公告解读

[中信证券|公告解读]标题：董事会会议通知

解读：中信证券股份有限公司董事会谨此公告，董事会会议将于2025年10月24日（星期五）举行，旨在考虑及批准本公司及其附属公司截至2025年9月30日止第三季度之未经审计业绩。 承董事会命 中信证券股份有限公司 董事长 张佑君 中国·北京 2025年10月14日 于本公告刊发日期，本公司执行董事为张佑君先生及凌忠光先生；本公司非执行董事为张麟先生、付临芳女士、赵先信先生及王恕慧先生；及本公司独立非执行董事为李青先生、史青春先生及张健华先生。

[丽珠医药|公告解读]标题：独立非执行董事任期届满

解读：麗珠醫藥集團股份有限公司董事會近日收到獨立非執行董事田秋生先生及黃錦華先生的書面辭職報告。二人自2019年10月15日起擔任公司獨立非執行董事，截至2025年10月15日將連續任職滿六年。根據《上市公司獨立董事管理辦法》及《公司章程》規定，獨立董事連任不得超過六年，因此田先生及黃先生申請辭任。 田秋生先生辭去公司第十一屆董事會獨立非執行董事、審計委員會成員、薪酬與考核委員會主席、提名委員會成員及環境、社會及管治委員會成員職務；黃錦華先生辭去環境、社會及管治委員會成員職務。 由於二人任期屆滿離任，將導致審計委員會及薪酬與考核委員會人數不足三人，薪酬與考核委員會亦不再符合由獨立非執行董事擔任主席的要求，環境、社會及管治委員會人數亦將少於五人。此外，黃先生離任後，公司將暫時不符合《香港上市規則》第19A.18(1)條關於中國發行人至少一名獨立非執行董事通常居於香港的規定。 為確保董事會正常運作，在股東大會選出新任獨立非執行董事前，田先生及黃先生將繼續履行相關職責。公司將盡快按照法定程序完成新任獨立非執行董事及專門委員會成員的選舉工作。 田先生及黃先生確認與董事會及公司無意見分歧，亦無須提請股東或香港聯合交易所有限公司注意的事項。董事會對二人在任期間的勤勉盡責及對公司規範運作的貢獻表示誠摯感謝。

[步科股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会之法律意见书

解读：上海步科自动化股份有限公司于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长唐咚主持，采取现场与网络投票相结合方式。出席会议的股东及代理人共55名，代表有表决权股份60.7272%。会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》及《关于修订部分治理制度的议案》中的8项子议案。其中，变更注册资本、修订公司章程等议案获特别决议通过，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意。表决结果均显示同意比例超过99.97%，反对及弃权占比极低。国浩律师（深圳）事务所认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果合法有效。

[步科股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：上海步科自动化股份有限公司于2025年10月14日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长唐咚主持，采取现场与网络投票相结合方式，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。出席会议股东共55名，代表有表决权股份55,159,945股，占公司总股本的60.7272%。会议审议通过了关于续聘2025年度审计机构的议案、关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及多项治理制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等。其中议案2及部分子议案为特别决议议案，均已获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者对续聘审计机构议案单独计票。国浩律师（深圳）事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议决议合法有效。

