和云南意达智能科技有限公司因战略规划和业务发展需要，拟将注册地址由云南省昆明市分别迁至江苏省南京市高淳经济开发区，并更名为南京迦南飞奇科技有限公司和南京意达智能科技有限公司（暂定名，以登记机关核准为准）。董事会授权管理层办理相关工商变更事宜。本次事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。迁移不会对公司整体业务发展产生不利影响，不会损害公司及股东利益。

[保税科技|公告解读]标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-046 张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。会议由董事会召集，现场会议于2025年10月27日14:00在张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为2025年10月27日交易时段及9:15-15:00。审议事项包括：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案（特别决议）、关于修订公司部分治理制度的议案（含8项子议案）、关于外服公司减资完成后调整其交割库业务担保方式的议案。其中议案1-3对中小投资者单独计票，议案3涉及关联股东回避表决，关联股东为张家港保税区金港资产经营集团有限公司。股权登记日为2025年10月20日。登记时间：2025年10月24日。联系方式：常乐庆、陆鑫涛，电话0512-58327235。

[葵花药业|公告解读]标题：防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法（2025年10月）

解读：葵花药业集团股份有限公司制定《防止控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法》，旨在预防非经营性资金占用，保护公司及股东权益。办法明确控股股东、实际控制人及关联方的定义，适用范围包括公司及控股子公司。禁止以垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易票据等方式将资金提供给关联方使用。公司关联交易须按规定决策披露，担保事项须经董事会、股东会审议通过，关联股东回避表决。董事长为防资金占用第一责任人，财务部门定期检查资金往来，审计委员会加强监督。若发生违规占用，公司将采取清欠措施，对相关股份实行“占用即冻结”，并追究责任人责任。办法自董事会和股东会审议通过之日起生效。

[金固股份|公告解读]标题：关于与九号科技有限公司签订战略合作框架协议的自愿性信息披露公告

解读：浙江金固股份有限公司与九号科技有限公司于2025年10月9日签订《战略合作框架协议》，旨在响应国家“限塑令”及电动两轮车轻量化发展趋势，共同推进阿凡达铌微合金等新材料在电动交通领域的应用。九号公司具备智能短交通领域技术优势，金固股份拥有高强度、低成本的新材料研发能力。双方将在新材料应用、产品研发、市场分析等方面合作，建立联络机制，推动产业升级。协议有效期一年，自2025年10月至2026年9月，期满可自动续期。本协议为框架性文件，不涉及具体金额，对公司当年经营业绩无重大影响，后续合作以具体协议为准。公司与九号公司无关联关系。

[赣锋锂业|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司将于2025年10月14日14:00召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式。A股股权登记日为2025年10月9日，股东可于2025年10月10日前通过信函或邮箱方式进行登记。现场会议地点为江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室。审议事项包括《关于为合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》《关于修订的议案》及多项管理制度修订议案。其中议案1涉及关联交易，关联股东需回避表决；议案1-2为特别决议议案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。网络投票通过深圳证券交易所系统进行，投票代码为“362460”。

[合盛硅业|公告解读]标题：合盛硅业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：合盛硅业股份有限公司将于2025年10月28日14:00在浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式。审议事项包括《关于取消监事会及修订的议案》及多项制度修订议案，其中议案1、2.01、2.04为特别决议议案。股权登记日为2025年10月22日，A股股东可参会。出席登记时间截至2025年10月27日17:00，可通过现场、信函、邮件或传真方式登记。联系方式：公司证券部电话0574-58011165，传真0574-58011083，邮箱hsir@hoshinesilicon.com。

[大元泵业|公告解读]标题：浙江大元泵业股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：浙江大元泵业股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议《关于取消监事会、变更注册资本暨修订的议案》及《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，董事会成员保持9名，其中8名为股东会选举，1名为职工代表董事。因可转换公司债券转股，公司注册资本由164,741,424元增至186,547,259元。同时修订《公司章程》及相关治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等12项制度。授权董事会办理工商变更登记手续。会议于2025年10月20日现场召开，网络投票同步进行。

