公告解读

[复星医药|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：上海復星醫藥(集團)股份有限公司（股份代號：02196）董事會謹定於2025年10月28日（星期二）舉行會議。 會議主要議程包括考慮及通過本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止九個月的第三季度業績，並予以刊發。 承董事會命 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 董事長 陳玉卿 中國，上海 2025年10月14日 於本公告日期，本公司之執行董事為陳玉卿先生、關曉晖女士、文德镛先生及王可心先生；非執行董事為陳啟宇先生及潘東輝先生；獨立非執行董事為余梓山先生、王全弟先生、Chen Penghui先生及楊玉成先生；職工董事為嚴佳女士。

[电子城|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：为加强公司重大信息内部报告工作，确保及时、公平披露对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，依据相关法律法规及《公司章程》，制定本制度。适用于公司董事、高级管理人员、分公司及控股、参股公司。公司董事会秘书负责信息披露事务，董事会办公室为信息披露管理部门。总经理、各部门及子公司负责人等为重大信息报告第一责任人。重大事项包括交易、关联交易、诉讼、资产变动、人事变动、经营风险等，达到规定标准须及时报告。相关人员在信息披露前负有保密义务。重大信息应通过电话、传真或邮件等方式及时上报，并提交书面文件。董事会秘书负责分析、判断并提请董事会履行披露程序。瞒报、漏报、误报将追究责任。本制度与法律法规冲突时，以法律法规为准。本制度经董事会审议通过后生效。

[电子城|公告解读]标题：规范与关联方资金往来管理制度

解读：为规范北京电子城高科技集团股份有限公司与关联方的资金往来，保护投资者利益，依据相关法律法规及《公司章程》，制定本制度。公司及纳入合并报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。禁止将公司资金用于为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用，或通过拆借、委托贷款、委托投资、开具无真实交易背景票据、代偿债务等方式提供资金。公司董事、高管应勤勉履职，维护公司资金安全。发现关联方侵占公司资产时，应采取措施制止并索赔，必要时向监管机构报告。公司应规范关联交易，限制关联方占用资金。注册会计师在年度审计时需对公司是否存在关联方资金占用出具专项说明，公司予以公告。财务部门须建立专门财务记录核算关联资金往来。本制度未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行。本制度由董事会负责修改和解释，经董事会审议通过后生效。

[大唐发电|公告解读]标题：海外监管公告董事会决议公告

解读：大唐國際發電股份有限公司（「大唐國際」）於2025年10月14日召開第十二屆五次董事會，會議應到董事15名，實到15名，會議合法有效。會議審議並一致通過《關於調整公司董事的議案》。 會議同意提名李霄飛先生為第十二屆董事會董事，任期自股東會批准之日起至第十二屆董事會任期結束之日止。李霄飛先生現年48歲，碩士研究生，正高級工程師，現任大唐國際黨委書記。其簡歷詳見公告附件。李霄飛先生將不會從公司獲得任何擔任董事職務的酬金。截至公告日，他未持有公司股份權益，無受公開處分，過去三年內未在其他上市公司擔任董事，與公司董事、高管、主要股東無關聯。 會議同意李凱先生不再擔任公司董事，卸任日為新任董事獲股東會批准之日。李凱先生確認與董事會無意見分歧，亦無須知會股東及交易所之事宜。董事會對其任內貢獻表示感謝。 該議案已獲董事會提名委員會審議通過，尚需提交公司股東會審議批准。 承董事會命 孫延文 聯席公司秘書 中國，北京，2025年10月14日 於本公告日，公司董事包括：李凱、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、宗文龍、趙毅、尤勇、潘坤華、謝秋野（為獨立非執行董事）。

[电子城|公告解读]标题：董事会授权管理办法

解读：北京电子城高科技集团股份有限公司制定董事会授权管理办法，旨在规范董事会授权行为，提升决策效率，完善法人治理结构。授权指董事会将法定职权委托总经理行使，行权须通过总裁办公会集体决策。授权遵循党的领导、依法合规、权责对等、风险可控原则。授权范围包括购买或出售资产、租赁、委托管理、对外捐赠等事项，明确交易金额不超过最近一期经审计净资产的10%，关联交易及对外捐赠设具体限额。董事会不得授权涉及国资监管决定、章程规定重点管控及法律法规禁止事项。授权可通过章程或专项方案实施，期限原则上一年，最长三年。董事会负责监督授权执行，定期评估，可动态调整或收回授权。总经理须每年报告行权情况，超授权范围须提交董事会审议。本办法由董事会解释并实施。

[电子城|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：北京电子城高科技集团股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在完善公司治理结构，维护公司及股东利益。独立董事每年至少召开一次专门会议，会议可由过半数独立董事推举召集人主持，须三分之二以上独立董事出席方可举行。会议审议事项包括关联交易、承诺变更、收购决策等，相关事项需经独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提请召开临时股东会等，应经专门会议审议并获过半数同意。会议应制作记录，载明讨论事项、意见依据、表决结果等内容，保存期限不少于十年。独立董事需在年度述职报告中说明专门会议工作情况。公司应提供会议支持并承担相关费用，参会人员负有保密义务。本制度由董事会审批并解释，自发布之日起实施。

