公告解读

[重庆港|公告解读]标题：重庆港关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：重庆港股份有限公司将于2025年10月31日14时30分在重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室召开2025年第一次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式。审议事项包括：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案（特别决议议案）、修改《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易管理办法》的议案。股权登记日为2025年10月24日。股东可于2025年10月30日到资产证券部办理登记。联系电话：023-63100700，联系部门：资产证券部，地址：重庆市江北区海尔298号，邮编：400025。会期半天，费用自理。

[申万宏源|公告解读]标题：2025年10月31日举行的2025年第一次临时股东大会或其任何续会H股股东代表委任表格

解读：申萬宏源集團股份有限公司將於2025年10月31日下午2時30分，在中國北京市西城區太平橋大街19號公司會議室舉行2025年第一次臨時股東大會及其任何續會。 本次會議將審議以下決議案： 1. 審議及批准關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司章程》的議案； 2. 審議及批准關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司股東大會議事規則》的議案； 3. 審議及批准關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司董事會議事規則》的議案； 4. 審議及批准關於公司不再設置監事會的議案； 5. 審議及批准關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司獨立非執行董事制度》的議案； 6. 審議及批准關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司關聯交易管理制度》的議案； 7. 審議及批准關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司對外擔保管理制度》的議案； 8. 審議及批准關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司募集資金管理制度》的議案； 9. 審議及批准關於修訂《申萬宏源集團股份有限公司股東大會對董事會授權方案》的議案； 10. 審議及批准關於公司2025年中期利潤分配方案的議案。 H股股東須填妥代表委任表格，並於大會或其續會指定舉行時間24小時前，將表格或經公證的授權文件送交至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。股東可親自出席大會並投票，或委任代表代為投票。如無具體投票指示，代表可自行酌情投票。聯名持有人須由股東名冊內排名最先者簽署。

[银轮股份|公告解读]标题：第九届监事会第二十次会议决议公告

解读：证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2025-076 债券代码：127037 债券简称：银轮转债 浙江银轮机械股份有限公司第九届监事会第二十次会议于2025年10月14日以电子通信表决方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席朱文彬主持。会议审议通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》，认为行权条件已成就，激励对象资格合法有效，同意办理相关行权事宜。同时审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，因2名激励对象离职，需注销其已获授但未行权的股票期权合计50,000份；因部分激励对象个人绩效考核未达标，需注销2,375份，本次共注销52,375份股票期权，程序合规，不损害公司及股东利益。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

[瀚川智能|公告解读]标题：第三届监事会第十六次会议决议公告

解读：苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2025年10月14日召开，审议通过《关于取消监事会、修订暨废止的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司治理实际需求，公司拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等制度相应废止。公司将对《公司章程》进行修订，并办理工商变更登记。现任监事自股东大会审议通过该事项之日起解除职位。该议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过前，第三届监事会仍按规定履行监督职责。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司2025年10月15日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

[天岳先进|公告解读]标题：第二届监事会第十三次会议决议公告

解读：山东天岳先进科技股份有限公司于2025年10月14日召开第二届监事会第十三次会议，应到监事3名，实到3名，会议合法有效。会议审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订及其附件的议案》，因公司完成H股发行并在香港联交所上市，注册资本增至484,618,544元；根据新《公司法》及相关规定，公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。会议还审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，认为该事项有助于规避外汇市场风险，提升财务稳健性，审议程序合规，不存在损害公司及股东利益情形。两项议案均获全票通过。

[锅圈|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：鍋圈食品(上海)股份有限公司於2025年10月14日提交翌日披露報表，就股份變動作出公告。 截至2025年10月13日，公司已發行股份（不包括庫存股份）為2,639,179,600股，庫存股份為108,180,800股，已發行股份總數為2,747,360,400股。 於2025年10月14日，公司購回600,000股普通股H股，每股購回價介乎港幣3.07至3.21元，成交總金額為港幣1,875,684元。此次購回股份佔有關事件前已發行股份（不包括庫存股份）的0.0227%。購回股份全部擬持作庫存股份，並未擬註銷。 於2025年10月14日結束時，已發行股份（不包括庫存股份）結存為2,638,579,600股，庫存股份結存為108,780,800股，已發行股份總數維持2,747,360,400股。 根據購回報告，本次購回於香港聯合交易所進行，合共購回股份總數為600,000股，付出總金額為港幣1,875,684元。購回股份（擬註銷）數目為0，購回股份（擬持作庫存股份）數目為600,000股。 公司於2025年6月27日通過購回授權決議，可根據授權購回最多266,762,800股股份。截至公告日，根據授權已在交易所購回15,980,400股，佔決議通過當日已發行股份（不包括庫存股份）的0.599%。本次購回後，新股發行或庫存股份再出售的暫止期至2025年11月13日。

