公告解读

[富士莱|公告解读]标题：关于首次回购公司股份的公告

解读：证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2025-056 苏州富士莱医药股份有限公司于2025年10月13日召开第五届董事会第二次会议，审议通过使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份的方案，回购资金总额不低于2,000万元且不超过4,000万元，回购价格不超过40.00元/股，回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，拟用于股权激励或员工持股计划。 2025年10月14日，公司首次以集中竞价交易方式回购股份10,000股，占公司总股本的0.0109%，最高成交价与最低成交价均为33.88元/股，使用资金总额338,800.00元（不含交易费用）。公司实施回购符合相关法规及回购方案规定。后续将根据市场情况继续实施回购，并履行信息披露义务。

[富士莱|公告解读]标题：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告

解读：苏州富士莱医药股份有限公司于2025年10月13日召开第五届董事会第二次会议，审议通过使用自有资金回购公司股份的议案。现将董事会公告回购股份决议前一交易日（2025年10月13日）登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况予以公告。截至该日，前十大股东中，苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）持股55,200,000股，占总股本60.22%；公司回购专用证券账户持股1,990,000股，占2.17%。前十大无限售条件股东中，苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）持股占比61.98%，公司回购专用证券账户持股占比2.23%。股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总数。本公告依据相关监管规定编制，备查文件为中登公司深圳分公司提供的股东名册。

[瀚川智能|公告解读]标题：董事会提名委员会关于提名第三届董事会独立董事候选人的审核意见

解读：苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人马全利先生的任职资格进行了审核。经审阅其个人履历等相关资料，未发现其存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除。马全利先生符合相关法律法规规定的任职资格和独立性要求。其具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章和规则，具备担任公司独立董事所需的教育背景、工作经历和业务能力。提名委员会同意提名马全利先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

[天岳先进|公告解读]标题：公司章程

解读：山东天岳先进科技股份有限公司章程规定，公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币48,461.8544万元，注册地址位于山东省济南市。公司主营业务为碳化硅晶体衬底材料的生产及相关技术研发、销售。公司股份总数为484,618,544股，均为普通股，其中A股占88.67%，H股占11.33%。公司设立股东会、董事会、监事会及独立董事制度，明确股东、董事、高级管理人员的权利与义务。公司利润分配重视对投资者的稳定回报，具备条件时优先采用现金分红。公司可公开发行股份，并遵守境内外上市地监管规则。章程同时规定了股份回购、对外担保、关联交易、信息披露等治理机制。本章程自股东会审议通过之日起生效。

[天岳先进|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：山东天岳先进科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度适用于在公司领薪的非独立董事及高级管理人员，独立董事薪酬另行规定。薪酬由基本年薪和考核年薪构成，基本年薪按月发放，考核年薪与公司经营及个人考核结果挂钩。薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案、考核标准并组织实施，董事会审批。出现严重违纪、损害公司利益、财报被出具非标审计意见或被监管部门处罚等情况，不予发放考核年薪。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利及战略变化等因素。公司可实施股权激励及其他专项奖惩。本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

[天岳先进|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：山东天岳先进科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会决策行为，确保决策民主化、科学化，完善公司治理结构。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开四次会议，临时会议可由董事长、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席董事三分之二以上同意。董事会议案由董事、审计委员会或总经理提出，表决实行一人一票。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。本规则经股东会审议通过后生效。

[天岳先进|公告解读]标题：董事及相关人员证券交易及披露管理办法

解读：山东天岳先进科技股份有限公司制定《董事及相关人员证券交易及披露管理办法》，规范董事及相关人员所持公司股份的管理，适用范围包括董事、高级管理人员及接触内幕信息的人员及其配偶、未成年子女等。办法明确禁止在年度报告、半年度报告公告前15日内、季度报告等业绩披露前5日内、重大事件影响股价期间及离职后六个月内买卖公司股份。董事及相关人员在知悉内幕消息期间不得交易公司证券。交易需提前书面通知董事会指定董事并获批准，减持需提前15个交易日披露计划。相关人员须在股份变动后2个交易日内报告并披露。公司董事会秘书负责监督股份变动申报，违规者将被追责。本办法依据《公司法》《证券法》《上市规则》等制定，经董事会审议通过后生效。

