公告解读

[均瑶健康|公告解读]标题：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司内部审计工作制度（2025年10月修订）

解读：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司制定内部审计工作制度，依据相关法律法规及公司章程，设立内部审计部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作。内部审计范围涵盖内部控制、财务信息、经营活动等。审计部门需定期检查募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项，并每季度向审计委员会报告。重点审计对外投资、资产买卖、担保、关联交易及业绩快报等内容。审计委员会出具内部控制自我评价报告，公司同步披露内部控制审计报告。内部审计人员须具备专业能力，保持独立性，工作底稿保存不少于十年。公司建立激励与约束机制，对违规行为依规处理。本制度适用于全资、控股子公司及重大影响参股公司。

[纳思达|公告解读]标题：关于公司总经理调整的公告

解读：纳思达股份有限公司于2025年10月13日召开第八届董事会第二次会议，审议通过调整公司总经理的议案。孔德珠先生因工作调整辞去总经理职务，仍继续担任公司董事，其辞职自送达董事会之日起生效。公司董事会对孔德珠先生在任职期间的贡献表示感谢。孔德珠先生直接持有公司6,995,638股股份，间接持有员工持股计划436,800股股份。经董事长汪东颖先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任汪栋杰先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满。汪栋杰先生，1969年1月出生，中国国籍，本科学历，现任极海微电子股份有限公司董事、本公司总经理。汪栋杰先生与公司董事长汪东颖先生为兄弟关系，直接持有公司6,308,639股股份，间接持有员工持股计划265,200股股份，符合相关法律法规规定的任职条件。

[韵达股份|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及其附件的公告

解读：韵达股份拟修订《公司章程》及其附件，因可转债转股致总股本增至2,899,200,219股，注册资本相应增加。公司拟废止监事会议事规则，由董事会审计委员会行使监事会职权。主要修订内容包括：更新注册资本与股份总数、完善股东权利、调整股东会与董事会职权、细化财务资助与担保规定、优化股东会召集程序、强化独立董事职责，并修订利润分配、关联交易、对外投资等条款。相关议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。修订后的文件详见巨潮资讯网。

[路维光电|公告解读]标题：路维光电关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：深圳市路维光电股份有限公司将于2025年10月30日14时30分在深圳市南山区梦海大道5035号华润前海大厦A座9楼召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月27日。会议审议《关于取消公司监事会、调整董事会成员人数、修订并办理工商变更登记的议案》和《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》，其中第一项为特别决议议案。股东可于2025年10月29日前以信函、电子邮件或现场方式登记。会议联系人：肖青，电话：0755-86019099，邮箱：stock@newwaymask.net。

[安博通|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：北京安博通科技股份有限公司于2025年10月13日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事会秘书刘磊主持，采取现场与网络投票结合方式，表决合法有效。出席会议股东共37名，代表表决权23,261,489股，占公司总表决权30.2666%。公司董事、监事及董事会秘书均出席。会议审议通过《关于公司追加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》，普通股股东同意票23,237,229股，占比99.8957%，反对20,859股，占比0.0896%，弃权3,401股，占比0.0147%。对中小投资者单独计票显示，同意112,651股，占比82.2804%，反对20,859股，占比15.2354%，弃权3,401股，占比2.4842%。国浩律师（北京）事务所见证并出具法律意见书，确认会议程序、召集人及出席人员资格、表决程序与结果合法有效。本次会议无否决议案。

[安博通|公告解读]标题：国浩律师（北京）事务所关于北京安博通科技股份有限公2025年第一次临时股东大会之法律意见书

解读：国浩律师（北京）事务所就北京安博通科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次会议由公司第三届董事会第十八次会议决定召集，于2025年10月13日14:30在北京市海淀区西北旺东路十号院15号楼A301会议室召开，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。会议审议通过《关于公司追加向银行申请综合授信额度及担保额度的议案》。出席本次会议的股东（含代理人）共37名，代表股份23,261,489股，占公司总股本的30.27%。会议召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

[欣锐科技|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：深圳欣锐科技股份有限公司将于2025年10月29日14:30在深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼35层公司会议室召开2025年第一次临时股东会。会议由董事会召集，股权登记日为2025年10月24日。会议审议事项包括《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更经营范围和修订的议案》及《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》（含8项子议案）。其中第2项、第3.01项、第3.02项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年10月24日前，可通过现场、信函、传真或电子邮件方式登记。会议联系方式：朱若愚，电话0755-86159656，邮箱ir@shinry.com。

[倍杰特|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：倍杰特集团股份有限公司于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，出席会议股东共108人，代表股份274,940,285股，占公司有表决权股份总数的67.2614%。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》《关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的议案》《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》。其中第一项和第三项为特别决议议案，均已获得出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。北京市君合律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序合法，决议有效。公告编号：2025-054。

[倍杰特|公告解读]标题：北京市君合律师事务所关于倍杰特集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市君合律师事务所就倍杰特集团股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年10月13日以现场和网络投票方式召开，会议通知程序、召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定。出席本次股东会的股东共108名，代表有表决权股份274,940,285股，占公司股份总数的67.2614%。会议审议通过《关于修订及其附件的议案》《关于变更第四届董事会非独立董事并调整薪酬与考核委员会成员的议案》《关于全资子公司申请项目贷款及公司提供担保的议案》《关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，表决程序和结果合法有效。