[电子城|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：公司高级管理层包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，其任职资格参照董事相关规定。总经理由董事会聘任或解聘，主持生产经营管理，组织实施董事会决议和年度经营计划，拟订内部机构设置和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人，决定其他管理人员任免。副总经理按分工负责具体经营管理工作。财务负责人由总经理提名、董事会聘任，负责财务与资金运作，列席董事会，对财务活动合规性及会计报表准确性负责，并参与重大经营事项决策。总裁办公会议由总经理主持，研究决定重大经营管理事项，集体讨论、统一决策，必要时提交董事会审议。总经理需定期向董事会提交季度、中期、年度业务报告，发生重大情况时提交临时报告，并每周向董事长、每月向董事会报送经营重要情况。本细则由董事会负责解释，经董事会批准后实施。

[电子城|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：北京电子城高科技集团股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金存储、使用、变更及监督。募集资金指公开发行或非公开发行证券所募集的资金，不包括股权激励计划募集的资金。公司应设立募集资金专户，签订三方监管协议，并按规定披露。募集资金应按承诺用途使用，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，超募资金使用需经董事会、股东大会审议。募投项目变更、转让或置换需履行审议程序并公告。公司应定期披露募集资金使用情况，保荐机构每半年现场检查并出具核查报告。本办法适用于子公司实施的募投项目，自发布之日起实施。

[昊海生物科技|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：上海昊海生物科技股份有限公司（股份代號：6826）董事會謹定於二零二五年十月二十四日（星期五）舉行董事會會議。會議目的包括審議及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止九個月之第三季度業績，以及相關業績的發佈。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海，二零二五年十月十四日 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；非執行董事為游捷女士、黃明先生及魏長征先生；獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生及楊玉社先生。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

[电子城|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：北京电子城高科技集团股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系。独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事在审计、提名、薪酬委员会中占多数并任主任委员。独立董事须具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多兼任三家上市公司独立董事。公司为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件及费用支持。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需提交年度述职报告。涉及关联交易、承诺变更等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。制度明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。

[电子城|公告解读]标题：投资者关系管理办法

解读：北京电子城高科技集团股份有限公司制定《投资者关系管理办法》，旨在加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化。公司遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则，通过信息披露、股东会、投资者说明会、路演、电话、官网等多种渠道开展投资者关系管理。公司设立投资者联系电话、传真、邮箱，并在官网开设投资者关系专栏。董事会秘书为投资者关系管理事务主管负责人，董事会办公室负责具体事务。公司不得在投资者关系活动中泄露未公开重大信息、发布误导性内容或作出收益预测。办法还明确了投资者诉求处理、重大事项沟通机制及档案管理要求。本办法经董事会审议通过后实施，由董事会办公室负责解释和修改。

[中国建材|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：中国建材股份有限公司（股份代码：3323）董事会宣布，将于二零二五年十月二十四日（星期五）举行董事会会议。会议将审议及批准公司截至二零二五年九月三十日止九个月的第三季度业绩，并处理其他相关事项。 本次董事会由董事会秘书裴鸿雁根据董事会决议发出通知。公司注册地址位于中国北京，为在中华人民共和国注册成立的成员责任有限的股份有限公司。 截至本公告日期，公司董事会成员包括执行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生及苗小玲女士；非执行董事王于猛先生、沈云刚先生及陈绍龙先生；独立非执行董事孙燕军先生、刘剑文先生、周放生先生、李军先生及夏雪女士。 本次公告仅作识别用途，不构成任何投资建议或信息披露义务的履行。有关公司经营状况、财务数据及其他重大事项的具体内容将以正式发布的季度报告为准。投资者应关注后续公告及相关披露文件，以获取完整信息。 董事会会议的召开旨在确保公司治理合规性，及时向股东和公众通报公司运营情况。此次会议议程聚焦于前三季度业绩审阅，有助于提升公司透明度与市场沟通效率。后续进展将依据上市规则要求进行披露。

[电子城|公告解读]标题：内部控制制度

解读：北京电子城高科技集团股份有限公司为提升经营管理水平和风险防范能力，依据国家法律法规及《企业内部控制基本规范》等制定本制度。内部控制由董事会、经理层及全体员工共同实施，旨在合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率，促进发展战略实现。公司遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。董事会负责内控的建立健全与有效实施，审计委员会监督实施与评价，经理层负责日常运行。法律合规部组织协调内控体系建设，审计监察部负责监督与评价。公司通过风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等手段，实施全面内部控制，并建立重大风险预警和应急处理机制。制度适用于公司及子公司，自发布之日起实施。

