公告解读

[至纯科技|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：上海至纯洁净系统科技股份有限公司股票于2025年10月9日、10月10日、10月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成异常波动。公司经自查并核实，确认近期生产经营正常，内外部环境无重大变化，除已披露的拟通过发行股份及支付现金方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司83.7775%股份并募集配套资金事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。公司2025年半年度实现营业收入1,607,655,491.19元，归属于上市公司股东的净利润39,318,700.64元，同比减少46.68%。本次交易尚处于筹划阶段，标的资产的审计、评估、尽职调查等工作未完成，能否获得批准及注册存在不确定性。公司董事、监事、高管及控股股东在异常波动期间无买卖公司股票行为。董事会确认无应披露未披露事项。

[海南橡胶|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年10月修订)

解读：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作效率和科学决策水平，依据《公司法》及公司章程制定。董事会下设董事会办公室，由董事会秘书或证券事务代表负责日常事务。董事会设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如股东、董事、审计委员会等提议。会议由董事长召集主持，会议通知需提前送达。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保、财务资助事项须经出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联事项表决，会议记录、决议须签字确认，档案由董事会秘书保存，保存期限与公司经营期限相同。

[海南橡胶|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年10月修订）

解读：海南天然橡胶产业集团股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）明确股东会为公司权力机构，依法行使职权。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。会议由董事会召集，董事会不履职时，审计委员会或符合条件的股东可自行召集。会议采取现场与网络投票结合方式，提案需属职权范围并符合规定。股东会决议分普通决议和特别决议，分别需出席会议股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。涉及关联交易、担保、重大资产处置等事项依规定表决。会议记录由董事会秘书负责，决议公告按规定披露。本规则未尽事宜按法律法规及公司章程执行。

[中国银河|公告解读]标题：中国银河证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则

解读：中国银河证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则经多次修正，最新版本于2025年10月13日第五届董事会第七次会议（临时）第六次修正。委员会由至少3名非高管董事组成，独立董事占多数，且由会计专业人士担任主任委员。委员会对董事会负责，主要职责包括审核财务信息及披露、监督外部审计与内部控制、审议内部审计计划、协调内外部审计工作、评估会计师事务所执业质量、提出聘任或解聘建议等。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过。委员会在年报编制过程中需审阅财务报表、与会计师事务所沟通审计进展，并对审计工作进行评价。本规则自董事会审议通过之日起生效，原规则自动失效。

[中国银河|公告解读]标题：中国银河证券股份有限公司董事会合规与风险管理委员会议事规则

解读：中国银河证券股份有限公司董事会合规与风险管理委员会议事规则，经多次修正，最新于2025年10月13日第五届董事会第七次会议（临时）第六次修正。委员会为董事会专门工作机构，由至少三名董事组成，设主任一名，主任由董事长提名，全体委员过半数通过。委员会负责审定公司风险管理方针、合规管理基本理念，审议合规与风险管理目标、政策，指导监督相关制度建设，检查公司遵守法律、监管规定及《香港上市规则》情况，监督高级管理人员培训与职业行为准则执行，评估重大决策风险，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开两次会议，决议须经全体委员过半数通过。会议决议、记录由董事会秘书保存，期限不少于二十年。本规则由董事会负责解释，自审议通过之日起生效，原议事规则失效。

[山大地纬|公告解读]标题：山大地纬信息披露管理制度（2025年10月）

解读：山大地纬软件股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范信息披露，保护股东及利益相关方权益。制度适用于公司及合并报表附属公司，要求信息披露真实、准确、完整、及时、公平。董事会负责信息披露管理，董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施。公司应披露定期报告、临时报告及其他监管要求信息，重大事件需及时披露。建立内幕信息知情人登记制度，严格保密措施。董事、高管等应配合信息披露工作，违反规定将追责。制度同时规范与投资者、媒体沟通及档案管理等内容。本制度经董事会审议通过后生效。

[山大地纬|公告解读]标题：山大地纬内部审计管理办法（2025年10月）

解读：山大地纬软件股份有限公司为加强内部监督和风险控制，规范内部审计工作，制定《内部审计管理办法》。公司设立审计部，在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司及控股子公司的内部控制、财务收支、风险管理等进行独立、客观的监督与评价。审计部有权检查财务资料、开展调查、提出整改建议，并对重大违规行为提出处理意见。内部审计包括直接审计和委托审计两种方式，遵循计划、通知、实施、报告、整改、复审等程序。审计档案须按规定分类归档，保存期限分为永久、长期和短期。被审计单位应积极配合审计工作，拒不配合或提供虚假资料的将被追责。本办法自董事会审议通过后施行，由董事会负责解释。

