公告解读

[天府文旅|公告解读]标题：第十一届董事会第三十七次会议决议公告

解读：成都新天府文化旅游发展股份有限公司于2025年10月10日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订及其附件的议案》《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》《关于控股子公司拟签订综合服务外包合同暨关联交易的议案》《关于补选公司独立董事的议案》《关于聘任公司首席合规官的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。其中，《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订事项尚需提交股东大会审议。同意聘任邹玮女士兼任公司首席合规官。相关公告已披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。会议召集、召开程序符合法律规定，决议合法有效。

[宝光股份|公告解读]标题：宝光股份第八届监事会第五次会议决议公告

解读：证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2025-031 陕西宝光真空电器股份有限公司第八届监事会第五次会议于2025年10月10日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过《关于取消监事会的议案》，同意取消监事会并废止《监事会议事规则》《监事工作办法》，现任监事职务将自股东大会审议通过该议案之日起相应解除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

[保发集团|公告解读]标题：联合公告 (1) 法院会议及股东特别大会之结果(2)建议撤销上市地位及(3)批准建议及计划

解读：保发集团国际控股有限公司（股份代号：3326）与要约人Immaculate Diamonds Limited联合公布法院会议及股东特别大会结果、建议撤销上市地位及批准相关计划。 于2025年10月13日举行的法院会议上，批准计划的决议案获出席并表决的计划股东及无利害关系计划股东通过。亲身或委托代表投票的计划股份中，99.9928%赞成计划，仅0.0072%反对。无利害关系计划股东投票反对的股份占全部无利害关系计划股份约0.0040%，符合《公司法》第86条及收购守则规则2.10要求。 同日召开的股东特别大会上，有关批准注销计划股份导致的股本削减的特别决议案，以及授权向要约人发行新股的普通决议案，均获出席股东以99.9990%赞成、0.0010%反对通过。 为厘定计划权利，公司将自2025年10月24日起暂停办理股份过户登记手续，股东须于10月23日下午四时前完成登记。预期股份最后买卖日为2025年10月17日。 计划预计于2025年10月28日（开曼群岛时间）生效。待条件达成或获豁免后，股份将于2025年10月31日下午四时正起撤销在联交所的上市地位。 计划生效后七个工作日内，将向计划股东寄发注销量价的付款支票。相关公告将于生效前后发布，时间表如有变更将另行通知。

[北特科技|公告解读]标题：北特科技第五届监事会第二十三次会议决议公告

解读：上海北特科技股份有限公司于2025年10月13日召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于变更公司名称、取消监事会、修订的议案》。为推进集团化管理，发挥资源集中优势，公司拟将中文名称变更为“上海北特科技集团股份有限公司”，英文名称变更为“SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.”，证券简称及代码保持不变。根据《公司法》及相关法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》进行全面修订。该议案尚需提交股东大会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。会议合法有效。

[瑞丰高材|公告解读]标题：关于第六届监事会第五次会议决议的公告

解读：证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2025-045 债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债 山东瑞丰高分子材料股份有限公司于2025年10月11日召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订的议案》。自前次变更注册资本至2025年9月30日，瑞丰转债累计转股5,873股，公司总股本由250,420,628股增至250,426,501股，注册资本相应增加。根据相关法律法规，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过前，第六届监事会将继续履行职责。 公告日期：2025年10月14日

[太平洋航运|公告解读]标题：董事会名单及其角色与职能

解读：太平洋航運集團有限公司董事會現由九名董事組成。自2025年10月13日起，Kristian Helt先生獲委任為執行董事，張日奇先生辭任獨立非執行董事。 同日，Kirsi Kyllikki Tikka博士獲委任為審核委員會成員。 董事會成員及其在各委員會之角色與職能如下： 獨立非執行董事： - Irene Waage Basili女士：薪酬委員會成員、提名委員會成員 - Kalpana Desai女士：審核委員會成員、可持續發展委員會成員 - Stanley Hutter Ryan先生（董事會主席）：薪酬委員會成員、提名委員會主席 - Kirsi Kyllikki Tikka博士：審核委員會成員、提名委員會成員、可持續發展委員會主席 - 王曉軍女士：薪酬委員會成員、可持續發展委員會成員 - 莊偉林先生：審核委員會主席 非執行董事： - Mats Henrik Berglund先生：提名委員會成員、可持續發展委員會成員 執行董事： - Martin Fruergaard先生（行政總裁）：執行委員會主席 - Kristian Helt先生：執行委員會成員 附註：C代表董事會下屬委員會之主席，M代表董事會下屬委員會之成員。 香港，2025年10月13日