[天岳先进|公告解读]标题：独立董事制度

解读：山东天岳先进科技股份有限公司制定独立董事制度，旨在完善公司治理结构。独立董事应具备独立性，与公司及其主要股东无利害关系，忠实勤勉履职，维护公司整体利益及中小股东权益。公司设不少于3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，其中至少一名会计专业人士并有一名常居香港。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事每届任期不超过六年，可连任。行使特别职权需全体独立董事过半数同意，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供保障，定期召开独立董事专门会议，确保知情权与工作条件。本制度自股东会审议通过之日起生效。

[天岳先进|公告解读]标题：控股股东和实际控制人行为规范

解读：山东天岳先进科技股份有限公司制定控股股东和实际控制人行为规范，旨在规范其行为，保护公司及中小股东权益。控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东；实际控制人指通过投资关系、协议等实际支配公司行为的人。二者应遵守法律法规及公司章程，诚实守信，不得滥用权利，禁止通过关联交易、利润分配等方式损害公司利益。应维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立性，不得干预公司正常运作。买卖公司股份需遵守权益变动披露规定，禁止在敏感期交易。发生控制权变动、重大重组等情形应及时通知公司并配合信息披露。本规范经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

[天岳先进|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：山东天岳先进科技股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用及变更。募集资金应存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司不得擅自改变募集资金用途，严禁控股股东等关联人占用资金。募集资金使用需按发行文件承诺进行，投资项目变更、超募资金使用等须经董事会或股东大会审议，并及时披露。公司可对闲置资金进行现金管理或临时补充流动资金，但须履行相应程序。董事会每半年核查募集资金使用情况，编制专项报告，保荐机构每年出具核查报告，会计师事务所出具鉴证报告，确保募集资金存放与使用合规。

[天岳先进|公告解读]标题：内部审计制度

解读：山东天岳先进科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，加强风险控制，保障资产安全。该制度适用于公司及所属子公司等的内部审计工作。内部审计通过系统化方法评估内部控制与风险管理的有效性，提出改进建议。审计机构独立设置，向审计委员会报告，具备检查、调查、制止违规行为等权限。审计范围涵盖财务收支、内部控制、对外投资、关联交易等。审计部需定期提交审计报告及内部控制评价报告，重大缺陷须及时披露。审计结果作为考核、任免、奖惩依据，发现问题将追责。制度自董事会审议通过之日起实施。

[天岳先进|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：山东天岳先进科技股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范与投资者的信息沟通，促进公司与投资者的良性互动，保护投资者权益。制度依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程制定。投资者关系管理内容包括公司发展战略、信息披露、经营管理、风险挑战等。公司通过官网、电话、邮件、上证e互动平台、股东会、投资者说明会等多种渠道开展交流。董事会秘书负责组织协调，证券部门为职能部门。公司应平等对待所有投资者，确保信息真实准确，禁止泄露未公开重大信息或作出股价预测。存在特定情形时，公司应召开投资者说明会，董事长、总经理等应参会。制度同时明确了责任追究机制。本制度自公司股东会审议通过之日起施行。

[天岳先进|公告解读]标题：外汇衍生品交易业务管理制度

解读：山东天岳先进科技股份有限公司制定外汇衍生品交易业务管理制度，旨在规范外汇衍生品交易及相关信息披露，防范风险。制度适用于公司及合并报表范围内子公司，明确外汇衍生品交易以规避和防范汇率或利率风险为目的，禁止投机与套利。公司仅可与经批准的金融机构交易，使用自有资金，不得使用募集资金。财务部门负责交易实施，内部审计部门负责监督，证券部门负责信息披露。交易需经董事会审议，特定情形需提交股东会审议。董事长或授权人员负责签署协议。制度规定了交易计划、审批、操作、信息披露及档案保管流程，并建立风险报告与内部控制机制。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[天岳先进|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：山东天岳先进科技股份有限公司制定对外担保管理制度，旨在规范对外担保行为，控制风险，保护投资者权益。制度适用于公司及控股子公司，明确对外担保需经董事会或股东会审议，严禁未经授权担保。公司为他人提供担保须审查被担保方资信，要求提供反担保，特别是为控股股东等关联方担保时。担保合同须书面订立，明确条款，并办理登记。公司须及时披露担保事项，定期核查是否存在违规担保。财务部门负责保管合同并监控后续事宜，督促被担保人履约。董事、高管违规担保造成损失的，应承担赔偿责任。制度自股东会审议通过之日起生效。