[唐人神|公告解读]标题：第十届董事会第三次会议决议公告

解读：唐人神集团股份有限公司第十届董事会第三次会议于2025年10月14日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由副董事长陶业主持，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案已获董事会审计委员会通过，并将提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年10月30日下午15:00召开临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议相关议案。公告同时列明备查文件。

[银轮股份|公告解读]标题：第九届董事会第二十八次会议决议公告

解读：浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2025年10月14日以电子通信表决方式召开，应到董事9名，实到9名，会议合法有效。会议审议通过以下议案：一、公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就；二、注销2022年股票期权激励计划部分股票期权；三、变更注册资本、经营范围并修改《公司章程》；四、修订《董事会议事规则》；五、修订《股东会议事规则》；六、修订《独立董事工作制度》；七、召开2025年第二次临时股东大会，会议定于2025年10月30日在浙江省天台县福溪街道始丰东路8号举行。上述第三至第六项议案尚需提交股东大会审议。相关公告已刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

[申万宏源|公告解读]标题：申万宏源集团股份有限公司关于申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期)(品种二)本息兑付并摘牌的公告

解读：申万宏源集团股份有限公司发布关于申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（品种二）本息兑付并摘牌的公告。 本期债券由公司所属子公司申万宏源证券有限公司于2024年12月16日发行，发行规模为人民币14亿元，票面利率为1.73%，期限为301天，债券代码为524072，债券简称为“24申证D10”。相关发行情况已于2024年12月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 本期债券兑付日为2025年10月13日，摘牌日亦为2025年10月13日。申万宏源证券有限公司已依照《申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书》的相关约定，完成本期债券的本息兑付，并对债券予以摘牌。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公告系根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出，承董事会命，申万宏源集团股份有限公司董事长刘健签署。 公告日期：2025年10月14日。

[大唐新能源|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：中国大唐集团新能源股份有限公司董事会宣布，董事会会议将于2025年10月30日（星期四）召开，旨在审议及批准本公司及其附属公司截至2025年9月30日止九个月的未经审计第三季度业绩及其发布。 本次会议由董事会组织，相关决议将涉及公司季度财务表现的审阅与信息披露安排。公告发布日期为2025年10月14日，地点为中国北京。 在本公告日期，公司执行董事包括应学军先生及王方红先生；非执行董事为荣晓杰女士、王少平先生、石峰先生及白力先生；独立非执行董事为卢敏霖先生、余顺坤先生及秦海岩先生。 承董事会命，邹敏担任联席公司秘书。 （股份代号：01798）

[银轮股份|公告解读]标题：第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议

解读：浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议于2025年10月14日以电子通信表决方式召开，应出席委员3名，实际出席3名。会议审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》，认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，44名激励对象行权条件已满足，行权安排合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。会议还审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，认为注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合相关规定，程序合法，不会影响激励计划实施和公司持续经营，不损害公司及全体股东利益。两项议案均获3票同意，0票反对，0票弃权。

[通裕重工|公告解读]标题：第七届董事会第一次临时会议决议公告

解读：通裕重工股份有限公司于2025年10月14日召开第七届董事会第一次临时会议，选举刁菡玉为公司董事长兼法定代表人，刘伟为副董事长。董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，分别由刁菡玉、娄祝坤、刘延俊、倪受彬担任主任委员。会议聘任刘伟为公司总经理，石爱军、杨晓玥、梁吉峰、杨静为副总经理，王龙飞为财务总监，杨晓玥兼任董事会秘书，李振为证券事务代表，张凤华为内部审计机构负责人。上述人员任期均自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。所有议案均获全票通过。相关公告已于2025年10月15日刊登在巨潮资讯网。