[申万宏源|公告解读]标题：申万宏源集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

解读：申万宏源集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于2025年10月13日召开，会议审议通过《关于申万宏源集团股份有限公司不再设置监事会的议案》，提请股东大会审议。根据《公司法》等法律法规及监事会改革要求，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。监事会下设的财务监督检查委员会、履职监督检查委员会同步撤销；现任监事不再担任公司监事；相关监事会制度予以废止。上述事项自议案及修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。在此之前，监事会及监事继续履行原有职责。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

[瑞丰高材|公告解读]标题：关于第六届董事会第七次会议决议的公告

解读：山东瑞丰高分子材料股份有限公司于2025年10月11日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订的议案》。因“瑞丰转债”转股，公司总股本由250,420,628股增至250,426,501股，注册资本相应增加。同时，根据最新法律法规，公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》。会议还逐项审议通过《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，制定《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《市值管理制度》等。相关议案尚需提交股东会审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会。

[龙源电力|公告解读]标题：修订《公司章程》及配套制度、选举第六届董事会非职工董事、取消监事会、2025年中期利润分配方案、购买董事和高级管理人员责任险及2025第一次临时股东大会通告

解读：龙源电力集团股份有限公司将于2025年10月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议修订《公司章程》及配套制度、选举第六届董事会非职工董事、取消监事会、2025年中期利润分配方案及购买董事和高级管理人员责任险等事项。 《公司章程》修订依据《公司法》及相关监管新规，主要内容包括调整公司治理结构，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权；优化股东会与董事会职权范围；强化股东权益保护机制，降低股东提案权持股比例要求；明确控股股东及董监高责任；完善财务会计及利润分配规定。 董事会提名宫宇飞、王利强为执行董事候选人，王雪莲、张彤、王永为非执行董事候选人，魏明德、高德步、赵峰为独立非执行董事候选人。第六届董事会任期三年，职工董事将由职工代表大会选举产生。 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止。 2025年中期利润分配方案为：以总股本8,359,816,164股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（税前），合计分红约8.36亿元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 公司拟购买董事和高级管理人员责任险，保额每年1亿元，期限3年，年保费不超过60万元，总保费控制在180万元以内。

[天威视讯|公告解读]标题：天威视讯第九届董事会第九次会议决议公告

解读：深圳市天威视讯股份有限公司于2025年10月13日以通讯方式召开第九届董事会第九次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议合法有效。会议审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，因原非独立董事陈宇翔于2025年9月29日辞职，经审议同意提名笪峰为第九届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交股东大会选举。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。该提名已获董事会提名委员会及独立董事专门会议通过。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年10月29日14:30在深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心23层公司2301会议室召开，采用现场表决与网络投票结合方式，股权登记日为2025年10月23日。两项议案均获9票同意、0票反对、0票弃权。

[中国高科|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于中国高科2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所对中国高科集团股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年10月13日以现场和网络投票方式召开，由公司董事会召集，董事长聂志强主持。出席会议的股东及代理人共285名，其中现场1人，网络投票284人。会议审议通过《关于补选第十届董事会董事的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订的议案》，各项议案表决结果均获得通过。表决结果显示同意票占比均超97%，反对和弃权票占比较低。中小投资者对前两项议案的同意票均超过56%。律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。

[富创精密|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于沈阳富创精密设备股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所就沈阳富创精密设备股份有限公司2025年第四次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年10月13日以现场和网络投票方式召开，会议由董事梁倩倩主持。出席股东及代理人共82人，代表股份169,516,428股，占公司有表决权股份总数的55.6003%。会议审议通过《关于取消监事会、修订并办理工商变更的议案》，同意股数占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9956%，该议案获特别决议通过。律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，决议合法有效。

[北特科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（倪宇泰）

解读：本人倪宇泰，由上海北特科技股份有限公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。本人符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近12个月内无相关关联情形。本人最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责，无重大失信记录，未曾因连续两次缺席董事会被提议解职。本人兼任的上市公司不超过3家，在公司连续任职未超过六年。本人已通过公司提名委员会资格审查，与提名人无利害关系。本人承诺将依法履职，保持独立性，若不再符合任职资格，将主动辞职。

[北特科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（包维义）

解读：上海北特科技股份有限公司董事会提名包维义为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供财务法律服务等情形，且最近36个月未受行政处罚或纪律处分，无重大失信记录。被提名人兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。提名人已核实其任职资格符合相关监管要求，声明真实准确。

[北特科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（包维义）

解读：本人包维义，由上海北特科技股份有限公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。本人具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。本人符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职、与公司有重大业务往来、提供中介服务等情形，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责。本人兼任的上市公司不超过3家，在北特科技连任未超过六年。本人具备注册会计师、高级经济师资格，有5年以上会计、审计或财务管理全职经验。已通过公司提名委员会资格审查，确认符合任职资格。承诺任职期间将依法履职，保持独立性。

