公告解读

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司关于副董事长、总经理退休离任及选举副董事长、聘任总经理的公告

解读：西安陕鼓动力股份有限公司副董事长、总经理陈党民因达到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员、总经理职务，辞职后不再担任公司及控股子公司其他职务。其辞职未导致董事会成员低于法定人数，自送达董事会之日起生效。公司董事会对陈党民任职期间的贡献表示感谢。为保障正常经营，公司于2025年10月10日召开第九届董事会第十六次会议，选举刘海军为公司第九届董事会副董事长、董事会战略委员会委员，并聘任其为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。刘海军具备履职所需经验与资质，任职资格符合相关规定。刘海军现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员、董事，持有公司股票477,130股，与控股股东存在关联关系，与其他持股5%以上股东及高管无关联。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司关于申请外部融资的公告

解读：西安陕鼓动力股份有限公司于2025年10月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司申请外部融资的议案》，拟向金融机构申请外部融资。融资主体为西安陕鼓动力股份有限公司，任意时点融资总规模不超过30亿元，融资利率不超过2.3%（年化），期限不超过3年。还本付息方式为按季付息，到期还本，可提前还款。担保方式为独立信用融资。资金用于绿色制造、智能制造、科技创新投入、置换存量贷款及日常经营周转等。融资额度有效期自股东会审议通过之日起一年内有效，具体每笔融资业务金额、利率、期限等以签订的融资合同为准。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[陕鼓动力|公告解读]标题：西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告

解读：西安陕鼓动力股份有限公司于2025年10月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》。公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司拟向银行申请总额不超过12,100万元借款，借款利率不超过同期LPR，用于补充日常经营资金。借款期限不超过3年，还本付息方式为按季付息，每半年还本一次。最终借款金额、期限、利率等以签订的借款合同为准。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[西安旅游|公告解读]标题：关于董事辞职暨补选董事的公告

解读：西安旅游股份有限公司公告，侯艳女士因工作变动申请辞去公司董事职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。侯艳女士未持有公司股份，无未履行承诺事项。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。为保障董事会正常运作，公司于2025年10月10日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过补选王卫玲女士为第十届董事会非独立董事候选人的议案，尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。王卫玲女士现任西安旅游集团有限责任公司战略投资部副部长（主持工作）、监事，持有公司股份1000股，与控股股东存在关联关系，与其他主要股东及高管无关联，符合董事任职条件。本次补选后，董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[中芯国际|公告解读]标题：港股公告：证券变动月报表（更正）

解读：中芯國際集成電路製造有限公司截至2025年9月30日的證券變動月報表顯示，公司法定/註冊股本無變動，普通股法定股份數目為10,000,000,000股，面值USD 0.004，優先股為500,000,000股。已發行股份方面，港股普通股由5,998,423,260股增至6,000,146,599股，增加1,723,339股；上海證券交易所科創板普通股由1,988,359,129股增至1,999,562,549股，增加11,203,420股。股份變動來自股份期權行使及股份獎勵計劃發行新股，其中2014年購股權計劃行使導致發行560,197股，2014年以股支薪獎勵計劃及2024年股份獎勵計劃共發行1,163,142股，2021年科創板限制性股票激勵計劃發行11,203,420股。庫存股份無變動。本月合共增加已發行股份12,926,759股。

[中芯国际|公告解读]标题：港股公告：翌日披露报表

解读：中芯國際集成電路製造有限公司於2025年10月10日提交翌日披露報表。於2025年10月3日至10月10日期間，因根據股份計劃授予參與人（董事除外）股份獎勵或期權而發行新股，合計增加已發行股份94,132股，涉及2014以認股權計劃、2014以股支薪獎勵計劃及2024年股份獎勵計劃。其中於2025年10月3日發行三筆分別為1,423股、11,000股及7,403股；於10月9日發行三筆分別為500股、1,500股及2,500股；於10月10日因行使受限制股份單位發行9,296股及81,110股。每股發行價介乎HKD 0.031至HKD 24.5。於2025年10月10日結束時，已發行股份總數為6,000,508,710股。另於上海證券交易所上市的普通股份無變動。