[海南橡胶|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则（2025年10月修订）

解读：海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年10月修订）明确审计委员会为董事会下设机构，对董事会负责，履行风险控制及监事会职权。委员会由不少于3名董事组成，独立董事过半数并至少一名为会计专业人士，设召集人一名，由会计专业独立董事担任。主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘任或更换外部审计机构等。涉及财务报告、审计机构聘用、财务负责人任免等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。委员会可提议召开董事会或股东会，行使检查公司财务、监督董事及高管行为等职权。会议分为定期与临时，每季度至少召开一次，决议需全体委员过半数通过。公司应披露委员会人员构成、履职情况及重大事项意见。本细则自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会。

[山大地纬|公告解读]标题：山大地纬募集资金管理制度（2025年10月）

解读：山大地纬软件股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用和管理，保障投资者权益。募集资金应专户存储，用于承诺的投资项目，不得擅自改变用途。公司须与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，确保资金安全。募集资金不得用于财务性投资、高风险投资或提供给关联人使用。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但需履行审批程序并披露。变更募集资金用途须经董事会、股东会审议通过，并公告变更原因及新项目情况。公司应定期核查募集资金使用情况，披露专项报告，保荐机构每年出具核查报告。制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[山大地纬|公告解读]标题：山大地纬对外投资决策制度（2025年10月）

解读：山大地纬软件股份有限公司制定对外投资决策制度，旨在规范对外投资行为，防范风险，提高效益。对外投资包括新建子公司、股权收购、联营、委托理财等。公司集中进行投资，控股子公司需经批准方可投资。决策机构为执行委员会、董事会、股东会，依据投资规模分级审批。达到资产总额、营业收入、净利润、市值等特定比例标准的，须董事会或股东会审议。证券投资等高风险投资须董事会或股东会批准，不得授权个人审批。投资实施需签订合同，明确出资安排，财务部门加强收益核算与账务管理。投资后需跟踪管理，定期报告实施情况。审计部门负责监督检查，确保合规。制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，由董事会解释修订。

[山大地纬|公告解读]标题：山大地纬对外担保决策制度（2025年10月）

解读：山大地纬软件股份有限公司制定对外担保决策制度，旨在规范对外担保行为，防范风险，保护投资者权益。公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会批准。对外担保对象需具备独立法人资格及较强偿债能力，公司应采取反担保措施。董事会或股东会审议担保事项时，需对资信状况、风险等充分分析，特定情形不得提供担保。对外担保须订立书面合同，履行信息披露义务。财务部门负责经办，法律部门协助，持续监控被担保人情况，及时报告重大变化。制度经股东会批准后生效，由董事会负责解释和修订。

[山大地纬|公告解读]标题：山大地纬独立董事工作制度（2025年10月）

解读：山大地纬软件股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，且不得在公司担任其他职务。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多在三家上市公司任职。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，选举时实行累积投票制。独立董事每届任期不超过六年，连续任职满六年后三十六个月内不得再被提名。独立董事应每年对独立性自查，董事会需年度评估并披露。独立董事享有知情权、参与决策权、监督权及特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应提供履职保障，承担相关费用，并建立责任保险制度。本制度自股东会通过之日起施行。

[山大地纬|公告解读]标题：山大地纬董事、高级管理人员薪酬管理办法（2025年10月）

解读：山大地纬软件股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理办法，旨在完善激励与约束机制，提升经营管理水平。适用对象包括非独立董事、独立董事、职工代表董事及公司总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。薪酬遵循责权利结合、与公司效益挂钩、市场化竞争、激励与约束并重原则。独立董事领取固定津贴，非独立董事按所任职务领取薪酬，不另享董事津贴。高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬与公司经营目标及个人考核挂钩。薪酬与考核委员会负责薪酬方案制定与考核，董事会审批，独立董事及有关董事需回避。薪酬调整依据行业水平、通胀、盈利状况等因素。重大失误或违纪行为将导致降薪或扣减绩效薪酬。薪酬为税前收入，依法代扣个税，离任时按实际任期和绩效发放。本办法经股东会审议通过后实施，由董事会负责解释。

[山大地纬|公告解读]标题：山大地纬股东会议事规则（2025年10月）

解读：山大地纬软件股份有限公司股东会议事规则规定，股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下召开。公司董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在符合条件时可提议或自行召集。提案需属股东会职权范围，董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别由出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年。规则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[山大地纬|公告解读]标题：山大地纬累积投票制实施细则（2025年10月）