[江西长运|公告解读]标题：土地估价报告

解读：受托估价单位：江西佳正房地产土地资产评估有限公司。估价目的：为吉安市国有土地上房屋征收与补偿事务中心收储国有土地使用权提供价格参考。估价期日：2025年3月19日。估价对象：吉安市吉州区长岗南路61号2号地块一宗公共设施用地，土地使用权面积3674.18㎡（5.51亩），用途为公共设施用地，开发程度为宗地外“五通”及红线内场地平整，土地剩余使用年限38.38年，容积率0.26。采用收益还原法和基准地价系数修正法评估，单位地价1143元/㎡（76.20万元/亩），楼面地价4396元/㎡，地价总额4,199,588元（大写：肆佰壹拾玖万玖仟伍佰捌拾捌元整）。评估结果有效期自报告出具之日起一年内有效。

[保税科技|公告解读]标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年10月修订）

解读：张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则规定，审计委员会为董事会下设机构，由三至五名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，主任委员由会计专业独立董事担任。委员会负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。委员会提案需提交董事会审议，定期会议每季度召开一次，临时会议可由两名以上委员提议召开。会议决议须三分之二以上委员出席，过半数通过有效。会议记录由董事会秘书保存，保管期不少于十年。年度履职情况需在上交所网站披露。本细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

[保税科技|公告解读]标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月修订）

解读：张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会秘书工作细则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司及董事会负责。其主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会及股东大会、会议记录、保密工作、组织培训、监督合规等。公司应为其履职提供便利，保障其知情权和参与决策权。董事、高管等应予支持配合。董事会秘书不得由独立董事兼任，出现不符合任职资格、连续三个月不能履职、重大失职等情况，公司应在一个月内解聘。公司应在董事会秘书离任时进行审查并完成工作交接。本细则依据《公司法》《证券法》《上市规则》等制定，经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

[保税科技|公告解读]标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司总经理工作细则（2025年10月修订）

解读：张家港保税科技（集团）股份有限公司总经理工作细则明确总经理主持公司日常经营管理工作，对董事会负责，行使组织实施董事会决议、拟定内部管理机构设置、提请聘任或解聘高级管理人员、审批800万元以内对外投资及重大合同等职权。总经理定期或不定期向董事会报告年度计划实施、重大合同、资金运用、投资项目进展等情况。公司设立总经理办公会议，研究决定重大经营管理事项，会议记录保存十年。总经理应向董事会及审计委员会报告工作，接受监督检查，遇重大突发事件须及时书面报告。本细则由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起施行。

[保税科技|公告解读]标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度（2025年10月修订）

解读：张家港保税科技（集团）股份有限公司制定银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度，旨在规范信息披露行为，确保真实性、准确性、完整性、及时性。公司需在债务融资工具发行前披露财务报告、募集说明书等相关文件，并在存续期内按时披露年度、半年度、季度报告。发生影响偿债能力的重大事项时，须在两个工作日内披露。公司应提前披露付息兑付安排，若存在不确定性或违约情况，应及时公告。变更募集资金用途、信息披露事务负责人或制度内容，均需按规定披露。董事会秘书为信息披露事务负责人，董事会办公室为日常管理部门。信息在公开前须保密，特殊情况可申请豁免或暂缓披露。本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施。

[保税科技|公告解读]标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年10月修订）

解读：张家港保税科技（集团）股份有限公司制定重大信息内部报告制度，旨在规范重大信息的内部报告，确保信息及时、准确、完整披露。重大信息包括对公司股票交易价格可能产生较大影响的交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩变动、资产减值、债务问题等。内部信息报告义务人包括控股股东、持股5%以上股东、董事、高管、子公司负责人等。公司董事会统一领导，董事会秘书负责组织实施，证券事务部为归口管理部门。报告人需在获知信息后24小时内以电话、邮件等方式报告，并提交相关文件。信息未披露前须履行保密义务。未按规定报告导致信息披露违规的，公司将追究责任。本制度适用于公司及下属子公司，自董事会审议通过之日起实施。

[青松建化|公告解读]标题：恒泰长财证券有限责任公司关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司详式权益变动报告书之2025年第3季度持续督导报告

解读：恒泰长财证券担任中新建能源矿业集团收购青松建化22.49%股份的财务顾问，本次权益变动已于2024年11月26日完成股份过户登记，中新建能矿成为青松建化控股股东。持续督导期自2024年4月18日起。2025年第3季度内，青松建化未发生重大投资、资产买卖、偶发性关联交易及主营业务调整，无董事、监事、高管人员更换，不涉及职工安置。中新建能矿持续履行关于保持上市公司独立性、避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺，未发现违反承诺情形。日常性关联交易均在预计范围内并履行相关审议程序。