[杭氧股份|公告解读]标题：关于非独立董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告

解读：杭氧集团股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会，审议通过选举钱宇辰先生为公司第八届董事会非独立董事，任期至本届董事会任期届满。本次选举后，公司董事中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法规要求。同日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过调整董事会专门委员会委员，钱宇辰先生任审计委员会委员。调整后，审计委员会由雷新途（主任委员）、姚建华、钱宇辰组成；战略与可持续发展委员会由郑伟（主任委员）、姚建华、黄灿、雷新途、陈珍红组成；提名委员会由雷新途（主任委员）、郑伟、黄灿、姚建华、童俊组成；薪酬与考核委员会由黄灿（主任委员）、姚建华、雷新途组成；科技创新委员会由姚建华（主任委员）、郑伟、黄灿、雷新途、韩一松组成。

[苏豪时尚|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：江苏苏豪时尚集团股份有限公司制定关联交易管理制度，旨在规范公司及控股子公司关联交易行为，确保定价公允、程序合规、信息披露规范，维护公司和股东合法权益。制度明确关联交易范围，包括资产买卖、投资、担保、租赁、日常经营往来等十八类事项。关联人包括关联法人、关联自然人及过去12个月内存在关联关系的主体。公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上需董事会审议并披露；超3000万元且占净资产5%以上需提交股东大会审议。关联董事、股东在审议时应回避表决。制度还规定了日常关联交易的审议与披露要求，并列举可免于按关联交易披露的特定情形。本制度经2025年第二次临时股东大会审议通过，自批准之日起生效。

[苏豪时尚|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：江苏苏豪时尚集团股份有限公司股东会议事规则经2025年第二次临时股东大会审议通过。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程制定，旨在规范公司行为，保障股东会依法行使职权。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议召集、提案、通知、召开、表决等程序均有明确规定，会议应采用现场与网络相结合的方式，确保股东权利。股东会决议需经律师出具法律意见并公告。规则还明确了会议记录、信息披露、授权事项及争议解决机制，自股东会批准后生效，解释权归董事会。

[中国电影|公告解读]标题：中国电影关于组建董事会专门委员会的公告

解读：中国电影产业集团股份有限公司于2025年10月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过组建董事会专门委员会的议案。公司董事会设立战略委员会（社会责任委员会）、审计委员会、提名与薪酬委员会、艺术委员会。战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会由董事组成；艺术委员会由董事及外部专家组成，委员任期与董事会任期一致。战略委员会主任委员为傅若清，委员包括李现曾、王蓓、陈哲新、卜树升、张树武、王梦秋、张影。审计委员会主任委员为李小荣，委员为张树武、王梦秋。提名与薪酬委员会主任委员为张影，委员为王蓓、李小荣。艺术委员会主任委员为傅若清，副主任委员为高山，委员按姓氏笔画排序共35人，包括尹力、尹露、冯小刚、宁浩、左懿、刘震云、刘寅、刘晓世、孙海鹏、许宏宇、陈凯歌、陈可辛、陈思诚、陈廖宇、陆亮、吴京、张冀、林木、郜昂、郝戎、郝为、饶晓志、钟锐、赵晓时、郭帆、贾樟柯、秦海燕、徐建、扈强、黄建新、董润年、韩延、游晓颖、路阳、管虎、廖祥忠、霍廷霄。公告日期为2025年10月11日。

[渤海股份|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会决议公告

解读：渤海水业股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第四次临时股东大会，会议由公司第八届董事会召集，董事长王新玲主持。现场会议召开时间为当日14:30，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。出席会议股东共181人，代表股份144,521,094股，占公司有表决权股份总数的40.9805%。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的提案》和《关于向金融机构申请综合授信事项的提案》。两项提案均获通过，其中修订章程事项为特别决议，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。北京市中伦律师事务所见证并出具法律意见，认为本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效。公告不涉及变更以往股东大会决议。

[中国电影|公告解读]标题：中国电影关于董事会完成换届及聘任工作的公告

解读：中国电影产业集团股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第一次临时股东会，选举产生第四届董事会。董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事5名，任期三年。傅若清任董事长，李现曾任副董事长。同日召开第四届董事会第一次会议，聘任李现曾任总经理，卜树升任董事会秘书，陈哲新、卜树升、刘春、高山任副总经理，王蓓任总会计师，雷振宇任总工程师，崔婧任证券事务代表。卜树升暂未取得董事会秘书任职培训证明，期间由董事长傅若清代行职责。上述人员均符合任职资格，未持有公司股票，无关联关系及处罚记录。

