公告解读

[博俊科技|公告解读]标题：2025年前三季度业绩预告

解读：江苏博俊工业科技股份有限公司发布2025年前三季度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为55,152.22万元至66,182.67万元，同比增长50%至80%，上年同期为36,768.15万元；扣除非经常性损益后的净利润为55,055.71万元至66,066.85万元，同比增长50%至80%，上年同期为36,703.80万元。2025年第三季度预计净利润为24,435.88万元至28,508.53万元，同比增长80%至110%，上年同期为13,575.49万元；扣除非经常性损益后的净利润为24,417.27万元至28,486.82万元，同比增长80%至110%。业绩增长主要因新能源汽车行业景气，订单增加，主营业务收入增长，模块化产品盈利能力提升及降本增效。非经常性损益影响约300万元。本次预告未经审计，最终数据以三季报为准。

[显盈科技|公告解读]标题：关于公司办公地址变更的公告

解读：证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-068 深圳市显盈科技股份有限公司关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司因经营管理需要，已搬迁至新办公地址。变更前办公地址为：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路嘉达工业园7栋厂房（6-7层）；邮政编码：518105。变更后办公地址为：深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋9F903、904；邮政编码：518101。公司董事会秘书、证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点相应变更。公司投资者联系电话、公司网址、电子邮箱保持不变。 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2025年10月11日

[显盈科技|公告解读]标题：关于拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的公告

解读：深圳市显盈科技股份有限公司拟变更注册地址为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋9F903，并变更经营范围，新增电子产品制造、电子元器件制造、通信设备制造、光伏设备及元器件制造、家用电器制造、移动终端设备制造、智能车载设备制造、物联网设备制造、智能家庭消费设备制造及技术服务等。公司拟修订《公司章程》，取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时对股东会、董事会、董事、高级管理人员等相关条款进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东所持表决权三分之二以上通过后实施。董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更及备案手续。

[显盈科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（蒋培登）

解读：深圳市显盈科技股份有限公司董事会提名蒋培登先生为第四届董事会独立董事候选人，蒋培登已书面同意。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系，被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所等相关规定对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备上市公司运作基本知识，具有五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东、持股5%以上股东等单位任职，与公司无重大业务往来，不存在重大失信记录，未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的境内上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

[显盈科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（蒋培登）

解读：深圳市显盈科技股份有限公司独立董事候选人蒋培登声明，其与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。本人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且未在公司及其附属企业、主要股东单位任职，与公司无重大业务往来。本人未受过证券监管部门处罚或公开谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。蒋培登承诺所提供资料真实、准确、完整，将勤勉履职，保持独立性，并接受监管。

[显盈科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（杨栎洁）

解读：深圳市显盈科技股份有限公司董事会提名杨栎洁女士为第四届董事会独立董事候选人，杨栎洁女士已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格与独立性的要求。被提名人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与公司无影响独立履职的密切关系，不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未直接或间接持有公司1%以上股份，非前十名股东中的自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，与公司无重大业务往来，未受过证券监管部门处罚或公开谴责，未有重大失信记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应责任。

[显盈科技|公告解读]标题：内部控制制度

解读：深圳市显盈科技股份有限公司内部控制制度旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》等制定，明确董事会负责内控制度的建立与实施，审计委员会进行监督。内部控制涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等要素。公司强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的控制。设立内部审计部门定期检查内控缺陷，形成审计报告并向董事会汇报。董事会需审议并披露年度内部控制自我评价报告，注册会计师需对财务报告内部控制出具评价意见。制度自董事会审议通过之日起生效。

[显盈科技|公告解读]标题：外汇套期保值业务管理制度

解读：深圳市显盈科技股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，旨在规范公司及子公司外汇套期保值业务，防范汇率或利率风险。制度适用于公司及下属全资、控股子公司，未经董事会（和股东会）同意，子公司不得擅自操作。公司开展外汇套期保值须以实际生产经营为基础，禁止投机交易，仅可与具备资质的金融机构开展远期结售汇、外汇买卖、外汇期权等业务。审批方面，需提交董事会审议，若交易保证金或合约价值达一定标准，还需提交股东会审议。财务部负责具体操作，审计部负责监督，信息披露由董事会秘书负责。制度明确信息保密、风险报告及档案保管要求，自董事会审议通过之日起生效。

[显盈科技|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：深圳市显盈科技股份有限公司信息披露管理制度旨在规范信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时。公司及董事、高级管理人员、股东等相关信息披露义务人须及时披露可能影响股票交易价格的重大事件。信息披露内容包括定期报告、临时报告及招股说明书等。公司应通过指定媒体发布信息，不得提前泄露未公开重大信息。董事会秘书负责信息披露事务，董事长为第一责任人。定期报告需经董事会审议，重大事件应在触发条件后及时披露。公司应建立内幕信息保密机制，对信息披露违规行为追究责任。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[显盈科技|公告解读]标题：公司章程

解读：深圳市显盈科技股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币9,723.60万元，法定代表人由董事长担任。公司经营范围包括信号转换器、电声产品、电源适配器、通信设备、光伏设备、物联网设备等电子产品的研发、生产及销售，以及技术服务和进出口业务。股东会为公司权力机构，决定公司重大事项，董事会由5名董事组成，设董事长1人。公司设总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。利润分配应提取法定公积金，优先采用现金分红方式，每年现金分红不低于当年度可分配利润的15%。公司可进行股份回购，用于员工激励或减少注册资本等情形。章程自股东会审议通过之日起生效。