[中煤能源|公告解读]标题：海外监管公告-2025年中期A股利润分派实施公告

解读：中国中煤能源股份有限公司2025年中期A股利润分派实施公告 每股分配比例：A股每股现金红利0.166元（含税）。扣税后，自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税；合格境外机构投资者（QFII）及沪股通香港联交所投资者每股现金红利0.1494元。 相关日期：股权登记日为2025年10月21日，除权（息）日为2025年10月22日，现金红利发放日为2025年10月22日。 分配方案：本次利润分配以公司总股本13,258,663,400股为基数，每股派发现金红利0.166元（含税），合计派发现金红利2,200,938,124.40元。其中A股总股本9,152,000,400股，派发A股现金红利1,519,232,066.4元。分派对象为截至2025年10月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东。 实施办法：中国中煤能源集团有限公司的现金红利由公司直接派发，其他A股股东通过中国结算上海分公司派发。未办理指定交易的股东红利暂由该公司保管。 扣税说明：个人股东持股1年以内（含）暂不扣税，转让时按持股期限计算应纳税额；持股超1年暂免征税。QFII及沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.1494元。机构投资者自行缴纳所得税。 港股通投资者现金红利以人民币派发，内地个人及证券投资基金通过港股通投资H股取得的股息红利按20%税率代扣个税，企业投资者自行申报纳税。相关权益登记日及红利发放日与H股股东一致。 咨询联系：中国中煤能源股份有限公司证券事务部，电话010-82236028。

[海南橡胶|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：海南天然橡胶产业集团股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订《公司章程》，调整公司治理结构，股东大会更名为股东会，更新经营范围等条款；修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，完善会议召集、提案、表决等程序；续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用为700万元；选举韩久海为第六届董事会非独立董事候选人。上述议案需提交股东大会审议。

[天岳先进|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：山东天岳先进科技股份有限公司将于2025年10月30日14时30分在山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司会议室召开2025年第三次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。审议事项包括关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案（特别决议议案），以及关于制定及修订公司部分治理制度的议案，涵盖对外担保、对外投资、关联交易决策、独立董事、募集资金管理、投资者关系、控股股东行为规范、信息披露、董事及高管薪酬等制度。股权登记日为2025年10月27日，A股股东可出席。登记时间为2025年10月28日，地点为公司所在地。联系方式：电话0531-69900616，邮箱dmo@sicc.cc。

[中国蜀塔|公告解读]标题：有关根据一般授权认购股份所得款项用途及资产减值的公布

解读：中国蜀塔国际控股集团有限公司（股份代号：8623）公布有关根据一般授权认购股份所得款项用途及资产减值事项。 股份认购事项实际所得净额为3,230,000港元。其中约1,938,000港元用于一般营运资金用途，与原计划约60%的比例相符；约1,092,000港元用于偿还银行及股东贷款，包括成都农商银行、中国农业银行宝兴县支行贷款及股东谭邦要的贷款，整体使用比例与原定约40%相近。 就资产减值，截至2024年12月31日，公司对应收账款总额人民币169.8百万元确认亏损拨备人民币55.3百万元。减值主因包括应收账款账龄较长（多介于1至3年逾期）及客户信用状况恶化，尤其部分国有企业客户长期延迟付款。 逾期应收款主要来自4名附属公司客户：广元国大科技有限公司、广元震东铝业有限公司、广元紫饶贸易有限公司及成都煜景辉商贸有限公司，合计占亏损拨备的72%。该等客户均为独立第三方，具5年以上业务关系。公司已发出缴款通知书，并与部分客户订立分期还款协议。 公司依据香港财务报告准则第9号采用简化方法评估预期信贷亏损，委任汇辰评估咨询有限公司为独立估值师。减值计算中输入数据及假设发生重大变动，主要由于逾期应收款项持续增长。 董事会已审阅减值评估所用数据及假设，认为其合理并符合商业基准，参考市场比较、历史表现、独立估值及经济状况。董事会亦采取催收行动，并考虑委聘法律顾问协助追收。

[瀚川智能|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

解读：苏州瀚川智能科技股份有限公司将于2025年10月30日14时30分在江苏省苏州市工业园区听涛路32号公司会议室召开2025年第五次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议审议《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》及子议案共10项，其中议案1、2.01、2.02为特别决议议案。另审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》，涉及累积投票。股权登记日为2025年10月23日。现场会议登记时间为2025年10月29日，可通过现场、信函或传真方式登记。会议联系人：鄢志成，电话：0512-62819001-60163，邮箱：IRM@htsm.com。

