公告解读

[九州一轨|公告解读]标题：北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事工作制度

解读：北京九州一轨环境科技股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，保护中小股东利益。独立董事应具备法律、会计或经济等领域五年以上工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事人数不少于董事会总人数的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事享有知情权、参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供必要条件，包括工作资料、人员支持及履职费用。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。本制度自股东会审议通过后生效。

[九州一轨|公告解读]标题：北京九州一轨环境科技股份有限公司对外投资管理办法

解读：北京九州一轨环境科技股份有限公司制定对外投资管理办法，旨在加强投资管理、防控风险、提升效益。对外投资指以货币、资产等形式出资，实现战略发展。投资范围包括委托贷款、证券投资、股权投资等。决策权限方面，重大投资需董事会审议通过后提交股东会审批，达到重大资产重组标准的须股东会特别决议通过。一般投资由董事会审议，小额投资由总裁办公会审批。公司设投资管理部负责项目监控，审计委员会实施监督。投资项目出现亏损、违向、破产等情况可处置收回。处置权限与审批权限一致。公司须按规定履行信息披露义务，子公司信息须及时报送。本办法自股东会审议通过后生效，由董事会解释。

[九州一轨|公告解读]标题：北京九州一轨环境科技股份有限公司募集资金管理办法

解读：北京九州一轨环境科技股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金存放、管理、使用及变更等行为。募集资金应专款专用，用于主营业务及科技创新领域，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司须开设募集资金专户，签订三方监管协议，确保资金安全。募集资金使用需履行内部审批程序，闲置资金可进行现金管理或临时补流，但须经董事会审议并披露。超募资金使用应提交股东会审议。募投项目变更、对外转让等须履行相应决策程序并公告。公司应定期披露募集资金使用情况，保荐机构和会计师事务所须每年出具专项核查报告和鉴证报告。本办法自股东会审议通过之日起生效。

[九州一轨|公告解读]标题：北京九州一轨环境科技股份有限公司累积投票制实施细则

解读：北京九州一轨环境科技股份有限公司制定累积投票制实施细则，旨在完善法人治理结构，维护中小股东利益。公司股东大会选举两名及以上董事时实行累积投票制，股东所持每股拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投给候选人。独立董事与非独立董事分开提名、分开选举。董事会、单独或合计持股1%以上的股东可提名非独立董事；董事会、单独或合并持股1%以上的股东可提名独立董事，提名人需了解被提名人情况并发表意见。选举时，每位候选人得票须超过出席股东所持有效表决权股份的二分之一方可当选。若当选人数不足，视情况组织后续选举。本细则自股东大会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[九州一轨|公告解读]标题：北京九州一轨环境科技股份有限公司融资管理制度

解读：北京九州一轨环境科技股份有限公司发布融资管理制度，规范公司间接融资行为，防范融资风险。融资指公司向银行等金融机构进行的综合授信、贷款、信用证、票据融资等，不包括发行股票、债券等直接融资。公司融资遵循慎重、诚信原则，财务管理部为日常管理和实施部门。融资审批按金额分级：单笔融资不超过最近一年经审计净资产10%的由总裁办公会批准；超过10%至50%的由董事会批准；超过50%的需董事会审议后提交股东会批准。连续12个月内融资累计计算。融资申请需提交详细报告，明确资金用途、还款来源等。融资合同签署后7日内报财务管理部备案，获批后90日内未签约需重新审批。到期无法还款或需展期的，财务管理部应及时报告。融资事项须按规定履行信息披露义务。董事及管理人员违规审批或失职造成损失的，将被追责。本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会解释。

[九州一轨|公告解读]标题：北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则

解读：北京九州一轨环境科技股份有限公司设立董事会提名委员会，负责董事、高级管理人员选聘，优化董事会结构。提名委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括研究选聘标准与程序、遴选候选人、审查任职资格并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需披露理由。提名委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，参会人员负有保密义务。本规则自董事会审议通过之日起执行，未尽事宜按法律法规及公司章程执行。

[誉衡药业|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年10月）

解读：哈尔滨誉衡药业股份有限公司制定对外担保管理制度，旨在规范对外担保行为，控制资产风险，维护投资者利益。制度适用于公司以自有资产或信誉为他人提供的各类担保，不包括为自身债务提供的担保。公司不得为非法人单位或个人提供担保，担保对象须具备良好资信和偿债能力。对外担保须经董事会或股东会批准，严禁控股股东强令违规担保。财务部负责担保审核与日常管理，董事会办公室负责合规复核及信息披露，审计部负责监督检查。重大担保事项须经股东会审议。公司应要求反担保，防范风险。责任人违规操作将被追责，涉嫌犯罪的移送司法机关。制度自董事会批准后执行，解释权归公司董事会。

