公告解读

[*ST松发|公告解读]标题：关于下属公司签订日常经营重大合同的公告

解读：证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025临-105 广东松发陶瓷股份有限公司下属公司恒力造船（大连）有限公司近日签署3艘船舶建造合同并生效。合同包括1艘30.6万吨超大型原油运输船（VLCC）和2艘好望角型（Capesize）散货船，合同金额合计约2-4亿美元，达到需披露标准，但因涉密豁免具体金额披露。交易对方为某国际知名航运公司，根据约定豁免披露其信息。合同履约期限自签约生效至船舶交付，支付货币为美元，交期分别为2026年年中和2027年下半年。争议解决方式为伦敦海事仲裁员协会（LMAA）伦敦仲裁。本次合同属日常经营性合同，不构成关联交易，无需董事会或股东会审议。合同履行可能受航运市场变化、原材料价格、汇率波动等影响，存在不确定性。预计对公司未来业绩产生积极影响，提升中长期竞争力和盈利能力。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2025年10月14日

[福田汽车|公告解读]标题：关于年度担保计划范围内担保进展的公告

解读：北汽福田汽车股份有限公司于2025年10月13日发布公告，披露2025年9月在年度担保计划范围内的担保进展情况。公司当月对关联方安鹏中融下属子公司中车信融、福田保理、安鹏天津提供担保，合计发生额11.53615亿元，实际担保余额57.80亿元（截至9月底），均在前期预计额度内，且均有反担保。2025年4-9月，公司及其控股子公司对外担保总额（发生额）120.09亿元，占最近一期经审计净资产的83.85%。公司对关联方担保余额57.80亿元，占净资产40.36%。被担保方均为公司控股股东北京汽车集团有限公司控制的企业。公司已履行相应决策程序，担保行为符合监管要求。截至公告日，无对外担保逾期。

[ST华扬|公告解读]标题：华扬联众数字技术股份有限公司关于公司副总经理、董事会秘书离任的公告

解读：华扬联众数字技术股份有限公司副总经理、董事会秘书郭建军因工作变动原因，于2025年10月13日离任，原定任期至2028年2月9日。离任后，郭建军将继续在公司控股子公司担任法定代表人、董事、经理等职务，不存在未履行完毕的公开承诺。截至公告披露日，郭建军持有公司股份69,304股，占总股本的0.0274%，其所持股份将按规定进行管理。郭建军已妥善完成工作交接，其离任不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会指定副总经理、非独立董事、总经理冯康洁代行董事会秘书职责，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。公司董事会对郭建军在任期间的贡献表示感谢。

[山大地纬|公告解读]标题：山大地纬董事会议事规则（2025年10月）

解读：山大地纬软件股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履职，提高科学决策水平。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集。出现特定情形时，董事长应在10日内召集临时会议。董事会会议以现场召开为原则，也可采用视频、电话等方式。董事原则上应亲自出席会议，连续两次未出席且未委托他人的，视为不能履职。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，会议档案保存期限不少于10年。本规则经股东会批准后生效，由董事会解释。

[山大地纬|公告解读]标题：山大地纬公司章程（2025年10月）

解读：山大地纬软件股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币40,001万元，主营业务涵盖软件开发、技术服务、电力设施安装维修等。公司设立股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权）及执行委员会。董事、高级管理人员需遵守忠实勤勉义务，独立董事须保持独立性。公司利润分配重视现金分红，原则上不低于当年可分配利润的10%。公司可收购股份用于员工激励、减资等情形，但合计持股不得超过已发行股份总数的10%。重大事项须经股东会特别决议通过，董事会成员9-11人，设董事长一名。公司设执行委员会负责日常经营管理决策。章程自股东会审议通过之日起生效。

[嘉华股份|公告解读]标题：嘉华股份董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）

解读：山东嘉华生物科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）明确审计委员会为董事会下设专门委员会，由不少于三名董事组成，独立董事过半数，召集人为会计专业人士。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，协调内外部审计工作。每季度至少召开一次会议，会议需三分之二以上成员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员会可提议聘任或更换外部审计机构，审议财务报告、会计政策变更等事项，并向董事会提交审议意见。相关履职情况需在年度报告披露时同步公开。本规则自董事会审议通过之日起生效。

[山大地纬|公告解读]标题：山大地纬利润分配制度（2025年10月）

解读：山大地纬软件股份有限公司制定利润分配管理制度，旨在规范利润分配行为，保护中小投资者权益。公司税后利润依次提取法定公积金、弥补亏损、提取任意公积金后，按持股比例分配。公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。现金分红需满足当年盈利、审计报告为标准无保留意见、未来12个月内无重大资金支出等条件。现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，具体比例根据公司发展阶段和资金支出安排确定。董事会提出分红预案，独立董事可征集中小股东意见，利润分配方案经股东会审议通过后执行。公司应在定期报告中披露分红政策执行情况，未分红需说明原因。本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[华通线缆|公告解读]标题：河北华通线缆集团股份有限公司董事和高管离职管理制度