[银轮股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：浙江银轮机械股份有限公司将于2025年10月30日14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司A幢六楼会议室。股权登记日为2025年10月24日。会议由第九届董事会召集，审议《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。其中提案1.00、2.00、3.00为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为2025年10月30日9:15-15:00。登记时间为2025年10月24日8:00-17:00，可通过传真或电子邮件方式登记。

[申万宏源|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会通函

解读：申万宏源集团股份有限公司将于2025年10月31日下午2时30分在北京举行2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。 会议将表决十项议案，其中四项为特别决议案，包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则及不再设置监事会；其余六项为普通决议案，包括修订独立非执行董事制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、股东大会对董事会授权方案，以及2025年中期利润分配方案。 关于2025年中期利润分配，公司拟以总股本25,039,944,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税），合计派发876,398,059.60元，占上半年归属于母公司股东净利润的20.46%。现金股利以人民币计价，A股以人民币支付，H股以港币支付，汇率按股东大会召开日前五个工作日人民币兑港币平均基准汇率计算。 H股股东须于2025年10月24日下午4时30分前完成股份登记，公司将于10月27日至31日暂停H股股份过户登记。代表委任表格须于大会举行时间24小时前送达香港中央证券登记有限公司。 董事会认为上述议案符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。本次会议表决将采用投票方式进行，结果将在会后披露于港交所披露易网站及公司官网。

[九安医疗|公告解读]标题：回购报告书

解读：天津九安医疗电子股份有限公司拟回购股份，资金总额不低于3亿元且不超过6亿元，回购价格不超过53.5元/股。回购股份用于维护公司价值及股东权益而出售，实施期限为董事会审议通过之日起不超过3个月。预计回购股份数量5,607,477至11,214,953股，占当前总股本1.21%至2.41%。资金来源为自有资金及专项贷款，贷款金额不超过5亿元，不超过回购总额的90%。公司已开立回购专用证券账户，董事会审议通过该方案，无需提交股东大会审议。回购完成后，公司股权分布仍符合上市条件。风险包括股价超上限致回购无法实施、重大事项影响计划等。

[唐人神|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：唐人神集团股份有限公司将于2025年10月30日15:00召开2025年第二次临时股东会，会议地点为湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室。会议由董事会召集，股权登记日为2025年10月24日，出席对象为截至该日收市后登记在册的全体股东、公司董事、高级管理人员及聘请的律师。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年10月30日9:15至15:00。审议事项为《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案将对中小投资者表决单独计票。登记时间为2025年10月28日，地点为公司总部三楼投资证券部，联系方式为沈娜，电话0731-28591247，传真0731-28591125，邮箱sn-fz@trsgroup.cn。

[重庆港|公告解读]标题：重庆港关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

解读：重庆港股份有限公司根据相关法律法规要求，决定取消公司监事会及监事，董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权。为此，公司对《公司章程》进行修订，主要内容包括：删除监事会相关条款，调整股东会、董事会及其专门委员会的职权和议事规则，完善董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，增设审计委员会、独立董事专门会议等治理机制，并对法定代表人、股东权利、利润分配、内部审计等内容作出相应修改。本次修订尚需提交股东大会审议。

[北京人力|公告解读]标题：北京人力关于变更持续督导财务顾问主办人的公告

解读：证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2025-037号 北京国际人力资本集团股份有限公司关于变更持续督导财务顾问主办人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信建投证券股份有限公司为公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，原委派张冠宇女士、崔登辉先生、姜川先生、王志宇先生担任财务顾问主办人。2025年10月14日，公司收到中信建投证券函件，王志宇先生因个人工作调整不再担任主办人，由张冠宇女士、崔登辉先生、姜川先生继续履行相关职责。变更后，本次重组的独立财务顾问主办人为张冠宇女士、崔登辉先生、姜川先生。本次变更不会影响持续督导工作，亦不会对公司生产经营活动造成风险和影响。 特此公告。 北京国际人力资本集团股份有限公司董事会 2025年10月15日