[天岳先进|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：山东天岳先进科技股份有限公司制定对外投资管理制度，旨在规范投资行为，降低风险，提高收益，维护公司及股东权益。制度适用于公司及下属全资或控股子公司、分公司。对外投资方式包括长期股权投资、风险性投资、委托理财、委托贷款等。投资管理遵循合法性、适应性、组合优化及风险控制原则。重大投资事项根据资产总额、营业收入、净利润、市值等指标划分审批权限，分别由总经理、董事会或股东会审议批准。一年内购买、出售重大资产超总资产30%的事项需股东会审批。关联交易按相关规定执行。公司财务部门负责投资财务管理与协议审核，内部审计部门负责监督。投资转让与收回须按程序审批。制度自股东会审议通过之日起实施。

[天岳先进|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：山东天岳先进科技股份有限公司股东会议事规则规定，股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务报告、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。股东会分为年度和临时会议，由董事会、独立董事、审计委员会或持股10%以上股东提议召开。会议召集、提案、通知程序明确，提案需属职权范围并符合法规。股东可现场或网络参会，表决权每股一票，关联股东应回避表决。决议分普通决议（过半数通过）和特别决议（三分之二以上通过），涉及重大事项如合并、分立、增资减资等需特别决议。会议记录由董事会秘书保存，有效期不少于10年。规则自股东会审议通过后生效。

[瀚川智能|公告解读]标题：内部控制制度（2025年10月）

解读：苏州瀚川智能科技股份有限公司内部控制制度旨在加强内控建设，保障经营目标实现，依据《公司法》《股票上市规则》等制定。内控目标包括促进科学决策、确保法规及制度执行、保障资产安全、财务报告真实完整等。公司董事会负责内控制度的建立与实施，审计委员会监督内控体系运行，管理层负责日常执行，内部审计机构向审计委员会报告。内控涵盖销货收款、采购付款、存货管理、投资研发等各环节，并包括预算、授权、信息披露等专项管理制度。内控要素包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。公司每年开展内控自我评价，聘请会计师事务所进行内控审计，董事会审议并披露内控评价报告。发现重大缺陷需及时报告并整改。

[天岳先进|公告解读]标题：关联（连）交易决策制度

解读：山东天岳先进科技股份有限公司制定关联（连）交易决策制度，旨在规范关联交易行为，确保合法性、公允性、合理性，保障股东及公司权益。制度依据《公司法》《证券法》《科创板上市规则》《香港上市规则》等制定，适用于公司与关联方之间的交易。关联方包括根据《科创板上市规则》认定的关联人及《香港上市规则》定义的关连人士。关联交易范围涵盖资产买卖、对外投资、担保、财务资助等。公司实行分类管理，遵循诚实信用原则，关联董事、股东应回避表决。交易定价应遵循市场价格，确保公允。重大关联交易需经独立董事同意、董事会或股东会审议，并履行信息披露义务。制度自股东会审议通过之日起生效，原制度失效。

[天岳先进|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：山东天岳先进科技股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范信息披露程序，确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露，保护投资者权益。制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、子公司及相关信息披露义务人。公司应同时向所有投资者公开重大信息，禁止泄露未公开重大信息。信息披露内容包括定期报告和临时报告，须在规定时间内通过交易所网站、指定媒体等渠道发布。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。定期报告需经董事会审议，董事、高管须签署书面确认意见。重大事件发生时，公司应立即披露。制度还明确了信息编制、审核、披露程序及保密要求，并规定了违规责任。本制度经股东会审议通过后生效。

[潞化科技|公告解读]标题：山西潞安化工科技股份有限公司章程

解读：山西潞安化工科技股份有限公司章程（2025年9月修订版）规定公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为2,375,981,952元。公司设股东会、董事会、监事会及党委，党委发挥领导核心作用。股东会是权力机构，董事会对股东会负责，设董事长1人，为法定代表人。公司设总经理及高级管理人员。章程明确了股东、董事、监事、高级管理人员的权利与义务，规定了股东会、董事会的议事规则和决策程序，涉及关联交易、对外担保、利润分配、内部控制、审计、信息披露等内容。公司可进行合并、分立、增资、减资、解散和清算。章程自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。