解读：河北华通线缆集团股份有限公司制定董事和高级管理人员离职管理制度，旨在规范离职程序，保障公司治理稳定性。制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、被解任等情形。董事辞任需提交书面报告，自公司收到起生效；若导致董事会低于法定人数，原董事继续履职至新任到位。任期届满未连任或被股东会解任的，自相关决议通过日生效。明确不得担任董事、高管的情形，包括刑事处罚、失信被执行、市场禁入等。离职后3个工作日内须完成工作移交并签署交接确认书。涉及重大事项可启动离任审计。离职人员仍负有忠实义务、保密义务，半年内不得转让公司股份，且对在职期间造成的损失承担赔偿责任。制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效。

[华通线缆|公告解读]标题：河北华通线缆集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：河北华通线缆集团股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益。制度依据《证券法》《上市规则》等法规制定，适用于公司各部门、子公司及重要参股公司。拟披露信息涉及国家秘密或商业秘密，符合特定条件可暂缓或豁免披露。信息需满足未泄露、内幕知情人书面承诺保密、股票交易无异常波动等条件。公司须履行内部审批程序，登记相关信息并归档。已暂缓或豁免的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司对内幕知情人保密义务作出规定，并建立责任追究机制。制度自董事会审议通过之日起生效。

[华通线缆|公告解读]标题：河北华通线缆集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度

解读：河北华通线缆集团股份有限公司制定期货套期保值业务管理制度，旨在规避原材料价格波动风险，锁定经营利润。公司仅限对铝、铜、氧化铝、黄金、PVC等生产经营所需原材料开展套期保值，持仓量不超过现货量的120%，持仓时间与现货合同执行期匹配。公司设立专门交易账户，使用自有资金，不得影响正常经营。董事会授权总经理组建套期保值业务决策小组，负责制定计划、审批方案、风险管理等。年度或单项套期保值计划须经董事会审议，特定重大交易还需提交股东大会审议。公司建立风险控制、报告、保密及档案管理制度，定期评估风险并披露重大亏损情况。制度适用于公司及子公司，自股东会审议通过之日起执行。

[华通线缆|公告解读]标题：河北华通线缆集团股份有限公司募集资金管理办法

解读：河北华通线缆集团股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的使用与管理，提高使用效率，保护投资者权益。募集资金指通过发行证券等方式募集的用于特定用途的资金，不包括股权激励募集的资金。公司应将募集资金存放于董事会批准的专项账户，集中管理，不得存放非募集资金或挪作他用。募集资金使用应坚持计划性、规范性和透明性原则，不得用于财务性投资或变相改变用途。募集资金用途变更、超募资金使用等需经董事会或股东大会审议，并及时披露。公司董事会每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，保荐机构每半年进行现场调查并出具核查报告。制度自股东会审议通过之日起生效。

[华通线缆|公告解读]标题：河北华通线缆集团股份有限公司对外担保管理办法

解读：河北华通线缆集团股份有限公司制定《对外担保管理办法》，旨在规范对外担保行为，防范风险，保护股东权益。公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会批准，任何人不得擅自签署担保文件。担保对象需具备合法资质、良好资信及还款能力，并提供反担保。董事会审批担保事项须经三分之二以上董事同意，涉及关联交易的应回避表决。须提交股东会审批的情形包括：单笔担保超净资产10%、担保总额超净资产50%或总资产30%、为资产负债率超70%对象担保、对股东或实际控制人提供担保等。公司财务部、法务部、董事会秘书分工负责担保的经办、法律审查及信息披露。发现被担保人违约或风险时，应及时采取追偿措施。本办法自股东会批准之日起生效。

[华通线缆|公告解读]标题：河北华通线缆集团股份有限公司重大信息内部报告制度

解读：河北华通线缆集团股份有限公司制定重大信息内部报告制度，旨在规范重大信息披露，确保信息及时、准确、完整。公司董事、高管、各部门、子公司及相关股东为信息报告义务人，须在发生可能对公司证券交易价格产生较大影响的事项时，及时向董事会秘书报告。重大信息包括重大交易、关联交易、对外投资、担保、资产变动、生产经营重大变化、诉讼仲裁、政府补贴、人事变动等。达到规定标准的交易或关联交易需提交董事会审议。报告时点包括事项提交审议、协商谈判或知悉之时，应在12小时内书面报告，紧急事件2小时内报告。公司证券事务部门负责定期报告编制，所有重大信息须经董事会秘书审核后按规定披露，未经公开的信息不得提前泄露。制度自董事会审议通过之日起生效。