解读：山大地纬软件股份有限公司制定累积投票制实施细则，旨在完善法人治理结构，保障股东选举董事权利，维护中小股东利益。公司股东大会选举董事时实行累积投票制，股东所持每股拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散使用。选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股达30%以上时，应当实行累积投票制。董事候选人由董事会或符合条件的股东提名，独立董事候选人需具备资格并发表独立性声明。选举时独立董事与非独立董事分开进行，确保独立董事比例。当选董事按得票数高低确定，须获出席股东所持表决权过半数支持。若选举不足额，将重新选举，必要时董事会应在两个月内再次召集会议。本细则自股东会审议通过之日起生效。

[山大地纬|公告解读]标题：山大地纬关联交易决策制度（2025年10月）

解读：山大地纬软件股份有限公司制定关联交易决策制度，旨在规范关联交易，确保不损害公司及非关联股东权益。制度依据《公司法》《上市规则》及公司章程制定，明确关联交易应遵循诚实信用、公平、公允原则。关联人包括控股股东、持股5%以上股东、董事、高管及其关系密切家庭成员等。关联交易需签订书面协议，价格应不偏离市场独立第三方标准。公司与关联自然人交易金额超30万元或与关联法人交易达公司最近一期经审计总资产或市值0.1%且超300万元的，须披露并经董事会审议。重大关联交易需独立董事过半数同意，并提交股东会审议。公司不得为关联人提供财务资助或担保，除非符合条件并经严格审批。制度还规定了关联董事、股东回避表决机制及定期审查要求。

[海南橡胶|公告解读]标题：公司章程（2025年10月修订）

解读：海南天然橡胶产业集团股份有限公司章程（2025年10月修订）规定公司为永久存续股份有限公司，注册资本4,279,427,797元，主营橡胶种植、制品制造及销售等。股东按持股比例享有权利，承担义务。公司设股东会、董事会、监事会（审计委员会），明确董事、高级管理人员任职资格与义务。董事会由9名董事组成，含至少3名独立董事。公司利润分配优先采用现金分红，连续三年累计现金分红不少于近三年年均净利润的30%。公司可收购股份用于员工持股、股权激励等情形。章程还规定了对外担保、财务资助、关联交易的审议权限及程序，并设立党组织，发挥领导作用。本章程自股东会批准后生效。

[威迈斯|公告解读]标题：《公司章程》（2025年9月）

解读：深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本41,918.8098万元，住所位于深圳市南山区。公司于2023年7月26日在上交所上市，发行人民币普通股4,210万股。经营范围包括DC-DC模块电源、能源转换设备设计生产销售，经营进出口业务等。股东会为公司权力机构，董事会由7名董事组成，设董事长1人。公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。利润分配原则上每年一次，优先采取现金分红，当年现金分红不少于当年实现可分配利润的10%。公司可发行股份、回购股份，回购情形包括减资、员工持股计划等。公司设审计委员会、战略委员会等专门委员会，独立董事须占董事会成员三分之一以上。

[慧辰股份|公告解读]标题：北京慧辰资道资讯股份有限公司章程（2025年10月）

解读：北京慧辰资道资讯股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币7529.6710万元，法定代表人为总经理。公司股票在科创板上市，主要经营范围包括社会经济咨询、技术服务、市场调查、数据处理、互联网信息服务等。股东会为公司权力机构，决定公司重大事项，董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长、职工代表董事及独立董事。公司设总经理及董事会秘书等高级管理人员。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利义务，规定了利润分配、财务审计、对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司可收购本公司股份用于员工持股、股权激励等情形。公司因营业期限届满、股东会决议等原因可解散并依法清算。本章程自股东会审议通过之日起生效。

[中信尼雅|公告解读]标题：中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于注销子公司的公告

解读：中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会审议通过《关于注销子公司的议案》，决定清算注销两家全资子公司：徐州国安尼雅酒业有限责任公司和新疆中葡尼雅酒业销售有限公司。徐州尼雅成立于2015年11月16日，注册资本1.5亿元，截至2025年6月30日总资产3,773.86万元，净资产3,720.60万元，营业收入0万元，净利润158.80万元（未经审计）。新中葡成立于2015年12月3日，注册资本500万元，截至2025年6月30日总资产166.38万元，净资产-36.78万元，营业收入4.78万元，净利润10.54万元（未经审计）。本次注销旨在优化管理架构、降低运营成本，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。注销后公司将依法安置人员，该事项不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响。