公告解读

[上海医药|公告解读]标题：上海医药集团股份有限公司关于控股股东股权调整的提示性公告

解读：上海医药集团股份有限公司发布关于控股股东股权调整的提示性公告。上海市国资委将其持有的上海实业（集团）有限公司100%股权调整至上海上实全资子公司金钟国际控股有限公司持有，导致上海上实持有及控制公司股份比例由25.303%增至38.487%。本次调整系经国有资产管理部门批准的无偿划转，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约情形。调整后公司控股股东和实际控制人未发生变化，实际控制人仍为上海市国资委。公司已收到相关通知，并将持续履行信息披露义务。本次调整不改变公司控制权结构。

[超威动力|公告解读]标题：董事调任;委任独立非执行董事及董事委员会组成变动

解读：超威動力控股有限公司（股份代號：951）董事會宣佈，自二零二五年十月十四日起： 獨立非執行董事吳智傑先生已調任為執行董事，不再擔任公司提名委員會、審核委員會及薪酬委員會成員。吳先生現年52歲，曾為本集團財務總監及公司秘書，持有香港理工大學會計學士學位，為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。其已與公司訂立為期三年之服務協議，年度薪酬為人民幣660,000元（另加酌情花紅），經薪酬委員會及董事會批准。 張帆先生獲委任為獨立非執行董事，同時出任提名委員會及審核委員會成員。張先生現年46歲，自二零二一年起任浙江大學計算機科學與技術學院教授，擁有美國康涅狄格大學計算機科學與工程博士學位。其已與公司訂立為期三年之委任函，年度薪酬為人民幣420,000元（另加酌情花紅），經薪酬委員會及董事會批准。張先生確認符合上市規則之獨立性標準，與公司無關連關係，亦無於公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益。 孫文平先生獲委任為薪酬委員會成員。 董事會對張帆先生加入及吳智傑先生、孫文平先生擔任新職務表示歡迎。 於本公告日期，執行董事為周明明先生、周龍瑞先生、楊雲飛女士、楊新新先生及吳智傑先生；非執行董事為方建軍女士；獨立非執行董事為李港衛先生、孫文平先生及張帆先生。

[紫光股份|公告解读]标题：关于变更独立财务顾问主办人的公告

解读：紫光股份有限公司全资子公司紫光国际以2,142,834,885美元购买新华三集团有限公司30%股权，其中29%股权来自H3C Holdings Limited，1%股权来自Izar Holding Co。本次重大资产重组已于2024年9月实施完成，公司通过紫光国际持有的新华三股权比例由51%增至81%。中信建投证券为本次重大资产重组的独立财务顾问，持续督导期将于2025年12月31日届满。原委派主办人王志宇、崔登辉、王玉明三人，现因王志宇工作变动不再担任，由崔登辉、王玉明继续履行独立财务顾问主办人职责。变更后，本次重大资产重组的独立财务顾问主办人为崔登辉和王玉明。

[赣锋锂业|公告解读]标题：关于选举公司第六届董事会职工董事的公告

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司于2025年10月13日召开职工代表大会，选举廖萃女士为公司第六届董事会职工董事。其任期自《关于修订的议案》经股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举是根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及新修订的《公司章程》规定进行，公司设1名职工代表董事。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数不低于三分之一，符合相关法规要求。廖萃女士1987年出生，中南大学分析化学硕士，2013年加入公司，现任新余赣锋锂业有限公司总经理。她直接持有公司14,600股，通过员工持股计划间接持有23,302股，与控股股东及其他主要股东无关联关系，未受过监管处罚，具备董事任职资格。