[南顺(香港)|公告解读]标题：发行及回购股份之一般性授权、重选董事及股东周年常会通告

解读：南顺（香港）有限公司将于2025年11月12日举行股东周年常会，提呈以下决议案。 董事会建议授予董事发行及回购股份的一般性授权。其中，回购授权允许公司在联交所回购不超过通过决议案当日已发行股份总数10%的股份（不包括库存股份）；发行授权允许配发、发行不超过已发行股份总数20%的新股（不包括库存股份）；并扩大发行授权，加入根据回购授权所回购的股份数目。 于最后实际可行日期，公司已发行股份总数为243,354,165股，无库存股份。假设期间无变动，最多可回购24,335,416股，最多可发行48,670,833股新股。董事确认目前并无即时计划进行股份回购或发行。 董事会建议重选林学瀚先生、何玉慧女士及张雯瑛女士为董事。林学瀚现任执行董事兼行政总裁，在消费品、电商及市场推广方面经验丰富；何玉慧为独立非执行董事，具备审计与财务专业背景；张雯瑛为独立非执行董事，拥有零售、企业管理及数字化转型经验。黄嘉纯先生将退任，不再膺选连任。 建议2025年6月30日止年度的董事袍金总额为1,259,535港元，待股东批准。会议还将审议经审核账目、末期股息派发及续聘毕马威会计师事务所为核数师等事项。 表决将以点票方式进行，结果将刊登于联交所及公司网站。股东须在会议举行前不少于48小时交回代表委任表格。

[中粮科技|公告解读]标题：九届董事会四次会议决议公告

解读：证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-075 中粮生物科技股份有限公司于2025年10月14日召开九届董事会四次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以现场结合通讯方式召开，审议通过《关于向吉林中粮生化包装有限公司股权增资的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。相关内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的公告。公司监事会及高级管理人员列席会议并审阅材料。备查文件为公司九届董事会四次会议决议。 中粮生物科技股份有限公司董事会 2025年10月14日

[驴迹科技|公告解读]标题：自愿公告 - 潜在业务更新

解读：Lvji Technology Holdings Inc. 关于公司重大事项的公告 本公司（“公司”）发布本公告，旨在披露与公司业务及治理相关的重要信息。公司全称为Lvji Technology Holdings Inc.，注册地为开曼群岛，股票代码为1745。 公司董事会宣布，已就战略发展计划作出若干重要决策。公司将持续推进全球化布局，强化技术研发投入，并优化现有资产结构以提升运营效率。同时，公司正积极评估潜在合作机会，以增强市场竞争力。 公司特别指出，近期已完成对部分非核心资产的处置，所得资金将用于支持主营业务发展及偿还部分债务。此外，公司已启动内部管理架构调整，旨在提高决策效率和风险管控能力。 公司强调，当前经营状况稳定，现金流充足，具备持续运营能力。未来将继续遵循上市地监管要求，及时履行信息披露义务，保障股东权益。 关于公司名称变更事宜，董事会决议拟将公司英文名称由“Lvji Technology Holdings Inc.”更改为更具品牌识别度的新名称，最终名称将以注册登记结果为准。本次更名不涉及公司主体资格变化，所有债权债务关系保持不变。 公司提醒投资者关注市场风险，理性决策。后续进展将通过指定信息披露渠道公布。 – 完 –

[金禾实业|公告解读]标题：第七届董事会第四次会议决议公告

解读：证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-057 安徽金禾实业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2025年10月14日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际表决9人，会议审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》。公司拟使用自有资金委托兴业银行股份有限公司滁州分行向来安县新型工业科技投资有限公司提供人民币4,000万元委托贷款，贷款期限不超过1年，用于日常经营活动。贷款利率为固定利率，前六个月年化利率4.50%，后六个月年化利率5.97%，按月付息，到期一次性还本。来安县城市基础设施开发有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。董事会认为该事项有助于提高资金使用效率，符合全体股东利益。议案已获审计委员会审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