[电子城|公告解读]标题：内部审计制度

解读：北京电子城高科技集团股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升经营管理与经济效益。公司设立审计监察部，在董事会领导下独立开展审计监督，负责对各职能部门及所属单位的经济活动、内部控制、经营绩效等进行审计。审计监察部有权参与公司重要会议，查阅文件资料，提出改进建议，并对重大风险或违规行为向董事会报告。内部审计工作遵循计划、通知、实施、取证、编制底稿等程序，出具审计报告前需征求被审计单位意见。审计报告应客观、完整、具建设性，并提交董事会，督促整改。审计档案须妥善保存。本制度由董事会负责解释与修订，经批准后实施。

[利记|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：利記控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈，本公司將於二零二五年十一月十四日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之中期業績及考慮派發股息（如有）。 承董事會命 利記控股有限公司 主席 陳伯中 香港，二零二五年十月十四日 於本公告日，本公司之董事為陳伯中先生、陳婉珊女士、陳稼晉先生、陳佩珊女士、何貴清先生*、戴麟先生*及黃錦輝先生*。 *獨立非執行董事

[电子城|公告解读]标题：战略管理制度

解读：北京电子城高科技集团股份有限公司制定战略管理制度，旨在规范战略管理工作，提升战略规划科学性，促进公司持续稳定发展。制度适用于公司、业务平台、业务单元及托管公司。战略企划部为战略管理主责部门，负责战略研究、规划编制、实施评估与修订。党委会前置审议，总裁办公会审议实施，董事会为最终决策机构。战略体系分总战略、业务子战略、职能子战略三个层次，实行“五三一”周期管理，每五年编制规划，第三年开展中期评估，每年开展年度评估。战略制定需遵循科学性、市场性、持续性、前瞻性等原则，涵盖环境分析、内部条件、战略定位、发展目标及实施计划等内容。战略实施纳入年度计划与绩效考核。重大战略问题由战略企划部组织研究并报批。制度自董事会审议通过之日起生效，由战略企划部负责解释。

[石四药集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：石四藥集團有限公司於2025年10月14日提交翌日披露報表，披露股份變動情況。 截至2025年10月10日，公司已發行普通股股份（不包括庫存股份）為2,916,113,385股，庫存股份為35,000,000股，已發行股份總數為2,951,113,385股。 於2025年10月14日，公司購回2,100,000股普通股，每股購回價為港幣2.9004元，佔購回前已發行股份（不包括庫存股份）的0.072%。此次購回導致已發行股份（不包括庫存股份）減少至2,914,013,385股，庫存股份增加至37,100,000股，已發行股份總數維持2,951,113,385股。 根據第二章節購回報告，公司於2025年10月14日在香港交易所進行股份購回，合共購回2,100,000股，付出總金額為港幣6,090,840元，每股最高購回價為港幣2.94元，最低為港幣2.87元。所有購回股份擬持作庫存股份，無擬註銷股份。 公司於2025年5月16日通過購回授權決議，可購回股份總數為295,111,338股。截至本次購回，根據該授權已在交易所購回37,100,000股，佔決議通過日已發行股份（不包括庫存股份）的1.257%。本次購回後，未來新股發行或庫存股份再出售的暫止期至2025年11月13日。 呈交者為執行董事兼公司秘書周興揚。

[华强科技|公告解读]标题：湖北华强科技股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人公告

解读：湖北华强科技股份有限公司于近日收到长江证券承销保荐股份有限公司出具的《关于变更承接的持续督导保荐代表人的报告》。因公司募集资金尚未使用完毕，长江保荐作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，需继续履行持续督导义务。原指定的保荐代表人熊又龙先生因工作变动不再担任该职务。为保证工作有序开展，长江保荐委派朱凌云先生接替熊又龙先生，继续履行持续督导职责。本次变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为朱凌云先生和张毕辉先生。相关工作已顺利交接，本次变更不会对公司持续督导工作造成不利影响。

[精工科技|公告解读]标题：公司章程（2025年10月修订）

解读：浙江精工集成科技股份有限公司章程（修订稿）于2025年10月发布，公司注册资本为人民币519,793,440元，注册地址为浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号。公司经营范围包括专用设备制造、环保设备、光伏设备、汽车零部件制造及技术服务等。公司设股东会、董事会、监事会（审计委员会），明确股东权利与义务，规定董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务。章程明确了利润分配政策，优先采用现金分红，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于年均可分配利润的30%。公司对外担保、关联交易、重大资产交易等事项需经董事会或股东会审议。公司可发行股票、可转换债券，股东会为权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长一名。本章程自股东会审议通过之日起生效。

[精工科技|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年10月修订）

解读：浙江精工集成科技股份有限公司股东会议事规则（修订稿）旨在规范股东会行为，确保其依法行使职权。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时会议。会议召集、提案、通知、召开等程序均有明确规定，包括网络投票安排、关联股东回避表决、累积投票制等。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过。公司应聘请律师对会议合法性出具法律意见。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年。本规则为公司章程附件，自股东会审议通过之日起生效。