公告解读

[天鹅股份|公告解读]标题：山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

解读：证券代码：60309 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-029 山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2025年10月13日以现场与通讯相结合形式召开，会议由监事会主席蒋庆增主持，应到监事3名，实到3名，其中监事陈燕以通讯方式参会。会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。 山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会 2025年10月14日

[深振业Ａ|公告解读]标题：深圳市振业（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见

解读：深圳市振业（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年10月13日召开，会议由董事会召集，董事长主持，采取现场与网络投票结合方式。出席股东及代理人共442人，代表股份513,764,913股，占公司有表决权股份总数的38.0568%。会议审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于公司符合发行债券条件的议案》《关于非公开发行公司债券方案的议案》（逐项表决）《关于提请、授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》。所有议案均获通过，表决程序和结果合法有效。北京德恒（深圳）律师事务所出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程规定。

[菲利华|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司于2025年10月13日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案。公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元，用于石英电子纱智能制造（一期）建设项目。发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过公司总股本的30%。本次发行股票上市之日起6个月内不得转让。募集资金到位后，新老股东共享滚存未分配利润。会议还审议通过了发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东分红回报规划、聘任专项审计机构、修订公司章程及部分治理制度，并决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。所有议案表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

[安控科技|公告解读]标题：第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：四川安控科技股份有限公司于2025年10月13日召开第六届董事会第十八次会议，应出席董事11人，实际出席11人，会议由董事长张志刚主持。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟修订内容包括完善董事、独立董事、董事会及专门委员会要求，公司权力机构名称变更等，并提请股东大会授权管理层办理工商变更及章程备案事宜。会议逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作管理制度》等，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等。上述部分议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。会议决定于2025年10月29日召开临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。所有议案均获全票通过。

[粤桂股份|公告解读]标题：广西粤桂广业控股股份有限公司2025年三季度业绩预告

解读：证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-063 广西粤桂广业控股股份有限公司2025年三季度业绩预告。业绩预告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。归属于上市公司股东的净利润预计为42,000万元至47,000万元，比上年同期增长86.87%至109.11%；扣除非经常性损益后的净利润预计为41,489万元至46,489万元，比上年同期增长82.67%至104.68%。基本每股收益预计为0.5236元至0.586元。业绩增长主要因公司推进降本增效，产品成本降低，矿石类主要产品价格同比上涨，推动矿石板块销售利润增长。非经常性损益对净利润无重大影响。本次业绩预告未经会计师事务所审计，具体数据以公司披露的2025年三季度报告为准。

[科伦药业|公告解读]标题：2025年度中期分红派息实施公告

解读：四川科伦药业股份有限公司2025年度中期分红派息实施公告：以公司现有总股本剔除已回购股份7,272,164股后的1,590,781,208股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.260000元（含税）。实际现金分红总额为200,438,432.2080元。股权登记日为2025年10月20日，除权除息日为2025年10月21日。本次权益分派实施后，除权除息价格按股权登记日收盘价减去每股现金红利0.1254266元计算。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。本次方案与股东大会审议通过的方案一致。

[德联集团|公告解读]标题：2025年半年度权益分派实施公告

解读：广东德联集团股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告：以公司现有总股本剔除已回购股份5,249,800股后的782,749,501股为基数，向全体股东每10股派0.91元人民币现金（含税）。本次权益分派股权登记日为2025年10月20日，除权除息日为2025年10月21日。现金红利由公司委托中国结算深圳分公司代派，于2025年10月21日直接划入股东资金账户；部分股东由公司自行派发。公司不送红股，不以资本公积金转增股本。本次实施分配方案与股东大会审议通过的一致，且距离审议时间未超过两个月。具体分红金额扣税标准依据股东性质及持股期限有所不同。咨询机构为公司证券事务部。

[华鑫股份|公告解读]标题：华鑫股份2025年半年度权益分派实施公告

解读：上海华鑫股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告：每股现金红利0.039元（含税），股权登记日为2025年10月20日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年10月21日。本次利润分配以公司总股本1,060,899,292股为基数，共派发现金红利41,375,072.39元。A股股东的现金红利通过中国结算上海分公司派发，其中无限售条件流通股股东由证券公司代为发放，未办理指定交易的股东红利暂由结算公司保管。公司股东上海仪电（集团）有限公司、华鑫置业（集团）有限公司的红利由公司直接发放。个人股东持股期限不同，适用不同税率；QFII股东和沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实发0.0351元。其他机构投资者自行纳税，按税前每股0.039元发放。

[吉林敖东|公告解读]标题：2025年中期分红派息实施公告

解读：吉林敖东药业集团股份有限公司2025年中期分红派息实施公告：以总股本1,195,895,387股扣除回购专用账户股份23,513,800股后的1,172,381,587股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金红利234,476,317.40元。本次权益分派不送红股，不进行资本公积金转增股本。股权登记日为2025年10月21日，除权除息日为2025年10月22日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。回购股份不参与分红。除权除息价格按股权登记日收盘价减0.1960675元/股确定。本次分配方案与股东大会审议通过的一致，且在规定时间内实施。