[九州一轨|公告解读]标题：北京九州一轨环境科技股份有限公司关联交易管理办法

解读：北京九州一轨环境科技股份有限公司制定关联交易管理办法，旨在规范关联交易行为，确保公平、公正、公开，维护公司及股东利益。办法明确关联方范围，包括控股股东、持股5%以上股东、董事、高管及其关系密切家庭成员等。关联交易指公司与关联方之间发生的资源或义务转移事项，涵盖资产买卖、投资、担保、财务资助等。关联交易需签订书面协议，定价应公允，参照市场价格或合理成本加利润。审批权限根据交易金额划分，重大交易需提交股东会审议。董事会审议时，关联董事应回避表决；股东会审议时，关联股东应回避表决。公司禁止为关联方垫支费用、拆借资金等变相提供财务资助。办法同时规定信息披露、日常关联交易管理和监督机制，自股东会审议通过后生效。

[诺邦股份|公告解读]标题：诺邦股份关于控股股东的一致行动人减持股份结果公告

解读：杭州诺邦无纺股份有限公司于2025年10月14日发布公告，公司股东金诺创及董事、副总经理任建永作为控股股东杭州老板实业集团有限公司的一致行动人，已完成减持计划。减持前，金诺创持有公司股份10,882,250股（占比6.1305%），任建永持有1,276,000股（占比0.7188%）。2025年8月12日披露减持计划后，金诺创于2025年9月2日至10月13日通过集中竞价减持1,238,000股，减持比例0.6974%，减持价格18.50～19.53元/股，减持总金额23,843,948元，当前持股9,644,250股（占比5.4331%）；任建永同期减持319,000股，减持比例0.1797%，减持价格19.39～19.78元/股，减持总金额6,232,708元，当前持股957,000股（占比0.5391%）。本次减持已按计划实施完毕，实际减持与披露计划一致。

[新 希 望|公告解读]标题：关于2025年度第一期超短期融资券(乡村振兴)兑付公告

解读：新希望六和股份有限公司发布关于2025年度第一期超短期融资券（乡村振兴）兑付公告。本期债券简称“25希望六和SCP001（乡村振兴）”，代码012581001，发行金额5亿元，期限180天，起息日为2025年4月23日，债项余额5亿元，最新评级AAA，本计息期利率2.1%，本金兑付日为2025年10月20日，本期应偿本息金额505,178,082.19元。主承销商为兴业银行、成都银行、交通银行，存续期管理机构为兴业银行，登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。兑付资金将由发行人在规定时间内划付至清算所指定账户，再由清算所划付至持有人账户。如遇法定节假日，划付时间顺延。持有人需及时通知资金汇划路径变更，否则由此产生的损失发行人及清算所不承担责任。发行人及董监高承诺公告内容真实、准确、完整。联系人：赵亮（发行人），刘媛（存续期管理机构），运营部（清算所）。

[光大银行|公告解读]标题：中国光大银行股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告

解读：中国光大银行股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2025年10月13日以书面传签方式召开，应参与表决董事16名，实际参与表决董事16名。会议审议通过三项议案：一是关于与关联法人中国中信金融资产管理股份有限公司进行重大关联交易的议案，有效表决票15票，同意15票，朱文辉董事回避表决，该议案已获独立董事专门会议审议通过，独立董事认为交易公允、合规并履行了内部审批程序；二是关于修订中国光大银行股份有限公司代销理财产品重要销售制度的议案，有效表决票16票，同意16票；三是关于修订中国光大银行股份有限公司信息披露事务管理及配套制度的议案，有效表决票16票，同意16票。相关制度修订稿详见上海证券交易所网站及本行网站。

[争光股份|公告解读]标题：第六届董事会第十七次会议决议公告

解读：浙江争光实业股份有限公司于2025年10月13日召开第六届董事会第十七次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长沈建华召集并主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》，选举董事长沈建华为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第六届董事会届满，法定代表人未发生变更。同时审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》，确认第六届董事会审计委员会成员为金浪、冯凤琴、张翼，其中金浪担任主任委员和召集人，任期至第六届董事会届满。两项议案均获全票通过。

[玉马科技|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：山东玉马遮阳科技股份有限公司于2025年10月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过多项议案。因实施2024年半年度及年度利润分配方案，董事会同意将2024年限制性股票激励计划授予价格由4.12元/股调整为3.92元/股。根据业绩考核结果，第一个归属期公司层面可归属比例为67.78%，作废第二类限制性股票70.5008万股，同时确认可归属第二类限制性股票143.9992万股。会议审议通过修订《公司章程》及相关治理制度的议案，取消监事会设置，由审计委员会行使监事会职权，并提请股东大会审议部分议案。同意召开2025年第二次临时股东大会。