[潞化科技|公告解读]标题：山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告

解读：山西潞安化工科技股份有限公司于2025年10月14日以通讯方式召开第十一届董事会第二十九次会议，应到董事9人，实到9人，会议符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过以下议案：一、修订《公司章程》及取消监事会，尚需提交股东大会审议；二、修订《股东大会议事规则》，尚需提交股东大会审议；三、修订《董事会议事规则》，尚需提交股东大会审议；四、修订《对外投资管理制度》；五、因公司名称变更，相应修改独立董事工作制度等四项制度的名称，其中独立董事工作制度尚需提交股东大会审议；六、召开2025年第三次临时股东大会，定于2025年10月31日举行。所有议案均获全票通过，无反对或弃权票。

[南顺(香港)|公告解读]标题：股东周年常会通告

解读：南順（香港）有限公司（股份代號：411）謹訂於二零二五年十一月十二日（星期三）中午十二時正，假座香港新界大埔大埔工業邨大富街二十一號南順大廈三樓舉行股東週年常會。 會議普通事項包括： 1. 呈交截至二零二五年六月三十日止年度經審核之賬目、董事會報告書及獨立核數師報告書。 2. 宣佈派發末期股息。 3. 釐定截至該年度之董事袍金，建議總額為1,259,535港元。 4. 重選林學瀚先生、何玉慧女士及張雯瑛女士連任為董事。 5. 重新聘請畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。 會議特別事項為考慮及酌情通過以下普通決議案： A. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內在聯交所回購本公司股份，回購數目不得超過本公司已發行股份總數之10%（不包括庫存股份）。 B. 一般及無條件批准董事於「有關期間」內配發、發行及處理額外股份或可轉換證券，配發數目不得超過已發行股份總數之20%（不包括庫存股份），惟若干情況如供股、股份計劃、以股代息等除外。 C. 在通過決議案A及B後，擴大決議案B之授權，加入因回購股份而減少之股份數目，上限為已發行股份總數之10%。 「有關期間」指由決議案通過之日起至下屆股東週年常會結束日、法例規定召開期限屆滿日或授權被撤銷日中最早發生者。 「供股」指按股東持股比例配售股份，董事可就零碎股數或法規限制作出例外安排。

[南顺(香港)|公告解读]标题：2025年报

解读：南順（香港）有限公司截至2025年6月30日止年度綜合業績顯示，收入為48.29億港元，較上年度48.38億港元略有下降。毛利潤率由21%上升至23%，除稅前溢利為3.61億港元，本年度溢利為3.03億港元，較上年度2.01億港元顯著增長。每股基本盈利為1.29港元，每股股息為0.48港元。 公司總資產於2025年6月30日為38.06億港元，總負債為6.66億港元，總權益為31.40億港元。權益債務比率為100:0，淨債務為租賃負債減現金及存款。董事會審核及風險管理委員會由何玉慧（主席）、Christian K. NOTHHAFT及黃嘉純組成。董事會薪酬委員會由黃嘉純（主席）、郭令海及張雯瑛組成。董事會提名委員會由郭令海（主席）、何玉慧及張雯瑛組成。 公司已採納《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》作為董事證券交易的行為守則，所有董事確認於年內遵守該守則。董事會已制定股息政策，旨在平衡股息分派與保留足夠流動資金以滿足營運需求及把握未來增長機會。股息可為現金、股份、實物或其他形式，並由董事會不時檢討及修訂。 核數師畢馬威會計師事務所對公司2025年度綜合財務報表出具無保留意見，認為財務報表真實及公平地反映集團財務狀況及表現。公司註冊辦事處位於香港新界大埔大埔工業邨大富街21號，股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司。

[重庆港|公告解读]标题：重庆港第九届董事会第九次会议决议公告

解读：重庆港股份有限公司于2025年10月14日召开第九届董事会第九次会议，以通讯表决方式审议通过多项议案。会议决定取消公司监事会并修订《公司章程》，同时修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》及《关联交易管理办法》。会议还通过重庆久久物流有限责任公司吸收合并重庆港九两江物流有限公司的议案，合并基准日为2025年8月31日，合并后存续公司注册资本为两者之和。此外，审议通过高级管理人员业绩考核及薪酬管理办法、2025年度经营业绩考核指标、制定《融资管理办法》以及召开2025年第一次临时股东大会的议案，会议定于2025年10月31日召开。上述部分议案需提交股东大会审议。