[康沣生物-B|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会适用之代表委任表格

解读：康灃生物科技（上海）股份有限公司（股份代號：6922）將於2025年10月31日上午十時正，在上海市浦東新區康新公路3399弄25號樓3樓舉行2025年第一次臨時股東大會或其續會。 本次大會將審議三項特別決議案：第一，考慮及批准建議修訂公司章程及廢除監事會；第二，考慮及批准建議廢除本公司董事會議事規則；第三，考慮及批准建議廢除本公司股東大會議事規則。 股東可委任大會主席或另一名受委代表出席大會並投票。受委代表毋須為公司股東。若委任多於一名受委代表，須指明其所代表的股份類別及數目。聯名股東中，以股東名冊上排名較先者之投票為有效。 代表委任表格須由股東或其書面授權之代理人簽署。若股東為法人，須加蓋法人印章或由董事或授權代理人簽署。授權書或其他授權文件須經公證。填妥之代表委任表格及相關文件，須於大會或其續會舉行時間24小時前，即不遲於2025年10月30日上午十時正，送達公司H股證券登記處（香港中央證券登記有限公司，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）或公司註冊辦事處（上海市浦東新區康新公路3399弄15號樓）。 股東填妥並交回代表委任表格後，仍可親身出席大會並投票，此時委任將視為撤回。出席大會者應出示身份證明。 個人資料將用於處理委任代表事宜，並可能披露予H股證券登記處或按法例要求轉移。資料保留期為適當核實及記錄所需時間。股東及受委代表有權根據《個人資料（私隱）條例》查閱或更正資料。相關請求可致函香港中央證券登記有限公司個人資料私隱主任或電郵至PrivacyOfficer@computershare.com.hk。

[迈瑞医疗|公告解读]标题：《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》（2025年10月）

解读：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司制定境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度，旨在保障国家经济安全，保护社会公共利益。该制度依据《中华人民共和国证券法》《保密法》《档案法》等相关法律法规及公司章程制定，适用于公司及合并报表范围内主体、境内外证券公司和服务机构。公司在境外发行上市过程中须严格遵守保密规定，涉及国家秘密、国家机关工作秘密或其他影响国家安全和公共利益的信息，须依法履行审批、备案程序。向第三方提供涉密文件需签订保密协议，服务协议中须明确保密义务。工作底稿等档案应在境内保存，出境须按国家规定审批。配合境外监管检查须经中国证监会或主管部门同意。公司应定期自查，发现问题及时整改，并追究违规责任。本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起施行。

[中信证券|公告解读]标题：董事会会议通知

解读：中信证券股份有限公司董事会谨此公告，董事会会议将于2025年10月24日（星期五）举行，旨在考虑及批准本公司及其附属公司截至2025年9月30日止第三季度之未经审计业绩。本次会议由董事会召集，董事长张佑君先生代表董事会签署公告。公告发布日期为2025年10月14日。届时，执行董事张佑君先生及邻迎光先生，非执行董事张麟先生、付临芳女士、赵先信先生及王恕慧先生，以及独立非执行董事李青先生、史青春先生及张健华先生均将出席会议。公告地点为中国·北京。有关业绩详情将在会议后适时披露。

[超威动力|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：超威動力控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司，股份代號：951）董事會成員如下： 執行董事：周明明先生（主席兼行政總裁）、周龍瑞先生、楊雲飛女士、楊新新先生、吳智傑先生。 非執行董事：方建軍女士。 獨立非執行董事：李港衛先生、孫文平先生、張帆先生。 董事會設立三個委員會：審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。各董事於委員會之職位如下： 審核委員會成員：李港衛先生（主席）、孫文平先生（成員）、張帆先生（成員）。 提名委員會成員：周明明先生（主席）、李港衛先生（成員）、孫文平先生（成員）、張帆先生（成員）、楊雲飛女士（成員）。 薪酬委員會成員：李港衛先生（主席）、孫文平先生（成員）。 附註：C代表有關董事委員會的主席，M代表有關董事委員會的成員。 本公告日期為二零二五年十月十四日。

[宝莫股份|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年10月制订草案）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司制定《会计师事务所选聘制度》，明确选聘会计师事务所需经审计委员会审议、董事会审议后由股东会决定，控股股东不得干预。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘可不重新选聘，但须审计委员会评估后报董事会、股东会批准。改聘情形包括执业质量重大缺陷、难以保障年报披露等，且原则上应在被审计年度第四季度结束前完成选聘。公司应披露审计费用、服务年限等信息，文件资料保存期限不少于十年。本制度自股东会审议通过之日起生效。