[显盈科技|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：深圳市显盈科技股份有限公司董事会议事规则于2025年10月发布，旨在规范董事会的议事方式和决策程序。董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事和2名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。会议通知需提前10日或3日发出。董事会决议须经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。会议记录、决议等档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

[显盈科技|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：深圳市显盈科技股份有限公司股东会议事规则规定，股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行。临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会或单独或合计持有10%以上股份的股东在符合条件时可提议或自行召集。会议提案需属职权范围，1%以上股份股东可在会前10日提交临时提案。会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（2/3以上通过），涉及修改章程、增资减资、合并分立等事项需特别决议。公司应设现场会议并提供网络投票方式。规则自股东会审议通过之日起生效。

[显盈科技|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：深圳市显盈科技股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，规范选聘行为，维护股东利益。公司选聘会计师事务所需经审计委员会审议通过后提交董事会、股东会决定，控股股东不得干预。选聘应满足执业资格、组织架构、专业能力等条件。可通过竞争性谈判、公开招标等方式进行，续聘可不公开选聘。审计项目合伙人、签字注册会计师连续服务满5年须轮换。聘期内可合理调整审计费用，降幅超20%需披露原因。公司应在年报中披露事务所服务年限、审计费用等信息，更换事务所需在第四季度结束前完成。文件资料保存期限不少于10年。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效。

[显盈科技|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：深圳市显盈科技股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东利益。独立董事需具备独立性，与公司及主要股东无直接利害关系，且不得存在任职禁止情形。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等。公司应为独立董事履职提供必要条件和保障，包括知情权、工作支持及合理津贴。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。本制度自股东会审议通过之日起生效。

[显盈科技|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：深圳市显盈科技股份有限公司制定对外担保管理制度，规范对外担保行为，控制风险。制度适用于公司及控股子公司，明确对外担保需经董事会或股东会批准，未经授权不得签署担保文件。公司可为符合条件的独立法人提供担保，禁止为产权不明、资信不良等单位担保。重大担保事项须董事会审议通过后提交股东会审批，包括单笔担保超净资产10%、对关联方担保等情形。财务部负责担保的审查、办理及后续监督。公司应妥善管理担保合同，及时披露担保事项，发现风险应采取措施并追偿。相关人员违规将被追责。本制度自股东会审议通过之日起生效。

[显盈科技|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：深圳市显盈科技股份有限公司制定对外投资管理制度，旨在规范投资决策程序，防范风险，保障股东利益。制度明确对外投资范围，包括设立子公司、联营、股权收购等，不含委托理财。投资决策权限分为股东会、董事会及董事长三级，依据资产总额、营业收入、净利润等指标划分审批权限。股东会审批标准包括资产总额超公司最近一期经审计总资产50%等五类情形，董事会审批标准则对应10%以上。控股子公司对外投资视同公司行为，需履行相应程序。公司设立股东会、董事会、董事长为决策机构，财务部门负责资金管理，审计部负责内部审计，证券部负责信息披露。重大投资需进行可行性分析，遵循合法合规、产业政策、经济效益等原则。制度还规定了投资执行、转让与回收条件及程序，自股东会审议通过之日起生效。

[显盈科技|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：深圳市显盈科技股份有限公司关联交易管理制度旨在规范关联交易，确保不损害公司及非关联股东权益。公司关联交易应遵循诚实信用、公平、公允原则，签订书面协议。关联人包括关联法人、关联自然人及视同关联人的情形。关联交易事项涵盖购买销售、资产交易、投资、担保等。关联交易决策需回避表决，董事会审议时关联董事应回避，不足三名无关联董事时提交股东会审议。重大关联交易需独立董事专门会议审议。达到一定标准的关联交易需提交股东会批准。日常关联交易可进行年度预计并披露。部分情形可免于履行相关程序。本制度自股东会审议通过之日起生效。

[显盈科技|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：深圳市显盈科技股份有限公司制定舆情管理制度，旨在提升应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。舆情包括媒体负面报道、影响公司形象或股价的传言及信息等，分为重大舆情和一般舆情。公司成立由董事长任组长的舆情工作组，统一领导舆情处理工作，董事会办公室负责舆情信息采集与上报。舆情处理坚持快速反应、真诚沟通、主动承担、系统运作原则。一般舆情由董事会秘书灵活处置，重大舆情需召开工作组会议决策，采取调查核实、媒体沟通、投资者交流、发布澄清公告等措施。对泄露未公开信息、编造虚假信息等行为，公司将依法追究责任。本制度经董事会审议通过后生效。

[因赛集团|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-075 广东因赛品牌营销集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年10月13日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长王建朝主持，表决程序符合《公司法》《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设前提下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。相关内容详见巨潮资讯网公告。 特此公告。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2025年10月13日

[耐普矿机|公告解读]标题：2025年前三季度业绩预告

解读：江西耐普矿机股份有限公司发布2025年前三季度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润为6,100万元至6,600万元，同比下降45.16%至49.32%；扣除非经常性损益后的净利润为5,391万元至5,891万元，同比下降49.48%至53.77%。业绩下降主要因2024年同期确认EPC项目收入20,037.91万元，本期无此类收入。此外，汇兑损失增加至约795.67万元，固定资产折旧达7,170.82万元，同比增加1,473.45万元。公司2025年前三季度合同签订总额同比增长32.21%，其中国外增长51.44%。非经常性损益对净利润影响约709万元。本业绩预告未经审计，具体数据将在2025年第三季度报告中披露。