[电科网安|公告解读]标题：《公司章程（2025年10月）》修订对照表

解读：中电科网络安全科技股份有限公司章程（2025年10月）修订主要内容包括：将“股东大会”统一修订为“股东会”，“监事会”职责由审计委员会承接，删除监事会相关内容。新增党组织章节，明确党委设置及职责。法定代表人职权受限不得对抗善意相对人，执行职务造成他人损害由公司担责。股东会职权、提案权限、董事提名条件等均有调整。独立董事制度细化，设立审计委员会行使监事会职权。利润分配政策明确现金分红优先，董事会负责内部审计并向审计委员会报告。公司解散时董事为清算义务人，清算组由董事组成。财务资助、关联交易、对外担保等规定进一步规范。

[杭氧股份|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：杭氧集团股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长郑伟主持，采取现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及代理人共247名，代表有表决权股份60.5435%。会议审议通过《2025年中期利润分配方案》、选举非独立董事、修订《独立董事工作制度》《投融资及担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用及管理制度》及《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等七项提案，各项议案均获高比例同意通过。中小投资者对相关议案进行了单独计票。浙江天册律师事务所对会议进行见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。公告编号：2025-094。

[*ST天山|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见

解读：北京德恒律师事务所就新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见。本次股东会于2025年10月10日召开，采取现场与网络投票相结合方式，审议通过了董事会换届选举非独立董事及独立董事候选人、注销回购股份、变更注册资本并修订公司章程、制定或修订多项治理制度、授权董事会办理减资事宜及聘任2025年度审计机构等议案。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。所有议案均已通过，其中部分议案为特别决议议案，董事会换届选举采用累积投票制。中小股东表决情况已单独计票。

[*ST天山|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东会，审议通过多项议案。会议选举陈明艺、杨昀、郭云川、韩明辉、陈杰、李强为第六届董事会非独立董事，选举刘宗柳、陈继东、李开辉为独立董事。股东会通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意注销回购专用账户中73,198,402股股份。同时审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》及《关于提请股东会授权公司董事会办理股份注销暨减资相关事宜的议案》。此外，会议还通过了修订多项公司治理制度的议案，并同意聘任2025年度审计机构。本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[*ST炼石|公告解读]标题：北京中伦（成都）律师事务所关于炼石航空2025年第三次临时股东会法律意见书

解读：炼石航空科技股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年10月10日召开，会议由公司董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式举行。出席本次股东会的股东或其代理人共298名，代表有表决权股份390,517,520股，占公司有表决权股份总数的44.7277%。会议审议通过两项议案：一是选举向永丽女士为公司第十一届董事会独立董事，同意股数占出席股东会有表决权股份总数的99.6736%；二是修订《公司章程》的议案，同意股数占99.6878%。中小股东对两项议案的同意比例分别为89.4130%和89.8715%。北京中伦（成都）律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

[*ST炼石|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：炼石航空科技股份有限公司于2025年10月10日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东共298人，代表股份390,517,520股，占公司有表决权股份总数的44.7277%。会议审议通过两项议案：一是选举向永丽女士为公司第十一届董事会独立董事，获同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.6736%；二是修订《公司章程》的议案，获同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.6878%，该议案获三分之二以上通过。中小股东对上述议案的表决情况亦分别披露。北京中伦（成都）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[通威股份|公告解读]标题：通威股份有限公司关于对外提供担保的进展公告

解读：通威股份有限公司发布对外提供担保进展公告，2025年9月1日至9月30日期间，公司及下属子公司相互提供担保金额为18.53亿元，农业担保公司为客户提供担保责任金额为1.95亿元。截至2025年9月30日，公司及子公司相互担保实际余额为438.22亿元，为合营公司担保余额0.03亿元，农业担保公司为下游客户担保责任余额6.63亿元，其中逾期319.64万元，尚未到分责清算日。农业担保公司代偿款余额799.76万元，正在追偿中。所有担保均在股东大会审批额度内，无新增逾期。部分被担保子公司资产负债率超过70%，存在相关风险提示。

[莲花控股|公告解读]标题：莲花控股股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

解读：莲花控股股份有限公司于2025年10月11日发布公告，称公司控股股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）所持公司部分股份解除质押。截至2025年10月10日，莲泰投资持有公司股份数量为180,509,529股，占公司总股本的10.07%。本次解除质押股份数量为91,900,000股，占其所持股份比例的50.91%，占公司总股本的5.13%，解除质押日期为2025年10月9日。本次解除质押后，莲泰投资累计质押公司股份数量为52,500,000股，占其所持股份总数的29.08%，占公司总股本的2.93%。经确认，本次解除质押的股份暂无后续质押计划。公司表示将持续关注股东股份解押、质押情况，并及时履行信息披露义务。