[保税科技|公告解读]标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作规程（2025年10月修订）

解读：张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会工作规程明确审计委员会为董事会下设机构，成员以独立董事为主，至少一名为专业会计人士，负责公司内外部审计监督、核查与沟通，并行使公司法规定的监事会职权。审计委员会职责包括审议审计计划、监督内部控制、审阅财务报告、监督内部审计负责人任免、评估外聘审计机构独立性与有效性、提议聘任或更换审计机构、审查财务报表及信息披露完整性、协调内外部审计工作、审查会计政策及实务、检查审计机构出具的管理建议书等。涉及财务报告披露、审计机构聘用、财务负责人任免、会计政策重大变更等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会需每年与外聘审计机构单独会议一次，讨论审计费用及其他相关事项，并在年报中披露相关工作文件。本规程自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[保税科技|公告解读]标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司独立董事年报制度（2025年10月修订）

解读：张家港保税科技（集团）股份有限公司独立董事年报制度旨在规范公司治理，强化信息披露，保护投资者权益。独立董事在年报编制期间应履行忠实勤勉义务，参与审计沟通，审阅审计计划，关注业绩预告及变更。公司需提供工作条件，保障独立董事知情权与保密义务。独立董事应对年报签署确认意见，对异议事项可独立聘请机构核查，费用由公司承担。独立董事须编制年度述职报告，披露履职情况，重点关注内控、规范运作及中小投资者权益保护，并在年度股东大会上报告。制度依据相关法律法规及公司章程制定，由董事会负责解释。

[保税科技|公告解读]标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年10月修订）

解读：张家港保税科技（集团）股份有限公司制定独立董事专门会议制度，旨在发挥独立董事在决策、监督、咨询方面的作用，完善公司治理结构，保护中小股东利益。独立董事应忠实勤勉履职，维护公司整体利益。独立董事专门会议由全体独立董事参加，原则上会前3天通知并提供资料，可采用现场或通讯方式召开。会议需半数以上独立董事出席，由过半数推举召集人主持。涉及关联交易、承诺变更、收购应对等事项须经专门会议讨论并获全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。会议应记录讨论事项、依据、合规性、对中小股东权益影响及结论性意见，独立董事须发表明确意见并签字确认。会议记录保存不少于十年。公司应提供必要工作条件和支持，承担相关费用。参会独立董事负有保密义务。本制度由董事会负责解释，自董事会通过之日起实施。

[保税科技|公告解读]标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司财务管理制度（2025年10月修订）

解读：张家港保税科技（集团）股份有限公司财务管理制度涵盖总则、财务管理职责、会计政策、预算管理、货币资金管理、应收账款管理、存货管理、投资管理、固定资产及无形资产管理、筹资管理等内容。公司执行《企业会计准则》，以权责发生制为记账基础，人民币为记账本位币。财务实行审批制度，明确股东会、董事会、总裁、财务总监及财务部职责。全面预算管理覆盖经营、财务、资本及筹资预算。加强货币资金、应收账款、存货、固定资产等管理，规范资产减值、收入确认、成本费用控制及利润分配。制度自董事会审议通过后生效，原有相关制度废止。

[保税科技|公告解读]标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司关联方资金往来管理制度（2025年10月修订）

解读：张家港保税科技（集团）股份有限公司制定关联方资金往来管理制度，旨在规范与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，防止资金占用。制度适用于公司及合并报表范围内子公司。资金占用包括经营性、非经营性及其他方式。公司应减少关联交易，明确结算期限，严禁以经营性往来掩盖非经营性占用。资金往来须基于真实交易，履行决策程序并披露。财务部门支付时需审查合同及决策文件。建立专门财务档案，注册会计师需对资金占用出具专项说明。禁止拆借资金、委托贷款、委托投资、开具无真实背景票据、代偿债务等行为。控股股东不得损害公司及公众股东利益。董事、高管有义务维护公司资金安全，违规将追责。发现资金占用应及时催还并索赔。制度由董事会负责解释和修改，经董事会审议通过后执行。