[湘财股份|公告解读]标题：湘财股份2025年第二次临时股东会决议公告

解读：湘财股份有限公司于2025年10月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的相关议案。会议由董事长史建明主持，出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的71.5373%。所有议案均获通过，包括本次交易构成重大资产重组及关联交易、换股吸收合并方案各项子议案、募集配套资金方案、相关法律合规性、估值机构公允性、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东分红回报规划及授权董事会办理相关事宜等。本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，国浩律师（杭州）事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东会决议合法有效。

[湘财股份|公告解读]标题：国浩律师（杭州）事务所关于湘财股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书

解读：国浩律师（杭州）事务所关于湘财股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年10月13日以现场和网络投票方式召开，出席会议股东共1,299名，代表有表决权股份总数的71.5373%。会议审议了包括《关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》在内的19项议案。各项议案均获得通过，表决程序和结果合法有效。律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。

[均瑶健康|公告解读]标题：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司将于2025年10月29日召开2025年第三次临时股东会，现场会议时间为当日14:00，地点为上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年10月22日。会议审议《关于取消监事会并修订的议案》、《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》及子议案共12项，其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票。登记时间为2025年10月24日，可现场或信函、邮件方式登记。会务联系人：郭沁、于怡，电话021-51155807，邮箱juneyaodairy@juneyao.com。

[九安医疗|公告解读]标题：第六届监事会第二十一次会议决议公告

解读：天津九安医疗电子股份有限公司于2025年10月13日召开第六届监事会第二十一次会议，会议应到监事3名，实到3名，会议由监事长姚凯主持，表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为，公司使用自有资金先行支付募投项目部分款项，并后续以募集资金等额置换，履行了必要决策程序，制定了操作流程，有利于保障募投项目正常推进，提高募集资金使用效率，符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-076）。

[韵达股份|公告解读]标题：第八届监事会第十六次会议决议公告

解读：证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-064 韵达控股集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开，应参与表决监事3人，实际表决3人。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起生效；审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》《关于拟注册发行公司债券的议案》《关于修订及其附件的议案》。上述议案均需提交公司2025年第一次临时股东会审议，其中修订公司章程的议案需以特别决议方式审议。公告披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

[希荻微|公告解读]标题：希荻微第二届监事会第二十二次会议决议公告

解读：希荻微电子集团股份有限公司于2025年10月13日召开第二届监事会第二十二次会议，会议应到监事3名，实到3名，由监事会主席李家毅主持，会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议以记名投票方式审议通过《关于新增募集资金专项账户的议案》。监事会认为，新增募集资金专项账户有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》相关规定，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

[好当家|公告解读]标题：7-第十一届监事会第11次会议决议

解读：山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于2025年10月13日在公司会议室召开，会议通知于2025年10月3日以书面形式发出。应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席唐爱国主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《公司取消监事会暨修改的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。相关内容详见2025年10月14日上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：临2025-023）。监事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[好当家|公告解读]标题：9、关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告

解读：山东好当家海洋发展股份有限公司为完善治理结构，拟对《公司章程》《股东会议事规则》等制度进行修订，取消监事会，设立审计委员会并行使监事会职权。主要修改内容包括：将“股东大会”改为“股东会”；调整股东会、董事会职权及议事规则；强化独立董事职责，明确其特别职权及独立性要求；完善对外担保、关联交易决策程序；增加法定代表人职责规定。相关议案已于2025年10月13日经董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。公司证券代码600467，证券简称好当家。

[好当家|公告解读]标题：9、关于取消监事会暨修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和审计委员会实施细则及其他制度、细则的公告

解读：山东好当家海洋发展股份有限公司章程（2025年十月修订）规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,460,994,304元，股票在上海证券交易所上市。公司设股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权），实行独立董事制度，设董事会专门委员会。股东会是公司权力机构，董事会对股东会负责。公司设总经理及其他高级管理人员。章程明确了股东、董事、监事、高级管理人员的权利义务，规范了股份发行、转让、回购，利润分配，对外担保，信息披露，合并、分立、解散、清算等事项。公司设党组织，发挥领导核心和政治核心作用。本章程自公布之日起施行。

[路维光电|公告解读]标题：路维光电第五届监事会第二十一次会议决议公告

解读：证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-079 转债代码：118056 转债简称：路维转债 深圳市路维光电股份有限公司于2025年10月13日召开第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监事会、废止的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，废止监事会议事规则，相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并由董事会审计委员会承接监事会职权。在股东大会审议通过前，监事会继续履职。监事会认为该调整有利于完善公司治理结构，满足经营发展需求。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。该议案需提交股东大会审议。 深圳市路维光电股份有限公司监事会 2025年10月14日

[欣锐科技|公告解读]标题：第四届监事会第七次会议决议公告

解读：深圳欣锐科技股份有限公司于2025年10月13日召开第四届监事会第七次会议，会议应出席监事3名，实际出席3名，会议召开符合相关规定。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于变更经营范围和修订的议案》，认为变更经营范围及修订章程符合相关法律法规及公司发展需要，程序合法合规，该议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于与关联方签署协议暨关联交易的议案》，认为关联交易属生产经营所需，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序合规。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。相关公告已同步披露于巨潮资讯网。