[李子园|公告解读]标题：浙江李子园食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

解读：浙江李子园食品股份有限公司于2025年10月13日召开第四届董事会第一次会议，选举李国平为公司第四届董事会董事长，朱文秀为副董事长。董事会下设四个专门委员会，战略委员会由李国平任主任，审计委员会由肖作平任主任，提名委员会由张灏任主任，薪酬与考核委员会由王根武任主任。会议聘任李博胜为公司总经理，金函辉为常务副总经理，方建华、王顺余、金洁为副总经理，孙旭芬为财务总监，楼慧平为证券事务代表。上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。所有议案均获全票通过。具体内容详见公司在上海证券交易所官网披露的相关公告。

[天鹅股份|公告解读]标题：山东天鹅棉业机械股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

解读：山东天鹅棉业机械股份有限公司于2025年10月13日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》及《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。其中，《关于取消监事会并修订的议案》等共计14项议案尚需提交股东大会审议。会议以现场与通讯相结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票。相关公告文件已在上海证券交易所网站披露。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

解读：三一重工股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际表决7人，会议由董事长向文波主持，符合相关规定。会议审议通过《关于确定H股全球发售及在香港联合交易所上市相关事宜之议案》，同意公司首次公开发行境外上市股份（H股）并在港交所主板上市的相关安排，包括签署招股说明书等文件，授权相关人员处理发行上市具体事务。同时审议通过《关于修订〈三一重工股份有限公司章程（草案）（H股发行上市后适用）〉之议案》，根据香港中央结算有限公司意见，对章程中关于持股5%以上股东、董监高短线交易的规定及股东代理人表述进行了修订。两项议案均获7票同意，0票反对，0票弃权，且根据股东大会授权，无需再提交股东会审议。

[宝馨科技|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：江苏宝馨科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长马琳女士主持，表决结果合法有效。会议审议通过《关于取消公司2025年第三次临时股东会的议案》，因公司正在筹备聘任2025年会计师事务所事项，为提高办公效率、统筹会议安排，决定取消原定于2025年10月16日召开的2025年第三次临时股东会，后续将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东会召开时间。表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票。相关公告已在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

[实达集团|公告解读]标题：福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十八次会议决议公告

解读：福建实达集团股份有限公司于2025年10月13日以通讯方式召开第十届董事会第三十八次会议，应到董事7名，实到7名，会议表决结果均为7票同意、0票弃权、0票反对。会议审议通过《关于制定的议案》，旨在加强市值管理，提升投资价值，增强投资者回报。审议通过《关于制定的议案》，推进规章制度管理的程序化、科学化、规范化。审议通过关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案。同时审议通过公司法治建设工作开展情况的自查报告。相关制度及通知详见公司同日披露文件。会议决议符合法律法规及公司章程规定。

[科华生物|公告解读]标题：第十届董事会第十七次会议决议公告

解读：上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长李明主持。会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并因可转债转股调整注册资本，修订公司章程。审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，对股东大会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会工作细则、独立董事制度等多项制度进行修订，部分制度更名或需提交股东大会审议。审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构。审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年10月29日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[泽宇智能|公告解读]标题：第三届董事会第八次会议决议的公告

解读：江苏泽宇智能电力股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年10月13日召开，会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金13,737.94万元永久补充流动资金，未超过超募资金总额的30%，符合相关监管规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，股东大会定于2025年10月29日14:30召开，审议相关议题。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见巨潮资讯网。

[凯发电气|公告解读]标题：天津凯发电气股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：天津凯发电气股份有限公司于2025年10月13日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过多项议案。公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额30,000.00万元，用于“基于全栈自主可控的供电自动化产品技术升级和产业化项目”及“轨道交通供电大模型研发平台建设项目”。发行股票种类为人民币普通股（A股），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%，发行对象不超过35名，限售期为六个月，股票在深交所创业板上市。董事会认为公司符合发行条件，无需编制前次募集资金使用情况报告。会议还审议通过股东分红回报规划、担保子公司及召开2025年第二次临时股东会等事项。所有议案均获全票通过。

[三 力 士|公告解读]标题：第八届董事会第十次会议决议公告

解读：三力士股份有限公司于2025年10月13日召开第八届董事会第十次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长吴琼瑛主持，召开程序符合相关法律法规及公司章程。会议审议通过《关于修订的议案》，具体内容详见公司于2025年10月14日披露在巨潮资讯网的《公司章程（2025年10月）》及修订对照表，该议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，相关通知已于同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。表决结果均为7票同意，0票弃权，0票反对。公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整。

[宜安科技|公告解读]标题：宜安科技第五届董事会第二十一次会议决议公告

解读：东莞宜安科技股份有限公司于2025年10月10日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订的议案》，并将提交股东大会审议，同时提请授权董事会办理工商变更登记。会议还审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》，对《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等27项制度进行修订，并新制定《公司董事及高级管理人员离职管理制度》《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》两项制度，其中部分子议案需提交股东大会审议。会议审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年10月29日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。

[和泰机电|公告解读]标题：第二届董事会第十一次会议决议公告

解读：证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-048 杭州和泰机电股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年10月13日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长童建恩先生召集和主持。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举董事长童建恩先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第二届董事会任期届满，法定代表人未发生变更。会议审议通过《关于确认公司第二届董事会审计委员会成员和召集人的议案》，确认审计委员会成员为独立董事姚明龙先生、韩灵丽女士、傅建中先生，姚明龙先生担任召集人，任期与第二届董事会一致。会议召集、召开及表决程序合法有效。 杭州和泰机电股份有限公司董事会 2025年10月14日