[华通线缆|公告解读]标题：河北华通线缆集团股份有限公司舆情管理制度

解读：河北华通线缆集团股份有限公司制定舆情管理制度，旨在提升应对舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者和公司合法权益。舆情包括媒体负面报道、不实传言、影响股价的信息等，分为重大舆情和一般舆情。公司成立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责决策、部署及信息发布。证券部负责舆情信息收集、分析、上报，各子公司及职能部门需配合信息报送。处理原则包括快速反应、真诚沟通、负责担当、系统运作。一般舆情由董事会秘书及工作组处置；重大舆情需召开会议决策，采取自查、发布澄清公告、加强投资者沟通、实时监控、信息披露等措施，必要时通过法律手段维权。制度自董事会通过后生效。

[嘉华股份|公告解读]标题：嘉华股份董事会议事规则（2025年10月修订）

解读：山东嘉华生物科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）明确董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1名，由董事会过半数选举产生。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开。会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上董事同意。关联交易事项由无关联关系董事审议，不足3人时提交股东会审议。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，独立董事应占多数并任召集人。董事会议案表决实行一人一票。会议决议需公告的，应在会后2个工作日内披露。本规则自股东会审议通过之日起生效，作为《公司章程》附件。

[华通线缆|公告解读]标题：北京市竞天公诚律师事务所关于河北华通线缆集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限售期解锁暨上市的法律意见书

解读：河北华通线缆集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就。公司于2025年10月13日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过相关议案。本次解除限售涉及2名激励对象，可解除限售的限制性股票为30,000股，占已授予限制性股票比例的30%。公司未发生不得实行股权激励的情形，激励对象未发生不得参与股权激励的情形。公司业绩方面，2022年、2023年营业收入累计值的平均值相比2019-2021年营业收入均值增长率为47.62%，满足解除限售条件。两名激励对象个人绩效考核结果均为优秀，符合解除限售条件。公司尚需履行后续信息披露义务及办理解除限售相关手续。

[永鼎股份|公告解读]标题：永鼎股份：控股股东及实际控制人关于《江苏永鼎股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函

解读：江苏永鼎股份有限公司控股股东永鼎集团有限公司及实际控制人莫林弟、莫思铭就公司股票交易异常波动问询函回复如下：截至目前，除永鼎股份已在指定媒体披露的信息外，控股股东及实际控制人不存在影响公司股票价格异常波动的重大事项，亦不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。同时，在本次股票异常波动期间，控股股东及实际控制人不存在买卖永鼎股份股票的情形。回函日期为2025年10月13日。

[豪能股份|公告解读]标题：关于“豪24转债”赎回结果暨股份变动的公告

解读：证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-066 成都豪能科技股份有限公司关于“豪24转债”赎回结果暨股份变动的公告 重要内容提示： ● 赎回数量：992,000.00元（9,920张） ● 赎回兑付总金额：993,930.90元（含当期利息） ● 赎回款发放日：2025年10月13日 ● 可转债摘牌日：2025年10月13日 公司股票自2025年8月25日至9月12日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于“豪24转债”转股价的130%，触发有条件赎回条款。公司决定行使提前赎回权。截至2025年10月10日，累计549,008,000.00元“豪24转债”转股，累计转股86,728,153股，占转股前总股本的10.4045%；未转股余额为992,000.00元（9,920张），占发行总额的0.1804%。自2025年9月30日起停止交易，10月10日收市后未转股部分被冻结。本次赎回兑付总金额993,930.90元，不会对公司现金流产生重大影响。总股本增至920,288,807股，短期内摊薄每股收益，中长期有利于降低资产负债率，减少利息支出，促进可持续发展。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2025年10月14日

[伟测科技|公告解读]标题：关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告

解读：证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-079 转债代码：118055 转债简称：伟测转债 上海伟测半导体科技股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 公司本次发行的“伟测转债”自2025年10月15日起可转换为公司股份。公司为科创板上市公司，参与可转债转股的投资者应符合科创板股票投资者适当性管理要求。如投资者不符合该要求，则其所持可转债不能转换为公司股票，存在无法转股的风险。本次可转债发行总额117,500.00万元，期限6年，已获准在上交所上市交易，债券简称“伟测转债”，代码“118055”。转股期自2025年10月15日起至2031年4月8日止。 详情请查阅公司于2025年4月7日披露的《募集说明书》。 上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会 2025年10月14日

[志邦家居|公告解读]标题：关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：志邦家居于2025年4月28日召开董事会及监事会，审议通过使用不超过17,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险较低的保本型理财产品，有效期12个月，可滚动使用。授权经理层决策并签署相关文件，财务部门负责实施，无需提交股东大会审议。2025年6月11日，公司使用5,000万元在中信银行办理结构性存款，期限123天，于2025年10月13日赎回，获得收益28.64万元。截至本公告日，最近十二个月内累计投入募集资金理财8,000万元，均已收回本金，累计收益42.32万元，尚未收回本金金额为零。最近12个月内单日最高投入金额8,000万元，占最近一年净资产的2.35%，委托理财累计收益占最近一年净利润的0.11%。