[宝莫股份|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年10月修订草案）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金存放、使用、监管及信息披露。募集资金须专户存放，不得用于财务性投资或高风险投资。公司使用募集资金需履行审批程序，变更用途、实施地点或项目需董事会审议并披露，重大变更还需股东大会批准。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但须符合规定条件并经审批。公司应定期检查募集资金使用情况，出具专项报告并接受会计师事务所鉴证。发现违规行为将追究责任，确保募集资金安全高效使用。本制度自股东会审议通过后生效。

[华泰证券|公告解读]标题：海外监管公告

解读：香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出，載列華泰證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《華泰證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第三期）2025年付息公告》，僅供參閱。 本公司指於中華人民共和國註冊成立的華泰證券股份有限公司，在香港以「HTSC」名義開展業務，其H股於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：6886），A股於上海證券交易所上市（股份代號：601688），全球存託憑證於倫敦證券交易所上市（證券代號：HTSC）。 本期永續次級債券（第三期）於2022年發行，將於2025年進行付息。付息方案依據相關條款執行，具體包括利率、付息金額及實施安排。付息對象為截至權益登記日登記在冊的債券持有人。付息日及相關操作流程按交易所規定辦理。 承本公司董事會命，聯席公司秘書張輝於中國江蘇，2025年10月14日發布本公告。 於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及王瑩女士；非執行董事丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生、晉永甫先生及張金鑫先生；以及獨立非執行董事王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生及老建榮先生。

[宝莫股份|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年10月制定）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。适用于公司及相关信息披露义务人在临时报告、定期报告中暂缓或豁免披露的情形。信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得滥用暂缓或豁免规避义务。涉及国家秘密或商业秘密的信息，符合条件的可豁免披露；商业秘密暂缓或豁免后，若原因消除、信息难保密或已泄露，应及时披露。公司需履行内部审核程序，登记相关信息并报监管部门备案。制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[天岳先进|公告解读]标题：(1)建议变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及其附件;及(2)建议修订治理制度

解读：山东天岳先进科技股份有限公司建议变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》及其附件，并建议修订治理制度。公司已完成H股全球发售及上市，总股本增至484,618,544股，注册资本相应调整为人民币484,618,544元。为完善公司治理结构，拟取消监事会并废除《监事会议事规则》，同时对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》作出修订。 修订后的《公司章程》明确董事会设立审计委员会行使原监事会职权，职工代表董事由职工选举产生，不再提交股东会审议。独立董事提名门槛由单独或合计持股3%以上调整为1%以上。公司控股股东、实际控制人应维护上市公司利益，不得滥用权利损害公司或其他股东权益。 治理制度修订涵盖《独立董事制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》等九项制度，旨在促进公司规范运作。上述两项议案将分别作为特别决议案和普通决议案提交于2025年10月30日召开的股东特别大会审议。董事会认为该等建议符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。公司将于2025年10月29日至30日暂停办理股份过户登记。

[宝莫股份|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年10月制定）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司在互动易平台的信息发布和投资者提问回复行为，提升公司治理水平。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，适用于公司通过深圳证券交易所互动易平台开展的投资者关系管理活动。公司发布信息或回复提问应真实、准确、完整，不得披露未公开重大信息，不得选择性回复或使用误导性语言。涉及未披露事项的，应引导投资者关注正式公告。信息发布需经证券事务部收集问题、拟定内容，由董事会秘书审核，必要时报董事长审批。公司不得利用互动易平台进行市场操纵或内幕交易，对引发市场质疑的信息应及时履行信息披露义务。本制度由董事会负责解释，自审议通过后生效。

[宝莫股份|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年10月修订草案）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司对外投资管理制度（2025年10月修订草案）旨在规范公司及子公司对外投资行为，降低风险，提高效益。对外投资包括股权投资、债权投资、产权交易、重组及合资合作等，须符合国家法律法规、产业政策及公司发展战略。公司业务投管部负责投资计划编制、项目论证、实施监控；财务部负责财务审查与资金管理；风险合规部与战略决策小组参与审核。投资审批按《公司章程》执行，重大项目需经董事会或股东大会批准。投资实施后需持续跟踪管理，出现重大变化应及时汇报。投资收回或转让适用于经营期满、未达预期、战略调整等情况，程序与投资审批权限一致。信息披露须真实、准确、完整，未披露前相关方负有保密义务。本制度由董事会负责解释与修订，自股东会审议通过后生效。