[北特科技|公告解读]标题：北特科技关于公司董事会换届选举的公告

解读：上海北特科技股份有限公司董事会任期将于2025年11月初届满，现开展换届选举工作。第六届董事会由6名董事组成，包括3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事。公司第五届董事会第二十四次会议提名靳坤、靳晓堂、张艳为非独立董事候选人；包维义、倪宇泰为独立董事候选人。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。选举将采用累积投票制，任期三年。新一届董事会经股东大会选举产生前，第五届董事会继续履职。候选人任职资格符合相关法律法规及公司章程要求，未发现存在不得担任董事的情形。独立董事具备相应专业背景和独立性。

[锅圈|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：锅圈食品(上海)股份有限公司于2025年10月13日提交翌日披露报表，披露股份变动情况。 截至2025年10月10日，公司已发行股份总数为2,747,360,400股，其中已发行股份（不包括库存股份）为2,642,249,600股，库存股份为105,110,800股。 2025年10月13日，公司购回3,070,000股H股股份，每股购回价介乎港币3.15至3.3元，加权平均价为港币3.2451元，总代价为港币9,962,516元。该等股份将持作库存股份，不拟注销。 本次购回后，截至2025年10月13日，公司已发行股份总数维持2,747,360,400股不变，其中已发行股份（不包括库存股份）减少至2,639,179,600股，库存股份增至108,180,800股。此次购回占购回前已发行股份（不包括库存股份）的0.1162%。 公司于2025年6月27日通过购回授权，可购回最多266,762,800股股份。截至本次购回，根据该授权已在交易所购回15,380,400股，占授权通过当日已发行股份（不包括库存股份）的0.5766%。 购回完成后，自2025年10月13日起至2025年11月12日止的30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份。公司确认本次购回符合《主板上市规则》相关规定。

[北特科技|公告解读]标题：北特科技关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》、修订并制定部分管理制度的公告

解读：上海北特科技股份有限公司拟变更公司名称为“上海北特科技集团股份有限公司”，证券简称及代码不变。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。修订《公司章程》，调整公司治理结构，包括股东会、董事会、高级管理人员相关规定，并更新公司名称、法定代表人、股东权利、对外担保等内容。同时修订并制定多项管理制度，涉及股东会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理等，部分制度需提交股东大会审议。本次变更尚需股东大会审议批准，并授权管理层办理相关备案事宜。

[小鱼盈通(新)|公告解读]标题：委任执行董事及主席、更换董事委员会成员及执行董事辞任

解读：香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 小鱼盈通控股有限公司（股份代号：139）董事会宣布，自二零二五年十月十三日起： 陈常炯先生获委任为公司执行董事、董事会主席兼执行委员会及提名委员会主席。陈先生，38岁，毕业于华南农业大学动画专业，就读长江商学院EMBA，为互联网新媒体发展的重要参与者。其创办的叁川传媒为国内知名MCN机构，成功孵化多个代表性IP，拥有覆盖上亿粉丝的账号矩阵，并获央视《舌尖上的中国》IP在新媒体运营及电商领域的独家授权。其团队自主研发的“九号工具”累计服务54万商家，年GMV突破人民币100亿元。陈先生亦推动产学研融合，建立新媒体营销模型与人才培养体系，获评为广东省《互联网营销师》指定培训认证机构等。其发起的公益项目“救在身边，万家守护”已为6,500户家庭提供急救培训，并在37个社区设立服务站。 陈先生委任无固定任期，须按公司细则退任及连任。其年度薪酬为360,000港元，另加酌情花红。据知，陈先生于公司股份中无权益或淡仓，与其他董事、主要股东无关联。 同时，Muk Shau Meng先生辞任公司执行董事及执行委员会成员，以专注处理其他事务，确认与董事会无意见分歧。董事会感谢其过往贡献。 董事会副主席陈晓东先生自同日起不再担任提名委员会主席。 董事会欢迎陈常炯先生加入。

[长江通信|公告解读]标题：长江通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告

解读：武汉长江通信产业集团股份有限公司于2025年4月2日召开董事会及监事会，审议通过使用最高不超过58,600万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。2025年10月10日，子公司上海迪爱斯信息技术有限公司使用闲置募集资金分别购买3,000万元、4,000万元、5,000万元单位定期存款，均于2025年10月13日提前赎回，收回本金合计12,000万元，获得收益合计0.049999万元。上述本金及收益已归还至募集资金账户。截至公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买现金管理产品共10笔，金额合计84,200万元，已赎回8笔，金额合计38,700万元；尚未到期2笔，金额合计45,500万元。目前使用理财额度45,500万元，尚未使用额度13,100万元。