[悦达投资|公告解读]标题：悦达投资第十二届董事会第七次会议决议公告

解读：江苏悦达投资股份有限公司于2025年10月13日以通讯表决方式召开第十二届董事会第七次会议，应出席董事11人，实际出席11人。会议审议通过《关于修改公司章程暨取消监事会的议案》，拟对《公司章程》进行修订，尚需提交股东大会审议。审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》，拟修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等十一项制度，其中三项需提交股东大会审议，其余无需提交。审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年10月29日在公司总部1516会议室召开临时股东大会。所有议案均获同意11人，反对0人，弃权0人。相关文件已在上海证券交易所网站披露。

[福斯达|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：杭州福斯达深冷装备股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年10月13日以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长葛水福先生主持，应到董事8人，实到8人。会议审议通过《关于对外投资的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，具体内容详见同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-043）。会议还审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年10月30日在公司二楼会议室召开临时股东会，审议上述对外投资议案，具体内容详见《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。所有议案均获全票通过。本次会议召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定。

[远东股份|公告解读]标题：第十届董事会第二十三次会议决议公告

解读：远东智慧能源股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年10月13日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长蒋锡培主持，会议召集和召开程序符合相关规定。会议审议通过《关于对外提供反担保的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[时代电气|公告解读]标题：株洲中车时代电气股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告

解读：证券代码：688187（A股）、3898（H股），证券简称：时代电气。株洲中车时代电气股份有限公司发布2025年半年度权益分派实施公告。本次利润分配以公司总股本1,357,948,412股为基数，每股派发现金红利0.44元（含税），共计派发现金红利597,497,301.28元。股权登记日为2025年10月17日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年10月20日。分派对象为截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东。H股股东不适用本公告。个人股东持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股1年以内（含1年）的，实际税负根据持股期限为10%或20%。QFII股东和沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实发0.396元。其他机构投资者自行缴纳所得税，每股实发0.44元。

[道恩股份|公告解读]标题：2025年前三季度业绩预告

解读：证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-112 山东道恩高分子材料股份有限公司2025年前三季度业绩预告。业绩预告期间为2025年1月1日至2025年9月30日。归属于上市公司股东的净利润预计为12,768.91万元至13,751.14万元，比上年同期增长30%至40%，上年同期为9,822.24万元。扣除非经常性损益后的净利润预计为11,874.91万元至12,857.14万元，比上年同期增长42.58%至54.37%。基本每股收益为0.27元/股至0.29元/股。本次业绩预告未经会计师事务所审计。受国家以旧换新促消费新政影响，新能源汽车、家电、电子行业增长，公司弹性体、改性塑料等产品加大研发和销售力度，销量创同期历史新高，产品结构持续优化，净利润实现较大提升。具体财务数据以2025年第三季度报告披露为准。

[洽洽食品|公告解读]标题：洽洽食品股份有限公司可转换公司债券2025年付息公告

解读：证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2025-077 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债 洽洽食品股份有限公司发布可转换公司债券2025年付息公告。“洽洽转债”将于2025年10月20日支付第五年利息，每10张派发利息18.00元（含税），票面利率为1.80%。债权登记日为2025年10月17日，除息日和付息日均为2025年10月20日。持有者若在2025年10月17日（含）前买入并持有，则享有本次利息。个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣个税，实际每10张获息14.40元；合格境外投资者暂免征税，实际每10张获息18.00元；其他持有者自行缴纳所得税。付息对象为中国结算深圳分公司登记在册的全体“洽洽转债”持有人。下一付息期起息日为2025年10月20日，利率为2.00%。

[百龙创园|公告解读]标题：2025年三季度业绩快报公告

解读：山东百龙创园生物科技股份有限公司2025年三季度实现营业总收入96,889.56万元，同比增长18.10%；营业利润31,209.45万元，同比增长49.75%；利润总额31,198.12万元，同比增长49.89%；归属于上市公司股东的净利润26,462.57万元，同比增长44.93%；扣非后净利润26,007.56万元，同比增长50.41%。基本每股收益0.63元，同比增长10.53%；加权平均净资产收益率14.61%，增长3.19个百分点。报告期末总资产257,782.62万元，较期初增长28.03%；归属于上市公司股东的所有者权益187,763.02万元，增长11.81%；股本42,011.23万股，增长30.00%；每股净资产4.47元，下降13.99%。业绩增长主要因产品结构优化、新项目产能释放及资本公积转增股本所致。本公告数据为初步核算，未经审计。