[宝莫股份|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年10月修订）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司总经理工作细则（2025年10月修订）明确总经理为董事会决议执行者，主持公司日常经营管理，对董事会负责。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年。总经理行使组织实施经营计划、拟订管理机构设置、提请聘任或解聘副总经理等职权，并在特定条件下可决定资产处置、对外投资等事项。关联交易超规定额度须报董事会审批。总经理须定期向董事会报告工作，发生重大亏损、诉讼、安全事故等情形应立即报告。细则还规定了总经理的任职资格、禁止行为、责任义务及考核机制，强调忠实勤勉、维护公司利益。本细则经董事会批准生效，解释权归董事会。

[宝莫股份|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年10月修订）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司信息披露管理制度（2025年10月修订）旨在规范信息披露行为，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等制定。公司及董事、高级管理人员、股东、实际控制人等为信息披露义务人，须确保信息真实、准确、完整，及时披露定期报告和临时报告。定期报告包括年度报告和中期报告，须经董事会审议通过。重大事件发生时应立即披露。董事会秘书负责信息披露具体事务，董事长为第一责任人。信息在披露前须保密，违规者将被追责。制度自董事会批准后生效。

[宝莫股份|公告解读]标题：子公司管理制度（2025年10月修订草案）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司制定子公司管理制度，适用于公司及控股子公司。公司通过委派董事、高管和日常监管行使股东权利，支持子公司自主经营。控股子公司需规范运作，遵守法律法规及公司制度，发展战略服从公司整体规划。公司各部门对子公司在业务、财务、人事、信息披露等方面进行指导与监督。子公司重大事项须及时报告，涉及公司审批的需先行获批。公司对派出人员实行年度考核，连续两年不合格者将被更换。子公司应定期报送财务报表及经营报告，接受内部审计。重大投资、担保、关联交易等事项须履行审批程序。本制度经公司股东会审议通过后施行。

[康沣生物-B|公告解读]标题：公告建议修订公司章程及取消监事会;及建议废除议事规则

解读：香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 康沣生物科技（上海）股份有限公司（股份代号：6922）发布公告，建议修订公司章程及取消监事会。为贯彻落实法律法规及监管要求，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规，结合公司实际情况，拟取消监事会，其职权由董事会辖下的审核委员会行使，同时废除监事会议事规则及其他相关规则。该建议修订及取消监事会事项须经股东于临时股东大会上审议批准后方可生效。 同日举行的董事会会议亦考虑废除公司董事会议事规则及股东大会议事规则（统称“议事规则”）。议事规则的废除同样须经股东于临时股东大会上审议通过后方可作实。 公司将尽快在实际可行情况下发布载有上述建议修订公司章程、取消监事会及废除议事规则详情的通函，并附临时股东大会通知，一并寄发予股东。 承董事会命 康沣生物科技（上海）股份有限公司 董事会主席 李克俭先生 香港，2025年10月14日 董事会成员包括执行董事李克俭先生、朱军先生及刘伟先生，非执行董事吕世文先生及赵春生先生，以及独立非执行董事高大勇博士、梁显治先生、覃正博士及胡赫男博士。

[宝莫股份|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年10月修订）

解读：山东宝莫生物化工股份有限公司发布《重大信息内部报告制度》（2025年10月修订），旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息及时、准确、完整披露。制度明确重大信息报告义务人包括董事、高管、子公司负责人、控股股东、持股5%以上股东等。重大信息范围涵盖重大交易、关联交易、诉讼仲裁、募集资金变更、业绩预告、利润分配、破产事项、重大风险及变更事项等。规定信息在触发相关时点后须立即口头报告，并在24小时内提交书面文件。董事会秘书负责信息披露判断与执行。公司实行实时报告制度，明确责任追究机制，确保信息真实、准确、完整，防止内幕交易。本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。