[上实发展|公告解读]标题：上实发展关于间接控股股东股权调整的提示性公告

解读：上海实业发展股份有限公司发布关于间接控股股东股权调整的提示性公告。上海市国资委将其持有的上实集团100%股权调整至上海上实全资子公司金钟控股持有，导致上海上实间接控制公司股份由6.06%增至56.18%，成为公司间接控股股东。本次调整符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约情形。调整后，公司直接控股股东仍为上实控股下属上实地产，实际控制人仍为上海市国资委，未发生变化。公司股权控制结构相应调整，但上实地产对公司的持股数量及比例不变。上海上实为国有独资企业，注册资本185,900万元，法定代表人冷伟青。金钟控股为上海上实于2025年5月在港设立的全资子公司，注册资本港币100万元。公司将继续履行信息披露义务。

[广东明珠|公告解读]标题：广东明珠集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告

解读：广东明珠集团股份有限公司公告，截至2025年10月15日，控股股东深圳金信安持有公司109,128,041股，占总股本15.72%。2025年10月13日，深圳金信安质押18,580,000股给郑金统，占其持股17.03%，占公司总股本2.68%，用于置换前期借款及日常经营周转。2025年10月14日，深圳金信安解除质押给国通信托的17,500,000股，占其持股16.04%，占公司总股本2.52%。本次变动后，深圳金信安剩余质押86,750,000股，占其持股79.49%。控股股东及其一致行动人合计持有公司34.03%，合计质押187,922,000股，占合计持股79.52%，占公司总股本27.06%。深圳金信安部分股份存在司法冻结情形，合计冻结4,641,493股。

[紫金矿业|公告解读]标题：紫金矿业集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：证券代码：601899，证券简称：紫金矿业，公告编号：临2025-082。紫金矿业集团股份有限公司将于2025年10月22日（星期三）16:00-17:00，通过上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动方式召开2025年第三季度业绩说明会。公司将就2025年第三季度的经营情况、财务状况等与投资者进行交流，在信息披露允许范围内回答投资者关注的问题。投资者可于2025年10月22日16:00-17:00登录上证路演中心在线参与；也可于2025年10月15日至10月21日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱ir@zijinmining.com提前提问。公司管理层将出席说明会。会后可通过上证路演中心查看会议情况。联系方式：电话0592-2933058，邮箱ir@zijinmining.com。

[沃顿科技|公告解读]标题：关于拟投资项目进展的公告

解读：证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-057 沃顿科技股份有限公司关于拟投资项目进展的公告 公司拟投资建设膜用材料及膜组件能力提升项目，项目位于江苏省南京市江北新区丰华路以南、大纬东路以北、长丰河路以东、崇福路以西地块，拟建设综合楼、研发楼、树脂厂房、膜片厂房、膜组件厂房及相关公辅设施，计划建设反渗透膜与聚芳醚砜生产线，形成反渗透膜产品年产能2000万平方米、聚砜年产能3000吨的生产能力。目前项目正在进行环评程序。项目尚需履行内部审批等程序，受政策、市场、环境等因素影响，存在不确定性，最终投资方案以公司审议通过为准。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。公司将根据进展履行审批程序和信息披露义务，提醒投资者注意风险。 沃顿科技股份有限公司董事会 2025年10月15日

[天域生物|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：天域生物科技股份有限公司于2025年10月14日完成董事会换届选举，召开第五届董事会第一次会议，选举罗卫国为董事长，董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG四个专门委员会，独立董事均过半数。公司聘任孟卓伟为总裁兼董事会秘书，梅晓阳为联席总裁，杨菁菁为副总裁，李执满为财务总监，夏巧丽为证券事务代表。法定代表人将变更为孟卓伟。原董事史东伟、陈庆辉及独立董事包满珠、吴冬不再任职，监事汪陈林等人不再担任监事。公司不再设监事会，由审计委员会行使监事会职权。梅晓阳卸任副总裁后任联席总裁。离任人员持股将按规定管理。公司对离任人员表示感谢。